企業信息系統管理制度一、總則（一）目的為規范企業信息系統的管理，確保信息系統的安全、穩定、高效運行，充分發揮信息系統在企業管理中的作用，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于企業內所有涉及信息系統的部門和人員，包括但不限于信息系統管理部門、使用信息系統的各業務部門以及相關的操作人員、管理人員等。（三）基本原則1.安全性原則信息系統應具備完善的安全防護機制，確保企業信息的保密性、完整性和可用性，防止信息泄露、篡改和丟失。2.規范性原則信息系統的建設、使用、維護等應遵循國家相關法律法規、行業標準以及企業內部的規范要求，確保各項操作合法合規。3.實用性原則信息系統應緊密結合企業業務需求，提供實用的功能和服務，提高工作效率和管理水平，滿足企業發展的需要。4.可擴展性原則信息系統應具備良好的擴展性，能夠適應企業業務的不斷發展和變化，方便進行功能擴展和升級。二、信息系統管理組織與職責（一）信息系統管理委員會1.組成由企業高層管理人員、各相關業務部門負責人以及信息系統管理部門負責人組成。2.職責負責審議信息系統發展戰略、規劃和重大決策。協調信息系統建設和運行中的重大問題，確保信息系統與企業業務目標的一致性。監督信息系統管理制度的執行情況，對違反制度的行為進行決策處理。（二）信息系統管理部門1.職責負責信息系統的整體規劃、建設、維護和管理工作。制定信息系統相關的技術標準、操作規范和安全策略，并監督執行。組織信息系統的培訓和技術支持，提高員工的信息系統應用能力。負責信息系統的日常監控和故障處理，確保系統的穩定運行。參與信息系統項目的選型、招標、驗收等工作，保障項目質量。（三）各業務部門1.職責負責本部門信息系統的使用和日常管理，提出業務需求和改進建議。配合信息系統管理部門進行系統建設、測試和驗收工作，確保系統功能滿足業務需求。負責本部門員工的信息系統培訓和操作指導，提高員工的系統操作技能。協助信息系統管理部門進行安全管理，落實信息安全責任，防止信息泄露。三、信息系統建設管理（一）項目規劃1.信息系統管理部門應根據企業發展戰略和業務需求，制定信息系統建設規劃，明確建設目標、任務、進度安排和預算等。2.規劃應廣泛征求各業務部門意見，確保與企業業務流程緊密結合，具有可操作性和前瞻性。（二）項目立項1.業務部門提出信息系統建設項目申請，詳細說明項目背景、目標、功能需求、預期效益等。2.信息系統管理部門對項目申請進行初審，評估項目的必要性、可行性和技術合理性。3.通過初審的項目提交信息系統管理委員會審議，經批準后正式立項。（三）項目實施1.信息系統管理部門負責組織項目實施，選擇具備相應資質和經驗的承建單位，簽訂項目合同。2.項目實施過程中，應建立有效的溝通協調機制，及時解決項目中出現的問題。信息系統管理部門應定期對項目進度、質量進行檢查和評估，確保項目按計劃推進。3.業務部門應積極配合項目實施，提供必要的業務支持和數據，參與系統測試和驗收工作。（四）項目驗收1.項目完成后，承建單位應提交項目驗收申請，并提供項目成果文檔、測試報告、用戶手冊等相關資料。2.信息系統管理部門組織相關部門和專家對項目進行驗收，驗收內容包括系統功能、性能、安全性、可靠性等方面。3.驗收合格的項目，辦理項目驗收手續；驗收不合格的項目，承建單位應根據驗收意見進行整改，直至通過驗收。四、信息系統使用管理（一）用戶注冊與權限管理1.新員工入職時，由所在部門向信息系統管理部門提交用戶注冊申請，信息系統管理部門為其創建用戶賬號，并分配初始密碼。2.用戶應及時修改初始密碼，并妥善保管賬號和密碼，不得泄露給他人。如發現賬號被盜用或異常情況，應立即向信息系統管理部門報告。3.根據員工的工作職責和業務需求，信息系統管理部門負責為用戶分配相應的系統操作權限。權限分配應遵循最小化原則，確保用戶僅擁有完成工作所需的權限。4.員工崗位變動或離職時，所在部門應及時通知信息系統管理部門，信息系統管理部門對用戶權限進行相應調整或刪除用戶賬號。（二）系統操作規范1.用戶應嚴格按照信息系統的操作手冊和使用說明進行操作，不得擅自更改系統設置和業務流程。2.在操作過程中，如遇到系統故障或異常情況，應立即停止操作，并及時向信息系統管理部門報告，不得自行處理。3.對于重要業務操作，應進行操作記錄，記錄內容包括操作時間、操作人員、操作內容等。操作記錄應妥善保存，以便日后審計和查詢。（三）數據管理1.業務部門應負責本部門信息系統數據的錄入、審核和維護，確保數據的準確性、完整性和及時性。2.信息系統管理部門應定期對系統數據進行備份，備份數據應存儲在安全可靠的介質上，并異地存放。備份策略應根據數據的重要性和變化頻率制定，確保數據可恢復。3.嚴格控制數據的訪問權限，只有經過授權的人員才能訪問和修改相關數據。對于涉及企業機密的數據，應采取加密等安全措施進行保護。4.數據的使用和共享應遵循企業的相關規定，不得擅自將數據提供給外部單位或個人。如需共享數據，應按照規定的流程進行審批。五、信息系統安全管理（一）安全策略制定1.信息系統管理部門應根據國家法律法規和企業實際情況，制定信息系統安全策略，包括網絡安全策略、數據安全策略、用戶認證與授權策略等。2.安全策略應明確安全目標、安全措施、責任分工和應急處理流程等內容，并定期進行評估和更新，確保其有效性和適應性。（二）網絡安全管理1.加強企業網絡安全防護，設置防火墻、入侵檢測系統等安全設備，防止外部非法網絡訪問。2.定期對網絡設備進行檢查和維護，確保網絡設備的正常運行。對網絡拓撲結構、IP地址等進行合理規劃和管理，防止網絡擁塞和安全漏洞。3.規范員工的網絡行為，禁止在企業網絡內進行與工作無關的網絡活動，如瀏覽非法網站、下載盜版軟件等。（三）數據安全管理1.對企業重要數據進行分類分級管理，根據數據的敏感程度和重要性采取不同的安全保護措施。2.采用加密技術對關鍵數據進行加密存儲和傳輸，確保數據在傳輸過程中的保密性和完整性。3.定期對數據進行安全審計，檢查數據訪問記錄、操作日志等，及時發現和處理異常情況。（四）用戶認證與授權管理1.建立完善的用戶認證機制，采用多種認證方式，如用戶名/密碼、數字證書、指紋識別等，確保用戶身份的真實性。2.定期對用戶賬號進行安全性評估，如檢查密碼強度、是否存在弱密碼等，并督促用戶及時整改。3.嚴格按照權限管理規定為用戶分配系統操作權限，并定期進行權限審核，確保權限分配的合理性和合規性。（五）安全培訓與教育1.信息系統管理部門應定期組織開展信息系統安全培訓和教育活動，提高員工的安全意識和操作技能。2.培訓內容包括網絡安全知識、數據安全保護、信息系統操作規范、安全事件應急處理等方面。3.新員工入職時應進行信息系統安全基礎知識培訓，經考試合格后方可正式使用信息系統。（六）安全事件應急處理1.制定信息系統安全事件應急預案，明確應急處理流程、責任分工和應急資源保障等內容。2.定期對應急預案進行演練，確保在發生安全事件時能夠迅速、有效地進行處理，降低事件對企業造成的損失。3.安全事件發生后，信息系統管理部門應立即啟動應急預案，采取措施進行應急處理，并及時向上級報告。同時，對事件進行調查和分析，總結經驗教訓，提出改進措施，防止類似事件再次發生。六、信息系統維護管理（一）日常維護1.信息系統管理部門應安排專人負責信息系統的日常維護工作，包括系統監控、故障排除、性能優化等。2.定期對系統硬件設備進行檢查和維護，確保設備運行正常。對系統軟件進行升級和更新，及時修復已知漏洞，提高系統的穩定性和安全性。3.監控系統運行狀態，及時發現并處理系統異常情況。對系統性能指標進行定期評估，如響應時間、吞吐量等，根據評估結果進行性能優化。（二）故障處理1.建立故障報告和處理機制，用戶發現系統故障時應及時向信息系統管理部門報告。信息系統管理部門接到故障報告后，應立即進行故障診斷和定位。2.對于一般性故障，應在規定時間內排除；對于復雜故障，應組織技術人員進行會診，制定解決方案，并及時向相關部門通報故障處理進度。3.故障處理完成后，應填寫故障處理報告，詳細記錄故障發生時間、現象、原因、處理過程和結果等內容，并存檔備案。（三）系統升級與優化1.根據企業業務發展和技術發展趨勢，信息系統管理部門應適時提出系統升級和優化計劃。2.系統升級和優化計劃應包括升級內容、技術方案、實施步驟、風險評估等方面，并報信息系統管理委員會審批。3.在系統升級和優化過程中，應做好數據備份、測試等工作，確保系統升級和優化的順利進行，不影響企業正常業務運行。七、信息系統審計與監督（一）審計機制1.建立信息系統審計制度，定期對信息系統的建設、使用、維護等情況進行審計。2.審計內容包括信息系統的合規性、安全性、有效性等方面，檢查信息系統是否符合國家法律法規、企業內部制度和相關標準的要求。（二）審計方式1.信息系統管理部門應定期開展內部審計工作，自行組織審計人員對信息系統進行全面審計或專項審計。2.也可委托外部專業審計機構對信息系統進行審計，借助外部專業力量提高審計工作的質量和效果。（三）監督檢查1.信息系統管理委員會負責對信息系統管理制度的執行情況進行監督檢查，確保各項制度得到有效落實。2.定期對信息系統的運行情況進行檢查，包括系統性能、安全狀況、數據質量等方面，發現問題及時督促整改。（