公司專家委員會管理制度總則目的為充分發揮專家在公司決策、技術創新、業務發展等方面的專業優勢，規范專家委員會的運作，提高公司決策的科學性和專業性，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司專家委員會及其成員的管理。專家委員會定義公司專家委員會是由公司內部及外部相關領域的專家組成的專業咨詢機構，旨在為公司重大決策、技術難題解決、業務戰略規劃等提供專業意見和建議。專家委員會組成成員構成1.內部專家：公司各部門具有豐富專業知識和實踐經驗的資深員工。2.外部專家：來自行業協會、高校、科研機構等相關領域的權威專家。成員選拔1.內部專家選拔由各部門推薦具備相關專業背景、工作經驗豐富、在專業領域有一定影響力的員工。人力資源部門會同相關業務部門對推薦人員進行資格審查和綜合評估，確定入選名單。2.外部專家選拔通過行業推薦、合作機構推薦、公開招聘等方式收集外部專家信息。組織相關部門對候選人進行背景調查、專業能力評估，經公司領導審批后確定入選人員。成員任期專家委員會成員任期為[X]年，任期屆滿可根據工作表現和實際需要進行續聘或調整。專家委員會職責決策咨詢1.對公司重大戰略決策、發展規劃、投資項目等提供專業意見和建議。2.參與公司重要規章制度、業務流程的制定和審核，確保其科學性和合理性。技術指導1.針對公司技術難題、新產品研發等提供技術支持和指導，推動公司技術創新。2.評估公司技術方案的可行性和先進性，提出改進建議。業務評審1.對公司重要業務項目、合作協議等進行評審，評估風險和收益。2.參與公司業務績效評估，為業務部門提供專業的評估意見。人才培養1.指導公司內部員工的專業發展，提供培訓和學習建議。2.協助公司引進高端專業人才，參與人才選拔和面試工作。專家委員會會議會議類型1.定期會議：每季度召開一次，總結工作進展，討論重要議題。2.臨時會議：根據工作需要，由主任委員或三分之一以上成員提議召開，及時解決突發問題或審議緊急事項。會議組織1.會議由專家委員會主任委員主持，主任委員因故不能出席時，可委托副主任委員主持。2.人力資源部門負責會議的組織安排，包括會議通知、資料準備、會議記錄等。會議議程1.主持人介紹會議目的、議程和參會人員。2.相關部門匯報工作進展、存在問題及需專家委員會審議的事項。3.專家委員會成員發表意見和建議，進行充分討論。4.形成會議決議，明確責任人和時間節點。會議記錄與紀要1.人力資源部門安排專人負責會議記錄，詳細記錄會議討論內容、決議等。2.會議結束后[X]個工作日內，整理形成會議紀要，經主任委員審核后發送給專家委員會成員及相關部門。專家委員會工作流程項目申請1.公司各部門或項目團隊如有需要專家委員會支持的事項，填寫《專家委員會項目申請表》，詳細說明項目背景、目的、內容、預期成果等。2.將申請表提交至人力資源部門，由其進行初步審核。項目受理1.人力資源部門對申請表進行審核，對于符合要求的項目，提交專家委員會主任委員審批。2.主任委員審批通過后，確定項目負責人，并將項目相關資料分發給專家委員會成員。項目調研與分析1.專家委員會成員根據項目資料，開展調研分析工作，收集相關數據和信息。2.成員可通過實地考察、查閱資料、與相關人員溝通等方式進行調研。項目研討與決策1.組織專家委員會會議，對項目進行研討，成員發表各自的意見和建議。2.根據討論結果，形成決策意見，填寫《專家委員會項目決策表》。項目執行與跟蹤1.相關部門按照專家委員會的決策意見組織項目執行。2.人力資源部門負責跟蹤項目執行情況，定期向專家委員會匯報進展。項目驗收1.項目完成后，項目負責人提交《專家委員會項目驗收報告》，申請驗收。2.專家委員會組織相關人員對項目進行驗收，評估項目是否達到預期目標。專家委員會成員權利與義務權利1.有權獲取公司相關資料和信息，以便更好地開展工作。2.在專家委員會會議上享有充分的發言和表決權。3.獲得相應的工作報酬或補貼。4.對公司專家委員會管理工作提出意見和建議。義務1.遵守國家法律法規和公司各項規章制度。2.按時參加專家委員會會議和相關活動，積極履行職責。3.保守公司商業秘密和技術秘密。4.客觀公正地發表意見和建議，為公司發展提供專業支持。專家委員會工作報酬與補貼報酬標準1.內部專家參與專家委員會工作，根據其工作時間和貢獻給予一定的績效獎勵。2.外部專家根據其專業水平、工作難度和工作時間等因素，確定報酬標準，報酬形式為勞務費用。支付方式1.內部專家績效獎勵隨公司績效考核周期發放。2.外部專家勞務費用在其完成相關工作并經審核通過后，按照公司財務制度支付。專家委員會監督與評估監督機制1.公司設立專門的監督小組，負責對專家委員會工作進行監督。2.監督小組定期檢查專家委員會會議記錄、決策文件等，確保工作規范、公正。評估方式1.每年對專家委員會成員的工作表現進行評估，評估內容包括出勤情況、參與度、意見建議質量等。2.向公司各部門及相關項目團隊征求對專家委員會工作的意見和評價。評估結果應用1.對于表現優秀的專家委員會成員，給予表彰和獎勵。2.對于不稱職的成員，