企業(yè)中合同管理制度總則目的為加強(qiáng)公司合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、解除等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務(wù)合同、技術(shù)合同等。基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行、變更、解除等應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策的規(guī)定。2.平等自愿原則：合同雙方應(yīng)在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂合同，任何一方不得將自己的意志強(qiáng)加給對(duì)方。3.公平公正原則：合同內(nèi)容應(yīng)公平合理，不得損害國(guó)家利益、社會(huì)公共利益和他人合法權(quán)益。4.誠(chéng)實(shí)守信原則：合同雙方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，全面履行合同約定的義務(wù)。合同管理職責(zé)合同管理部門公司設(shè)立合同管理部門，負(fù)責(zé)合同的統(tǒng)一管理工作，其主要職責(zé)如下：1.制定和完善合同管理制度，并組織實(shí)施。2.參與合同的起草、審核、簽訂、履行、變更、解除等全過(guò)程管理。3.建立合同臺(tái)賬，對(duì)合同進(jìn)行分類、編號(hào)、登記、歸檔等管理。4.定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行檢查和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過(guò)程中存在的問(wèn)題。5.負(fù)責(zé)合同糾紛的處理，參與合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等活動(dòng)。6.對(duì)合同管理工作進(jìn)行總結(jié)和評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)措施和建議。合同承辦部門合同承辦部門負(fù)責(zé)本部門合同的起草、談判、簽訂、履行等具體工作，其主要職責(zé)如下：1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，及時(shí)起草合同草案，并提交合同管理部門審核。2.負(fù)責(zé)與合同對(duì)方進(jìn)行談判，收集、整理對(duì)方的主體資格、資信狀況等相關(guān)資料，確保合同簽訂的合法性和可行性。3.按照合同管理部門審核意見(jiàn)，對(duì)合同草案進(jìn)行修改和完善，并負(fù)責(zé)合同的簽訂工作。4.組織實(shí)施合同履行工作，及時(shí)向合同管理部門報(bào)告合同履行情況，協(xié)調(diào)解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。5.負(fù)責(zé)合同變更、解除等事項(xiàng)的提出，并按照公司規(guī)定的程序辦理相關(guān)手續(xù)。6.配合合同管理部門做好合同糾紛的處理工作，提供相關(guān)資料和證據(jù)。合同審批部門合同審批部門負(fù)責(zé)對(duì)合同進(jìn)行審批，其主要職責(zé)如下：1.按照公司規(guī)定的審批流程，對(duì)合同進(jìn)行審核，并提出審批意見(jiàn)。2.對(duì)合同的合法性、合規(guī)性、合理性進(jìn)行審查，重點(diǎn)審查合同條款是否符合公司利益，是否存在潛在風(fēng)險(xiǎn)。3.對(duì)合同涉及的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究和決策，確保合同的簽訂和履行符合公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)發(fā)展需要。合同審核部門合同審核部門負(fù)責(zé)對(duì)合同進(jìn)行專業(yè)審核，其主要職責(zé)如下：1.對(duì)合同的法律條款進(jìn)行審核，確保合同內(nèi)容符合法律法規(guī)的規(guī)定，避免法律風(fēng)險(xiǎn)。2.對(duì)合同的商務(wù)條款進(jìn)行審核，提出優(yōu)化建議，保障公司利益最大化。3.根據(jù)合同的性質(zhì)和特點(diǎn)，對(duì)合同的格式、排版等進(jìn)行審核，確保合同文本規(guī)范、清晰。合同簽訂管理合同起草1.合同承辦部門應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)需求，認(rèn)真起草合同草案，確保合同條款完整、準(zhǔn)確、清晰。合同草案應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：合同雙方的名稱、地址、聯(lián)系方式等基本信息。合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或者報(bào)酬、履行期限、地點(diǎn)和方式等主要條款。合同的違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等條款。其他需要約定的事項(xiàng)。2.合同草案起草完畢后，合同承辦部門應(yīng)提交合同管理部門進(jìn)行審核。審核通過(guò)后，方可提交合同審批部門進(jìn)行審批。合同審核1.合同管理部門收到合同草案后，應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)合同進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括合同的合法性、合規(guī)性、合理性、完整性等方面。2.合同審核部門應(yīng)重點(diǎn)對(duì)合同的法律條款和商務(wù)條款進(jìn)行審核，并出具審核意見(jiàn)。合同管理部門應(yīng)根據(jù)審核意見(jiàn)，對(duì)合同草案進(jìn)行修改和完善。3.對(duì)于重大合同或涉及法律風(fēng)險(xiǎn)較高的合同，合同管理部門應(yīng)組織法律專業(yè)人員進(jìn)行論證，并出具法律意見(jiàn)。合同審批1.合同草案經(jīng)審核通過(guò)后，合同承辦部門應(yīng)按照公司規(guī)定的審批流程提交合同審批部門進(jìn)行審批。審批部門應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成審批工作，并出具審批意見(jiàn)。2.合同審批部門應(yīng)重點(diǎn)對(duì)合同的簽訂必要性、可行性、風(fēng)險(xiǎn)防控等方面進(jìn)行審查，并提出審批意見(jiàn)。對(duì)于不符合公司規(guī)定或存在重大風(fēng)險(xiǎn)的合同，審批部門應(yīng)不予批準(zhǔn)。3.合同審批通過(guò)后，合同承辦部門應(yīng)按照審批意見(jiàn)對(duì)合同草案進(jìn)行修改和完善，并與合同對(duì)方簽訂正式合同。合同簽訂1.合同簽訂前，合同承辦部門應(yīng)仔細(xì)核對(duì)合同雙方的主體資格、資信狀況等相關(guān)信息，確保合同簽訂的合法性和可行性。2.合同承辦部門應(yīng)嚴(yán)格按照合同審批意見(jiàn)和雙方協(xié)商一致的內(nèi)容簽訂合同，并確保合同文本打印清晰、條款完整、簽字蓋章齊全。3.合同簽訂后，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)將合同副本提交合同管理部門進(jìn)行備案，并按照公司規(guī)定進(jìn)行歸檔管理。合同履行管理合同執(zhí)行計(jì)劃1.合同簽訂后，合同承辦部門應(yīng)制定詳細(xì)的合同執(zhí)行計(jì)劃，明確合同履行的各個(gè)環(huán)節(jié)、責(zé)任人和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，確保合同按時(shí)、按質(zhì)、按量履行。2.合同執(zhí)行計(jì)劃應(yīng)報(bào)合同管理部門備案，合同管理部門應(yīng)定期對(duì)合同執(zhí)行計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。合同履行跟蹤1.合同履行過(guò)程中，合同承辦部門應(yīng)密切跟蹤合同履行情況，及時(shí)掌握合同對(duì)方的履行動(dòng)態(tài)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)采取措施解決，并向合同管理部門報(bào)告。2.合同管理部門應(yīng)定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行檢查和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)合同履行過(guò)程中存在的問(wèn)題，并督促合同承辦部門采取措施解決。合同變更管理1.合同履行過(guò)程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同的，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)提出變更申請(qǐng)，并提交合同管理部門審核。審核通過(guò)后，按照公司規(guī)定的審批流程辦理相關(guān)手續(xù)。2.合同變更申請(qǐng)應(yīng)包括變更的原因、內(nèi)容、對(duì)合同履行的影響等方面的內(nèi)容，并提供相關(guān)證明材料。3.合同變更經(jīng)審批通過(guò)后，合同承辦部門應(yīng)與合同對(duì)方簽訂變更協(xié)議，并按照變更后的合同履行。合同解除管理1.合同履行過(guò)程中，如因法定或約定的原因需要解除合同的，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)提出解除申請(qǐng)，并提交合同管理部門審核。審核通過(guò)后，按照公司規(guī)定的審批流程辦理相關(guān)手續(xù)。2.合同解除申請(qǐng)應(yīng)包括解除的原因、依據(jù)、對(duì)合同雙方的影響等方面的內(nèi)容，并提供相關(guān)證明材料。3.合同解除經(jīng)審批通過(guò)后，合同承辦部門應(yīng)與合同對(duì)方簽訂解除協(xié)議，并按照協(xié)議約定辦理相關(guān)手續(xù)。合同歸檔管理合同歸檔范圍公司簽訂的各類合同均應(yīng)進(jìn)行歸檔管理，包括合同正本、副本、補(bǔ)充協(xié)議、變更協(xié)議、解除協(xié)議等相關(guān)文件。合同歸檔要求1.合同承辦部門應(yīng)在合同簽訂后[X]個(gè)工作日內(nèi)，將合同副本及相關(guān)資料提交合同管理部門進(jìn)行歸檔。合同管理部門應(yīng)按照檔案管理的要求，對(duì)合同進(jìn)行分類、編號(hào)、登記、裝訂等整理工作。2.合同歸檔應(yīng)做到內(nèi)容完整、資料齊全、裝訂整齊、分類準(zhǔn)確、編號(hào)規(guī)范，便于查詢和利用。3.合同檔案應(yīng)按照保管期限進(jìn)行分類存放，保管期限分為永久、長(zhǎng)期和短期。永久保管的合同檔案包括涉及公司重大權(quán)益、重要資產(chǎn)處置、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面的合同；長(zhǎng)期保管的合同檔案包括涉及公司主要業(yè)務(wù)、金額較大的合同；短期保管的合同檔案包括一般性業(yè)務(wù)合同。合同檔案查閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審批后，到合同管理部門查閱。合同管理部門應(yīng)做好查閱登記工作，查閱人不得擅自復(fù)印、拍照、涂改合同檔案。2.涉及公司商業(yè)秘密或敏感信息的合同檔案，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得對(duì)外提供查閱。確因工作需要對(duì)外提供查閱的，應(yīng)按照公司保密制度的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。合同風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.合同管理部門應(yīng)定期組織對(duì)合同風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估，分析合同履行過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。2.合同風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估應(yīng)覆蓋合同簽訂、履行、變更、解除等全過(guò)程，重點(diǎn)關(guān)注合同對(duì)方的主體資格、資信狀況、履行能力、違約責(zé)任等方面的風(fēng)險(xiǎn)。3.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估結(jié)果，合同管理部門應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，明確風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任人和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，確保合同風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。風(fēng)險(xiǎn)防控措施1.資信調(diào)查：合同承辦部門在簽訂合同前，應(yīng)對(duì)合同對(duì)方的主體資格、資信狀況、經(jīng)營(yíng)狀況等進(jìn)行全面調(diào)查，確保合同對(duì)方具有良好的信譽(yù)和履行能力。2.合同條款審查：合同管理部門和審核部門應(yīng)重點(diǎn)對(duì)合同條款進(jìn)行審查，確保合同條款完整、準(zhǔn)確、清晰，避免出現(xiàn)模糊不清、歧義等問(wèn)題，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。3.擔(dān)保措施：對(duì)于重大合同或風(fēng)險(xiǎn)較高的合同，公司可要求合同對(duì)方提供擔(dān)保措施，如保證、抵押、質(zhì)押等，以降低合同風(fēng)險(xiǎn)。4.跟蹤監(jiān)控：合同履行過(guò)程中，合同承辦部門應(yīng)密切跟蹤合同履行情況，及時(shí)掌握合同對(duì)方的履行動(dòng)態(tài)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)采取措施解決，并向合同管理部門報(bào)告。合同管理部門應(yīng)定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行檢查和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)合同履行過(guò)程中存在的問(wèn)題，并督促合同承辦部門采取措施解決。5.糾紛處理：如發(fā)生合同糾紛，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)報(bào)告合同管理部門，并積極配合合同管理部門做好糾紛處理工作。合同管理部門應(yīng)根據(jù)糾紛的性質(zhì)和特點(diǎn)，選擇合適的糾紛解決方式，如協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等，維護(hù)公司合法權(quán)益。合同監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.合同管理部門應(yīng)定期對(duì)合同管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查合同簽訂、履行、變更、解除等環(huán)節(jié)是否符合公司規(guī)定的流程和要求。2.監(jiān)督檢查可采取現(xiàn)場(chǎng)檢查、查閱資料、問(wèn)卷調(diào)查等方式進(jìn)行，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。考核評(píng)價(jià)1.公司建立合同管理考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)合同承辦部門和相關(guān)人員的合同管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。考核評(píng)價(jià)內(nèi)容包括合同簽訂質(zhì)量、履行情況、風(fēng)險(xiǎn)防控、檔案管理等方面。2.合同管理考核評(píng)價(jià)結(jié)果將作為公司對(duì)各部門和相關(guān)人員績(jī)效考核、獎(jiǎng)懲任免的重要依據(jù)。對(duì)于合同管理工