上市公司it管理制度總則目的本制度旨在規(guī)范公司IT管理工作，確保IT系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行，提高工作效率，保障公司信息安全，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供有力的IT支持。適用范圍本制度適用于公司總部及各分公司、子公司的全體員工。基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，確保IT管理工作合法合規(guī)。2.安全性原則：高度重視信息安全，采取有效措施保護(hù)公司的各類信息資產(chǎn)，防止信息泄露、篡改和丟失。3.實(shí)用性原則：IT系統(tǒng)和服務(wù)應(yīng)緊密圍繞公司業(yè)務(wù)需求，注重實(shí)用性和可操作性，提高工作效率。4.可擴(kuò)展性原則：充分考慮公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，IT架構(gòu)和系統(tǒng)應(yīng)具備良好的可擴(kuò)展性，便于進(jìn)行升級(jí)和優(yōu)化。組織與職責(zé)IT管理部門職責(zé)1.制定和完善IT管理制度：根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求，制定和修訂IT相關(guān)的管理制度、流程和規(guī)范。2.IT系統(tǒng)規(guī)劃與建設(shè)：負(fù)責(zé)公司IT系統(tǒng)的整體規(guī)劃、選型、建設(shè)和實(shí)施，確保系統(tǒng)滿足公司業(yè)務(wù)要求。3.系統(tǒng)運(yùn)維與管理：對(duì)公司的各類IT系統(tǒng)進(jìn)行日常運(yùn)維管理，包括服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)庫等設(shè)備的維護(hù)，及時(shí)處理系統(tǒng)故障和問題，保障系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。4.信息安全管理：建立健全信息安全管理體系，制定信息安全策略和措施，開展信息安全培訓(xùn)和教育，定期進(jìn)行信息安全檢查和評(píng)估，防范信息安全風(fēng)險(xiǎn)。5.用戶支持與培訓(xùn)：為公司員工提供IT技術(shù)支持和培訓(xùn)，解答員工在使用IT系統(tǒng)過程中遇到的問題，提高員工的IT技能和應(yīng)用水平。6.數(shù)據(jù)分析與決策支持：收集、整理和分析公司的IT相關(guān)數(shù)據(jù)，為公司管理層提供決策支持，協(xié)助制定業(yè)務(wù)發(fā)展策略。其他部門職責(zé)1.配合IT管理部門工作：各部門應(yīng)積極配合IT管理部門開展工作，按照要求提供相關(guān)信息和數(shù)據(jù)，協(xié)助進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試、驗(yàn)收等工作。2.提出IT需求：根據(jù)本部門業(yè)務(wù)發(fā)展需要，及時(shí)向IT管理部門提出合理的IT需求，包括新系統(tǒng)建設(shè)、功能優(yōu)化、數(shù)據(jù)查詢等方面的需求。3.信息安全意識(shí)培養(yǎng)：負(fù)責(zé)本部門員工的信息安全意識(shí)培養(yǎng)，督促員工遵守公司的信息安全制度和規(guī)定，保護(hù)好本部門的信息資產(chǎn)。員工職責(zé)1.遵守IT管理制度：嚴(yán)格遵守公司的IT管理制度和流程，不得擅自違反或破壞IT系統(tǒng)和設(shè)施。2.正確使用IT資源：合理使用公司提供的IT設(shè)備、軟件和網(wǎng)絡(luò)資源，不得用于與工作無關(guān)的目的，不得私自安裝未經(jīng)授權(quán)的軟件。3.保護(hù)公司信息安全：妥善保管個(gè)人賬號(hào)和密碼，不隨意透露給他人。發(fā)現(xiàn)信息安全問題及時(shí)向IT管理部門報(bào)告，配合進(jìn)行處理。4.參加IT培訓(xùn)：積極參加公司組織的IT培訓(xùn)和教育活動(dòng)，不斷提高自身的IT技能和信息安全意識(shí)。IT系統(tǒng)建設(shè)與管理系統(tǒng)規(guī)劃1.需求調(diào)研：IT管理部門定期與各部門溝通，了解業(yè)務(wù)需求和發(fā)展趨勢(shì)，收集系統(tǒng)建設(shè)需求。2.規(guī)劃制定：根據(jù)需求調(diào)研結(jié)果，結(jié)合公司戰(zhàn)略目標(biāo)，制定IT系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃，明確系統(tǒng)建設(shè)的目標(biāo)、范圍、功能模塊、技術(shù)架構(gòu)等內(nèi)容。3.規(guī)劃評(píng)審：組織相關(guān)部門和專家對(duì)IT系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃進(jìn)行評(píng)審，確保規(guī)劃的科學(xué)性、合理性和可行性。系統(tǒng)選型1.選型標(biāo)準(zhǔn)制定：根據(jù)系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃，制定系統(tǒng)選型標(biāo)準(zhǔn)，包括功能要求、性能指標(biāo)、技術(shù)架構(gòu)、供應(yīng)商資質(zhì)、售后服務(wù)等方面的標(biāo)準(zhǔn)。2.供應(yīng)商篩選：通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，按照選型標(biāo)準(zhǔn)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行篩選，確定入圍供應(yīng)商名單。3.招標(biāo)采購：對(duì)于重大IT系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目，按照公司的招標(biāo)采購流程進(jìn)行招標(biāo)采購，選擇最合適的供應(yīng)商和產(chǎn)品。系統(tǒng)實(shí)施1.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃制定：與供應(yīng)商共同制定系統(tǒng)實(shí)施計(jì)劃，明確項(xiàng)目實(shí)施的各個(gè)階段、任務(wù)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和責(zé)任人。2.項(xiàng)目實(shí)施過程監(jiān)控：在項(xiàng)目實(shí)施過程中，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量、成本等進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題。3.系統(tǒng)測(cè)試與驗(yàn)收：組織相關(guān)部門和人員對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)試，包括功能測(cè)試、性能測(cè)試、安全測(cè)試等，確保系統(tǒng)滿足要求后進(jìn)行驗(yàn)收。系統(tǒng)運(yùn)維1.運(yùn)維服務(wù)管理：建立運(yùn)維服務(wù)管理體系，制定運(yùn)維服務(wù)流程和規(guī)范，對(duì)IT系統(tǒng)進(jìn)行日常運(yùn)維管理。2.故障處理：建立故障報(bào)告和處理機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理系統(tǒng)故障，記錄故障處理過程和結(jié)果，分析故障原因，采取措施防止故障再次發(fā)生。3.系統(tǒng)監(jiān)控與性能優(yōu)化：對(duì)IT系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，收集系統(tǒng)性能數(shù)據(jù)，分析系統(tǒng)性能瓶頸，采取措施進(jìn)行性能優(yōu)化，確保系統(tǒng)高效運(yùn)行。4.數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)：建立數(shù)據(jù)備份策略和機(jī)制，定期對(duì)重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，并進(jìn)行備份數(shù)據(jù)的恢復(fù)測(cè)試，確保數(shù)據(jù)的安全性和可恢復(fù)性。信息安全管理信息安全策略制定1.安全策略框架：建立信息安全策略框架，明確信息安全的總體目標(biāo)、原則和方針。2.具體策略制定：根據(jù)信息安全策略框架，制定各項(xiàng)具體的信息安全策略，包括網(wǎng)絡(luò)安全策略、系統(tǒng)安全策略、數(shù)據(jù)安全策略、用戶安全策略等。信息安全防護(hù)措施1.網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)：部署防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)、防病毒軟件等網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備，對(duì)公司網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行安全防護(hù)，防止外部網(wǎng)絡(luò)攻擊。2.系統(tǒng)安全加固：對(duì)公司的服務(wù)器、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等進(jìn)行安全加固，及時(shí)安裝系統(tǒng)補(bǔ)丁，設(shè)置安全權(quán)限，防止內(nèi)部人員非法訪問和操作。3.數(shù)據(jù)安全保護(hù)：對(duì)重要數(shù)據(jù)進(jìn)行加密存儲(chǔ)和傳輸，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，建立數(shù)據(jù)訪問控制機(jī)制，限制數(shù)據(jù)訪問權(quán)限。4.用戶安全管理：對(duì)員工賬號(hào)進(jìn)行集中管理，定期更換密碼，對(duì)離職員工賬號(hào)及時(shí)進(jìn)行停用處理。開展用戶安全培訓(xùn)和教育，提高員工的信息安全意識(shí)。信息安全審計(jì)與評(píng)估1.審計(jì)機(jī)制建立：建立信息安全審計(jì)機(jī)制，定期對(duì)公司的信息系統(tǒng)和信息資產(chǎn)進(jìn)行審計(jì)，檢查信息安全策略的執(zhí)行情況。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：定期開展信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，識(shí)別信息安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。3.應(yīng)急響應(yīng)：制定信息安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急響應(yīng)流程和責(zé)任分工。定期組織應(yīng)急演練，提高應(yīng)對(duì)信息安全突發(fā)事件的能力。IT設(shè)備與軟件管理IT設(shè)備管理1.設(shè)備采購：根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和員工工作需要，制定IT設(shè)備采購計(jì)劃，按照公司采購流程進(jìn)行設(shè)備采購。2.設(shè)備登記與發(fā)放：對(duì)采購的IT設(shè)備進(jìn)行登記，建立設(shè)備臺(tái)賬，按照規(guī)定流程發(fā)放給員工使用。3.設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)：定期對(duì)IT設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行。對(duì)故障設(shè)備及時(shí)進(jìn)行維修或更換，記錄設(shè)備維修情況。4.設(shè)備報(bào)廢管理：對(duì)達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的IT設(shè)備，按照公司規(guī)定的報(bào)廢流程進(jìn)行報(bào)廢處理，做好資產(chǎn)核銷工作。軟件管理1.軟件采購：根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，采購正版軟件，確保軟件的合法性和安全性。2.軟件安裝與配置：由IT管理部門統(tǒng)一進(jìn)行軟件的安裝和配置，確保軟件的正確使用。3.軟件使用許可管理：對(duì)公司使用的軟件進(jìn)行使用許可管理，記錄軟件的使用情況，防止未經(jīng)授權(quán)的使用。4.軟件升級(jí)與更新：及時(shí)對(duì)公司使用的軟件進(jìn)行升級(jí)和更新，確保軟件的功能和安全性。用戶支持與培訓(xùn)用戶支持1.支持渠道：建立多種用戶支持渠道，包括電話支持、郵件支持、在線客服等，方便員工獲取IT技術(shù)支持。2.問題處理流程：制定用戶問題處理流程，對(duì)員工提出的問題進(jìn)行及時(shí)響應(yīng)和處理，記錄問題處理過程和結(jié)果，定期對(duì)問題進(jìn)行分析和總結(jié)。IT培訓(xùn)1.培訓(xùn)計(jì)劃制定：根據(jù)公司員工的IT技能水平和業(yè)務(wù)需求，制定年度IT培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時(shí)間等。2.培訓(xùn)實(shí)施：按照培訓(xùn)計(jì)劃組織開展IT培訓(xùn)活動(dòng)，培訓(xùn)方式包括內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等。3.培訓(xùn)效果評(píng)估：對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，收集員工對(duì)培訓(xùn)的反饋意見，不斷改進(jìn)培訓(xùn)內(nèi)容和方式，提高培訓(xùn)質(zhì)量。考核與獎(jiǎng)懲考核1.考核指標(biāo)：制定IT管理工作考核指標(biāo)，包括系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性、信息安全保障情況、用戶滿意度、項(xiàng)目完成情況等方面的指標(biāo)。2.考核周期：定期對(duì)IT管理部門和相關(guān)人員進(jìn)行考核，考核周期為年度。3.考核方式：采用自評(píng)、上級(jí)評(píng)價(jià)、用戶評(píng)價(jià)等相結(jié)合的方式進(jìn)行考核。獎(jiǎng)懲1.獎(jiǎng)勵(lì)：對(duì)于在IT管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)