自省自查會議管理制度一、總則（一）目的為了加強公司內部管理，及時發現和解決問題，促進公司各項工作的順利開展，特制定本自省自查會議管理制度。通過定期召開自省自查會議，鼓勵全體員工積極參與，對公司運營、工作流程、團隊協作等方面進行全面審視，不斷優化和改進工作，提升公司整體績效和競爭力。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工，包括各部門、各層級人員。（三）基本原則1.實事求是原則：自省自查會議應基于客觀事實，準確反映公司存在的問題和不足之處，不得隱瞞或虛報情況。2.全員參與原則：鼓勵公司全體員工積極參與自省自查會議，充分發揮每個人的主觀能動性，提出建設性意見和建議。3.持續改進原則：將自省自查作為發現問題、解決問題、持續優化工作流程和提升工作質量的重要手段，不斷推動公司發展。4.保密性原則：會議中涉及的敏感信息、商業機密等應嚴格保密，防止信息泄露。二、會議組織與安排（一）會議周期1.定期會議公司自省自查會議分為月度會議和年度會議。月度會議每月[具體日期]召開，年度會議在每年的[具體日期]舉行。各部門應每月組織一次部門內部自省自查會議，會議時間自行安排，但需確保每月至少進行一次全面的部門自省自查。2.臨時會議：根據公司實際情況，如遇到重大問題、突發事件或需要緊急討論解決的事項，可由相關負責人提議召開臨時自省自查會議。（二）會議主持與記錄1.會議主持公司月度自省自查會議由公司總經理主持，年度自省自查會議由董事長主持。部門內部自省自查會議由部門負責人主持。2.會議記錄公司自省自查會議由行政部門安排專人負責記錄，記錄內容應包括會議時間、地點、參會人員、會議議題、發言內容、討論結果及決議事項等。部門內部自省自查會議由各部門指定專人負責記錄，記錄結果需在會議結束后及時整理，并提交給部門負責人審閱。（三）參會人員1.公司自省自查會議全體員工均需參加月度自省自查會議，根據會議議題和工作需要，部分會議可邀請相關部門負責人或業務骨干列席。年度自省自查會議參會人員為公司全體員工、各部門負責人及公司高層領導。2.部門內部自省自查會議：部門全體員工參加本部門組織的自省自查會議。三、會議內容與流程（一）會前準備1.議題收集公司各部門應在月度會議召開前[X]個工作日，將本部門在工作中發現的問題、需要討論的事項及相關建議整理成議題，提交給行政部門。員工個人也可在會議前向所在部門負責人提出議題，由部門負責人匯總后統一提交。2.資料準備行政部門負責對收集到的議題進行整理和分類，根據議題內容準備相關資料，如數據報表、工作流程文檔、案例分析等，確保參會人員能夠全面了解議題背景和相關信息。各部門在組織內部自省自查會議前，應提前通知員工會議主題和時間，并要求員工準備好與工作相關的總結、問題分析及改進措施等資料。（二）會議流程1.開場致辭主持人介紹會議目的、議程安排及參會人員。簡要回顧上次自省自查會議的決議事項執行情況。2.問題匯報與討論按照議題順序，各部門負責人或相關人員依次匯報本部門在工作中發現的問題、存在的不足及采取的臨時措施。參會人員針對匯報內容進行深入討論，分析問題產生的原因，提出改進建議和解決方案。討論過程中應充分發揚民主，鼓勵不同觀點的碰撞和交流。3.經驗分享邀請在工作中取得突出成績或有成功經驗的部門或個人進行經驗分享，介紹其工作方法、創新思路及取得的成效，為其他部門和員工提供借鑒和啟示。4.領導點評與總結公司高層領導對會議討論情況進行點評，對各部門提出的問題和建議進行分析和指導，明確改進方向和重點。主持人對會議進行總結，強調本次會議的重點問題和決議事項，明確責任部門、責任人及完成時間節點。5.會議決議根據會議討論結果，形成會議決議。決議內容應具體、明確，包括問題描述、改進措施、責任部門、責任人及完成期限等。會議決議以書面形式記錄，并在會后及時分發給相關部門和人員，確保決議事項得到有效執行。（三）會后跟進1.責任落實：各責任部門和責任人應按照會議決議要求，制定詳細的工作計劃，明確工作步驟和時間安排，確保改進措施能夠得到有效落實。2.進度跟蹤：行政部門負責對會議決議事項的執行情況進行跟蹤和督促，定期收集各責任部門的工作進展匯報，及時掌握工作動態。對于執行過程中出現的問題，應及時協調解決，確保工作按計劃推進。3.結果反饋：各責任部門應在規定時間內將決議事項的完成情況反饋給行政部門，行政部門匯總后向公司領導匯報。對于未能按時完成的事項，責任部門應說明原因，并提出下一步改進措施和計劃。四、問題分類與處理（一）問題分類1.工作流程問題：包括工作流程繁瑣、不合理、存在漏洞等，影響工作效率和質量。2.溝通協作問題：如部門之間溝通不暢、信息傳遞不及時、協作配合不緊密等，導致工作延誤或出現失誤。3.人員能力問題：員工在專業技能、業務知識、工作態度等方面存在不足，影響工作績效。4.資源配置問題：公司內部資源（如人力、物力、財力等）分配不合理，導致某些工作無法順利開展。5.其他問題：除上述問題外，公司運營過程中出現的其他各類問題。（二）問題處理1.當場解決：對于一些簡單的、能夠當場明確解決方案的問題，由參會人員共同討論決定，當場制定解決方案并明確責任人，確保問題得到及時解決。2.限期整改：對于較為復雜的問題，需要一定時間進行分析和研究才能制定解決方案的，由責任部門在規定時間內制定整改計劃，并提交給行政部門審核。整改計劃應明確整改措施、時間節點、責任人等內容，經審核通過后組織實施。3.專項研究：對于涉及公司戰略、重大業務調整或需要跨部門協同解決的重大問題，由公司高層領導牽頭，成立專項工作小組，進行深入研究和分析，制定全面的解決方案，并跟蹤實施效果。五、激勵與約束機制（一）激勵機制1.優秀建議獎勵：對于在自省自查會議中提出具有創新性、實用性且能夠有效解決公司問題或提升工作績效的建議和方案的員工，給予相應的獎勵。獎勵形式包括獎金、榮譽證書、晉升機會等，具體獎勵標準根據建議的價值和實際效果確定。2.團隊表彰：對于在自省自查工作中表現突出的部門，給予團隊表彰，如頒發“優秀自省自查團隊”錦旗、在公司內部進行通報表揚等，激勵團隊成員積極參與自省自查工作，共同推動部門和公司發展。3.個人發展機會：將員工在自省自查會議中的表現作為個人績效考核和職業發展的重要參考依據。對于積極參與、提出有價值建議且能夠有效推動問題解決的員工，在晉升、培訓、輪崗等方面給予優先考慮，為員工提供更多的發展機會和空間。（二）約束機制1.責任追究：對于在工作中存在問題但未能及時發現或隱瞞不報的部門和個人，將視情節輕重給予相應的批評教育、警告、罰款等處罰。對于因工作失誤給公司造成重大損失的，將依法追究相關人員的責任。2.績效掛鉤：將自省自查工作的執行情況與員工個人績效掛鉤。對于未能按時完成會議決議事項或在自省自查工作中敷衍了事的員工，在績效考核中給予相應扣分，影響其績效獎金和晉升機會。3.監督檢查：公司行政部門和內部審計部門將定期對各部門自省自查會議的組織情況、問題整改落實情況進行監督檢查，確保自省自查工作落到實處，取得實效。對于違反本制度規定的行為，及時進行糾正和處理。六、溝通與反饋（一）內部溝通1.建立溝通渠道：公司內部建立多種溝通渠道，如內部郵件系統、即時通訊工具、意見箱等，方便員工在會議之外及時反饋問題、提出建議和意見。2.定期溝通交流：除自省自查會議外，公司定期組織跨部門溝通會議、員工座談會等活動，加強部門之間、員工之間的溝通與交流，增進相互了解和信任，共同營造良好的工作氛圍。（二）外部反饋1.客戶反饋收集：建立客戶反饋機制，通過客戶滿意度調查、售后服務反饋、市場調研等方式，及時收集客戶對公司產品和服務的意見和建議，并將相關信息反饋給公司內部相關部門，作為自省自查的重要參考依據。2.行業動態關注：關注行業發展動態、競爭對手情況等外部信息，定期收集整理相關資料，為公司自省自查提供參考，幫助公司及時調整戰略和工作方向，保持市場競爭力。七、培訓與學習（一）培訓需求分析根據自省自查會議中發現的員工能力問題和公司發展需求，定期進行培訓需求分析，確定培訓內容和培訓對象。培訓需求分析應充分征求各部門和員工的意見，確保培訓內容具有針對性和實用性。（二）培訓計劃制定與實施1.培訓計劃制定：根據培訓需求分析結果，制定年度培訓計劃和月度培訓計劃。培訓計劃應明確培訓目標、培訓內容、培訓方式、培訓時間、培訓師資等內容，并確保培訓計劃與公司業務發展和員工職業發展相匹配。2.培訓實施：按照培訓計劃組織開展各類培訓活動，培訓方式可采用內部培訓、外部培訓、在線學習、實踐操作等多種形式。培訓過程中應注重培訓效果評估，通過考試、作業、實踐操作、學員反饋等方式對培訓效果進行評價，及時調整培訓內容和方式，提高培訓質量。（三）學習與分享1.建立學習平臺：公司內部建立學習平臺，如內部知識庫、在線學習社區等，方便員工隨時獲取學習資料、分享學習心得和工作經驗。鼓勵員工自主學習，不斷提升自身業務能力和綜合素質。2.學習分享活動：定期組織學習分享活動，如讀書分享會、業務研討會、經驗交流會等，為員工提供交流學習的機會，促進知識共享和共同成長。八、附則（一）制度