1、流程管理制度第一章總則1.1. 目的：為保證總公司各項業務、工作的規范、高效的開展，保障公司流程體 系有效運行和持續改進，特制訂本制度。12原則：1.2.1. 規范性原則：各項業務流程流轉清晰、各項流程應充分發揮對工作任務方 向性、順序指針的作用；各項流程符合公司管控要求，節點應責權分明、易于查 找責任人。1.2.2.效率原則：流程各節點任務描述簡明扼要、清晰易懂、便于分解、監控、 評價。流程節點設置精干，減少不必要的環節；流轉線路設置要易操作，便于高 效流轉。1.2.3. 應變、持續改進原則：流程設置需配備特殊情況應變措施和特殊措施的 適用條件，確保流程的持續有效運行；流程需定期評審，促使流

2、程不斷優化， 使流程成為公司核心競爭力的有效載體之一。1.3 適用范圍：本制度適用于總公司所有流程的制定、運行和優化，以及流程運 行中的各職能部門、各節點上的各工作人員。1.4 組織管理1.4.1. 各職能部門流程制定、優化、廢止的終審權由總經理負責，必要時報請總 經理辦公會核準。1.4.2. 企業管理部負責流程的實施、指導、管理、監督和優化工作。包括：制定、優化流程管理相關實施細則；指導各職能部門流程的執行落實、 提供咨詢與培訓; 監督、檢查流程的執行情況，對違反流程管理的行為進行糾正與處罰；及時收集 流程執行反饋，適時組織評估、優化、完善公司流程。1.4.3. 流程評審領導小組是流程審核優

3、化的臨時組織機構，由企業管理部負責牽 頭組織，公司其他各部門負責人及分管領導組成的跨部門工作小組，負責對各流 程制定、運行、優化的必要性、可行性、符合性、適應性和績效狀況進行審核， 發現問題，找出改進的方法。1.44 各職能部門負責各業務相關流程草擬和執行落實、反饋，包括：本部門相 關業務流程的建立健全、配套的表單的擬訂、使用；匯報流程實施情況、反饋流 程運行結果；對流程優化提出意見和建議，協助改進流程。1.5 流程體系的構建：公司通過構建完整的流程，規范公司各項業務的運作； 通過業務流程圖各節點具體工作要求明確各部門在各項業務中的職責，確立 各部門間協調、高效的配合關系。1.5.1. 流程階

4、段：流程制定優化一般分為：發起、審議審核、審批、執行四個 階段，公司一般實行流程發起和執行統一原則，即誰發起誰執行。1.5.2 .流程責任人：每個階段的最終節點負責人為流程端點責任人。根據流 程階段設計，公司建立三級流程目標責任人，發起階段的最終節點負責人為 第一級目標責任，審議審核階段的最終節點負責人為第二級目標責任人，審 批階段的最終節點負責人為第三級目標責任人，其中第三級目標責任人為最 終責任人。1.5.3.流程的類型：根據流程對公司主營業務影響強弱程度，流程分為核心流程和輔助流程。核心流程包括：戰略規劃管控流程、經營計劃與預算管控流程、資本運作管控流程、工程項目管控流程、其他單項業務金

5、額超過50萬的流程等;輔助流程包括行政辦公管理流程、人力資源管理流程、物資采購管理流程等。第二章流程制定、實施、反饋、評價、優化2.1.流程制定程序：各職能部門在對流程設置的必要性和可行性進行科學的分析、 論證后按下列程序制定流程。2.1.1 .由各職能部門向企業管理部提出流程制定申請，填寫流程制定申請表，對設定新流程的必要性和可操作性進行描述，提出文字性方案；2.1.2.企業管理部根據方案召集流程評審小組成員開會討論，必要時進行流程制 定的調研，對流程制定方案進行必要修改和建議，提出評審意見；2.13 企業管理部將流程評審小組的評審意見上報流程涉及部門的主管領導和行政總監進行審核，提出審核意

6、見；2.1.4.企業管理部將流程涉及部門的主管領導和行政總監的審核意見上報總經理 審批。2.2. 流程的實施：公司各項業務辦理時，各職能部門應按既定的流程辦理，沒有 按照公司辦理的，流程責任人應拒絕簽字并采取措施予以糾正。注：當流程因責任人客觀原因不能繼續辦理，且因拖延容易給公司造成經濟損 失的，必須以文字形式，利用聯系工具（例：電子郵件、傳真、視頻、郵件、電 話、短信）通知責任人，責任人同意事后補簽方可實施。對涉及金額50萬以上的核心流程，必須由責任人親自或召開聯席會議通過等方式處理，不得委托其它個 人代為處理（總經理授權除外）。2.3. 流程實施的管控：流程的實施情況由領導逐級監督、管控：

7、公司總經理負責 管控副總經理、總監的流程管理實施情況；畐U總經理、總監負責管控分管部門的 流程管理實施情況；企業管理部負責管控總公司各部門的流程管理實施情況；各 職能部門負責人負責管控本部門的流程管理實施情況。2.4. 流程實施情況的檢查監督：2.4.1.核心流程由企業管理部不定期檢查，每半年全面抽查一到兩次，調查各 部門流程執行狀況，且與相關部門負責人訪談了解；對未按此制度執行的責任部 門或相關責任人下達流程糾正整改通知單，企業管理部、責任部門，分管領導、 行政總監各一份。2.4.2 .輔助管理流程由企業管理部定期檢查，每季度抽查一次，調查各部門流 程執行狀況，且與相關部門負責人訪談了解；對

8、未按此制度執行的責任部門或相 關責任人下達流程糾正整改通知單，企業管理部、責任部門，分管領導、行政 總監各一份。2.4.3.各職能部門定期或不定期自檢自查，發現問題及時形成文字資料向企業 管理部和分管領導匯報。2.44 對于內部審計發現的未按公司流程執行情況，應及時反映到企業管理部， 由企業管理部下達流程糾正整改通知單。2.5. 流程的反饋與評價：由各職能部門按季度向企業管理部提交匯報材料，填寫流程評價表，由企業管理部評價其效果，并匯總分析流程執行存在的問題和建 議，為流程制定優化提供依據和參考，企業管理部須及時將各職能部門反饋的情 況和建議呈報給行政總監、分管領導或總經理審閱批示。2.6.

9、流程的優化：流程的優化分為年度優化和特殊優化。流程年度優化原則上每 年一次，由企業管理部根據全年運行情況，提出優化方案；特殊優化根據公司需 求緊急程度，適時提出優化建議，具體操作步驟：2.6.1. 年度優化由企業管理部牽頭組織各職能部門召開座談會，各部門反饋流程運營中的問題和建議，企業管理部根據各部門的意見和建議，決定對流程優化進 行立項，并由企業管理部統一提出流程優化方案，填寫流程優化申請表；特殊優化由職能部門向企業管理部適時提出流程優化方案，填寫流程優化申請表；優化方案必須對原有流程的現狀、存在問題和優化措施、達成效果等進行描述，提出文字性方案；2.6.2. 企業管理部根據優化方案召集流程

10、評審小組成員開會討論，必要時進行流 程優化的調研，對流程優化方案進行必要修改和建議，提出評審意見；2.6.3. 企業管理部將流程評審小組的評審意見上報流程涉及部門的主管領導和行 政總監進行審核，提出審核意見；2.6.4. 企業管理部將流程涉及部門的主管領導和行政總監的審核意見上報總經理 審批。第三章流程的培訓、爭議解決、獎懲3.1. 流程的培訓：流程培訓由企業管理部統一組織，各職能部門協助執行落實。3.1.1. 流程培訓每年年初集中培訓一次；新流程、優化流程在實施前必須對相關 部門和人員培訓一次。3.1.2.流程培訓時間、地點、教師由企業管理部統一安排落實3.13 流程培訓期間須執行培訓紀律，

11、違反規定者按總公司相關制度處理。32爭議的解決：3.2.1. 當各方對同一流程，出現不同意見或產生沖突，經各方溝通協商未能達成一致的，各方可在5個工作日內提交企業管理部仲裁。3.2.2. 當違反流程規定，對企業管理部下達糾正措施通知單，存在異議， 可在3個工作日內提交行政總監仲裁。3.3.獎勵：當符合以下一項及以上者，予以獎勵3.3.1. 對流程運營提出有效建議，在實際運行中起到積極作用的；3.3.2. 積極參加流程培訓，流程執行效率較高者；3.3.3. 敢于對違反流程及規定的行為、人員，進行揭露、批評者；3.3.4. 其他認定有利公司的行為。3.4.處罰：當符合以下一項及以上者，予以處罰3.

12、4.1. 未按流程制度規定執行的；3.4.2. 擅自修改流程，給公司造成損失的；3.4.3. 未經總經理辦公會同意，企業管理部備案實施，擅自制定流程造成損失的;3.4.4. 無故不參加流程相關培訓的；3.4.5. 因客觀原因流程受到阻礙不能繼續執行未及時上報的且造成損失的；3.4.6. 企業管理部下達糾正整改措施單，未按期改正的；3.4.7. 發現流程存在問題，未及時上報造成損失的；3.4.8. 后向流程未履行對前一項流程未履行告知義務的；3.4.9. 虛假、歪曲上報流程執行情況者。3.5.上述獎勵和處罰將根據行為人的具體表現和造成后果輕重大小，由企業管理 部提出獎勵或處罰意見，填寫流程獎懲申

13、請單，呈報分管領導簽署審核意見， 并由行政總監或總經理進行終審同意后，交由人力資源部執行。具體獎懲參照公 司員工獎懲管理辦法執行。附件:附1:流程制定申請表附2 :流程糾正整改通知單附3 :流程優化申請表附4 :流程獎懲申請單附5 :作業流程表流程制定申請表填表時間：年 月 日申請部門申請人流程預名稱流程類別核心流程輔助流程申請/廢止原因 （目的、必要 性、可行性等）（注：可附頁）流程預涉及部 門或人員初步流程圖（注：可附頁）流程評審小組企業管理部意 見分管領導意見行政總監 意見總經理意見備注糾正整改通知單填表時間：年 月 日檢查部門/人員被檢查部門/人員檢查流程名稱流程類別核心流程 輔助流程

14、檢查記錄要點分析存在問題糾正整改措施責任人意見月日至整改時間限定年年月日跟蹤效果評價分管領導意見行政總監意見備注流程評價表填表時間： 年 月曰流程名稱涉及責任部門 和人員評價項目評價指標分值責任部門配備是否齊全工作內容是否明確配套相關制度規章是否建立是否符合公司現階段發展需要與實際符合程度操作難易程度執行效率改進建議說明：分值為10制流程優化申請表申請部門：申請人：填表時間：年 月 日申請優化流程的名稱目前主導部門參與部門流程類別核心流程輔助流程流程優化現狀 及問題描述1、2、3、4、冋題嚴重性：（）非常嚴重（）嚴重（）一般流程優化的目 標流程優化所需 資源配合流程優化預期效果流程評審小組成員

15、建議名單序 號小組成 員姓名來源部門職務1組長企業管理部2副組長（主導部門）3組員（流程涉及部門）45附：流程優化方案說明（版面不夠可附頁說明）意見簽署欄企業管理部 意見流程評審小組 意見分管領導意見行政總監意見總經理意見流程獎懲申請單姓 名所屬部門獎懲事由（工作表現、流程 績效、達成成果或 造成影響和損失等 進行描述）企業管理部意見人力資源部意見申請類別：獎勵 處罰申請時間：年 月 日分管領導意見行政總監意見總經理意見備注流程管理制度作業流程表發起審議審核審批執行序 號工作事項部門/ 人工作內容部門/人工作內容部門/人工作內容部門/人工作內容部門/ 人工作內容備注部門分管 總監對流程設定 進

16、行審核， 提出修改意 見1流程制定各部門提出流程申請，填 寫流程制定申請 表，對設疋新流 程的必要性和可 操作性進行描述， 提出文子性方案流程評審 小組對流程的必 要性、可操作 性、符合性、適應性等進 行論證，對制疋方案提出 修改意見和 建議行政總監對流程設定 進行總體評 估審核總經理對流程制 定進行終 審（必要 時提交總 經理辦公 會進行討 論）各部門對各自流 程貫徹執 行，定期 向企業管 理部反饋 執行情況企業管 理部根據全年運行情 況，提出優化計劃部門分管 總監對流程優化 進行審核， 提出修改意 見年度優 化2流程優化各部門根據公司需求緊 急程度，適時優化流程評審 小組對流程優化 的必要

17、性、可 操作性、符合 性、適應性等 進行論證，對優化方案提 出修改意見 和建議行政總監對流程優化 進行總體評 估審核總經理對流程優 化進行終 審（必要 時提交總 經理辦公 會進行討 論）各部門對各自流 程貫徹執 行，定期 向企業管 理部反饋 執行情況特殊優 化3流程廢止各部門提出流程廢止 申請部門分管 總監和行 政總監對流程廢止 理由、目的 的時間節點 進行審核總經理對流程廢 止進行終審企業管 理部結果通知 流程涉及 部門和分 管領導4流程的反 饋及評價各部門提交季度匯報材 料，填寫流程評 價表企業管理 部根據各部門 提交的流 程評價表 進行檢杳及時知 會各總 監及總 經理5流程培訓各部門根據

18、流程內容制 定培訓計劃企業管理 部指定流程培 訓時間、地 點、教師行政總監對流程培 訓方案進 行審批各部門組織實施 培訓工作6流程獎懲企業管 理部根據各部門流程 執行情況，提出獎 懲方案及建議行政總監對流程獎懲 方案進行審 核總經理對流程獎 懲方案進 行審批人力資 源部對相關部 門及人員 進行獎懲 兌現說明：流程按“誰發起、誰跟蹤”的原則，落實專人跟進，確保流程工作事項順利、高效對接；企業管理部負責整個流程工作事項的監督和備案。這世間太多人情薄涼，你是否覺得，有一個真正懂你的人，是一種幸福與慰藉呢？茫茫人海，你不孤單，有人愿與你同運命，共風雨，如此，多好!鐘子期聽懂了俞伯牙的琴音一一巍巍乎若高山，蕩蕩乎若流水”俞伯牙視其為知音。鐘子期死后，面對江邊一抔黃土，俞伯牙發出此曲終兮不復彈，三尺瑤琴為君死 ”的感慨，摔琴而去，從此，高山流水，知音難覓。紅樓里，寶釵與黛玉皆愛寶玉，寶釵看重功名，常拿一些倫理綱常來壓制他的不羈與頑劣，黛玉卻從未提及這些，因她懂得他的心性，她說“你既為我之知己，自然我亦是你之知己”造化弄人，木石前緣雖是虛空一場，卻懷金悼玉，夢縈千古，今日讀來依然蕩氣回腸!不是所有的相遇都可以相知，不是所有的相知都可以永恒。生命里，我們只愿結交那些心性相宜的人，統一的語言，相同的志趣，將彼此的心靈拉近，一份懂得，不言不