企業基建維修管理制度一、總則（一）目的為加強公司基建維修管理，規范基建維修工作流程，確保公司各類設施設備的正常運行，延長使用壽命，保障公司生產經營活動的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有建筑物、構筑物、設施設備的基建維修管理工作，包括但不限于房屋修繕、水電維修、暖通維修、消防設施維修、電梯維修等。（三）基本原則1.安全第一原則：基建維修工作必須把安全放在首位，嚴格遵守相關安全操作規程，確保維修人員和公司員工的生命財產安全。2.質量至上原則：維修工作應保證質量，選用合格的材料和配件，嚴格按照施工工藝和標準進行施工，確保維修后的設施設備能夠正常運行，滿足使用要求。3.成本控制原則：在保證維修質量的前提下，合理控制維修成本，優化維修方案，節約資源，提高資金使用效率。4.及時高效原則：建立快速響應機制，及時處理各類基建維修問題，減少對公司正常生產經營的影響，提高維修工作效率。二、管理職責（一）基建維修管理部門職責1.負責制定和完善公司基建維修管理制度、流程和標準。2.統籌規劃公司年度基建維修計劃，審核各部門提交的維修申請，根據公司實際情況進行綜合平衡和調整。3.負責基建維修項目的組織實施，包括招標、合同簽訂、施工管理、質量監督、竣工驗收等工作。4.建立基建維修檔案，記錄維修項目的相關信息，包括維修申請、維修方案、施工圖紙、材料清單、驗收報告等。5.定期對公司設施設備進行巡檢，及時發現和處理潛在的安全隱患和維修問題，制定預防性維修計劃并組織實施。6.負責與外部維修單位的溝通協調，建立良好的合作關系，對維修單位的工作進行監督和考核。（二）使用部門職責1.負責本部門設施設備的日常使用和維護，發現問題及時向基建維修管理部門提交維修申請，并協助維修人員進行維修工作。2.配合基建維修管理部門做好維修項目的驗收工作，對維修質量進行監督和評價，提出改進意見和建議。3.根據實際使用情況，提出合理的維修需求和設施設備更新改造建議，為基建維修計劃的制定提供參考依據。（三）財務部門職責1.負責基建維修資金的預算編制、審核和控制，確保維修資金的合理使用。2.對基建維修項目的費用進行核算和報銷，嚴格按照財務制度進行審批和支付。3.定期對基建維修資金的使用情況進行審計和監督，防止資金浪費和濫用。（四）審計部門職責1.對基建維修項目的立項、預算、招標、合同簽訂、施工過程、竣工驗收等環節進行審計監督，確保項目合法合規、資金使用合理、工程質量達標。2.對基建維修管理部門和相關人員的工作進行審計評價，發現問題及時提出整改意見，并追究相關人員的責任。三、維修計劃管理（一）年度維修計劃1.每年年底，基建維修管理部門應組織各使用部門對公司設施設備進行全面盤點和檢查，結合設施設備的使用年限、運行狀況、維修歷史等情況，編制下一年度基建維修計劃草案。2.年度維修計劃草案應包括維修項目名稱、維修內容、維修時間、預計費用、資金來源等內容，并提交公司主管領導審核。3.公司主管領導對年度維修計劃草案進行審核后，報公司總經理辦公會審議通過。年度維修計劃一經批準，應嚴格執行，不得隨意變更。如有特殊情況需要調整，必須按照規定的程序進行審批。（二）月度維修計劃1.根據年度維修計劃，基建維修管理部門每月初編制月度維修計劃，明確當月的維修項目、責任人、維修時間和質量要求等。2.月度維修計劃應提前下發給各使用部門和相關維修人員，以便做好準備工作。對于緊急維修項目，應及時安排維修人員進行處理，并在月度維修計劃中注明。3.各使用部門應按照月度維修計劃，配合基建維修管理部門做好維修工作，確保維修工作順利進行。如因特殊原因需要變更維修計劃，應提前向基建維修管理部門提出申請，經批準后方可調整。四、維修申請與審批（一）維修申請1.公司員工發現設施設備存在問題需要維修時，應及時填寫《基建維修申請表》，詳細說明維修項目、故障情況、影響范圍等內容，并提交給本部門負責人。2.本部門負責人對維修申請進行初步審核，確認情況屬實后，簽署意見并提交給基建維修管理部門。對于緊急維修項目，應在申請表上注明“緊急”字樣，以便基建維修管理部門優先安排處理。（二）維修審批1.基建維修管理部門收到維修申請后，應組織相關人員進行現場勘查，評估維修項目的必要性、可行性和維修難度，制定維修方案和預算。2.對于金額較小（[X]元以下）的維修項目，由基建維修管理部門負責人審批；對于金額較大（[X]元以上）的維修項目，應提交公司主管領導審批；對于重大維修項目（[X]元以上）或涉及公司重要設施設備的維修項目，需報公司總經理辦公會審議通過。3.維修申請經審批通過后，基建維修管理部門應及時通知申請人，并安排維修人員進行維修工作。如因特殊原因無法及時安排維修，應向申請人說明原因，并告知預計維修時間。五、維修項目實施（一）維修項目發包1.對于需要外包的維修項目，基建維修管理部門應按照公司相關規定進行招標或詢價，選擇資質良好、信譽可靠、價格合理的維修單位，并簽訂維修合同。2.維修合同應明確維修項目的內容、質量標準、維修期限、維修費用、付款方式、雙方權利義務等條款，確保雙方權益得到保障。3.在維修合同執行過程中，基建維修管理部門應定期對維修單位的工作進行檢查和監督，確保維修工作按照合同要求進行，保證維修質量。（二）維修施工管理1.維修人員接到維修任務后，應根據維修方案和施工工藝要求，組織施工材料和工具，做好施工準備工作。2.在維修施工過程中，維修人員應嚴格遵守安全操作規程，設置明顯的安全警示標志，確保施工安全。如因施工需要臨時停水、停電、停用設備等，應提前通知相關部門和人員，做好相應的準備工作。3.基建維修管理部門應安排專人負責維修項目的現場監督，對維修質量、施工進度、安全文明施工等進行全面監督檢查，及時發現和解決施工過程中出現的問題。4.維修人員應做好施工記錄，詳細記錄維修項目的施工過程、使用材料、更換部件等信息，確保維修檔案的完整性和準確性。（三）維修質量控制1.維修項目完成后，維修人員應進行自檢，確保維修質量符合要求。自檢合格后，填寫《基建維修竣工驗收單》，提交給基建維修管理部門。2.基建維修管理部門應組織使用部門、相關專業技術人員等對維修項目進行竣工驗收。驗收內容包括維修項目是否達到維修要求、設施設備是否正常運行、外觀是否符合要求等。3.對于驗收不合格的維修項目，基建維修管理部門應要求維修單位限期整改，直至達到驗收標準為止。整改費用由維修單位承擔，如因維修單位原因導致維修項目多次驗收不合格，基建維修管理部門有權扣除相應的維修費用，并追究維修單位的違約責任。六、維修費用管理（一）費用預算1.基建維修管理部門在編制維修計劃時，應同時編制維修費用預算。維修費用預算應根據維修項目的內容、工程量、材料價格、人工費用等因素進行合理估算，并報財務部門審核。2.財務部門對維修費用預算進行審核后，納入公司年度預算管理。維修費用預算一經批準，應嚴格控制使用，不得超預算支出。如有特殊情況需要調整預算，必須按照公司預算管理規定的程序進行審批。（二）費用核算與報銷1.維修項目完成后，維修人員應及時整理維修費用報銷憑證，包括發票、維修合同、驗收報告、費用清單等，并提交給基建維修管理部門審核。2.基建維修管理部門對維修費用報銷憑證進行審核，確保憑證真實、合法、有效，維修費用與維修項目相符后，簽署意見并提交給財務部門。3.財務部門對維修費用報銷憑證進行復審，審核無誤后按照公司財務制度進行報銷支付。對于不符合財務制度的報銷憑證，財務部門有權拒絕報銷。（三）費用控制與分析1.基建維修管理部門應定期對維修費用的使用情況進行統計分析，對比預算與實際支出情況，找出費用偏差的原因，采取有效措施進行控制。2.對于維修費用超支的項目，基建維修管理部門應及時分析原因，如因維修方案變更、材料價格上漲、施工質量問題等導致的超支，應采取相應的措施進行處理。如因預算編制不準確導致的超支，應及時對預算進行調整。3.財務部門應定期向公司領導匯報維修費用的使用情況，為公司決策提供參考依據。同時，應加強對維修費用的財務管理和監督，防止出現資金浪費和濫用的情況。七、維修檔案管理1.基建維修管理部門應建立健全基建維修檔案管理制度，指定專人負責維修檔案的收集、整理、歸檔和保管工作。2.維修檔案應包括維修申請、維修方案、施工圖紙、材料清單、維修合同、施工記錄、驗收報告、費用報銷憑證等與維修項目相關的所有資料。維修檔案應按照項目分類，進行編號和裝訂，確保檔案資料的完整性和規范性。3.維修檔案的保存期限應按照公司檔案管理規定執行，一般為[X]年。保存期滿后，經公司檔案管理部門批準，方可進行銷毀。4.維修檔案應為公司設施設備的維護、保養、更新改造等提供參考依據，同時也便于對基建維修工作進行總結和分析，不斷提高維修管理水平。八、監督與考核（一）監督檢查1.公司審計部門應定期對基建維修管理工作進行審計監督，檢查維修管理制度的執行情況、維修計劃的落實情況、維修費用的使用情況、維修質量的控制情況等，發現問題及時提出整改意見，并追究相關人員的責任。2.基建維修管理部門應定期對維修工作進行自查自糾，及時發現和解決工作中存在的問題，不斷完善維修管理工作。同時，應積極配合公司審計部門和其他相關部門的監督檢查工作，如實提供相關資料和信息。（二）考核評價1.基建維修管理部門應建立維修人員考核評價機制，定期對維修人員的工作表現、維修技能、工作質量、服務態度等進行考核評價。考核評價結果作為維修人員薪酬調整、晉升、獎勵等的重要依據。2.各使用部門應配合基建維修管理部門做好對維修工作的評價工作，及時反饋維