采購管理制度一、總則（一）目的為規范公司采購行為，降低采購成本，保證采購物資及服務的質量和交付時效，防范采購風險，提高采購效率，依據國家相關法律法規及公司實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有生產性物資采購、非生產性物資采購（如辦公用品、勞保用品等）、服務采購（如物流運輸、設備維修等），涉及采購申請、供應商選擇、合同簽訂、驗收付款等采購全流程環節。（三）基本原則公開透明原則：采購過程公開、公平、公正，禁止暗箱操作和不正當競爭。成本效益原則：在保證質量的前提下，通過合理比價、議價，實現采購成本最優化。質量優先原則：確保采購物資及服務符合公司生產、經營要求和質量標準。風險控制原則：建立完善的風險防控機制，降低采購過程中的法律、質量、交付等風險。二、采購管理組織與職責（一）采購部門職責負責制定采購計劃，根據需求部門的申請，結合庫存情況，編制采購方案。組織實施采購活動，包括供應商開發、篩選、評估，開展招標、比價、議價工作。簽訂采購合同，跟進合同執行情況，確保物資按時、按質、按量交付。處理采購過程中的質量、交付等問題，協調與供應商的關系。建立和維護采購檔案，包括供應商資料、采購合同、驗收記錄等。（二）需求部門職責提出采購申請，明確采購物資或服務的名稱、規格、數量、質量要求、交付時間等詳細信息。協助采購部門進行技術參數確認、供應商考察、樣品檢驗等工作。參與采購物資的驗收，對驗收結果負責，及時反饋使用過程中的問題。（三）財務部門職責審核采購預算，確保采購資金來源合理，控制采購成本在預算范圍內。參與采購合同評審，對合同中的付款條款、發票要求等進行審核。辦理采購付款手續，核對采購發票、驗收單、合同等資料，確保付款合規。監督采購資金使用情況，定期進行采購成本分析。（四）質量檢驗部門職責制定采購物資質量檢驗標準和流程，對采購物資進行檢驗和驗收。出具檢驗報告，對不合格物資提出處理意見，協助采購部門與供應商溝通解決質量問題。參與供應商質量評估，提供質量相關數據和建議。三、采購計劃管理（一）計劃編制需求部門根據生產計劃、項目進度、實際需求等，提前編制采購申請單，注明采購原因、物資或服務詳細要求等。采購部門匯總各需求部門申請，結合庫存盤點結果，綜合考慮采購周期、價格波動等因素，制定采購計劃。年度采購計劃需經公司管理層審批，月度、季度計劃由采購部門負責人審批。（二）計劃調整因生產計劃變更、市場變化等原因需調整采購計劃時，需求部門需提交書面申請，說明調整原因和內容，經原審批人同意后，采購部門相應調整采購計劃。四、供應商管理（一）供應商開發采購部門通過網絡搜索、行業展會、供應商推薦等渠道，收集潛在供應商信息，建立供應商信息庫。對潛在供應商進行初步篩選，要求供應商提供營業執照、資質證書、產品說明、業績案例等資料，審核其經營合法性、生產能力、技術水平等。（二）供應商評估與選擇組織相關部門（采購、質量、技術、財務等）對初選合格的供應商進行現場考察，評估其生產環境、質量管理體系、交貨能力、售后服務等。建立供應商評估指標體系，從質量、價格、交貨期、服務、信譽等方面進行打分，綜合評分高的供應商優先納入合格供應商名單。對于重要物資或大額采購，實行招標采購或邀請至少三家以上合格供應商進行比價、議價，選擇最優供應商。（三）供應商考核與管理定期（每季度或半年）對供應商進行考核，考核內容包括交貨準時率、產品合格率、售后服務響應速度等。根據考核結果對供應商進行分級管理，對優秀供應商給予優先合作、增加訂單份額等獎勵；對不合格供應商，視情況采取減少訂單、限期整改、取消合格供應商資格等措施。五、采購流程管理（一）采購申請需求部門填寫《采購申請單》，經部門負責人審核后，按照審批權限提交給相關領導審批。緊急采購申請需注明緊急原因，走特批流程，確保物資及時供應。（二）采購執行采購部門根據審批通過的采購申請，選擇合適的供應商，進行商務談判，確定采購價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。簽訂采購合同，合同內容應明確雙方權利和義務，包括物資名稱、規格、數量、價格、交貨地點、驗收標準、違約責任等。合同需經法務、財務等部門審核，按公司規定的權限審批后蓋章生效。（三）物資驗收物資到貨后，采購部門通知質量檢驗部門、需求部門進行聯合驗收。檢驗人員按照合同約定和質量標準，對物資的數量、規格、質量等進行檢驗。驗收合格的，填寫《驗收單》，相關人員簽字確認；驗收不合格的，出具《不合格品報告》，采購部門負責與供應商協商退貨、換貨或補貨等處理方式。（四）采購付款采購部門整理采購發票、驗收單、合同等資料，提交財務部門審核。財務部門審核無誤后，按照合同約定的付款方式和時間辦理付款手續。付款前需再次核對供應商信息、賬號等，確保資金安全。六、采購風險管理（一）風險識別識別采購過程中的各類風險，包括供應商信用風險（如延遲交貨、提供劣質產品）、價格波動風險、合同風險（如條款漏洞、違約糾紛）、質量風險等。（二）風險防控措施建立供應商信用檔案，定期評估供應商信用狀況，降低信用風險。通過簽訂長期協議、套期保值等方式，規避價格波動風險。加強合同管理，由法務部門審核合同條款，避免合同漏洞。嚴格執行質量檢驗制度，對關鍵物資進行駐廠監造，確保質量達標。七、監督與考核內部審計部門定期對采購制度執行情況進行審計，檢查采購流程合規性、供應商選擇公正性、成本控制有效性等。建立采購人員考核機制，從采購成本節約率、物資按時交付率、質量合格率等方面對采購人員進行考核，考核結果與績效獎金、晉升掛鉤。設立舉報渠道，鼓勵員工對采購過程中的違規行為進行舉報，對查實的違規行為按照公司規定嚴肅處理。八、附則本制度由公