權力清單式管理制度一、總則（一）目的為了明確公司各部門及崗位的職責與權力，規范公司內部管理流程，提高工作效率，保障公司運營的規范化、科學化，特制定本權力清單式管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工，包括各部門管理人員、普通員工等。（三）基本原則1.依法合規原則：各項權力的設定與行使必須符合國家法律法規及相關政策要求。2.職責清晰原則：明確各部門及崗位的職責與權力，避免職責不清、權力交叉或空白。3.公開透明原則：權力清單應向公司全體員工公開，確保權力行使的透明度和公正性。4.動態調整原則：根據公司發展戰略、組織架構變化及實際工作需要，適時對權力清單進行調整和完善。二、權力清單編制說明（一）編制依據1.公司組織架構及部門職能劃分。2.公司各項業務流程及工作規范。3.國家法律法規及行業相關規定。（二）權力分類1.決策類權力：涉及公司重大事項決策、戰略規劃制定、重要規章制度審批等方面的權力。2.管理類權力：包括部門管理、人員管理、資源調配、工作監督與考核等方面的權力。3.業務類權力：與公司具體業務操作、項目執行、客戶服務等相關的權力。（三）權力描述1.對每一項權力進行詳細描述，包括權力名稱、權力主體、權力內容、權力行使條件、權力行使程序等。2.權力內容應具體明確，避免模糊不清或歧義。例如，在人員管理方面，明確招聘、晉升、辭退等具體環節的權力范圍和操作流程。三、各部門權力清單（一）行政部門權力清單1.決策類權力參與公司行政管理制度的制定與修訂，提出建議和意見。對涉及公司行政事務的重大決策提供信息支持和分析報告。2.管理類權力負責公司辦公區域的規劃、調整和管理，合理分配辦公資源。制定并執行公司行政費用預算，審批行政費用報銷。組織公司會議、活動的策劃與實施，負責會議紀要的整理和發布。管理公司辦公用品、設備的采購、發放和維護，建立相應臺賬。負責公司車輛的調度、使用管理和維修保養安排。制定并執行公司考勤制度，統計員工出勤情況，處理考勤異常。負責公司印章的保管與使用審批，嚴格執行印章使用登記制度。負責公司文件、檔案的收發、歸檔和保管，確保文件資料的安全與完整。負責公司對外聯絡與接待工作，安排接待事宜并協調相關資源。3.業務類權力負責公司各類行政公文的起草、審核和發布。處理公司日常行政事務，如信件、郵件、電話接聽與轉接等。組織開展公司內部行政檢查，對發現的問題提出整改建議并跟蹤落實。（二）財務部門權力清單1.決策類權力參與公司財務戰略規劃和財務管理制度的制定與修訂。對公司重大投資、融資、利潤分配等財務決策提供專業意見和財務分析。2.管理類權力負責公司財務預算的編制、執行、監控和調整，定期向管理層匯報預算執行情況。制定并執行公司財務核算制度，規范財務核算流程，確保財務數據的準確、及時和完整。負責公司資金的籌集、調配和管理，保障公司資金的安全與正常周轉。審核公司各項費用支出，對不合理支出提出否決意見。負責公司稅務籌劃與申報，依法納稅，合理降低稅務成本。建立健全公司財務內部控制制度，防范財務風險。組織開展公司財務審計工作，配合外部審計機構進行審計。負責公司財務報表的編制與報送，為管理層提供財務決策支持。3.業務類權力負責公司員工工資、獎金、福利等薪酬核算與發放。辦理公司各類款項的收付結算業務，開具發票和收據。對公司財務相關業務進行賬務處理和財務報表編制。（三）人力資源部門權力清單1.決策類權力參與公司人力資源戰略規劃和人力資源管理制度的制定與修訂。對公司重大人力資源決策提供專業建議和人力資源分析報告。2.管理類權力負責公司人力資源規劃的制定與實施，根據公司發展需求合理配置人力資源。制定并執行公司招聘制度，組織人員招聘、選拔、錄用等工作。負責公司員工培訓與發展體系的建立和完善，組織開展各類培訓活動。制定并執行公司績效考核制度，組織員工績效考核工作，提出績效改進建議。負責公司薪酬福利體系的設計與管理，制定薪酬策略和福利方案。辦理員工入職、轉正、調動、離職等手續，建立員工人事檔案。負責公司勞動用工管理，簽訂、續簽勞動合同，處理勞動糾紛。組織開展公司企業文化建設活動，營造良好的企業氛圍。負責公司人力資源信息系統的維護與管理，確保人力資源數據的準確與安全。3.業務類權力對員工的晉升、降職、獎勵、處罰等提出建議和意見。負責員工考勤數據的統計與分析，為績效考核提供依據。（四）業務部門權力清單（以銷售部門為例）1.決策類權力參與公司銷售戰略規劃和銷售管理制度的制定與修訂。對銷售業務中的重大決策，如市場拓展方向、重大客戶合作等提出建議和方案。2.管理類權力制定并執行本部門銷售計劃，分解銷售目標到個人，確保銷售任務的完成。負責本部門銷售人員的日常管理，包括培訓、指導、考核等。組織市場調研，分析市場動態和競爭對手情況，為銷售決策提供支持。負責客戶關系管理，建立客戶檔案，維護客戶關系，提高客戶滿意度。負責銷售合同的簽訂、執行與跟蹤，協調解決合同執行過程中的問題。制定并執行本部門銷售費用預算，合理控制銷售成本。負責本部門銷售數據的統計與分析，定期向上級匯報銷售情況。3.業務類權力自主開展市場推廣活動，拓展銷售渠道，挖掘潛在客戶。與客戶進行商務洽談，介紹公司產品和服務，促成交易。根據客戶需求，為客戶提供個性化的解決方案。對客戶的投訴和反饋及時進行處理，協調相關部門解決問題。四、權力行使程序（一）決策類權力行使程序1.提出議案：相關部門或人員根據工作需要，提出涉及決策類權力的議案。2.調研論證：對議案進行充分的調研和論證，收集相關信息和數據，分析利弊。3.征求意見：廣泛征求公司內部各部門及相關人員的意見和建議。4.審核審批：按照公司規定的決策流程，提交管理層或相關決策機構進行審核審批。5.決策實施：經審批通過后，組織實施決策，并對實施過程進行跟蹤和監督。（二）管理類權力行使程序1.制定計劃或方案：根據管理職責，制定相應的管理計劃或方案，明確目標、任務和措施。2.組織實施：按照計劃或方案組織相關人員開展工作，確保各項管理措施得到有效執行。3.監督檢查：定期對管理工作進行監督檢查，及時發現問題并采取措施加以解決。4.反饋調整：根據監督檢查結果和實際工作情況，對管理計劃或方案進行調整和完善。（三）業務類權力行使程序1.業務啟動：根據業務需求和規定的流程，啟動具體業務操作。2.操作執行：按照業務規范和流程要求，認真執行各項業務操作，確保業務質量。3.審核把關：對業務操作結果進行審核，確保符合相關標準和要求。4.歸檔備案：將業務操作過程中形成的文件、資料等進行歸檔備案，以備查閱。五、權力監督與制約（一）內部監督1.建立健全內部監督機制，通過內部審計、風險管理等部門對權力行使情況進行定期或不定期檢查。2.加強部門之間的相互監督，形成權力制衡。例如，財務部門對業務部門費用支出的審核監督，人力資源部門對各部門人員招聘、晉升等環節的監督。3.鼓勵員工對權力行使過程中的違規行為進行舉報，對舉報屬實的給予獎勵。（二）外部監督1.接受政府相關部門的監督檢查，依法合規經營。2.主動接受社會公眾的監督，通過公司官網、客戶反饋等渠道，及時了解社會公眾的意見和建議，不斷改進公司管理。（三）責任追究1.對權力行使過程中違反法律法規、公司制度或濫用權力的行為，依法依規追究相關人員的責任。2.責任追究方式包括批評教育、警告、罰款、降職、撤職、解除勞動合同等，情節嚴重的依法追究法律責任。六、權力清單的動態管理（一）定期評估1.每年對權力清單進行一次全面評估，檢查權力設定的合理性、權力行使的規范性以及權力監督的有效性。2.評估內容包括權力是否與公司發展戰略相適應、是否存在權力交叉或空白、權力行使流程是否順暢等。（二）適時調整1.根據評估結果和