京東反腐管理制度總則目的為了維護公司的正常運營秩序，營造廉潔、誠信、公正的企業環境，防止腐敗行為對公司造成損害，特制定本反腐管理制度。本制度旨在明確公司反腐工作的原則、范圍、責任和措施，確保全體員工嚴格遵守相關規定，共同抵制腐敗行為。適用范圍本制度適用于京東集團及其所有子公司、分公司的全體員工，包括正式員工、勞務派遣員工、實習生等。同時，與公司有業務往來的供應商、合作伙伴、代理商等相關外部人員也應遵守本制度的相關規定?；驹瓌t1.預防為主：通過加強教育、完善制度、強化監督等措施，預防腐敗行為的發生，將腐敗風險控制在最低水平。2.零容忍：對任何形式的腐敗行為持堅決打擊的態度，一經發現，絕不姑息遷就，嚴肅追究相關人員的責任。3.公正透明：反腐工作應遵循公正、公平、公開的原則，確保處理結果透明，接受全體員工的監督。4.教育與懲處相結合：在嚴肅懲處腐敗行為的同時，加強對員工的廉潔教育，提高員工的廉潔意識和法律意識，引導員工自覺遵守制度。反腐管理組織與職責反腐管理委員會1.組成：由公司高層管理人員擔任主任，各部門負責人為成員組成反腐管理委員會。2.職責負責制定和修訂公司反腐管理制度和政策，確保制度的科學性和有效性。審議和決策重大反腐案件，協調各部門之間的工作，推動反腐工作的順利開展。定期對公司反腐工作進行評估和總結，提出改進措施和建議，不斷完善公司反腐管理體系。審計監察部門1.職責負責對公司內部的財務收支、經濟活動、內部控制等進行審計監督，及時發現和揭露潛在的腐敗問題。受理和調查員工的腐敗舉報，對舉報線索進行核實和分析，依法依規開展調查工作。協助相關部門對腐敗案件進行查處，提出處理建議，并跟蹤監督處理結果的執行情況。開展廉潔教育活動，提高員工的廉潔意識和風險防范能力，定期發布反腐工作動態和案例警示。各部門負責人1.職責負責本部門的反腐工作，確保本部門員工遵守公司反腐管理制度，對本部門發生的腐敗行為承擔管理責任。組織本部門員工開展廉潔教育，將廉潔要求融入日常工作流程，加強對本部門業務活動的監督和管理，防范腐敗風險。配合審計監察部門開展反腐調查工作，及時提供相關信息和資料，協助查明事實真相。廉潔行為規范禁止利益輸送1.員工不得利用職務之便，為供應商、合作伙伴、代理商等謀取不正當利益，不得接受上述人員提供的賄賂、回扣、禮品、宴請、旅游等利益。2.員工不得通過關聯交易、虛假采購、違規招投標等方式，將公司利益輸送給特定關系人或其他利益相關方。禁止商業賄賂1.員工在與供應商、合作伙伴、代理商等業務往來中，不得索取或收受對方的財物或其他利益，以謀取交易機會或競爭優勢。2.嚴禁員工以公司名義向客戶、合作伙伴等行賄，不得以任何形式參與商業賄賂行為。禁止不正當競爭1.員工應遵守市場競爭規則，不得通過不正當手段詆毀競爭對手，不得采取商業賄賂、虛假宣傳、侵犯商業秘密等行為擾亂市場秩序。2.在業務拓展過程中，員工應憑借公司的產品、服務和品牌優勢參與市場競爭，不得利用不正當手段獲取業務機會。禁止兼職與利益沖突1.未經公司書面批準，員工不得在其他單位兼職，不得從事與公司業務相競爭的活動。2.員工應避免自身利益與公司利益發生沖突，如發現存在利益沖突情況，應及時向公司報告，并采取措施消除沖突。禁止濫用職權1.員工應依法依規履行工作職責，不得濫用職權，利用職務之便為自己或他人謀取私利。2.嚴禁員工在工作中故意刁難供應商、合作伙伴、代理商等，不得違反公司規定擅自給予特殊待遇或優惠政策。舉報與調查舉報渠道1.公司設立專門的反腐舉報郵箱[具體郵箱地址]、舉報電話[具體電話號碼]，接受員工和外部人員對腐敗行為的舉報。2.在公司內部辦公區域顯著位置公布舉報渠道信息，確保員工和相關人員能夠方便地獲取舉報方式。舉報受理1.審計監察部門負責受理舉報信息，對收到的舉報郵件、電話等進行詳細記錄，并及時進行初步核實。2.對于實名舉報，審計監察部門應在收到舉報后的[X]個工作日內與舉報人取得聯系，告知舉報人已收到舉報，并說明后續的處理流程。舉報保護1.公司嚴格保護舉報人的合法權益，對舉報人信息嚴格保密，嚴禁泄露舉報人身份。2.對打擊報復舉報人的行為，公司將依法依規嚴肅處理，追究相關人員的責任。調查程序1.經初步核實，認為舉報線索可能存在腐敗問題的，審計監察部門應成立調查組，制定調查方案，開展深入調查。2.調查組有權對相關人員進行詢問、查閱文件資料、實地走訪等，被調查人員應積極配合調查工作，如實提供相關信息和資料。3.在調查過程中，調查組應遵循客觀、公正、合法的原則，確保調查結果真實可靠。調查結束后，調查組應撰寫調查報告，提出處理建議。懲處措施紀律處分1.根據腐敗行為的性質、情節和危害程度，公司將對違規員工給予相應的紀律處分，包括警告、記過、記大過、降級、撤職、開除等。2.受到紀律處分的員工，公司將視情節輕重扣減相應的績效獎金、薪酬待遇，并取消當年的評優評先資格。經濟處罰1.對于因腐敗行為給公司造成經濟損失的員工，公司將責令其賠償相應的經濟損失。2.經濟處罰的金額將根據員工腐敗行為所涉及的金額、造成的損失以及公司的相關規定進行確定。法律追究1.對于涉嫌違法犯罪的腐敗行為，公司將依法移送司法機關處理，追究相關人員的法律責任。2.公司將積極配合司法機關的調查工作，提供必要的支持和協助。教育與培訓廉潔教育1.公司定期開展廉潔教育活動，通過內部培訓、專題講座、案例分析、在線學習等方式，向員工普及廉潔知識和法律法規，提高員工的廉潔意識。2.新員工入職時，應參加公司組織的廉潔培訓，了解公司反腐管理制度和廉潔行為規范，簽訂廉潔承諾書。培訓計劃1.審計監察部門應制定年度廉潔培訓計劃，明確培訓內容、培訓對象、培訓時間和培訓方式等。2.培訓計劃應根據公司業務發展和反腐工作需要進行調整和完善，確保培訓的針對性和實效性。培訓效果評估1.每次培訓結束后，審計監察部門應通過問卷調查、考試、員工反饋等方式對培訓效果進行評估。2.根據培訓效果評估結果，總結經驗教訓，改進培訓內容和方式，不斷提高培訓質量。監督與檢查日常監督1.各部門負責人應加強對本部門員工的日常監督，及時發現和糾正員工的不當行為，將廉潔風險防范工作貫穿于日常工作之中。2.審計監察部門應定期對公司各部門的業務活動進行監督檢查，重點關注關鍵崗位、關鍵環節和重點領域，及時發現潛在的腐敗風險。專項檢查1.根據公司業務發展和反腐工作需要，審計監察部門可組織開展專項檢查，對特定業務領域、項目或時間段內的廉潔情況進行深入檢查。2.專項檢查應制定詳細的檢查方案，明確檢查內容、檢查方法和檢查步驟，確保檢查工作的全面性和準確性。檢查結果處理1.對于監督檢查中發現的問題，審計監察部門應及時下達整改通知書，要求相關部門限期整改，并跟蹤整改