中介合同智慧管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司中介合同的管理，保障公司合法權(quán)益，提高合同管理效率，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的健康發(fā)展，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司與各類中介機(jī)構(gòu)簽訂的中介服務(wù)合同，包括但不限于房地產(chǎn)中介合同、人力資源中介合同、法律咨詢中介合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：中介合同的簽訂、履行、變更、解除等應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定。2.風(fēng)險防控原則：加強(qiáng)對中介合同風(fēng)險的識別、評估和防控，確保公司利益不受損害。3.效率優(yōu)先原則：優(yōu)化合同管理流程，提高工作效率，確保合同的及時簽訂和有效履行。4.權(quán)責(zé)明確原則：明確合同管理各環(huán)節(jié)的職責(zé)和權(quán)限，做到責(zé)任到人。二、合同簽訂管理（一）中介機(jī)構(gòu)選擇1.建立中介機(jī)構(gòu)庫：由相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)收集、篩選符合公司業(yè)務(wù)需求的中介機(jī)構(gòu)，建立中介機(jī)構(gòu)庫，并定期進(jìn)行更新和維護(hù)。2.資質(zhì)審核：在選擇中介機(jī)構(gòu)時，應(yīng)對其資質(zhì)、信譽(yù)、業(yè)績等進(jìn)行嚴(yán)格審核，確保其具備提供中介服務(wù)的能力和條件。3.比選評估：對于重大中介項目，應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行比選評估，綜合考慮中介機(jī)構(gòu)的報價、服務(wù)方案、服務(wù)質(zhì)量等因素，選擇最優(yōu)的中介機(jī)構(gòu)。（二）合同起草1.合同文本：根據(jù)業(yè)務(wù)需求和實(shí)際情況，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)起草中介合同文本。合同文本應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、支付方式、違約責(zé)任等條款。2.審核修改：合同文本起草完成后，應(yīng)提交公司法務(wù)部門進(jìn)行審核。法務(wù)部門應(yīng)對合同文本的合法性、合規(guī)性、完整性等進(jìn)行審核，并提出修改意見。業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)法務(wù)部門的審核意見進(jìn)行修改完善。（三）合同審批1.審批流程：中介合同經(jīng)業(yè)務(wù)部門和法務(wù)部門審核通過后，應(yīng)按照公司內(nèi)部審批流程進(jìn)行審批。審批流程一般包括業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審批、分管領(lǐng)導(dǎo)審批、財務(wù)部門審核、總經(jīng)理審批等環(huán)節(jié)。2.審批意見：各審批環(huán)節(jié)應(yīng)認(rèn)真審核合同文本，提出明確的審批意見。對于不符合要求的合同，應(yīng)及時退回業(yè)務(wù)部門進(jìn)行修改完善。（四）合同簽訂1.授權(quán)代表：公司法定代表人或其授權(quán)代表應(yīng)在合同上簽字，并加蓋公司公章。授權(quán)代表應(yīng)具備相應(yīng)的授權(quán)委托書，明確授權(quán)范圍和期限。2.合同份數(shù)：合同簽訂后，應(yīng)一式多份，分別由公司業(yè)務(wù)部門、法務(wù)部門、財務(wù)部門、中介機(jī)構(gòu)等留存。三、合同履行管理（一）任務(wù)分配1.責(zé)任部門：中介合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)合同的履行跟蹤和管理，確保合同的有效執(zhí)行。2.任務(wù)明確：責(zé)任人員應(yīng)明確合同履行的各項任務(wù)和要求，制定詳細(xì)的工作計劃，并按照計劃有序推進(jìn)合同履行工作。（二）進(jìn)度跟蹤1.定期匯報：責(zé)任人員應(yīng)定期向業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人匯報合同履行進(jìn)度，及時反饋合同履行過程中出現(xiàn)的問題和困難。2.問題解決：對于合同履行過程中出現(xiàn)的問題，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時組織相關(guān)部門進(jìn)行研究分析，制定解決方案，并督促責(zé)任人員落實(shí)執(zhí)行。（三）費(fèi)用支付1.支付依據(jù)：財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同約定的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)和支付方式，審核業(yè)務(wù)部門提交的費(fèi)用支付申請。費(fèi)用支付申請應(yīng)附合同執(zhí)行情況報告、發(fā)票等相關(guān)資料。2.支付審批：費(fèi)用支付申請經(jīng)財務(wù)部門審核通過后，應(yīng)按照公司內(nèi)部審批流程進(jìn)行審批。審批流程一般包括業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審批、分管領(lǐng)導(dǎo)審批、總經(jīng)理審批等環(huán)節(jié)。3.支付執(zhí)行：財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)審批意見及時辦理費(fèi)用支付手續(xù)，確保費(fèi)用支付的準(zhǔn)確性和及時性。四、合同變更管理（一）變更申請1.申請主體：在合同履行過程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同內(nèi)容的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時向中介機(jī)構(gòu)提出變更申請。2.申請內(nèi)容：變更申請應(yīng)明確變更的事項、原因、對合同履行的影響等內(nèi)容，并附相關(guān)證明材料。（二）協(xié)商談判1.溝通協(xié)商：業(yè)務(wù)部門應(yīng)與中介機(jī)構(gòu)就變更事項進(jìn)行溝通協(xié)商，達(dá)成一致意見后簽訂變更協(xié)議。變更協(xié)議應(yīng)作為原合同的補(bǔ)充協(xié)議，與原合同具有同等法律效力。2.風(fēng)險評估：在協(xié)商談判過程中，業(yè)務(wù)部門應(yīng)充分評估變更事項對公司利益的影響，采取有效的風(fēng)險防控措施。（三）審批流程1.審批要求：合同變更協(xié)議經(jīng)業(yè)務(wù)部門和中介機(jī)構(gòu)簽字蓋章后，應(yīng)按照公司內(nèi)部審批流程進(jìn)行審批。審批流程與原合同審批流程相同。2.存檔備案：合同變更協(xié)議審批通過后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時將變更協(xié)議副本提交公司法務(wù)部門和財務(wù)部門存檔備案。五、合同解除管理（一）解除情形1.約定解除：合同雙方可以在合同中約定解除合同的情形。當(dāng)約定情形出現(xiàn)時，一方可以按照合同約定解除合同。2.法定解除：根據(jù)《中華人民共和國民法典》等法律法規(guī)的規(guī)定，當(dāng)出現(xiàn)法定解除情形時，一方可以依法解除合同。3.協(xié)商解除：合同雙方可以協(xié)商一致解除合同。協(xié)商解除合同應(yīng)簽訂解除協(xié)議，并按照公司內(nèi)部審批流程進(jìn)行審批。（二）解除通知1.通知方式：解除合同的一方應(yīng)及時向?qū)Ψ桨l(fā)出解除通知。解除通知可以采用書面形式、電子郵件形式、短信形式等，但應(yīng)確保通知能夠有效送達(dá)對方。2.通知內(nèi)容：解除通知應(yīng)明確解除合同的原因、時間、依據(jù)等內(nèi)容，并要求對方在規(guī)定的期限內(nèi)辦理相關(guān)手續(xù)。（三）后續(xù)處理1.結(jié)算清理：合同解除后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時與中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行結(jié)算清理，核對費(fèi)用支付情況，辦理相關(guān)手續(xù)。2.資料歸檔：合同解除后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)將合同文本、變更協(xié)議、解除協(xié)議、結(jié)算清單等相關(guān)資料整理歸檔，妥善保管。六、合同風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別1.法律風(fēng)險：對中介合同的合法性、合規(guī)性進(jìn)行審查，識別可能存在的法律風(fēng)險。2.信用風(fēng)險：對中介機(jī)構(gòu)的信譽(yù)、資質(zhì)、經(jīng)營狀況等進(jìn)行評估，識別可能存在的信用風(fēng)險。3.市場風(fēng)險：關(guān)注市場動態(tài)和行業(yè)變化，識別可能對合同履行產(chǎn)生影響的市場風(fēng)險。4.操作風(fēng)險：對合同簽訂、履行、變更、解除等環(huán)節(jié)的操作流程進(jìn)行梳理，識別可能存在的操作風(fēng)險。（二）風(fēng)險評估1.評估方法：采用定性與定量相結(jié)合的方法，對識別出的風(fēng)險進(jìn)行評估，確定風(fēng)險的等級和影響程度。2.評估標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)風(fēng)險的可能性和影響程度，將風(fēng)險分為高、中、低三個等級。高風(fēng)險：風(fēng)險發(fā)生的可能性較大，且一旦發(fā)生將對公司造成重大損失；中風(fēng)險：風(fēng)險發(fā)生的可能性中等，且一旦發(fā)生將對公司造成較大損失；低風(fēng)險：風(fēng)險發(fā)生的可能性較小，且一旦發(fā)生將對公司造成較小損失。（三）風(fēng)險應(yīng)對1.風(fēng)險規(guī)避：對于高風(fēng)險事件，應(yīng)采取風(fēng)險規(guī)避措施，如拒絕簽訂合同、終止合同履行等。2.風(fēng)險降低：對于中風(fēng)險事件，應(yīng)采取風(fēng)險降低措施，如加強(qiáng)合同管理、增加擔(dān)保措施、購買保險等。3.風(fēng)險轉(zhuǎn)移：對于部分風(fēng)險，可通過購買保險、簽訂免責(zé)條款等方式將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給第三方。4.風(fēng)險接受：對于低風(fēng)險事件，在充分評估風(fēng)險影響的基礎(chǔ)上，可選擇風(fēng)險接受，但應(yīng)制定相應(yīng)的應(yīng)對預(yù)案，以便在風(fēng)險發(fā)生時能夠及時采取措施進(jìn)行處理。七、合同檔案管理（一）檔案收集1.收集范圍：中介合同檔案應(yīng)包括合同文本、變更協(xié)議、解除協(xié)議、審批文件、往來信函、發(fā)票、結(jié)算清單等與合同相關(guān)的資料。2.收集要求：業(yè)務(wù)部門應(yīng)在合同簽訂、履行、變更、解除等環(huán)節(jié)結(jié)束后，及時將相關(guān)資料收集整理，移交公司檔案管理部門。（二）檔案整理1.分類編號：檔案管理部門應(yīng)按照合同類別、時間順序等對收集到的合同檔案進(jìn)行分類整理，并進(jìn)行編號，以便于查詢和管理。2.裝訂歸檔：將整理好的合同檔案進(jìn)行裝訂，并裝入檔案盒，注明檔案名稱、編號、日期等信息。（三）檔案保管1.保管期限：中介合同檔案的保管期限應(yīng)根據(jù)國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。一般情況下，合同檔案的保管期限為[X]年。2.保管要求：檔案管理部門應(yīng)建立健全檔案保管制度，確保合同檔案的安全、完整。檔案應(yīng)存放在專門的檔案庫房，配備必要的防火、防潮、防蟲、防盜等設(shè)施。（四）檔案查閱1.查閱權(quán)限：因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)按照公司內(nèi)部檔案查閱規(guī)定辦理查閱手續(xù)。查閱人員應(yīng)嚴(yán)格遵守查閱紀(jì)律，不得擅自復(fù)制、涂改、銷毀合同檔案。2.查閱記錄：檔案管理部門應(yīng)建立檔案查閱記錄臺賬，詳細(xì)記錄查閱時間、查閱人員、查閱內(nèi)容等信息。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.定期檢查：公司應(yīng)定期對中介合同的簽訂、履行、變更、解除等情況進(jìn)行檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題并督促整改。2.專項檢查：對于重大中介項目或存在風(fēng)險隱患的中介合同，應(yīng)組織專項檢查，深入分析問題原因，提出改進(jìn)措施。（二）考核評價1.考核指標(biāo)：建立中介合同管理考核評價指標(biāo)體系，對業(yè)務(wù)部門和相關(guān)責(zé)任人的合同管理工作進(jìn)行考核評價?？己酥笜?biāo)應(yīng)包括合同簽訂率、合同履行率、合同變更率、合同解除率、合同風(fēng)險控制情況等。2.考核方式：考核評價采用定期考核與不定期考核相結(jié)合的方式進(jìn)行。定期考核每年進(jìn)行一次，不定期考核根據(jù)工作需要隨時進(jìn)行。3.結(jié)果應(yīng)用：考核