購(gòu)買服務(wù)審批管理制度總則目的為規(guī)范公司購(gòu)買服務(wù)行為，加強(qiáng)對(duì)購(gòu)買服務(wù)的審批管理，確保購(gòu)買服務(wù)符合公司需求，提高資金使用效益，防范風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司各部門因業(yè)務(wù)需要購(gòu)買各類服務(wù)的審批管理，包括但不限于咨詢服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、勞務(wù)服務(wù)、外包服務(wù)等。基本原則1.合規(guī)性原則：購(gòu)買服務(wù)應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)、政策要求以及公司內(nèi)部規(guī)定。2.必要性原則：購(gòu)買服務(wù)應(yīng)基于公司業(yè)務(wù)實(shí)際需求，確屬必要且無法通過公司內(nèi)部資源解決。3.經(jīng)濟(jì)性原則：在滿足業(yè)務(wù)需求的前提下，充分考慮成本效益，選擇性價(jià)比高的服務(wù)供應(yīng)商。4.公開透明原則：購(gòu)買服務(wù)過程應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，確保信息透明，接受監(jiān)督。購(gòu)買服務(wù)的分類及審批權(quán)限購(gòu)買服務(wù)的分類1.按服務(wù)性質(zhì)分類專業(yè)技術(shù)服務(wù)：如軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、工程設(shè)計(jì)、法律咨詢等。業(yè)務(wù)流程外包服務(wù)：如人力資源外包、財(cái)務(wù)外包、物流外包等。日常運(yùn)營(yíng)服務(wù)：如保潔服務(wù)、餐飲服務(wù)、安保服務(wù)等。其他服務(wù)：如市場(chǎng)調(diào)研、培訓(xùn)服務(wù)、廣告宣傳服務(wù)等。2.按服務(wù)金額分類小額服務(wù)：?jiǎn)雾?xiàng)服務(wù)合同金額在[X]元以下。中額服務(wù)：?jiǎn)雾?xiàng)服務(wù)合同金額在[X]元至[X]元之間。大額服務(wù)：?jiǎn)雾?xiàng)服務(wù)合同金額在[X]元以上。審批權(quán)限1.小額服務(wù)由需求部門負(fù)責(zé)人審批后，報(bào)財(cái)務(wù)部門備案。2.中額服務(wù)需求部門填寫《購(gòu)買服務(wù)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明服務(wù)內(nèi)容、金額、供應(yīng)商等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，報(bào)財(cái)務(wù)部門備案。3.大額服務(wù)需求部門填寫《購(gòu)買服務(wù)申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，提交至總經(jīng)理審批。總經(jīng)理審批通過后，報(bào)財(cái)務(wù)部門備案。購(gòu)買服務(wù)的流程需求提出1.各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，填寫《購(gòu)買服務(wù)申請(qǐng)表》，明確服務(wù)內(nèi)容、要求、預(yù)算、預(yù)計(jì)服務(wù)期限等信息。2.《購(gòu)買服務(wù)申請(qǐng)表》應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，確保需求真實(shí)、合理。供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門收到《購(gòu)買服務(wù)申請(qǐng)表》后，根據(jù)服務(wù)內(nèi)容和要求，通過多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商庫(kù)查詢等。2.采購(gòu)部門對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、業(yè)績(jī)情況、信譽(yù)狀況等，篩選出符合要求的供應(yīng)商名單。3.采購(gòu)部門組織相關(guān)人員對(duì)篩選出的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)、技術(shù)能力等，根據(jù)評(píng)估結(jié)果確定擬合作的供應(yīng)商。合同簽訂1.采購(gòu)部門與擬合作的供應(yīng)商就服務(wù)內(nèi)容、價(jià)格、付款方式、服務(wù)期限、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等條款進(jìn)行談判，達(dá)成一致后起草服務(wù)合同。2.服務(wù)合同經(jīng)法務(wù)部門審核，確保合同條款合法合規(guī)，不存在法律風(fēng)險(xiǎn)。3.審核通過的服務(wù)合同報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過后由授權(quán)代表與供應(yīng)商簽訂合同。服務(wù)執(zhí)行與監(jiān)督1.需求部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保服務(wù)按照合同約定的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2.采購(gòu)部門定期對(duì)服務(wù)執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并督促供應(yīng)商整改。3.財(cái)務(wù)部門按照合同約定的付款方式和時(shí)間，及時(shí)支付服務(wù)費(fèi)用。驗(yàn)收與結(jié)算1.服務(wù)期滿或完成約定服務(wù)內(nèi)容后，需求部門組織相關(guān)人員對(duì)服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收，填寫《服務(wù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，明確驗(yàn)收結(jié)論。2.驗(yàn)收合格的，采購(gòu)部門根據(jù)合同約定和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，辦理服務(wù)費(fèi)用結(jié)算手續(xù)。3.驗(yàn)收不合格的，采購(gòu)部門應(yīng)要求供應(yīng)商限期整改，整改后重新組織驗(yàn)收，直至驗(yàn)收合格為止。如因供應(yīng)商原因?qū)е买?yàn)收不合格給公司造成損失的，公司有權(quán)要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。購(gòu)買服務(wù)的預(yù)算管理預(yù)算編制1.各部門在提出購(gòu)買服務(wù)需求時(shí)，應(yīng)同時(shí)編制服務(wù)預(yù)算，明確服務(wù)費(fèi)用的具體金額和明細(xì)項(xiàng)目。2.服務(wù)預(yù)算應(yīng)根據(jù)公司年度預(yù)算安排和業(yè)務(wù)實(shí)際需求進(jìn)行編制，確保預(yù)算合理、準(zhǔn)確。3.財(cái)務(wù)部門對(duì)各部門提交的服務(wù)預(yù)算進(jìn)行審核，審核通過后納入公司年度預(yù)算管理。預(yù)算執(zhí)行1.購(gòu)買服務(wù)應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，不得超預(yù)算支出。如因特殊情況需要調(diào)整預(yù)算的，應(yīng)按照公司預(yù)算調(diào)整程序進(jìn)行審批。2.財(cái)務(wù)部門定期對(duì)購(gòu)買服務(wù)的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并提出改進(jìn)措施。預(yù)算控制1.采購(gòu)部門在與供應(yīng)商談判時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格控制服務(wù)價(jià)格，確保不超過預(yù)算金額。2.需求部門在服務(wù)執(zhí)行過程中，應(yīng)嚴(yán)格控制服務(wù)成本，避免不必要的費(fèi)用支出。3.財(cái)務(wù)部門對(duì)超預(yù)算支出的購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行嚴(yán)格審核，如無正當(dāng)理由，不得予以報(bào)銷。購(gòu)買服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.采購(gòu)部門、法務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員應(yīng)定期對(duì)購(gòu)買服務(wù)過程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，包括但不限于供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)、服務(wù)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等。2.針對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)分析其產(chǎn)生的原因、可能造成的影響以及風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析的結(jié)果，對(duì)購(gòu)買服務(wù)過程中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。2.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為高、中、低三個(gè)級(jí)別，高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)表示風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性較大，可能造成的影響嚴(yán)重；中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)表示風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性中等，可能造成的影響較大；低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)表示風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性較小，可能造成的影響較小。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。對(duì)于高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)采取重點(diǎn)監(jiān)控、制定應(yīng)急預(yù)案等措施；對(duì)于中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)采取加強(qiáng)管理、定期檢查等措施；對(duì)于低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)采取適當(dāng)關(guān)注、做好防范等措施。2.在購(gòu)買服務(wù)合同中，應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)和違約責(zé)任，以降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)公司的損失。監(jiān)督與檢查內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)購(gòu)買服務(wù)的審批、執(zhí)行、驗(yàn)收、結(jié)算等環(huán)節(jié)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查是否符合本制度規(guī)定和公司內(nèi)部管理要求。2.內(nèi)部審計(jì)部門發(fā)現(xiàn)問題后，應(yīng)及時(shí)提出審計(jì)意見和建議，督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。財(cái)務(wù)監(jiān)督1.財(cái)務(wù)部門對(duì)購(gòu)買服務(wù)的資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保資金使用合法合規(guī)、安全有效。2.財(cái)務(wù)部門定期對(duì)購(gòu)買服務(wù)的費(fèi)用支出進(jìn)行審核，檢查發(fā)票、合同等相關(guān)憑證是否齊全、真實(shí)、有效，對(duì)不符合規(guī)定的支出不予報(bào)銷。紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督1.公司紀(jì)檢監(jiān)察部門對(duì)購(gòu)買服務(wù)過程中的廉潔自律情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，防止發(fā)生違規(guī)違紀(jì)行為。2.紀(jì)檢監(jiān)察部門發(fā)現(xiàn)問題后，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。信息管理建立供應(yīng)商信息庫(kù)1.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商信息庫(kù)，記錄供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證書、業(yè)績(jī)情況、信譽(yù)狀況等。2.供應(yīng)商信息庫(kù)應(yīng)定期更新，確保信息的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。購(gòu)買服務(wù)檔案管理1.各部門負(fù)責(zé)收集、整理購(gòu)買服務(wù)過程中形成的各類文件和資料，包括《購(gòu)買服務(wù)申請(qǐng)表》、服務(wù)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票等。2.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)買服務(wù)檔案進(jìn)行統(tǒng)一歸檔管理，確保檔案資料完整、規(guī)范。3.購(gòu)買服務(wù)檔案應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行保管，保管期限為[X]年。附則解釋權(quán)本制度由公司人事總監(jiān)負(fù)責(zé)解