萬科開發公司管理制度一、總則（一）目的本管理制度旨在規范萬科開發公司（以下簡稱“公司”）的各項管理活動，確保公司運營的高效、有序，保障公司和員工的合法權益，促進公司持續健康發展。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工，包括總部及各項目公司、分支機構的所有人員。（三）基本原則1.合法性原則：公司的各項管理活動應符合國家法律法規及相關政策要求。2.公平公正原則：對待所有員工一視同仁，在制度執行、績效考核、薪酬福利等方面做到公平公正。3.以人為本原則：充分尊重員工的權益和需求，關注員工的職業發展，營造良好的工作氛圍。4.效率效益原則：優化工作流程，提高工作效率，追求公司經濟效益和社會效益的最大化。二、組織架構與職責（一）組織架構公司采用[具體組織架構形式]，包括董事會、管理層、各職能部門及項目團隊等層級。（二）職責分工1.董事會：負責公司的戰略決策、重大事項審批等。2.管理層：組織實施董事會決策，負責公司的日常運營管理。3.職能部門人力資源部：負責人事招聘、培訓、績效考核、薪酬福利等工作。財務部：負責公司財務管理、資金運作、成本核算等。市場營銷部：制定市場推廣策略，開展銷售活動，提升公司品牌知名度。設計研發部：承擔項目的規劃設計、產品研發等工作。工程管理部：負責項目工程建設的組織、協調與管理。運營管理部：統籌公司運營計劃，監控項目進度與質量。法務部：處理公司法律事務，提供法律咨詢與合規支持。4.項目團隊：負責具體項目的實施，包括項目前期籌備、建設施工、銷售交付等工作。三、人事管理制度（一）招聘與錄用1.招聘需求：各部門根據工作需要提出招聘需求，填寫《招聘申請表》，經部門負責人審核、分管領導批準后提交人力資源部。2.招聘渠道：人力資源部通過招聘網站、校園招聘、人才市場、內部推薦等多種渠道發布招聘信息。3.招聘流程簡歷篩選：人力資源部對收到的簡歷進行篩選，確定符合基本條件的候選人。面試：組織候選人進行面試，包括初試、復試等環節。面試可采用結構化面試、無領導小組討論等形式。背景調查：對擬錄用人員進行背景調查，核實其學歷、工作經歷、獎懲情況等信息。錄用決策：根據面試和背景調查結果，確定錄用人員，發放《錄用通知書》。4.入職手續：新員工入職時，需按照公司要求提交相關資料，辦理入職手續，簽訂勞動合同。人力資源部組織新員工入職培訓，使其了解公司基本情況、規章制度等。（二）培訓與發展1.培訓計劃：人力資源部每年根據公司戰略目標、員工需求等制定年度培訓計劃，明確培訓內容、培訓方式、培訓時間等。2.培訓類型新員工培訓：幫助新員工盡快適應公司環境，了解公司文化和業務流程。崗位技能培訓：針對員工所在崗位的專業技能進行培訓，提升工作能力。管理培訓：為管理人員提供領導力、團隊管理等方面的培訓。外部培訓：根據工作需要，選派員工參加外部專業培訓機構舉辦的培訓課程。3.培訓實施：培訓責任部門負責培訓課程的組織與實施，人力資源部進行監督和評估。培訓結束后，員工需提交培訓總結或心得體會。4.職業發展規劃：公司為員工提供職業發展通道，幫助員工制定個人職業發展規劃。員工可根據自身情況申請晉升、崗位輪換等，公司根據考核結果和崗位需求進行審批。（三）績效考核1.考核周期：績效考核分為月度考核、季度考核和年度考核。月度考核主要對員工當月工作任務完成情況進行評價；季度考核在月度考核基礎上，增加對工作態度、團隊協作等方面的考核；年度考核是對員工全年工作表現的綜合評價。2.考核指標：根據不同崗位的職責和要求，設定相應的績效考核指標，包括工作業績、工作能力、工作態度等方面。考核指標應明確、具體、可衡量。3.考核流程員工自評：員工根據考核期內的工作表現進行自我評價，填寫《績效考核自評表》。上級評價：員工上級領導根據員工實際工作情況進行評價，填寫《績效考核評價表》。溝通反饋：考核結束后，上級領導與員工進行績效溝通，反饋考核結果，提出改進建議。結果應用：績效考核結果與員工薪酬調整、獎金發放、晉升、培訓等掛鉤。（四）薪酬福利1.薪酬體系：公司采用[具體薪酬體系類型]，包括基本工資、績效工資、獎金等部分。基本工資根據員工崗位、學歷、工作經驗等確定；績效工資與績效考核結果掛鉤；獎金根據公司業績、個人貢獻等發放。2.薪酬調整：公司根據市場薪酬水平、公司經營狀況、員工績效考核結果等因素，定期或不定期進行薪酬調整。3.福利政策法定福利：按照國家法律法規為員工繳納社會保險、住房公積金等。公司福利：提供帶薪年假、病假、婚假、產假、陪產假、喪假等假期；發放節日福利、生日福利、定期體檢等。其他福利：根據公司實際情況，提供培訓機會、職業發展規劃指導、員工活動等福利。（五）員工關系管理1.勞動合同管理：公司與員工簽訂勞動合同，明確雙方權利義務。勞動合同期滿前，人力資源部提前通知員工續簽意向，辦理續簽手續。2.勞動糾紛處理：如發生勞動糾紛，公司積極與員工溝通協商，依法依規處理，維護雙方合法權益。3.員工關懷：關注員工工作和生活需求，通過組織員工活動、開展心理咨詢、提供困難幫扶等方式，增強員工歸屬感和凝聚力。四、行政管理制度（一）辦公秩序1.考勤管理員工應按時上下班，不得遲到、早退、曠工。如需請假，需按照公司請假流程辦理請假手續。人力資源部負責考勤記錄與統計，每月公布考勤情況。遲到、早退、曠工等按照公司規定進行相應處理。2.辦公環境管理保持辦公區域整潔衛生，不得隨意丟棄垃圾。愛護辦公設備和設施，如有損壞及時報修。遵守辦公區域的作息時間，不得在辦公時間內大聲喧嘩、嬉戲打鬧。（二）會議管理1.會議類型：包括公司例會、部門會議、項目會議等。2.會議組織：會議組織者提前確定會議主題、時間、地點、參會人員等，準備會議資料。3.會議紀律：參會人員應按時參加會議，遵守會議秩序，不得隨意打斷他人發言。會議期間將手機調至靜音或關機狀態，如有緊急情況需接聽電話，應盡量減少對會議的影響。（三）文件管理1.文件分類：公司文件分為行政文件、業務文件、財務文件等。2.文件起草與審批：文件起草部門負責文件內容的撰寫，經部門負責人審核后，提交分管領導或總經理審批。3.文件編號與歸檔：文件審批通過后，由行政部門進行編號，并按照文件類別進行歸檔管理。文件借閱需辦理借閱手續，借閱后及時歸還。（四）印章管理1.印章種類：公司印章包括公章、合同專用章、財務專用章等。2.印章使用：印章使用需填寫《印章使用申請表》，經審批后由印章管理人員進行蓋章操作。嚴禁在空白紙張、空白合同等上加蓋印章。3.印章保管：印章由專人保管，存放于安全可靠的地方，確保印章安全。五、財務管理制度（一）財務預算管理1.預算編制：每年末，各部門根據公司戰略目標和工作計劃，編制下一年度部門預算，提交財務部匯總。財務部結合公司整體情況，編制公司年度財務預算草案，報管理層審核、董事會批準。2.預算執行：各部門嚴格按照預算執行，控制費用支出。財務部定期對預算執行情況進行監控和分析，及時發現問題并提出改進措施。3.預算調整：如因特殊情況需要調整預算，需由相關部門提出申請，經財務部審核、管理層審批后進行調整。（二）費用報銷管理1.報銷流程：員工發生費用支出后，填寫《費用報銷單》，附上相關發票、收據等憑證，經部門負責人審核、財務審核、分管領導審批后，到財務部辦理報銷手續。2.報銷標準：公司制定明確的費用報銷標準，包括差旅費、業務招待費、辦公用品費等。員工應嚴格按照標準進行報銷，超出標準部分原則上不予報銷。（三）資金管理1.資金計劃：財務部每月根據公司經營情況和資金需求，編制資金計劃，合理安排資金收支。2.資金審批：資金支付需按照公司規定的審批流程進行，確保資金使用安全、合規。3.銀行賬戶管理：公司開設的銀行賬戶由財務部統一管理，定期進行賬戶核對和余額監控。（四）財務審計1.內部審計：公司設立內部審計部門，定期對公司財務收支、經濟活動等進行審計監督，發現問題及時提出整改意見。2.外部審計：按照國家法律法規要求，聘請外部會計師事務所對公司年度財務報表進行審計，確保財務信息真實、準確、完整。六、業務管理制度（一）項目開發流程1.項目前期策劃：市場營銷部、設計研發部等部門對市場需求、項目定位、產品規劃等進行調研和分析，制定項目前期策劃方案。2.項目立項：項目前期策劃方案經公司評審通過后，辦理項目立項手續。3.規劃設計：設計研發部根據項目定位和規劃要求，進行項目的規劃設計工作，包括方案設計、初步設計、施工圖設計等。4.工程建設：工程管理部負責項目工程建設的組織實施，包括工程招標、施工管理、質量控制、安全管理等。5.銷售與交付：市場營銷部負責項目的銷售工作，制定銷售策略，組織銷售活動。項目建設完成后，按照合同約定進行交付，提供售后服務。（二）工程質量管理1.質量管理體系：建立健全工程質量管理體系，明確質量管理目標、質量責任、質量控制流程等。2.質量控制措施施工單位選擇：選擇具有良好信譽和資質的施工單位，簽訂質量責任書。材料設備采購：嚴格控制材料設備質量，對進場材料設備進行檢驗和驗收。施工過程監控：加強施工過程中的質量檢查和監督，定期進行質量評估，及時發現和解決質量問題。質量驗收：工程竣工后，按照相關標準和規范進行質量驗收，驗收合格后方可交付使用。（三）成本控制管理1.成本預算編制：在項目前期策劃階段，財務部會同相關部門編制項目成本預算，明確成本控制目標。2.成本控制措施設計階段成本控制：優化設計方案，合理控制工程造價。招標階段成本控制：通過招標競爭，選擇合理價格的施工單位和材料設備供應商。施工階段成本控制：嚴格控制工程變更，加強現場簽證管理，合理安排資金使用。竣工結算階段成本控制：及時辦理竣工結算，審核結算金額，確保成本核算準確。（四）市場營銷管理1.市場調研：定期開展市場調研，了解市場動態、競爭對手情況、客戶需求等，為制定市場營銷策略提供依據。2.營銷策略制定：根據市場調研結果，制定項目市場營銷策略，包括產品定位、價格策略、促銷策略等。3.銷售執行：組織銷售團隊開展銷售活動，完成銷售任務。加強客戶關系管理，提高客戶滿意度和忠誠度。七、風險管理與內部控制制度（一）風險識別與評估1.風險識別：各部門定期對本部門業務活動進行風險識別，梳理可能存在的風險因素，如市場風險、信用風險、操作風險等。2.風險評估：對識別出的風險進行評估，分析其發生的可能性和影響程度，確定風險等級。（二）風險應對措施1.風險規避：對于風險等級較高且無法有效控制的風險，采取風險規避措施，如放棄相關業務活動。2.風險降低：通過制定風險控制措施，降低風險發生的可能性或影響程度，如加強內部控制、購買保險等。3.風險轉移：將部分風險轉移給其他方，如簽訂合同約定風險承擔方。4.風險接受：對于風險等級較低且對公司影響較小的風險，采取風險接受措施，持續監控風險狀況。（三）內部控制1.內部控制體系建設：建立健全內部控制體系，涵蓋公司各項業務活動和管理環節，明確內部控制目標、原則、要素等。2.內部控制措施不相容職務分離：合理設置崗位，明確各崗位的職責權限，確保不相容職務相互分離、相