深化雙閉環管理制度一、總則（一）目的為了進一步加強公司管理，提高工作效率和質量，確保公司各項工作目標的順利實現，特制定本雙閉環管理制度。本制度旨在通過建立完善的計劃、執行、檢查和改進機制，形成一個持續循環、不斷優化的管理體系，使公司的各項工作能夠更加科學、規范、高效地運行。（二）適用范圍本制度適用于公司內部各部門、各崗位的全體員工，涵蓋公司運營管理的各個環節，包括但不限于項目管理、日常工作任務執行、團隊協作等方面。（三）基本原則1.閉環管理原則各項工作都要形成從計劃制定、組織實施、監督檢查到整改優化的完整閉環，確保問題得到及時解決，工作不斷改進提升。2.責任明確原則明確各環節、各崗位的工作職責和責任人，做到責任到人，避免出現職責不清、推諉扯皮的現象。3.持續改進原則鼓勵全體員工積極發現問題、提出改進建議，通過不斷優化工作流程和方法，持續提高工作績效和公司整體管理水平。4.協同高效原則強調各部門、各崗位之間的協同配合，打破部門壁壘，形成高效協作的工作氛圍，共同推動公司目標的實現。二、雙閉環管理流程（一）計劃制定1.目標設定各部門根據公司年度經營目標和本部門職責，制定本部門的年度、季度、月度工作目標。工作目標應明確、具體、可衡量、有時限，并與公司整體目標保持一致。2.計劃編制圍繞工作目標，各崗位人員制定詳細的工作計劃，明確工作任務、工作步驟、責任人、時間節點等內容。工作計劃應具有可操作性，充分考慮可能遇到的問題和風險，并制定相應的應對措施。3.計劃審核與批準工作計劃編制完成后，由上級領導進行審核。審核重點包括計劃的合理性、完整性、可行性以及與其他部門計劃的協調性。審核通過后的計劃報公司領導批準后實施。（二）執行落實1.任務分配根據批準后的工作計劃，上級領導將具體工作任務分配給相關責任人，并明確工作要求和標準。責任人應按照要求認真組織實施，確保各項任務按時、按質、按量完成。2.資源配置公司根據工作計劃的需要，合理配置人力、物力、財力等資源，為工作的順利開展提供保障。各部門應積極配合，確保資源的有效利用。3.過程監控在工作執行過程中，上級領導要對工作進展情況進行定期或不定期的檢查和監督，及時掌握工作動態。通過現場檢查、匯報會、數據分析等方式，及時發現問題并協調解決。（三）檢查評估1.自我檢查責任人在完成工作任務后，首先進行自我檢查。對照工作計劃和工作標準，對工作完成情況進行全面梳理，檢查是否達到預期目標，是否存在質量問題、進度延誤等情況。2.上級檢查上級領導對責任人的工作進行檢查評估。檢查內容包括工作任務完成情況、工作質量、工作效率、團隊協作等方面。通過查閱資料、實地查看、聽取匯報等方式，對工作進行全面評價。3.綜合評估公司定期組織對各部門、各崗位的工作進行綜合評估。評估內容涵蓋工作目標完成情況、工作質量、工作效率、創新能力、團隊協作等多個維度。通過建立科學合理的評估指標體系，運用定量與定性相結合的方法，對工作進行客觀公正的評價。（四）反饋改進1.問題反饋在檢查評估過程中，發現的問題要及時反饋給責任人或相關部門。反饋內容應包括問題描述、問題影響、問題原因分析等，確保責任人能夠清楚了解問題所在。2.原因分析責任人針對反饋的問題進行深入分析，找出問題產生的原因。原因分析應全面、準確，既要考慮主觀因素，也要考慮客觀因素，為制定改進措施提供依據。3.改進措施制定根據問題原因分析結果，責任人制定具體的改進措施。改進措施應具有針對性、可操作性和時效性，明確改進目標、改進方法、責任人和時間節點等內容。4.跟蹤與驗證上級領導對改進措施的執行情況進行跟蹤檢查，確保改進措施得到有效落實。在規定時間內對改進效果進行驗證，檢查問題是否得到徹底解決，工作績效是否得到提升。如改進效果未達到預期目標，應重新分析原因，調整改進措施，繼續進行改進，直至問題得到解決。三、各部門職責（一）人力資源部門1.負責雙閉環管理制度的培訓與宣貫工作，提高員工對制度的認識和理解。2.協助各部門制定與雙閉環管理相關的績效考核指標和標準，將雙閉環管理工作納入員工績效考核體系。3.根據雙閉環管理的要求，負責員工培訓計劃的制定與實施，提升員工的工作能力和素質，以適應雙閉環管理工作的需要。（二）行政部門1.負責公司內部辦公環境的管理，為雙閉環管理工作的開展提供良好的硬件支持。2.協助各部門做好文件資料的整理、歸檔和保管工作，確保雙閉環管理過程中各類文件資料的完整性和規范性。3.負責公司會議的組織與安排，為雙閉環管理工作的溝通協調提供平臺。（三）財務部門1.負責雙閉環管理工作所需費用的預算編制、審核和控制，確保資金的合理使用。2.對雙閉環管理工作中的各項費用支出進行核算和分析，為公司決策提供財務數據支持。3.協助各部門做好成本控制工作，在雙閉環管理過程中優化資源配置，降低運營成本。（四）業務部門1.作為雙閉環管理工作的具體執行部門，負責本部門工作計劃的制定、執行、檢查和改進工作。2.按照雙閉環管理的要求，組織本部門員工開展各項業務工作，確保工作目標的實現。3.及時向公司領導和相關部門反饋工作中出現的問題，并積極配合公司采取措施解決問題，不斷提升本部門的工作績效。（五）其他部門根據公司整體雙閉環管理工作的需要，配合相關部門做好各項工作，共同推動公司雙閉環管理體系的有效運行。四、考核與激勵（一）考核機制1.建立完善的雙閉環管理考核指標體系，對各部門、各崗位的雙閉環管理工作進行量化考核。考核指標包括工作計劃完成率、工作質量合格率、工作效率提升率、問題解決率、團隊協作滿意度等方面。2.考核周期分為月度考核、季度考核和年度考核。月度考核主要對當月工作計劃完成情況進行考核；季度考核在月度考核的基礎上，對季度工作整體情況進行綜合評價；年度考核則對全年雙閉環管理工作進行全面考核。3.考核方式采用自評、上級評價、同事評價、客戶評價相結合的方式，確保考核結果的客觀公正。自評由責任人對自己的工作進行評價；上級評價由上級領導根據日常工作表現和檢查情況進行評價；同事評價由同部門或相關部門的同事進行評價；客戶評價由外部客戶對相關工作進行評價。（二）激勵措施1.物質激勵設立雙閉環管理專項獎勵基金，對在雙閉環管理工作中表現優秀的部門和個人進行獎勵。獎勵形式包括獎金、獎品等。根據考核結果，對年度考核成績優異的部門和個人給予高額獎金和榮譽證書等獎勵，激勵員工積極參與雙閉環管理工作，提高工作績效。2.精神激勵對在雙閉環管理工作中表現突出的員工，在公司內部進行公開表彰和宣傳，給予榮譽稱號，如“雙閉環管理先進個人”“優秀團隊”等，增強員工的榮譽感和歸屬感。同時，在員工晉升、培訓、職業發展等方面，優先考慮雙閉環管理工作表現優秀的員工，為員工提供更多的發展機會和空間。3.培訓與發展激勵為雙閉環管理工作表現優秀的員工提供更多的培訓機會，包括內部培訓、外部培訓、專業進修等，幫助員工提升自身能力和素質。同時，根據員工的工作表現和發展潛力，為員工制定個性化的職業發展規劃，明確晉升路徑和發展方向，激勵員工不斷提升自己，為公司創造更大的價值。五、溝通與協作（一）內部溝通機制1.建立定期的工作匯報制度。各部門每周向公司領導匯報本周工作計劃完成情況、下周工作計劃安排以及工作中遇到的問題和困難。每月、每季度、每年進行工作總結和匯報，確保公司領導及時掌握公司整體工作進展情況。2.加強部門之間的溝通協調。通過建立跨部門溝通會議制度，定期召開跨部門協調會，及時解決工作中出現的部門間協作問題。對于涉及多個部門的重點項目或重要工作，成立專門的項目協調小組，明確各部門職責，加強溝通協作，共同推進項目順利實施。3.利用信息化平臺加強溝通交流。公司內部建立統一的辦公自動化系統（OA系統），員工可以通過OA系統及時發布工作信息、提交工作匯報、共享文件資料等，實現信息的快速傳遞和共享。同時，利用即時通訊工具（如企業微信、釘釘等）建立工作群，方便員工之間隨時溝通交流，提高工作效率。（二）外部溝通機制1.加強與客戶的溝通。建立客戶定期回訪制度，及時了解客戶需求和意見建議，為客戶提供優質的產品和服務。對于客戶反饋的問題，要及時響應，迅速解決，提高客戶滿意度。2.積極與供應商溝通。建立供應商定期溝通會議制度，加強與供應商在原材料供應、產品質量、交貨期等方面的溝通協調，確保供應鏈的穩定運行。同時，與供應商共同探討降低成本、提高效率的合作方案，實現互利共贏。3.保持與行業協會、政府部門等外部機構的溝通聯系。及時了解行業動態、政策法規變化等信息，為公司的戰略決策提供參考依據。積極參與行業協會組織的活動，加強與同行業企業的交流合作，提升公司在行業內的影響力。六、監督與保障（一）監督機制1.公司成立雙閉環管理監督小組，由公司領導、各部門負責人組成。監督小組定期對公司雙閉環管理工作進行檢查和監督，確保各項制度和流程得到有效執行。2.加強內部審計監督。內部審計部門定期對公司雙閉環管理工作進行審計，重點檢查工作計劃的執行情況、資源配置的合理性、費用支出的合規性等方面，發現問題及時督促整改，并向公司領導匯報審計結果。3.鼓勵員工參與監督。設立雙閉環管理舉報郵箱和舉報電話，接受員工對違反雙閉環管理制度行為的舉報。對于舉報屬實的，給予舉報人一定的獎勵，并對違規行為進行嚴肅處理。（二）保障措施1.加強組織領導。公司成立雙閉環管理工作領導小組，由公司總經理擔任組長，各部門負責人為成員。領導小組負責統籌協調公司雙閉環管理工作，定期召開會議，研究解決工作中出現的重大問題，確保雙閉環管理工作順利推進。2.強化制度培訓。定期組織員工參加雙閉環管理制度培訓，使員工熟悉制度內容和工作流程，提高員工執行制度的自覺性和主動性。培訓方式可以采用集中授課、案例分析、現場演示等多種形式，確保培訓效果。3.持續優化制度。根據公司實際運營情況和雙閉環管理工作中出現的問題，及時對雙閉環管理制度進行修訂和完善，確保制度的科學性、合理性和有效性。同時，加強對制度執行情況的跟蹤評估，不斷優化工作流程和方法，提高公司整體管理水平。七、附則（一）解釋權本制度由公司人力資源部