合同簽訂+管理制度一、總則1.目的為了規(guī)范公司合同簽訂行為，加強合同管理，維護公司合法權(quán)益，促進公司依法經(jīng)營和健康發(fā)展，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門對外簽訂的各類合同、協(xié)議等法律文件（以下統(tǒng)稱“合同”）。3.基本原則依法簽訂原則。合同的簽訂必須遵守國家法律法規(guī)的規(guī)定，不得違反法律強制性條款。平等自愿原則。合同雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致，達成合同條款。公平公正原則。合同內(nèi)容應(yīng)體現(xiàn)公平公正，保障雙方合法權(quán)益，不得損害任何一方的利益。誠實守信原則。合同雙方應(yīng)誠實守信，全面履行合同約定的義務(wù)。二、合同簽訂流程1.合同立項業(yè)務(wù)部門根據(jù)工作需要，提出合同立項申請，填寫《合同立項申請表》，詳細說明合同的名稱、標的、數(shù)量、質(zhì)量、價款、履行期限、地點、方式、違約責(zé)任等主要內(nèi)容，并附上相關(guān)背景資料和可行性分析報告。申請表經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)從業(yè)務(wù)合理性、風(fēng)險可控性等方面進行審查，簽署審批意見。2.合同起草經(jīng)批準立項的合同，由業(yè)務(wù)部門負責(zé)起草。合同文本應(yīng)使用規(guī)范的語言文字，明確雙方的權(quán)利義務(wù)，避免模糊不清或歧義條款。涉及法律專業(yè)問題的合同，業(yè)務(wù)部門應(yīng)會同法務(wù)部門共同起草，確保合同符合法律法規(guī)要求。3.合同審核合同起草完成后，先由業(yè)務(wù)部門進行內(nèi)部審核。審核內(nèi)容包括合同條款的完整性、準確性、合法性，合同風(fēng)險評估等。審核通過后，將合同文本及相關(guān)資料提交法務(wù)部門進行法律審核。法務(wù)部門重點審查合同的法律合規(guī)性，對合同條款進行法律風(fēng)險分析，提出修改意見和建議。法務(wù)部門審核通過后，在合同審核表上簽署意見。對于重大合同或法律關(guān)系復(fù)雜的合同，還應(yīng)提交公司管理層進行會審。會審由公司總經(jīng)理或其指定的負責(zé)人主持，相關(guān)部門負責(zé)人參加，共同對合同進行研究討論，形成會審意見。4.合同簽訂經(jīng)審核通過的合同，由業(yè)務(wù)部門與對方當事人進行協(xié)商談判，達成一致意見后，簽訂正式合同。合同簽訂應(yīng)使用公司統(tǒng)一印制的合同文本，合同文本應(yīng)加蓋公司公章或合同專用章，并由法定代表人或其授權(quán)代表簽字。授權(quán)代表簽訂合同的，應(yīng)出具法定代表人的授權(quán)委托書。合同簽訂過程中，應(yīng)注意核對對方當事人的主體資格、經(jīng)營范圍、資信狀況等信息，確保合同相對方具有簽訂合同的合法資格和履約能力。5.合同備案合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將合同副本提交公司綜合管理部門備案。備案內(nèi)容包括合同文本、合同審批表、相關(guān)背景資料等。綜合管理部門應(yīng)建立合同臺賬，對合同的簽訂、履行、變更、終止等情況進行詳細記錄，以便查詢和管理。三、合同履行管理1.履行計劃制定合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同約定，制定詳細的履行計劃，明確各階段的工作任務(wù)、責(zé)任人、時間節(jié)點等，并將履行計劃報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。履行計劃應(yīng)具有可操作性，確保合同能夠按照約定順利履行。2.履行跟蹤與監(jiān)督業(yè)務(wù)部門負責(zé)合同履行的具體實施，應(yīng)定期對合同履行情況進行跟蹤檢查，及時掌握合同履行進度，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。公司管理層和相關(guān)部門應(yīng)加強對合同履行情況的監(jiān)督，對重大合同或關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行重點監(jiān)控，確保合同履行符合公司利益和要求。3.變更與解除在合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更或解除合同的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時與對方當事人協(xié)商，并簽訂書面協(xié)議。合同變更或解除協(xié)議應(yīng)按照合同簽訂流程進行審核和審批，并及時通知相關(guān)部門。4.糾紛處理如發(fā)生合同糾紛，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時報告公司領(lǐng)導(dǎo)，并會同法務(wù)部門共同研究解決方案。糾紛處理應(yīng)遵循合法、合理、公平的原則，盡量通過協(xié)商、調(diào)解等方式解決。如協(xié)商、調(diào)解不成，應(yīng)及時采取法律手段維護公司合法權(quán)益。四、合同風(fēng)險管理1.風(fēng)險識別與評估法務(wù)部門應(yīng)定期對公司合同進行風(fēng)險識別和評估，分析合同可能存在的法律風(fēng)險、商業(yè)風(fēng)險等，并提出相應(yīng)的防范措施。業(yè)務(wù)部門在合同簽訂和履行過程中，應(yīng)密切關(guān)注風(fēng)險因素，及時發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險，并向法務(wù)部門反饋。2.風(fēng)險防范措施根據(jù)風(fēng)險識別和評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險防范措施。對于法律風(fēng)險，應(yīng)加強合同審核，確保合同條款合法合規(guī)；對于商業(yè)風(fēng)險，應(yīng)進行充分的市場調(diào)研和分析，合理確定合同條款，降低風(fēng)險發(fā)生的可能性。加強對合同履行過程的管理，嚴格按照合同約定履行義務(wù)，及時處理合同履行中出現(xiàn)的問題，避免風(fēng)險擴大。3.風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案針對可能出現(xiàn)的重大合同風(fēng)險，制定風(fēng)險應(yīng)急預(yù)案。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)明確應(yīng)急處理流程、責(zé)任分工、應(yīng)對措施等，確保在風(fēng)險發(fā)生時能夠迅速、有效地進行處理，減少公司損失。五、合同檔案管理1.檔案收集合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將合同文本、合同審批表、相關(guān)背景資料、履行過程中的文件、變更與解除協(xié)議、糾紛處理文件等資料收集齊全，移交公司綜合管理部門歸檔。綜合管理部門應(yīng)按照檔案管理的要求，對收集到的資料進行整理、分類、編號，確保檔案資料的完整性和規(guī)范性。2.檔案保管合同檔案應(yīng)妥善保管，存放于專門的檔案柜中，并按照檔案類別和時間順序進行排列，便于查閱和檢索。檔案保管應(yīng)注意防火、防潮、防蟲、防盜等，確保檔案資料的安全。3.檔案查閱因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請表》，經(jīng)部門負責(zé)人批準后，到綜合管理部門辦理查閱手續(xù)。查閱檔案時，應(yīng)在指定地點進行，不得擅自將檔案帶出或轉(zhuǎn)借他人。查閱完畢后，應(yīng)及時歸還檔案，并在查閱登記表上簽字確認。4.檔案銷毀合同檔案超過保管期限或已無保存價值的，由綜合管理部門提出銷毀申請，填寫《合同檔案銷毀申請表》，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，按照規(guī)定的程序進行銷毀。檔案銷毀應(yīng)指定專人負責(zé)，確保銷毀過程的安全和保密。銷毀后，應(yīng)在銷毀登記表上簽字確認，并將銷毀情況記錄在案。六、合同考核與獎懲1.考核內(nèi)容對合同簽訂和履行情況進行考核，考核內(nèi)容包括合同簽訂的及時性、準確性、合法性，合同履行的進度、質(zhì)量、效果，合同風(fēng)險管理情況，合同檔案管理情況等。根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人進行表彰和獎勵，對存在問題的部門和個人進行批評和處罰。2.獎勵措施對于在合同簽訂和履行過程中表現(xiàn)突出，為公司挽回重大損失或取得顯著經(jīng)濟效益的部門和個人，給予表彰和獎勵。獎勵方式包括獎金、榮譽證書、晉升等。3.處罰措施對于因工作失誤導(dǎo)致合同簽訂不規(guī)范、履行不力、出現(xiàn)糾紛等問題，給公司造成損失的