項目部門前三包管理制度一、總則（一）目的為加強項目部門管理，規范項目部門前三包工作流程，明確各方責任與義務，確保項目順利推進，保障公司利益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有項目部門涉及的前三包工作，包括但不限于項目的前期策劃、設計、采購等環節。（三）基本原則1.合法合規原則：嚴格遵守國家法律法規及相關政策要求開展前三包工作。2.公平公正原則：在選擇合作方、確定工作內容與價格等方面，秉持公平公正態度，確保各方權益。3.效益優先原則：以提高項目整體效益為出發點，合理安排前三包工作，降低成本，提高效率。4.責任明確原則：清晰界定項目部門、合作方等各相關方在前三包工作中的責任，避免推諉扯皮。二、職責分工（一）項目部門職責1.負責項目前三包工作的整體規劃與組織協調。2.制定前三包工作方案，明確工作目標、任務、時間節點等。3.篩選、評估并確定合作方，簽訂相關合作協議。4.監督合作方工作進展，及時解決工作中出現的問題。5.對前三包工作進行質量把控，確保符合項目要求。6.負責與公司內部其他部門溝通協調，保障工作順利銜接。（二）合作方職責1.按照合作協議要求，按時、高質量完成前三包工作任務。2.提供專業的技術支持與服務，確保工作成果符合行業標準和項目需求。3.遵守公司相關管理制度，接受項目部門的監督與管理。4.及時反饋工作中遇到的問題及困難，配合項目部門共同解決。5.負責自身工作范圍內的安全、環保等工作。（三）其他部門職責1.財務部門負責前三包工作費用的預算編制、審核支付等工作。2.法務部門負責對合作協議等法律文件進行審核，提供法律支持與風險防控建議。3.審計部門負責對前三包工作進行審計監督，確保工作合規、資金使用合理。三、前期策劃管理（一）項目需求調研1.項目部門應組織相關人員對項目需求進行全面深入調研，了解項目背景、目標、功能要求等。2.收集項目相關方的意見和建議，形成詳細的項目需求調研報告。（二）策劃方案制定1.根據項目需求調研報告，制定項目前三包前期策劃方案。2.策劃方案應包括項目目標、工作范圍、工作流程、時間安排、資源需求、風險評估及應對措施等內容。3.組織相關部門和人員對策劃方案進行評審，根據評審意見進行修改完善。（三）策劃方案審批1.策劃方案經項目部門負責人審核后，報公司分管領導審批。2.公司分管領導應從項目整體情況、可行性、效益性等方面進行審批，確保策劃方案科學合理。四、合作方選擇與管理（一）合作方篩選1.項目部門應通過多種渠道收集合作方信息，建立合作方信息庫。2.根據項目需求和策劃方案要求，從信息庫中篩選出符合條件的潛在合作方。3.對潛在合作方進行初步考察，了解其資質、信譽、業績、技術能力等情況。（二）合作方評估1.組織相關專業人員對通過初步考察的合作方進行詳細評估。2.評估內容包括合作方的技術方案、服務承諾、價格報價、項目管理能力、團隊人員素質等。3.可采用打分制等方式對合作方進行量化評估，確定評估結果。（三）合作方確定1.根據評估結果，選擇排名靠前的合作方作為項目前三包工作的合作對象。2.項目部門與合作方進行商務談判，明確雙方權利義務、工作內容、價格、付款方式、違約責任等條款。3.簽訂合作協議，確保協議內容合法合規、明確具體、可操作性強。（四）合作方管理1.建立合作方檔案，記錄合作方基本信息、合作項目情況、考核評價結果等。2.定期對合作方工作進行檢查和考核，考核內容包括工作進度、質量、服務態度、遵守協議情況等。3.根據考核結果，對合作方進行獎懲，對于表現優秀的合作方給予優先合作機會或其他獎勵，對于不符合要求的合作方進行警告、整改直至終止合作。五、設計管理（一）設計任務委托1.根據項目策劃方案和合作協議，向合作方下達設計任務書。2.設計任務書應明確設計項目名稱、設計范圍、設計要求、設計深度、時間節點等內容。（二）設計過程監督1.項目部門應定期與合作方溝通設計進展情況，了解設計工作中遇到的問題。2.對設計過程進行監督，確保合作方按照設計規范和任務書要求開展設計工作。3.組織相關人員對設計方案進行中間評審，及時提出修改意見和建議。（三）設計成果審核1.合作方完成設計成果后，提交項目部門審核。2.項目部門應組織專業人員對設計成果進行全面審核，包括設計文件的完整性、準確性、合規性、合理性等方面。3.對于審核中發現的問題，及時反饋給合作方進行修改完善，直至設計成果符合要求。六、采購管理（一）采購計劃制定1.根據項目設計文件和施工進度計劃，制定項目前三包采購計劃。2.采購計劃應明確采購物資或服務的名稱、規格型號、數量、質量要求、采購時間等內容。（二）采購方式選擇1.根據采購物資或服務的特點、金額大小等因素，選擇合適的采購方式，如招標采購、競爭性談判、詢價采購等。2.對于符合招標條件的采購項目，應按照國家和公司相關招標規定進行招標。（三）采購過程管理1.組織編制采購文件，明確采購要求、評標標準等內容。2.發布采購信息，邀請潛在供應商參與采購活動。3.對供應商進行資格審查，確定入圍供應商名單。4.組織開標、評標、定標等工作，確定中標供應商。5.與中標供應商簽訂采購合同，明確雙方權利義務、采購內容、價格、交貨時間、質量驗收等條款。6.跟蹤采購合同執行情況，及時協調解決合同履行過程中出現的問題。（四）采購驗收管理1.采購物資或服務到貨后，項目部門應組織相關人員進行驗收。2.驗收內容包括物資的數量、規格型號、質量、性能等是否符合采購合同要求。3.對于驗收合格的物資或服務，辦理入庫手續；對于驗收不合格的，按照合同約定處理。七、費用管理（一）預算編制1.項目部門應根據項目前三包工作內容和要求，編制費用預算。2.費用預算應包括策劃費用、設計費用、采購費用、管理費用等各項支出。3.財務部門對項目部門編制的費用預算進行審核，確保預算合理、準確。（二）費用支付1.合作方按照合作協議或采購合同約定完成相應工作并提交合格成果后，項目部門應及時審核費用支付申請。2.審核通過后，提交財務部門辦理費用支付手續。3.財務部門按照公司財務管理制度和相關規定進行費用支付，確保資金安全、合規使用。（三）費用核算與分析1.財務部門定期對項目前三包費用進行核算，確保費用支出準確記錄。2.項目部門應對費用支出情況進行分析，對比預算與實際支出，查找差異原因，采取措施進行控制。3.審計部門對項目前三包費用進行定期審計，監督費用使用的合規性和效益性。八、風險管理（一）風險識別1.項目部門應組織相關人員對項目前三包工作過程中可能存在的風險進行識別。2.風險識別內容包括政策法規風險、市場風險、技術風險、質量風險、安全風險、合作方違約風險等。（二）風險評估1.對識別出的風險進行評估，分析風險發生的可能性和影響程度。2.可采用定性或定量方法進行風險評估，確定風險等級。（三）風險應對措施1.根據風險評估結果，制定相應的風險應對措施。2.對于政策法規風險，密切關注政策法規變化，及時調整工作方案；對于市場風險，加強市場調研和分析，合理安排采購和進度；對于技術風險，選擇技術實力強的合作方，加強技術溝通與審核；對于質量風險，建立質量管控體系，加強質量檢驗；對于安全風險，制定安全管理制度，加強安全監督檢查；對于合作方違約風險，在合作協議中明確違約責任，加強合作方管理和監督。九、溝通協調管理（一）內部溝通協調1.項目部門應加強與公司內部其他部門的溝通協調，建立定期溝通機制。2.及時向其他部門通報項目前三包工作進展情況，協調解決工作中涉及的跨部門問題。3.其他部門應積極配合項目部門工作，提供必要的支持與協助。（二）外部溝通協調1.項目部門應與合作方保持密切溝通，定期召開工作會議，及時解決工作中出現的問題。2.加強與政府相關部門、行業協會等外部機構的溝通協調，了解政策動態，爭取有利支持。十、檔案管理（一）檔案收集1.項目部門負責收集項目前三包工作過程中形成的各類文件資料，包括策劃方案、合作協議、設計文件、采購文件、驗收報告、費用憑證等。2.合作方應按照要求及時向項目部門提交相關工作成果和文件資料。（二）檔案整理與歸檔1.項目部門對收集到的文件資料進行整理，按照檔案管理要求進行分類、編號、裝訂等。2.將整理好的文件資料及時歸檔，