工程簽證單管理制度一、總則（一）目的為加強公司工程簽證單的管理，規(guī)范簽證流程，確保工程簽證的真實性、準(zhǔn)確性和合理性，有效控制工程成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有工程項目中涉及的工程簽證單管理。（三）基本原則1.真實性原則：工程簽證必須基于實際發(fā)生的工程變更、施工條件變化等真實情況。2.準(zhǔn)確性原則：簽證內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確描述變更事項、工程量、費用等信息，避免模糊不清或歧義。3.合理性原則：簽證費用應(yīng)符合市場行情和公司相關(guān)規(guī)定，杜絕不合理的費用支出。4.及時性原則：工程簽證應(yīng)在變更事項發(fā)生后及時辦理，避免事后補辦導(dǎo)致證據(jù)缺失或不準(zhǔn)確。二、職責(zé)分工（一）工程部門1.負(fù)責(zé)工程簽證事項的發(fā)起，詳細(xì)記錄工程變更的原因、內(nèi)容、范圍等情況。2.組織相關(guān)人員對簽證事項進行現(xiàn)場核實，確保簽證內(nèi)容與實際情況相符。3.對簽證事項的技術(shù)合理性進行審核，并提供技術(shù)支持和解釋。（二）造價部門1.參與工程簽證事項的現(xiàn)場核實，對簽證涉及的工程量、費用進行核算。2.依據(jù)相關(guān)定額、計價規(guī)范及市場價格信息，審核簽證費用的合理性，并出具造價審核意見。3.協(xié)助工程部門完善簽證單中的費用計算明細(xì)，確保費用計算準(zhǔn)確無誤。（三）監(jiān)理單位1.對工程簽證事項進行旁站監(jiān)督，核實簽證事項的真實性和準(zhǔn)確性。2.對簽證事項的必要性和合理性發(fā)表監(jiān)理意見，并在簽證單上簽字確認(rèn)。（四）建設(shè)單位（如有）1.對重大工程簽證事項進行審批，確保簽證符合項目整體要求和投資控制目標(biāo)。2.參與重要簽證事項的現(xiàn)場核實和討論，提出意見和建議。（五）項目經(jīng)理1.全面負(fù)責(zé)工程簽證單的管理工作，協(xié)調(diào)各部門之間的溝通與協(xié)作。2.對簽證事項的必要性、合理性及費用進行綜合審核，并簽署意見。3.督促工程部門及時辦理簽證手續(xù)，確保簽證流程的順利進行。三、工程簽證單的分類及適用范圍（一）設(shè)計變更簽證1.因設(shè)計圖紙存在錯誤、遺漏或不符合實際情況等原因，需要對設(shè)計進行變更而產(chǎn)生的簽證。2.包括建筑結(jié)構(gòu)、建筑功能、裝修做法、設(shè)備選型等方面的變更。（二）施工條件變更簽證1.由于施工現(xiàn)場條件與合同約定不符，如地質(zhì)條件變化、地下障礙物、周邊環(huán)境影響等，導(dǎo)致施工難度增加或施工方案調(diào)整而產(chǎn)生的簽證。2.包括土方工程、基礎(chǔ)工程、臨時設(shè)施搭建、施工降排水等方面的變更。（三）工程進度調(diào)整簽證1.因業(yè)主原因、不可抗力等因素導(dǎo)致工程進度延誤或提前，需要對工期進行調(diào)整而產(chǎn)生的簽證。2.包括工期順延、趕工措施費、停工損失等方面的簽證。（四）其他簽證1.除上述三類簽證外，因工程建設(shè)過程中出現(xiàn)的其他特殊情況，需要辦理簽證的事項。2.如零星工程、材料代用、合同外新增項目等。四、工程簽證單的辦理流程（一）簽證事項發(fā)起1.工程部門在發(fā)現(xiàn)需要辦理工程簽證的事項后，應(yīng)立即填寫《工程簽證單申請表》，詳細(xì)說明簽證事項的原因、內(nèi)容、范圍、預(yù)計費用等情況，并附上相關(guān)的圖紙、照片、文字說明等資料。2.《工程簽證單申請表》經(jīng)工程部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給項目經(jīng)理。（二）現(xiàn)場核實1.項目經(jīng)理收到《工程簽證單申請表》后，應(yīng)及時組織工程部門、造價部門、監(jiān)理單位等相關(guān)人員對簽證事項進行現(xiàn)場核實。2.現(xiàn)場核實人員應(yīng)認(rèn)真查看簽證事項的實際情況，核對相關(guān)資料，確保簽證內(nèi)容與實際情況相符。同時，應(yīng)詳細(xì)記錄現(xiàn)場核實情況，并在《工程簽證單申請表》上簽字確認(rèn)。（三）造價核算1.造價部門根據(jù)現(xiàn)場核實情況，對簽證涉及的工程量、費用進行核算。2.造價核算人員應(yīng)依據(jù)相關(guān)定額、計價規(guī)范及市場價格信息，準(zhǔn)確計算簽證費用，并出具造價審核意見。造價審核意見應(yīng)包括工程量計算依據(jù)、費用組成明細(xì)、單價分析等內(nèi)容。（四）簽證單編制1.工程部門根據(jù)現(xiàn)場核實情況和造價核算結(jié)果，編制《工程簽證單》。2.《工程簽證單》應(yīng)包括以下內(nèi)容：簽證編號、簽證日期、工程名稱、簽證事項說明、工程量清單、費用計算明細(xì)、附圖及附件、相關(guān)人員簽字等。3.《工程簽證單》應(yīng)采用統(tǒng)一的格式，內(nèi)容應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、完整，不得涂改或遺漏。（五）審核與審批1.《工程簽證單》編制完成后，應(yīng)依次提交工程部門負(fù)責(zé)人、造價部門負(fù)責(zé)人、監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人、項目經(jīng)理進行審核。2.審核人員應(yīng)認(rèn)真審查簽證單的內(nèi)容，對簽證事項的真實性、準(zhǔn)確性、合理性進行全面核實，并簽署審核意見。3.對于重大工程簽證事項，還需提交建設(shè)單位（如有）進行審批。建設(shè)單位應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成審批，并簽署審批意見。（六）簽證單執(zhí)行1.經(jīng)審核和審批通過的《工程簽證單》，由工程部門負(fù)責(zé)組織實施。2.在簽證事項執(zhí)行過程中，工程部門應(yīng)嚴(yán)格按照簽證單的要求進行施工，并做好相關(guān)記錄。3.造價部門應(yīng)跟蹤簽證事項的執(zhí)行情況，對實際發(fā)生的費用進行監(jiān)控，確保費用支出符合簽證單的約定。（七）簽證單結(jié)算1.工程竣工結(jié)算時，造價部門應(yīng)將工程簽證單作為結(jié)算依據(jù)之一，對簽證費用進行審核結(jié)算。2.結(jié)算審核人員應(yīng)核對簽證單與結(jié)算資料的一致性，對簽證費用的計算進行再次審核，確保結(jié)算金額準(zhǔn)確無誤。3.經(jīng)結(jié)算審核后的簽證費用，應(yīng)按照合同約定進行支付。五、工程簽證單的填寫要求（一）基本信息填寫1.簽證編號：應(yīng)按照公司統(tǒng)一規(guī)定的編號規(guī)則進行編制，確保編號的唯一性和連續(xù)性。2.簽證日期：填寫簽證事項發(fā)生的具體日期。3.工程名稱：填寫工程項目的全稱。4.簽證事項說明：應(yīng)詳細(xì)描述簽證事項的原因、內(nèi)容、范圍等情況，語言表達(dá)應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、簡潔。（二）工程量清單填寫1.工程量清單應(yīng)按照相關(guān)定額規(guī)定的計量規(guī)則進行計算，確保工程量計算準(zhǔn)確無誤。2.對于每一項工程量，應(yīng)注明計量單位，并在清單下方列出工程量計算式。3.工程量清單應(yīng)與附圖及附件中的內(nèi)容相互對應(yīng)，如有不一致之處，應(yīng)在簽證單中注明原因。（三）費用計算明細(xì)填寫1.費用計算明細(xì)應(yīng)包括直接費、間接費、利潤、稅金等各項費用的計算過程和結(jié)果。2.直接費應(yīng)分別列出人工費、材料費、機械費等明細(xì)；間接費應(yīng)按照規(guī)定的費率進行計算；利潤和稅金應(yīng)按照相應(yīng)的取費標(biāo)準(zhǔn)進行計算。3.費用計算明細(xì)應(yīng)注明費用的計價依據(jù)和取費標(biāo)準(zhǔn)，并在下方列出費用匯總表。（四）附圖及附件1.附圖應(yīng)清晰、準(zhǔn)確地反映簽證事項的實際情況，包括平面圖、剖面圖、節(jié)點圖等。附圖應(yīng)注明圖名、比例、日期等信息，并加蓋編制單位公章。2.附件應(yīng)包括與簽證事項相關(guān)的照片、文字說明、會議紀(jì)要、變更通知等資料。附件應(yīng)注明名稱、日期、來源等信息，并加蓋提供單位公章。（五）相關(guān)人員簽字1.《工程簽證單》應(yīng)由工程部門負(fù)責(zé)人、造價部門負(fù)責(zé)人、監(jiān)理單位負(fù)責(zé)人、項目經(jīng)理、建設(shè)單位（如有）代表等相關(guān)人員簽字確認(rèn)。2.簽字人員應(yīng)確保簽證內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、合理，并對簽證結(jié)果負(fù)責(zé)。簽字應(yīng)使用黑色中性筆，字跡應(yīng)清晰、工整。六、工程簽證單的審核要點（一）真實性審核1.審核簽證事項是否真實發(fā)生，是否有相關(guān)的證據(jù)支持，如現(xiàn)場照片、視頻、會議紀(jì)要、變更通知等。2.核實簽證內(nèi)容與實際情況是否相符，是否存在夸大或虛假簽證的情況。（二）準(zhǔn)確性審核1.審核工程量計算是否準(zhǔn)確，是否符合相關(guān)定額規(guī)定的計量規(guī)則。2.檢查費用計算是否準(zhǔn)確，計價依據(jù)和取費標(biāo)準(zhǔn)是否正確，費用匯總是否無誤。3.核對簽證單中的文字表述是否準(zhǔn)確，是否存在歧義或模糊不清的地方。（三）合理性審核1.審核簽證事項是否必要，是否符合工程建設(shè)的實際需要，是否存在不必要的變更或增加。2.檢查簽證費用是否合理，是否符合市場行情和公司相關(guān)規(guī)定，是否存在過高或不合理的費用支出。3.審查簽證事項的辦理程序是否合理，是否符合公司內(nèi)部的審批流程和相關(guān)規(guī)定。（四）完整性審核1.審核簽證單的內(nèi)容是否完整，是否包括簽證編號、簽證日期、工程名稱、簽證事項說明、工程量清單、費用計算明細(xì)、附圖及附件、相關(guān)人員簽字等必要信息。2.檢查附圖及附件是否齊全，是否能夠充分證明簽證事項的真實性和準(zhǔn)確性。七、工程簽證單的存檔與保管（一）存檔要求1.工程簽證單辦理完成后，工程部門應(yīng)及時將簽證單原件及相關(guān)附件整理成冊，并移交公司檔案室存檔。2.存檔的簽證單應(yīng)按照工程項目、簽證編號等順序進行分類存放，便于查閱和管理。3.檔案室應(yīng)建立工程簽證單檔案目錄，詳細(xì)記錄簽證單的編號、日期、工程名稱、簽證事項等信息，以便快速查找和檢索。（二）保管期限工程簽證單的保管期限應(yīng)按照公司檔案管理制度的規(guī)定執(zhí)行，一般為工程竣工結(jié)算完成后[X]年。（三）查閱與借閱1.因工作需要查閱工程簽證單檔案的，應(yīng)填寫《檔案查閱申請表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人和檔案管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。2.查閱檔案時，應(yīng)在檔案管理人員的陪同下進行，不得擅自將檔案帶出檔案室。查閱人員不得在檔案上涂改、標(biāo)記、抽取、撤換或損壞檔案資料。3.因特殊情況需要借閱工程簽證單檔案的，應(yīng)填寫《檔案借閱申請表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人、檔案管理部門負(fù)責(zé)人和公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可借閱。借閱期限一般不得超過[X]個工作日，如需延期，應(yīng)辦理續(xù)借手續(xù)。借閱人員應(yīng)妥善保管檔案，不得轉(zhuǎn)借他人，不得擅自復(fù)制、傳播檔案內(nèi)容。八、罰則（一）對違反本制度的單位或個人，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。1.對于未按規(guī)定辦理工程簽證單，導(dǎo)致簽證內(nèi)容不真實、不準(zhǔn)確、不合理，給公司造成經(jīng)濟損失的，由責(zé)任單位或個人承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.對于在工程簽證單辦理過程中，存在弄虛作假、隱瞞事實、謀取私利等行為的，除追回違規(guī)所得外，還將給予相關(guān)責(zé)任人警告、記過、降職、撤職等處分；情節(jié)嚴(yán)重的，將依法追究其法律責(zé)任。3.對于