公司業(yè)績(jī)資料管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司業(yè)績(jī)資料的管理，確保業(yè)績(jī)資料的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性，為公司決策、績(jī)效考核、業(yè)務(wù)分析等提供可靠依據(jù)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門(mén)及全體員工在業(yè)績(jī)相關(guān)資料的收集、整理、歸檔、保管、查閱和使用等方面的管理活動(dòng)。（三）基本原則1.真實(shí)性原則：業(yè)績(jī)資料應(yīng)如實(shí)反映公司業(yè)務(wù)開(kāi)展情況和員工工作成果，嚴(yán)禁偽造、篡改。2.完整性原則：涵蓋公司各類(lèi)業(yè)績(jī)相關(guān)信息，確保資料全面無(wú)遺漏。3.準(zhǔn)確性原則：數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、表述清晰，避免模糊和歧義。4.及時(shí)性原則：及時(shí)收集、整理和更新業(yè)績(jī)資料，保證資料的時(shí)效性。二、業(yè)績(jī)資料的分類(lèi)及內(nèi)容（一）銷(xiāo)售業(yè)績(jī)資料1.銷(xiāo)售合同：包括合同編號(hào)、簽訂日期、客戶(hù)名稱(chēng)、產(chǎn)品或服務(wù)明細(xì)、金額、付款方式、交貨期等。2.銷(xiāo)售訂單：記錄訂單下達(dá)情況，如訂單號(hào)、下單時(shí)間、產(chǎn)品規(guī)格與數(shù)量、客戶(hù)要求等。3.銷(xiāo)售發(fā)票：開(kāi)具的發(fā)票信息，包括發(fā)票號(hào)碼、開(kāi)票日期、客戶(hù)名稱(chēng)、金額、稅額等。4.銷(xiāo)售報(bào)表：定期（如月度、季度、年度）的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)匯總報(bào)表，涵蓋銷(xiāo)售額、銷(xiāo)售量、銷(xiāo)售區(qū)域分布、銷(xiāo)售增長(zhǎng)率等數(shù)據(jù)。5.客戶(hù)拜訪記錄：詳細(xì)記錄拜訪客戶(hù)的時(shí)間、地點(diǎn)、拜訪人員、溝通內(nèi)容、客戶(hù)反饋及后續(xù)跟進(jìn)計(jì)劃等。（二）項(xiàng)目業(yè)績(jī)資料1.項(xiàng)目立項(xiàng)文件：項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、立項(xiàng)申請(qǐng)書(shū)、審批文件等。2.項(xiàng)目計(jì)劃：項(xiàng)目整體計(jì)劃、各階段工作計(jì)劃，明確項(xiàng)目目標(biāo)、任務(wù)分解、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人等。3.項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程記錄：包括項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告、會(huì)議紀(jì)要、問(wèn)題解決記錄、變更申請(qǐng)與審批文件等，反映項(xiàng)目實(shí)際推進(jìn)情況。4.項(xiàng)目驗(yàn)收文件：驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、驗(yàn)收證書(shū)、客戶(hù)滿意度調(diào)查結(jié)果等，證明項(xiàng)目是否成功交付及達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。5.項(xiàng)目成果資料：如項(xiàng)目所產(chǎn)生的產(chǎn)品、技術(shù)文檔、專(zhuān)利、軟件著作權(quán)等相關(guān)成果。（三）生產(chǎn)業(yè)績(jī)資料1.生產(chǎn)計(jì)劃：月度、季度生產(chǎn)計(jì)劃，明確產(chǎn)品品種、產(chǎn)量、生產(chǎn)時(shí)間安排等。2.生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表：每日生產(chǎn)產(chǎn)量、質(zhì)量情況、設(shè)備運(yùn)行狀況、人員出勤等記錄。3.生產(chǎn)月報(bào)表：匯總當(dāng)月生產(chǎn)數(shù)據(jù)，包括產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)、質(zhì)量合格率、生產(chǎn)效率分析、設(shè)備故障率等。4.質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告：對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)的記錄，包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)果等，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。5.設(shè)備維護(hù)記錄：設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃、維修記錄、保養(yǎng)記錄、設(shè)備運(yùn)行參數(shù)監(jiān)測(cè)記錄等，保障設(shè)備正常運(yùn)行。（四）財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)資料1.財(cái)務(wù)報(bào)表：資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等，全面反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。2.成本核算資料：各項(xiàng)成本費(fèi)用的核算明細(xì)，如原材料成本、人工成本、制造費(fèi)用等，為成本控制提供依據(jù)。3.預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告：對(duì)比預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行情況，分析差異原因，評(píng)估預(yù)算執(zhí)行效果。4.資金收支記錄：詳細(xì)記錄公司資金的收入和支出情況，包括收款明細(xì)、付款憑證、資金流向等。（五）其他業(yè)績(jī)相關(guān)資料1.市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告：對(duì)行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析、客戶(hù)需求變化等進(jìn)行調(diào)研的報(bào)告。2.行業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)及榮譽(yù)證書(shū)：公司獲得的各類(lèi)行業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)、榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)的相關(guān)證明文件。3.員工績(jī)效評(píng)估資料：?jiǎn)T工個(gè)人績(jī)效評(píng)估表、考核指標(biāo)完成情況記錄、績(jī)效面談?dòng)涗浀龋糜谠u(píng)價(jià)員工工作表現(xiàn)。4.業(yè)務(wù)創(chuàng)新資料：公司開(kāi)展的業(yè)務(wù)創(chuàng)新舉措、創(chuàng)新成果及相關(guān)證明材料，體現(xiàn)公司的創(chuàng)新能力。三、業(yè)績(jī)資料的收集與整理（一）收集職責(zé)1.各部門(mén)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)本部門(mén)業(yè)績(jī)資料的收集工作，確保資料及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.涉及跨部門(mén)業(yè)務(wù)的業(yè)績(jī)資料，由牽頭部門(mén)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)共同收集。（二）收集要求1.資料收集人員應(yīng)熟悉業(yè)務(wù)流程和資料要求，按照規(guī)定的時(shí)間和格式進(jìn)行收集。2.對(duì)于原始資料，如合同、發(fā)票等，應(yīng)確保其真實(shí)性和完整性，不得擅自修改或遺漏關(guān)鍵信息。3.及時(shí)收集各類(lèi)業(yè)績(jī)相關(guān)數(shù)據(jù)，對(duì)于時(shí)效性較強(qiáng)的數(shù)據(jù)，如銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表等，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)。（三）整理流程1.收集到的業(yè)績(jī)資料應(yīng)進(jìn)行初步分類(lèi)和篩選，去除重復(fù)、無(wú)效的資料。2.對(duì)資料進(jìn)行編號(hào)和標(biāo)注，以便于識(shí)別和查找。編號(hào)應(yīng)具有唯一性和系統(tǒng)性，可按照資料類(lèi)別、年份、月份等進(jìn)行編制。3.將整理好的業(yè)績(jī)資料按照分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行歸檔，建立清晰的資料目錄，注明資料名稱(chēng)、編號(hào)、日期、來(lái)源等信息。四、業(yè)績(jī)資料的歸檔與保管（一）歸檔方式1.采用紙質(zhì)檔案與電子檔案相結(jié)合的方式進(jìn)行歸檔。紙質(zhì)檔案應(yīng)按照檔案管理要求進(jìn)行裝訂、編目和裝盒。2.電子檔案應(yīng)存儲(chǔ)在公司指定的服務(wù)器或存儲(chǔ)設(shè)備上，按照分類(lèi)目錄進(jìn)行文件夾創(chuàng)建和文件命名，確保電子檔案與紙質(zhì)檔案內(nèi)容一致。（二）保管期限1.銷(xiāo)售業(yè)績(jī)資料、項(xiàng)目業(yè)績(jī)資料、生產(chǎn)業(yè)績(jī)資料等涉及公司核心業(yè)務(wù)的資料，保管期限為[X]年。2.財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)資料、員工績(jī)效評(píng)估資料等重要資料，保管期限為[X]年。3.市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告、行業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)及榮譽(yù)證書(shū)等其他業(yè)績(jī)相關(guān)資料，保管期限為[X]年。（三）保管要求1.檔案保管地點(diǎn)應(yīng)具備防火、防潮、防蟲(chóng)、防盜等安全條件，確保業(yè)績(jī)資料的安全。2.定期對(duì)紙質(zhì)檔案進(jìn)行檢查和維護(hù)，如發(fā)現(xiàn)紙張破損、字跡模糊等情況，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修復(fù)或復(fù)制。3.對(duì)電子檔案進(jìn)行定期備份，防止數(shù)據(jù)丟失。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在不同的物理位置，并定期進(jìn)行恢復(fù)測(cè)試，確保備份數(shù)據(jù)的可用性。五、業(yè)績(jī)資料的查閱與使用（一）查閱權(quán)限1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱業(yè)績(jī)資料的，應(yīng)填寫(xiě)《業(yè)績(jī)資料查閱申請(qǐng)表》，注明查閱目的、資料名稱(chēng)和范圍等，經(jīng)所在部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，到檔案管理部門(mén)查閱。2.涉及公司機(jī)密或敏感信息的業(yè)績(jī)資料，查閱申請(qǐng)人還需經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.外部單位或個(gè)人因合作、審計(jì)、調(diào)查等原因需要查閱業(yè)績(jī)資料的，應(yīng)提交正式的查閱申請(qǐng)函，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，由檔案管理部門(mén)安排專(zhuān)人陪同查閱，并嚴(yán)格限制查閱范圍。（二）查閱流程1.申請(qǐng)人提交《業(yè)績(jī)資料查閱申請(qǐng)表》或查閱申請(qǐng)函，按照審批流程進(jìn)行審批。2.檔案管理部門(mén)根據(jù)審批結(jié)果，為申請(qǐng)人提供相應(yīng)的業(yè)績(jī)資料，并做好查閱記錄，包括查閱時(shí)間、查閱人、查閱資料名稱(chēng)和數(shù)量等。3.查閱人員應(yīng)在指定地點(diǎn)查閱資料，不得擅自將資料帶出或轉(zhuǎn)借他人。如需復(fù)印或摘錄資料，應(yīng)經(jīng)檔案管理部門(mén)同意，并按照規(guī)定進(jìn)行登記。（三）使用規(guī)定1.業(yè)績(jī)資料僅供查閱人在申請(qǐng)目的范圍內(nèi)使用，不得用于其他任何未經(jīng)授權(quán)的用途。2.查閱人應(yīng)對(duì)查閱過(guò)程中獲取的業(yè)績(jī)資料予以保密，不得泄露給無(wú)關(guān)人員。如因查閱人原因?qū)е沦Y料泄露，查閱人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。3.如需對(duì)業(yè)績(jī)資料進(jìn)行引用或公開(kāi)披露，應(yīng)經(jīng)公司相關(guān)部門(mén)審核和批準(zhǔn)，并確保引用或披露的內(nèi)容符合公司規(guī)定和法律法規(guī)要求。六、業(yè)績(jī)資料的保密與安全（一）保密措施1.對(duì)涉及公司商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶(hù)信息等敏感的業(yè)績(jī)資料，應(yīng)嚴(yán)格保密。檔案管理部門(mén)應(yīng)與接觸此類(lèi)資料的人員簽訂保密協(xié)議，明確保密責(zé)任和義務(wù)。2.加強(qiáng)對(duì)業(yè)績(jī)資料保管場(chǎng)所的安全管理，限制無(wú)關(guān)人員進(jìn)入。檔案管理人員應(yīng)具備良好的保密意識(shí)，嚴(yán)格遵守保密制度。3.在業(yè)績(jī)資料的傳輸和存儲(chǔ)過(guò)程中，應(yīng)采取加密等安全措施，防止數(shù)據(jù)被竊取或篡改。（二）安全管理1.建立業(yè)績(jī)資料安全應(yīng)急預(yù)案，明確在發(fā)生火災(zāi)、水災(zāi)、網(wǎng)絡(luò)攻擊等突發(fā)事件時(shí)的應(yīng)急處理流程和責(zé)任分工。2.定期對(duì)業(yè)績(jī)資料的安全狀況進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患。3.對(duì)因自然災(zāi)害、設(shè)備故障、人為失誤等原因?qū)е聵I(yè)績(jī)資料損壞或丟失的，應(yīng)及時(shí)采取補(bǔ)救措施，如進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)、重新收集整理資料等，并對(duì)事件原因進(jìn)行調(diào)查和分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，防止類(lèi)似事件再次發(fā)生。七、業(yè)績(jī)資料的銷(xiāo)毀（一）銷(xiāo)毀條件業(yè)績(jī)資料在保管期限屆滿后，經(jīng)檔案管理部門(mén)審核，確無(wú)繼續(xù)保存價(jià)值的，可按照規(guī)定進(jìn)行銷(xiāo)毀。（二）銷(xiāo)毀流程1.檔案管理部門(mén)填寫(xiě)《業(yè)績(jī)資料銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》，注明擬銷(xiāo)毀資料的名稱(chēng)、數(shù)量、保管期限、銷(xiāo)毀原因等，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可進(jìn)行銷(xiāo)毀。2.銷(xiāo)毀業(yè)績(jī)資料時(shí)，應(yīng)安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)監(jiān)銷(xiāo)，確保銷(xiāo)毀過(guò)程徹底、合規(guī)。監(jiān)銷(xiāo)人員應(yīng)在銷(xiāo)毀記錄上簽字確認(rèn)。3.銷(xiāo)毀記錄應(yīng)包括銷(xiāo)毀日期、銷(xiāo)毀資料名稱(chēng)和數(shù)量、銷(xiāo)毀方式、監(jiān)銷(xiāo)人員等信息，作為業(yè)績(jī)資料管理的重要檔案保存。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司設(shè)立業(yè)績(jī)資料管理監(jiān)督小組，由人事部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、審計(jì)部門(mén)等相關(guān)人員組成，定期對(duì)業(yè)績(jī)資料的收集、整理、歸檔、保管、查閱和使用等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督小組可通過(guò)查閱資料、實(shí)地走訪、問(wèn)卷調(diào)查等方式，了解業(yè)績(jī)資料管理工作的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）考核辦法1.將業(yè)績(jī)資料管理工作納入各部門(mén)及員工的績(jī)效考核體系，對(duì)在業(yè)績(jī)資料管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門(mén)和