小企業自我管理制度一、總則（一）目的本制度旨在規范小企業內部管理，確保各項工作有序開展，提高工作效率，保障企業和員工的合法權益，促進企業健康穩定發展。（二）適用范圍本制度適用于本小企業全體員工。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規及相關政策要求。2.公平公正原則：對待所有員工一視同仁，確保制度執行的公平性。3.實用性原則：制度內容貼合企業實際情況，具有可操作性。4.發展性原則：根據企業發展不斷完善和優化制度。二、組織架構與職責（一）組織架構明確企業的組織架構圖，包括各個部門及其層級關系。（二）各部門職責1.行政部門負責企業行政管理事務，如文件管理、辦公用品采購、辦公環境維護等。2.財務部門承擔財務管理工作，包括賬務處理、資金管理、預算編制與執行等。3.業務部門根據企業業務范圍，負責具體業務的開展，如市場開拓、客戶維護、產品銷售等。4.人力資源部門負責人事相關工作，如招聘、培訓、績效考核、薪酬福利等。三、考勤制度（一）工作時間明確企業正常工作時間，如每周[X]天，每天[X]小時，具體工作時間可根據行業特點和實際情況調整。（二）考勤方式1.打卡制度：采用打卡機或手機打卡軟件記錄員工上下班時間。2.請假制度請假類型：分為病假、事假、年假、婚假、產假、陪產假、喪假等。請假流程：員工提前填寫請假申請表，注明請假類型、時間、原因，按照審批權限依次提交部門負責人、上級領導審批，審批通過后交人力資源部門備案。病假要求：需提供醫院證明。事假規定：無特殊情況，每月事假累計不得超過[X]天。3.遲到、早退與曠工遲到、早退：遲到或早退[X]分鐘以內，每次扣除[X]元；超過[X]分鐘按曠工半天計算。曠工：曠工半天扣除當日工資的[X]倍，曠工一天扣除當日工資的[X]倍，并視情節嚴重給予警告、記過、辭退等處理。四、薪酬福利制度（一）薪酬結構1.基本工資：根據員工崗位、學歷、工作經驗等確定。2.績效工資：與員工績效考核結果掛鉤，占薪酬總額的一定比例。3.獎金：根據企業業績、個人表現等發放，如月度獎金、年度獎金等。（二）薪酬發放1.發放時間：每月[X]日發放上月工資，遇節假日提前發放。2.發放方式：通過銀行轉賬方式發放到員工工資卡。（三）福利政策1.法定福利：按照國家規定為員工繳納五險一金。2.企業福利節日福利：在重要節日為員工發放禮品或補貼。生日福利：為員工送上生日祝福和禮品。培訓與發展：提供內部培訓、外部培訓機會，支持員工職業發展。團建活動：定期組織團隊建設活動，增強團隊凝聚力。五、績效考核制度（一）考核周期分為月度考核和年度考核。（二）考核指標與標準1.工作業績：根據不同崗位制定具體的業績考核指標，如業務部門的銷售額、銷售利潤等，明確各指標的目標值和評分標準。2.工作態度：包括責任心、敬業精神、團隊合作等方面，采用定性與定量相結合的方式進行評價。3.工作能力：如專業技能、溝通能力、問題解決能力等，通過實際工作表現和相關測試進行評估。（三）考核流程1.月度考核：員工每月末填寫自評表，部門負責人進行初評，人力資源部門匯總審核，考核結果反饋給員工本人。2.年度考核：結合月度考核結果，員工進行年度自評，上級領導進行綜合評價，人力資源部門審核確定最終考核結果，并根據結果發放年終獎金、進行崗位調整等。六、培訓與發展制度（一）培訓需求分析定期開展培訓需求調查，了解員工崗位技能提升需求和企業發展對人才的要求。（二）培訓計劃制定根據培訓需求分析結果，制定年度培訓計劃，明確培訓內容、培訓方式、培訓時間、培訓師資等。（三）培訓實施1.內部培訓：由企業內部經驗豐富的員工擔任培訓講師，開展各類專業技能培訓、管理培訓等。2.外部培訓：選派員工參加外部專業培訓機構舉辦的培訓課程、研討會等。3.培訓記錄：對每次培訓進行記錄，包括培訓時間、地點、內容、參與人員等。（四）培訓效果評估通過考試、實際操作、問卷調查、學員反饋等方式對培訓效果進行評估，總結經驗教訓，為后續培訓改進提供依據。（五）員工職業發展規劃1.職業通道：為員工設計管理通道和專業技術通道，明確不同通道的晉升標準和發展路徑。2.晉升機制：根據績效考核結果、培訓表現等，選拔優秀員工晉升到更高層級崗位。七、財務管理制度（一）財務審批流程1.費用報銷：員工填寫費用報銷單，附上相關發票等憑證，按照審批權限依次提交部門負責人、財務審核、上級領導審批，審批通過后到財務部門報銷。2.采購付款：采購部門提交采購申請單，經審批后與供應商簽訂合同，財務部門審核發票、合同等無誤后安排付款。（二）預算管理1.預算編制：每年末各部門編制下一年度預算，經匯總平衡后形成企業年度預算。2.預算執行與監控：嚴格按照預算執行，定期對預算執行情況進行分析和監控，及時發現問題并采取措施調整。（三）資產管理1.固定資產管理：建立固定資產臺賬，記錄固定資產的購置、使用、折舊、處置等情況。2.流動資產管理：加強對現金、銀行存款、應收賬款、存貨等流動資產的管理，確保資金安全和資產保值增值。八、行政管理制度（一）文件管理1.文件分類：分為內部文件、外部文件，內部文件又可分為行政文件、業務文件等。2.文件編號：為每份文件賦予唯一編號，便于管理和查詢。3.文件起草與審核：由相關部門或人員起草文件，經審核后發布。4.文件歸檔：定期對文件進行歸檔，妥善保存。（二）辦公用品管理1.采購：根據需求制定辦公用品采購計劃，選擇合適的供應商進行采購。2.領用：員工填寫領用申請表，經審批后到行政部門領取辦公用品。3.庫存管理：定期盤點辦公用品庫存，確保賬實相符。（三）會議管理1.會議類型：包括周會、月會、季度會、年度總結會、專項會議等。2.會議組織：明確會議組織部門、會議時間、地點、參會人員、會議議程等。3.會議記錄：安排專人做好會議記錄，會后整理會議紀要并分發。九、保密制度（一）保密范圍1.企業商業秘密：如產品配方、客戶信息、市場策略、財務數據等。2.員工個人隱私信息：員工在工作過程中涉及的個人隱私內容。（二）保密措施1.簽訂保密協議：新員工入職時簽訂保密協議，明確保密義務和違約責任。2.文件管理：對涉及保密內容的文件進行加密存儲、嚴格借閱審批。3.辦公區域管理：限制無關人員進入辦公區域，對重要區域設置門禁。4.網絡安全：加強網絡安全防護，防止信息泄露。（三）違規處理對違反保密