設施權屬清冊管理制度一、總則（一）目的為加強公司設施設備的管理，明確設施設備的權屬關系，確保設施設備的安全、正常運行，提高設施設備的使用效率，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有設施設備的權屬清冊管理，包括但不限于辦公設備、生產設備、運輸設備、房屋建筑物及附屬設施等。（三）職責分工1.資產管理部門負責組織設施設備的清查、盤點工作，編制設施設備權屬清冊。定期對設施設備權屬清冊進行更新和維護，確保信息的準確性和完整性。協調處理設施設備權屬糾紛，配合相關部門進行資產處置。2.使用部門負責本部門設施設備的日常管理和維護，確保設施設備的正常使用。協助資產管理部門進行設施設備的清查、盤點工作，提供相關信息和資料。發現設施設備權屬問題及時向資產管理部門報告。3.財務部門負責審核設施設備的購置、維修、報廢等費用，確保費用支出的合理性和合規性。根據設施設備權屬清冊進行固定資產的賬務處理，定期與資產管理部門核對賬目。參與設施設備的清查、盤點工作，提供財務相關數據和信息。二、設施設備清查與盤點（一）清查周期1.每年至少進行一次全面的設施設備清查盤點。2.對于新增、報廢、轉移的設施設備，應及時進行清查盤點。（二）清查內容1.設施設備的名稱、型號、規格、數量、購置時間、購置價格等基本信息。2.設施設備的使用狀況、維護保養情況、技術性能等。3.設施設備的權屬情況，包括所有權、使用權、租賃權等。4.設施設備的存放地點、使用部門等。（三）清查方法1.實地盤點：對設施設備進行逐一清點，核實數量和狀態。2.賬目核對：將設施設備的實物數量與固定資產賬目進行核對，確保賬實相符。3.資料查閱：查閱設施設備的購置合同、發票、驗收報告、維修記錄等相關資料，核實權屬和使用情況。（四）盤點報告1.清查盤點工作結束后，資產管理部門應編制盤點報告，詳細記錄清查盤點的情況。2.盤點報告應包括設施設備的清查結果、存在的問題及處理建議等內容。3.盤點報告經資產管理部門負責人審核后，報公司領導審批。三、設施設備權屬登記（一）登記原則1.按照“誰擁有、誰登記”的原則，對設施設備的權屬進行登記。2.設施設備權屬登記應準確、完整、及時，確保信息的真實性和可靠性。（二）登記內容1.設施設備的基本信息，如名稱、型號、規格、數量、購置時間、購置價格等。2.設施設備的權屬信息，包括所有權人、使用權人、租賃權人等。3.設施設備的購置合同、發票、驗收報告等相關資料的編號和存放地點。4.設施設備的變動記錄，如新增、報廢、轉移、維修等情況。（三）登記流程1.新增設施設備：使用部門在設施設備購置或調入后，填寫《設施設備新增登記表》，連同購置合同、發票、驗收報告等資料一并提交資產管理部門。資產管理部門審核后進行權屬登記，并更新設施設備權屬清冊。2.報廢設施設備：使用部門提出報廢申請，填寫《設施設備報廢申請表》，經技術部門鑒定、財務部門審核、公司領導審批后，資產管理部門辦理報廢手續，并在設施設備權屬清冊中注銷。3.轉移設施設備：使用部門之間進行設施設備轉移時，填寫《設施設備轉移申請表》，經雙方部門負責人簽字確認后，提交資產管理部門。資產管理部門審核后辦理轉移手續，并更新設施設備權屬清冊。4.租賃設施設備：公司租賃的設施設備，由資產管理部門與出租方簽訂租賃合同，并進行租賃登記。租賃期間，資產管理部門負責對租賃設施設備進行管理和監督。（四）登記檔案管理1.設施設備權屬登記檔案應包括《設施設備新增登記表》、《設施設備報廢申請表》、《設施設備轉移申請表》、購置合同、發票、驗收報告、租賃合同等相關資料。2.登記檔案應按照檔案管理規定進行分類、整理、歸檔，妥善保管，以備查閱。四、設施設備權屬變更管理（一）變更情形1.設施設備的所有權發生轉移，如出售、捐贈、抵債等。2.設施設備的使用權發生變更，如內部調配、租賃期滿等。3.設施設備的租賃權發生變更，如續租、轉租等。（二）變更流程1.所有權變更：由資產管理部門提出申請，經公司領導審批后，辦理相關手續，并進行權屬登記變更。2.使用權變更：使用部門之間進行設施設備使用權變更時，填寫《設施設備使用權變更申請表》，經雙方部門負責人簽字確認后，提交資產管理部門。資產管理部門審核后辦理變更手續，并更新設施設備權屬清冊。3.租賃權變更：公司與出租方協商租賃權變更事宜，簽訂相關協議后，資產管理部門進行租賃登記變更。（三）變更后的管理1.設施設備權屬變更后，資產管理部門應及時更新設施設備權屬清冊和相關檔案資料。2.使用部門應按照新的權屬關系對設施設備進行管理和維護，確保設施設備的正常使用。五、設施設備權屬糾紛處理（一）糾紛類型1.設施設備所有權糾紛，如產權不清、歸屬爭議等。2.設施設備使用權糾紛，如使用權限爭議、占用糾紛等。3.設施設備租賃權糾紛，如租金支付爭議、租賃期限爭議等。（二）糾紛處理原則1.依法依規原則：依據國家法律法規和公司相關制度進行處理。2.公平公正原則：維護雙方的合法權益，確保處理結果公平公正。3.協商解決原則：盡量通過協商解決糾紛，避免矛盾激化。（三）糾紛處理流程1.糾紛發生后，相關部門應及時向資產管理部門報告。2.資產管理部門組織相關人員進行調查核實，了解糾紛的原因和情況。3.根據調查結果，組織雙方進行協商，提出解決方案。4.如協商不成，可通過法律途徑解決糾紛。在糾紛處理過程中，應妥善保管相關證據和資料。六、設施設備權屬清冊的使用與查詢（一）使用范圍1.公司內部各部門在設施設備管理、調配、維修、報廢等工作中，可查閱設施設備權屬清冊。2.財務部門在進行固定資產核算、審計等工作時，可查閱設施設備權屬清冊。3.外部審計、評估等機構在履行相關職責時，經公司授權后可查閱設施設備權屬清冊。（二）查詢流程1.內部人員查詢：填寫《設施設備權屬清冊查詢申請表》，經所在部門負責人簽字后，提交資產管理部門。資產管理部門審核后提供查詢服務。2.外部機構查詢：需提供相關證明文件和公司授權書，填寫《設施設備權屬清冊查詢申請表》，經公司領導審批后，資產管理部門提供查詢服務。（三）使用要求1.查閱人員應妥善保管設施設備權屬清冊，不得擅自復印、傳播或泄露相關信息。2.如因工作需要對設施設備權屬清冊進行摘錄或引用，應經資產管理部門同意，并注明出處。七、監督與考核（一）監督檢查1.公司定期對設施設備權屬清冊管理工作進行監督檢查，確保制度的有效執行。2.監督檢查內容包括設施設備清查盤點情況、權屬登記情況、變更管理情況、糾紛處理情況等。（二）考核指標1.設施設備賬實相符率：考核設施設備實物數量與固定資產賬目是否相符。2.權屬登記準確率：考核設施設備權屬登記信息的準確性。3.變更手續辦理及時率：考核設施設備權屬變更手續的辦理是否及時。4.糾紛處理滿意度：考核設施設備權屬糾紛處理結果是否令相關方滿意。（三）考核結果應用1.對于設施設備權屬清冊管理工作表現優秀的部門和個人，給予表彰和獎勵。2.對于違反本制度規定，導致設施設備權屬不清、管理