合同簽字與管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司合同簽字流程，加強合同管理，維護公司合法權益，提高公司運營效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司對外簽訂的各類合同、協(xié)議、契約等法律文件（以下統(tǒng)稱“合同”）。（三）基本原則1.合法性原則：合同的簽訂應符合國家法律法規(guī)的規(guī)定，不得損害國家利益、社會公共利益和公司利益。2.真實性原則：合同雙方應如實提供相關信息，確保合同內容真實、準確、完整。3.公平性原則：合同條款應公平合理，不得顯失公平，保障雙方的合法權益。4.審慎性原則：簽訂合同前應進行充分的調查、評估和審核，確保合同風險可控。二、合同簽字流程（一）合同起草1.業(yè)務部門根據(jù)業(yè)務需求起草合同文本，合同內容應明確雙方的權利義務、標的、價款、履行期限、違約責任等主要條款。2.合同文本應使用公司統(tǒng)一的合同模板，如無合適模板，可參照相關法律法規(guī)和行業(yè)慣例進行起草。（二）合同審核1.業(yè)務部門將起草好的合同文本提交至法務部門進行法律審核。法務部門應重點審查合同的合法性、合規(guī)性、風險防范條款等內容，并出具審核意見。2.如合同涉及財務、稅務、知識產權等專業(yè)領域，業(yè)務部門應會同相關部門進行審核，確保合同條款符合專業(yè)要求。3.審核通過的合同文本，業(yè)務部門應在合同上加蓋“合同審核通過章”，并注明審核日期和審核人。（三）合同審批1.業(yè)務部門將審核通過的合同文本提交至公司領導進行審批。審批流程根據(jù)合同金額、性質等因素確定，一般分為部門負責人審批、分管領導審批、總經理審批等環(huán)節(jié)。2.審批人應認真審查合同內容，簽署審批意見。如合同存在問題或風險，審批人應提出修改意見，業(yè)務部門應根據(jù)審批意見進行修改后重新提交審核和審批。（四）合同簽字蓋章1.經審批通過的合同，由業(yè)務部門負責與合同對方當事人進行溝通，確定合同簽字蓋章的時間、地點等事宜。2.合同簽字蓋章應按照以下要求進行：公司法定代表人或授權代表在合同上簽字，并加蓋公司公章或合同專用章。合同對方當事人應在合同上簽字，并加蓋其公章或合同專用章。簽字蓋章應清晰、完整，不得模糊、遺漏。3.合同簽字蓋章后，業(yè)務部門應及時將合同原件歸檔保存，并將合同副本分發(fā)給相關部門和人員。（五）合同履行與變更1.合同簽訂后，業(yè)務部門應按照合同約定履行義務，及時跟蹤合同履行情況，確保合同順利執(zhí)行。2.如合同履行過程中需要變更合同內容，業(yè)務部門應及時與合同對方當事人進行溝通協(xié)商，并簽訂書面的合同變更協(xié)議。合同變更協(xié)議應按照合同簽字流程進行審核、審批和簽字蓋章。3.如合同履行過程中出現(xiàn)糾紛或爭議，業(yè)務部門應及時向公司領導匯報，并會同法務部門等相關部門進行處理。處理糾紛或爭議應遵循合法、合理、公平的原則，維護公司的合法權益。三、合同管理制度（一）合同檔案管理1.公司建立合同檔案管理制度，對合同的起草、審核、審批、簽字蓋章、履行、變更、終止等全過程的文件資料進行歸檔保存。2.合同檔案應包括合同文本、合同審核意見、合同審批文件、合同簽字蓋章頁、合同履行記錄、合同變更協(xié)議、合同糾紛處理文件等相關資料。3.合同檔案應按照年度、類別、編號等進行分類整理，建立電子檔案和紙質檔案，確保檔案的完整性、準確性和可查閱性。4.合同檔案的保管期限按照國家法律法規(guī)和公司相關規(guī)定執(zhí)行，一般為[X]年。保管期限屆滿后，經公司領導批準，可按照規(guī)定進行銷毀。（二）合同統(tǒng)計與分析1.公司建立合同統(tǒng)計制度，定期對合同簽訂、履行、變更、終止等情況進行統(tǒng)計分析。統(tǒng)計內容包括合同數(shù)量、合同金額、合同類型、合同履行情況、合同糾紛情況等。2.業(yè)務部門應每月向公司人事總監(jiān)報送合同統(tǒng)計報表，人事總監(jiān)應定期對合同統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行分析，形成合同統(tǒng)計分析報告，為公司領導決策提供參考依據(jù)。3.通過合同統(tǒng)計與分析，及時發(fā)現(xiàn)合同管理中存在的問題和風險，采取有效措施加以改進和防范，提高公司合同管理水平。（三）合同監(jiān)督與檢查1.公司建立合同監(jiān)督檢查制度，定期對合同簽訂、履行、變更、終止等情況進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內容包括合同簽訂是否符合流程、合同履行是否到位、合同變更是否合規(guī)、合同糾紛處理是否及時等。2.人事總監(jiān)負責組織開展合同監(jiān)督檢查工作，可會同法務部門、審計部門等相關部門組成聯(lián)合檢查組，對合同管理情況進行全面檢查。3.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，檢查組應及時提出整改意見，要求相關部門限期整改。整改完成后，檢查組應進行復查，確保問題得到徹底解決。4.對違反合同管理制度的行為，公司將按照相關規(guī)定追究責任人員的責任。四、合同簽字授權管理（一）授權原則1.公司實行合同簽字授權制度，明確合同簽字授權的范圍、條件、程序等內容。2.合同簽字授權應遵循合法、審慎、可控的原則，確保授權行為的有效性和安全性。（二）授權范圍1.公司法定代表人可授權公司副總經理、總經理助理等高級管理人員代表公司簽訂合同。2.公司高級管理人員可授權業(yè)務部門負責人代表其簽訂一定金額范圍內的合同。具體授權金額范圍由公司根據(jù)實際情況確定，并在授權書中明確。（三）授權條件1.被授權人應具備良好的職業(yè)道德和業(yè)務能力，熟悉相關法律法規(guī)和公司合同管理制度。2.被授權人應在授權范圍內簽訂合同，不得超越授權權限。3.被授權人簽訂合同前，應將合同文本提交至授權人進行審核，經授權人同意后方可簽訂。（四）授權程序1.公司法定代表人或高級管理人員根據(jù)工作需要，確定授權事項和授權范圍，并填寫《合同簽字授權書》。2.《合同簽字授權書》應明確授權人、被授權人、授權事項、授權范圍、授權期限等內容，并由授權人簽字蓋章。3.《合同簽字授權書》一式兩份，一份由授權人留存，一份交被授權人作為簽訂合同的依據(jù)。4.被授權人應妥善保管《合同簽字授權書》，不得轉借、轉讓他人使用。如因工作需要調整授權范圍或終止授權，授權人應及時收回《合同簽字授權書》，并通知相關部門和人員。五、附則（一）解