大慶石油發(fā)展集團(tuán)業(yè)績合同管理辦法北大縱橫管理咨詢公司 目 錄第一章 總則1第二章 業(yè)績合同考核指標(biāo)和確定原則1第三章 業(yè)績合同過程控制3第四章 業(yè)績合同考核方法3第五章 業(yè)績考核后續(xù)管理工作6第六章 附則6附件：大慶石油發(fā)展集團(tuán)公司業(yè)績合同7第一章 總則第一條 業(yè)績合同簽訂目的為了保證集團(tuán)公司總體戰(zhàn)略的順利實(shí)施，使集團(tuán)公司管理者把主要精力集中在最關(guān)鍵而且最有價(jià)值的經(jīng)營決策上，在實(shí)行規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化管理的前提下，體現(xiàn)經(jīng)營業(yè)績考核的嚴(yán)肅性，特制定本管理辦法。第二條 業(yè)績合同簽訂范圍酒店事業(yè)部、旅行社事業(yè)部、房地產(chǎn)事業(yè)部、石化貿(mào)易事業(yè)部的經(jīng)理。第三條 業(yè)績合同的期限業(yè)績合同的有效期為一年。集團(tuán)公司首批業(yè)績合同的有效期可以設(shè)為二零零三年一月一日至二零零四年十二月三十一日。在有效期結(jié)束前，通過新一輪設(shè)定的業(yè)績目標(biāo)談判簽訂下一年的業(yè)績合同。第四條 業(yè)績合同的效力業(yè)績合同一旦被簽署就具有約束效力，在有效期內(nèi)不得擅自更改。如遇到對公司影響重大的、不可抗拒的情況時（如自然災(zāi)害或外部環(huán)境的巨大改變），經(jīng)雙方協(xié)商，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以調(diào)整。第二章 業(yè)績合同考核指標(biāo)和確定原則第五條 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)類別（一） 效益類：1. 房地產(chǎn)事業(yè)部： 銷售收入、實(shí)現(xiàn)利潤指標(biāo)等2.酒店事業(yè)部營業(yè)收入、實(shí)現(xiàn)利潤、利潤率等3.旅行總社事業(yè)部營業(yè)收入、實(shí)現(xiàn)利潤、利潤率等4.石化貿(mào)易事業(yè)部營業(yè)收入、實(shí)現(xiàn)利潤等（二） 營運(yùn)類：1. 房地產(chǎn)事業(yè)部： 管理費(fèi)用、工程質(zhì)量控制、項(xiàng)目竣工時間、安全生產(chǎn)等2.酒店事業(yè)部管理費(fèi)用、成本控制、出租率、客戶滿意度等3.旅行總社事業(yè)部管理費(fèi)用、成本控制、產(chǎn)品創(chuàng)新、客戶滿意度等。4.石化貿(mào)易事業(yè)部管理費(fèi)用、成本控制、貨物周轉(zhuǎn)率、客戶忠誠度、新客戶開拓?cái)?shù)量等第六條 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)權(quán)重（一） 效益類：60%；（二） 營運(yùn)類：40%。第七條 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)目標(biāo)值確定原則（一） 認(rèn)同性原則業(yè)績合同的初始目標(biāo)應(yīng)由集團(tuán)公司總經(jīng)理提出，然后經(jīng)過總經(jīng)理和各事業(yè)部經(jīng)理共同商討而最終決定。當(dāng)雙方在關(guān)于目標(biāo)設(shè)定無法達(dá)成一致時，總經(jīng)理具有最終的決定權(quán)。（二） 公正性原則業(yè)績合同目標(biāo)必須客觀公正，具有足夠的挑戰(zhàn)性，綜合考察多方面的信息來確定。例如：過去業(yè)績效果、同行業(yè)公司的業(yè)績成果、公司未來發(fā)展預(yù)測、對各事業(yè)部控制要求等等。（三） 嚴(yán)肅性原則業(yè)績合同目標(biāo)一經(jīng)設(shè)定，原則上不再輕易改變。第八條 業(yè)績合同簽訂步驟（一） 每年十月份，戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)集團(tuán)公司下年度經(jīng)營計(jì)劃，對集團(tuán)公司整體目標(biāo)進(jìn)行分解，提出各事業(yè)部關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的目標(biāo)建議值；（二） 每年十一月份，各事業(yè)部經(jīng)理、集團(tuán)公司的相關(guān)部門（戰(zhàn)略發(fā)展部、財(cái)務(wù)部）對戰(zhàn)略發(fā)展部提出的目標(biāo)建議值修正并進(jìn)行反饋；（三） 每年十二月份，戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)反饋意見進(jìn)行修改，報(bào)公司總經(jīng)理審核；（四） 每年一月上旬，公司總經(jīng)理與開發(fā)各事業(yè)部經(jīng)理就合同條款進(jìn)行面對面協(xié)商，達(dá)成共識并簽署合同；（五） 公司人力資源部組織業(yè)績合同的協(xié)商簽署工作，并負(fù)責(zé)合同備案。第三章 業(yè)績合同過程控制第九條 每季度跟蹤業(yè)績合同完成情況（一） 財(cái)務(wù)部、戰(zhàn)略發(fā)展部每季度向各事業(yè)部搜集數(shù)據(jù)，采集業(yè)績合同中量化指標(biāo)的季度完成數(shù)據(jù)；（二） 財(cái)務(wù)部、戰(zhàn)略發(fā)展部對搜集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、統(tǒng)計(jì)，對各事業(yè)部完成情況與分配到各季度的目標(biāo)值進(jìn)行比較；（三） 財(cái)務(wù)部、戰(zhàn)略發(fā)展部向公司總經(jīng)理、各事業(yè)部經(jīng)理通報(bào)本季度業(yè)績完成情況，表揚(yáng)超額單位和鞭策未達(dá)標(biāo)單位。第十條 每季度各事業(yè)部經(jīng)理應(yīng)向總經(jīng)理匯報(bào)業(yè)績（一） 匯報(bào)時間為：本年的一月、四月、七月、十月的上旬。（二） 匯報(bào)目的是對關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)結(jié)果與目標(biāo)進(jìn)行對比，總結(jié)上一季度業(yè)績合同目標(biāo)完成情況。（三） 當(dāng)各事業(yè)部經(jīng)理實(shí)際業(yè)績低于合同目標(biāo)時，各事業(yè)部經(jīng)理有責(zé)任向總經(jīng)理遞交述職報(bào)告和下一季度如何改善業(yè)績的具體行動方案。第十一條 業(yè)績改進(jìn)計(jì)劃總經(jīng)理聽取各事業(yè)部經(jīng)理目標(biāo)完成情況時，共同針對上季度中未達(dá)到業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)分析原因，為各事業(yè)部經(jīng)理實(shí)施業(yè)績改進(jìn)提供幫助，并制定相應(yīng)的改進(jìn)措施計(jì)劃。第四章 業(yè)績合同考核方法第十二條 集團(tuán)公司采用符合我國會計(jì)準(zhǔn)則的計(jì)算方法對各事業(yè)部業(yè)績進(jìn)行評估，每年一月上旬要對各事業(yè)部業(yè)績合同進(jìn)行考核，比較全年實(shí)際業(yè)績與全年業(yè)績合同目標(biāo)差異，兩者的差異將作為各事業(yè)部經(jīng)理浮動薪酬與非物質(zhì)性獎懲的依據(jù)。第十三條 業(yè)績合同考核數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)收集、核實(shí)全年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)收集、核實(shí)全年運(yùn)營數(shù)據(jù)。財(cái)務(wù)部、戰(zhàn)略發(fā)展部將收集數(shù)據(jù)交人力資源部進(jìn)行計(jì)算業(yè)績合同綜合分值。第十四條 業(yè)績合同綜合分值計(jì)算（一） 房地產(chǎn)事業(yè)部1. 銷售收入業(yè)績分?jǐn)?shù)=（銷售收入實(shí)際值/銷售收入目標(biāo)值）302. 工程成本業(yè)績分?jǐn)?shù)=（工程成本實(shí)際值/工程成本控制目標(biāo)值）303. 管理費(fèi)用業(yè)績分?jǐn)?shù)=（管理費(fèi)用實(shí)際值/管理費(fèi)用目標(biāo)值）104. 工程質(zhì)量業(yè)績分?jǐn)?shù)=（工程質(zhì)量驗(yàn)收合格率實(shí)際值/工程質(zhì)量驗(yàn)收合格率目標(biāo)值）105. 竣工時間業(yè)績分?jǐn)?shù)=（竣工時間實(shí)際值/竣工時間目標(biāo)值）106. 無事故發(fā)生，安全生產(chǎn)業(yè)績分?jǐn)?shù)為10分；發(fā)生生產(chǎn)事故，安全生產(chǎn)業(yè)績分?jǐn)?shù)為0分。（二） 酒店事業(yè)部1. 銷售收入業(yè)績分?jǐn)?shù)=（銷售收入實(shí)際值/銷售收入目標(biāo)值）302. 客房出租率業(yè)績分?jǐn)?shù)=（工程成本實(shí)際值/工程成本控制目標(biāo)值）303. 管理費(fèi)用業(yè)績分?jǐn)?shù)=（管理費(fèi)用實(shí)際值/管理費(fèi)用目標(biāo)值）104. 成本控制分?jǐn)?shù)=（成本實(shí)際值/成本目標(biāo)值）105. 客戶滿意度業(yè)績分?jǐn)?shù)=（客戶滿意度綜合指標(biāo)實(shí)際值/客戶滿意度綜合指標(biāo)目標(biāo)值）106. 客戶投訴率分?jǐn)?shù)為10分，客戶投訴率發(fā)生5次以上，客戶投訴率分?jǐn)?shù)為0分。（三） 旅行社事業(yè)部1. 銷售收入業(yè)績分?jǐn)?shù)=（銷售收入實(shí)際值/銷售收入目標(biāo)值）302. 網(wǎng)絡(luò)成員發(fā)展業(yè)績分?jǐn)?shù)=（網(wǎng)絡(luò)成員發(fā)展數(shù)量實(shí)際值/工網(wǎng)絡(luò)成員發(fā)展數(shù)量目標(biāo)值）303. 管理費(fèi)用業(yè)績分?jǐn)?shù)=（管理費(fèi)用實(shí)際值/管理費(fèi)用目標(biāo)值）104. 產(chǎn)品創(chuàng)新分?jǐn)?shù)=（產(chǎn)品創(chuàng)實(shí)際值/產(chǎn)品創(chuàng)新目標(biāo)值）105. 客戶滿意度業(yè)績分?jǐn)?shù)=（客戶滿意度綜合指標(biāo)實(shí)際值/客戶滿意度綜合指標(biāo)目標(biāo)值）106. 客戶投訴率分?jǐn)?shù)為10分，客戶投訴率發(fā)生5次以上，客戶投訴率分?jǐn)?shù)為0分。（四） 石化貿(mào)易事業(yè)部1. 銷售收入業(yè)績分?jǐn)?shù)=（銷售收入實(shí)際值/銷售收入目標(biāo)值）302. 成本控制分?jǐn)?shù)=（成本實(shí)際值/成本目標(biāo)值）103. 管理費(fèi)用業(yè)績分?jǐn)?shù)=（管理費(fèi)用實(shí)際值/管理費(fèi)用目標(biāo)值）104. 貨物周轉(zhuǎn)率業(yè)績分?jǐn)?shù)=（貨物周轉(zhuǎn)率實(shí)際值/貨物周轉(zhuǎn)率目標(biāo)值）105. 客戶滿意度業(yè)績分?jǐn)?shù)=（客戶滿意度綜合指標(biāo)實(shí)際值/客戶滿意度綜合指標(biāo)目標(biāo)值）106. 無事故發(fā)生，安全生產(chǎn)業(yè)績分?jǐn)?shù)為10分；發(fā)生生產(chǎn)事故，安全生產(chǎn)業(yè)績分?jǐn)?shù)為0分。人力資源部對以上六項(xiàng)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)分?jǐn)?shù)進(jìn)行計(jì)算，累加即可得到各事業(yè)部經(jīng)理業(yè)績合同綜合分?jǐn)?shù)。第十五條 根據(jù)業(yè)績合同綜合分?jǐn)?shù)評定考核等級（一） 業(yè)績合同綜合分?jǐn)?shù)100分及以上，考核結(jié)果為優(yōu)；（二） 業(yè)績合同綜合分?jǐn)?shù)90-99分之間，考核結(jié)果為良；（三） 業(yè)績合同綜合分?jǐn)?shù)80-89分之間，考核結(jié)果為中；（四） 業(yè)績合同綜合分?jǐn)?shù)70-79分之間，考核結(jié)果為基本合格；（五） 業(yè)績合同綜合分?jǐn)?shù)69分（包括69分）以下，考核結(jié)果為不合格。第十六條 當(dāng)各事業(yè)部經(jīng)理在合同期內(nèi)調(diào)離原職或擔(dān)任新職，則應(yīng)將其在任期間的實(shí)際業(yè)績與其在任期間的合同目標(biāo)進(jìn)行衡量比較。第十七條 當(dāng)實(shí)際業(yè)績超過合同目標(biāo)時，實(shí)際目標(biāo)不會自動成為下一年度的業(yè)績目標(biāo)，以確保各事業(yè)部經(jīng)理繼續(xù)保持良好的進(jìn)取動力。第五章 業(yè)績考核后續(xù)管理工作第十八條 業(yè)績考核結(jié)果的反饋總經(jīng)理通過面談形式，把業(yè)績考核結(jié)果以及考核的評定內(nèi)容與過程告訴被考核者本人，指出過去一年中取得的成績與不足，并指明今后努力方向，改進(jìn)方法和發(fā)展的要點(diǎn)，以及相應(yīng)的期待、目標(biāo)等。第十九條 公司考核管理委員會、人力資源部根據(jù)大慶石油發(fā)展集團(tuán)薪酬制度薪酬計(jì)算方法，參考業(yè)績合同綜合分值計(jì)算各事業(yè)部經(jīng)理個人年度獎金。第二十條 業(yè)績考核結(jié)果的保管業(yè)績考核結(jié)果由人力資源部存檔，作為下一年考核對比依據(jù)，也是工作中涉及到人事問題的依據(jù)。第六章 附則第二十一條 業(yè)績合同關(guān)鍵考核指標(biāo)、指標(biāo)權(quán)重、指標(biāo)目標(biāo)值、營運(yùn)類計(jì)算方法由戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)解釋，效益類計(jì)算方法由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋，業(yè)績合同綜合分?jǐn)?shù)由人力資源部負(fù)責(zé)解釋。第二十二條 本辦法自2003年*月*日起執(zhí)行。附件：大慶石油發(fā)展集團(tuán)公司業(yè)績合同甲方（合同發(fā)約人）：大慶石油發(fā)展集團(tuán)公司乙方（合同受約人）：慶石油發(fā)展集團(tuán)公司 * * 事業(yè)部經(jīng)理為使集團(tuán)公司2003年計(jì)劃目標(biāo)落到實(shí)處，經(jīng)甲乙雙方商定，同意簽訂2003年各事業(yè)部經(jīng)營業(yè)績合同。業(yè)績指標(biāo)如下：表11 房地產(chǎn)事業(yè)部業(yè)績合同考核指標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)權(quán)重單位基本目標(biāo)實(shí)際一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度效益類銷售收入工程成本30%30%萬元萬元營運(yùn)類管理費(fèi)用工程質(zhì)量竣工時間安全生產(chǎn)10%10%10%10%萬元百分比天百分比表12 酒店事業(yè)部業(yè)績合同考核指標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)權(quán)重單位基本目標(biāo)實(shí)際一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度效益類銷售收入客房出租率30%30%萬元萬元營運(yùn)類管理費(fèi)用成本控制客戶滿意度投訴率10%10%10%10%萬元百分比天百分比表13 旅行總社事業(yè)部業(yè)績合同考核指標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)權(quán)重單位基本目標(biāo)實(shí)際一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度效益類銷售收入網(wǎng)絡(luò)成員發(fā)展30%30%萬元萬元營運(yùn)類管理費(fèi)用產(chǎn)品創(chuàng)新客戶滿意度投訴率10%10%10%10%萬元百分比天百分比表14 石化貿(mào)易事業(yè)部業(yè)績合同考核指標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績指