公司內部訴訟管理制度一、總則（一）目的為了規范公司內部訴訟管理工作，保障公司合法權益，維護公司正常運營秩序，提高公司應對法律糾紛的能力，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門、各分支機構及全體員工。（三）基本原則1.合法合規原則公司內部訴訟活動應當嚴格遵守國家法律法規和相關政策的規定，依法維護公司的合法權益。2.預防為主原則加強公司內部管理，完善風險防控機制，盡可能預防和減少法律糾紛的發生。3.及時處理原則對已發生的法律糾紛，應當及時采取措施，積極應對，避免損失擴大。4.保密原則在訴訟過程中，涉及公司商業秘密、敏感信息等內容應當嚴格保密，防止信息泄露。二、訴訟管理機構及職責（一）訴訟管理委員會1.組成人員由公司總經理擔任主任，副總經理、法務總監擔任副主任，各相關部門負責人為成員。2.職責（1）審議公司重大訴訟案件的處理方案和策略。（2）協調公司內部各部門在訴訟過程中的工作配合。（3）對訴訟案件的進展情況進行監督和指導。（4）決定與訴訟相關的重大事項。（二）法務部門1.職責（1）負責公司日常法律事務的處理，包括合同審查、法律咨詢等，預防法律風險。（2）作為公司內部訴訟的主要承辦部門，負責具體案件的處理，包括案件的立案、證據收集、訴訟文書起草、出庭應訴等。（3）對訴訟案件進行分析和總結，為公司完善管理制度提供法律建議。（4）與外部律師事務所進行溝通協調，負責外聘律師的選聘、管理和監督工作。（三）其他相關部門1.職責（1）按照法務部門的要求，及時提供與案件有關的各類文件、資料、數據等信息。（2）配合法務部門做好證據收集、調查取證、出庭作證等工作。（3）在法務部門的指導下，參與案件的處理和協調工作。三、訴訟風險的預防與識別（一）合同管理1.合同簽訂前，法務部門應當對合同條款進行嚴格審查，確保合同內容合法有效、權利義務明確，避免合同漏洞和風險。2.業務部門在合同談判過程中，應當充分了解對方主體資格、信用狀況等信息，積極爭取對公司有利的條款。3.加強對合同履行過程的跟蹤和監督，及時發現并解決合同履行中出現的問題，防止糾紛發生。（二）合規經營1.公司各部門應當嚴格遵守國家法律法規和公司內部規章制度，規范業務操作流程，避免違規行為導致的法律風險。2.加強員工培訓，提高員工的法律意識和合規意識，使其了解自身行為可能引發的法律后果。（三）糾紛預警1.建立健全糾紛預警機制，業務部門在日常工作中發現可能引發法律糾紛的情況時，應當及時向法務部門通報。2.法務部門對收集到的信息進行分析評估，判斷是否存在法律風險，并及時采取相應的防范措施。四、訴訟案件的處理流程（一）案件受理1.當公司面臨法律糾紛時，相關人員應當及時向法務部門報告，并提供與案件有關的初步資料。2.法務部門接到報告后，對案件進行初步審查，判斷是否符合立案條件。如符合立案條件，應當及時填寫《訴訟案件立案登記表》，經法務總監審批后正式立案。（二）案件承辦1.立案后，法務部門指定專人作為案件承辦人，負責具體案件的處理工作。2.承辦人應當對案件進行全面深入的調查研究，收集、整理相關證據材料，分析案件事實和法律關系，制定訴訟策略。3.在證據收集過程中，承辦人可以要求相關部門和人員協助提供證據，各部門和人員應當積極配合。4.如需外聘律師參與案件處理，承辦人應當按照公司規定的程序選聘律師事務所和律師，并簽訂委托代理合同。在委托代理過程中，承辦人應當對外聘律師的工作進行監督和管理，確保律師按照合同約定履行職責。（三）案件審理1.承辦人負責按時參加訴訟活動，按照法院要求提交相關訴訟文書和證據材料。2.在庭審過程中，承辦人應當認真聽取對方意見，準確陳述事實和理由，維護公司合法權益。如有需要，可以申請證人出庭作證、申請鑒定等。3.庭審結束后，承辦人應當及時整理庭審記錄和相關資料，分析庭審情況，向訴訟管理委員會匯報案件進展情況。（四）案件決策1.根據案件審理情況和承辦人的匯報，訴訟管理委員會對案件處理方案進行討論和決策。2.決策內容包括是否接受調解、是否上訴、是否變更訴訟請求等。承辦人應當按照訴訟管理委員會的決策意見執行。（五）案件執行1.如果案件勝訴，對方未按照生效法律文書履行義務，承辦人應當及時向法院申請強制執行。2.在執行過程中，承辦人應當積極配合法院工作，提供被執行人的財產線索等信息，協助法院實現公司債權。3.如果案件敗訴，承辦人應當分析敗訴原因，總結經驗教訓，提出改進措施和建議，報訴訟管理委員會備案。五、訴訟費用管理（一）預算編制法務部門應當根據公司訴訟案件的預計情況，編制年度訴訟費用預算，報財務部門審核后納入公司年度預算管理。（二）費用支付1.訴訟費用的支付應當按照公司財務管理制度的規定執行，嚴格履行審批手續。2.外聘律師的費用支付應當根據委托代理合同的約定進行，承辦人應當及時跟蹤律師工作進度，確保費用支付與工作成果相匹配。3.財務部門應當對訴訟費用的支出進行核算和監督，定期向法務部門提供費用支出情況報告。六、保密管理（一）保密范圍1.涉及公司商業秘密、技術秘密、客戶信息、財務數據等內容。2.訴訟過程中涉及的未公開的證據材料、庭審記錄、案件處理方案等信息。（二）保密措施1.參與訴訟案件處理的人員應當簽訂保密協議，明確保密義務和責任。2.對涉及保密內容的文件、資料等應當進行加密存儲和傳輸，限制查閱和使用范圍。3.在對外交流和溝通中，應當嚴格遵守保密規定，不得泄露公司機密信息。七、監督與考核（一）監督機制1.法務部門應當定期對公司內部訴訟案件的處理情況進行檢查和總結，及時發現問題并提出改進建議。2.審計部門應當對訴訟費用的支出情況進行審計監督，確保費用支出合理合規。（二）考核制度1.將公司內部訴訟管理工作納入各部門和員工的績效考核體系，對在訴訟案件處