信息文檔管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司信息文檔管理，確保公司信息文檔的完整性、準(zhǔn)確性、安全性和規(guī)范性，提高工作效率，促進(jìn)公司各項(xiàng)工作的順利開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門及全體員工在工作中涉及的各類信息文檔的管理。（三）基本原則1.集中統(tǒng)一原則公司信息文檔管理工作實(shí)行集中統(tǒng)一管理，由公司指定的部門負(fù)責(zé)歸口管理，確保信息文檔管理的一致性和規(guī)范性。2.分級(jí)分類原則根據(jù)信息文檔的重要性、機(jī)密程度和使用范圍，對(duì)信息文檔進(jìn)行分級(jí)分類管理，明確不同級(jí)別和類別的信息文檔的管理要求和權(quán)限。3.安全保密原則高度重視信息文檔的安全保密工作，采取有效措施確保信息文檔不被泄露、篡改或丟失，保障公司的商業(yè)秘密和敏感信息安全。4.便捷高效原則在確保信息文檔安全保密的前提下，優(yōu)化信息文檔管理流程，提高信息文檔的檢索、查閱和使用效率，為公司各項(xiàng)工作提供有力支持。二、信息文檔分類與編號(hào)（一）分類1.行政公文類包括公司發(fā)布的各類通知、通報(bào)、報(bào)告、請(qǐng)示、批復(fù)、決定、命令等行政公文。2.業(yè)務(wù)文檔類涵蓋公司各業(yè)務(wù)部門在日常工作中產(chǎn)生的合同、協(xié)議、項(xiàng)目文檔、業(yè)務(wù)報(bào)表、市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告等業(yè)務(wù)相關(guān)文檔。3.人事檔案類包含員工個(gè)人基本信息、勞動(dòng)合同、考勤記錄、績(jī)效考核資料、培訓(xùn)記錄、獎(jiǎng)懲情況等人事檔案資料。4.財(cái)務(wù)檔案類涉及公司財(cái)務(wù)收支憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告、稅務(wù)資料等財(cái)務(wù)檔案。5.技術(shù)文檔類如公司的技術(shù)研發(fā)資料、產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙、工藝流程文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文檔。6.其他文檔類除上述類別外的其他各類文檔，如會(huì)議紀(jì)要、工作計(jì)劃、工作總結(jié)、宣傳資料等。（二）編號(hào)1.編號(hào)規(guī)則信息文檔編號(hào)采用“年份+部門代碼+文檔類別代碼+順序號(hào)”的格式。例如，2023年行政部發(fā)布的第5號(hào)通知，編號(hào)為“2023XZXZGW005”，其中“XZ”為行政部代碼，“XZGW”為行政公文類別代碼。2.部門代碼各部門代碼由公司統(tǒng)一規(guī)定，如行政部代碼為“XZ”，財(cái)務(wù)部代碼為“CW”，人力資源部代碼為“RL”等。3.文檔類別代碼按照上述分類，分別設(shè)定不同的文檔類別代碼，如行政公文類為“XZGW”，業(yè)務(wù)文檔類為“YWWD”，人事檔案類為“RSDA”等。三、信息文檔的生成與收集（一）生成要求1.內(nèi)容準(zhǔn)確完整信息文檔的內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，符合公司相關(guān)規(guī)定和業(yè)務(wù)要求。撰寫人應(yīng)確保所提供的信息來源可靠，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，表述清晰。2.格式規(guī)范統(tǒng)一各類信息文檔應(yīng)按照公司規(guī)定的格式進(jìn)行撰寫和排版，保持格式的一致性和規(guī)范性。例如，行政公文應(yīng)符合國(guó)家公文格式標(biāo)準(zhǔn)，業(yè)務(wù)文檔應(yīng)根據(jù)不同業(yè)務(wù)類型制定統(tǒng)一的格式模板。3.語言簡(jiǎn)潔明了信息文檔的語言應(yīng)簡(jiǎn)潔、明了、易懂，避免使用模糊、歧義或生僻的詞匯和語句。（二）收集責(zé)任1.部門收集各部門負(fù)責(zé)本部門產(chǎn)生的信息文檔的收集工作，指定專人負(fù)責(zé)定期對(duì)本部門的信息文檔進(jìn)行整理和歸檔，確保文檔的及時(shí)收集和完整保存。2.跨部門文檔涉及多個(gè)部門的信息文檔，由主辦部門負(fù)責(zé)收集整理，并及時(shí)與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，確保文檔的準(zhǔn)確性和完整性。相關(guān)部門應(yīng)積極配合主辦部門的工作，按時(shí)提供所需文檔。四、信息文檔的整理與歸檔（一）整理要求1.分類整理收集到的信息文檔應(yīng)按照本制度規(guī)定的分類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類整理，確保同一類別的文檔集中存放，便于查找和管理。2.編號(hào)標(biāo)注對(duì)整理好的信息文檔，應(yīng)按照編號(hào)規(guī)則進(jìn)行編號(hào)標(biāo)注，并在文檔首頁或封面顯著位置標(biāo)明編號(hào)，以便快速識(shí)別和檢索。3.內(nèi)容審核在整理過程中，應(yīng)對(duì)信息文檔的內(nèi)容進(jìn)行審核，確保文檔內(nèi)容符合公司規(guī)定和業(yè)務(wù)要求，對(duì)于不符合要求的文檔應(yīng)及時(shí)返回撰寫人進(jìn)行修改完善。（二）歸檔流程1.定期歸檔各部門應(yīng)在每月末或每季度末將整理好的信息文檔移交至公司指定的檔案管理部門進(jìn)行歸檔。檔案管理部門應(yīng)及時(shí)對(duì)接收的文檔進(jìn)行核對(duì)和登記，確保歸檔文檔的數(shù)量和質(zhì)量。2.臨時(shí)歸檔對(duì)于一些緊急或特殊情況下產(chǎn)生的信息文檔，在完成相關(guān)工作后應(yīng)及時(shí)歸檔，檔案管理部門可根據(jù)實(shí)際情況靈活安排歸檔時(shí)間，但應(yīng)確保文檔不積壓、不遺漏。五、信息文檔的存儲(chǔ)與保管（一）存儲(chǔ)方式1.紙質(zhì)存儲(chǔ)對(duì)于一些重要的紙質(zhì)信息文檔，應(yīng)采用紙質(zhì)檔案盒或文件夾進(jìn)行分類存放，并在檔案盒或文件夾上標(biāo)明類別、編號(hào)、年度等信息，便于查找和管理。2.電子存儲(chǔ)建立公司信息文檔電子數(shù)據(jù)庫(kù)，將各類信息文檔進(jìn)行電子化存儲(chǔ)。電子文檔應(yīng)按照分類和編號(hào)規(guī)則進(jìn)行命名和存儲(chǔ)，確保電子文檔與紙質(zhì)文檔的一致性和關(guān)聯(lián)性。同時(shí)，定期對(duì)電子文檔進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（二）保管環(huán)境1.紙質(zhì)檔案保管檔案保管場(chǎng)所應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、防火、防潮、防蟲、防盜等，確保紙質(zhì)檔案的安全保存。檔案架應(yīng)排列整齊，便于檔案的存放和查找。2.電子檔案保管電子檔案存儲(chǔ)設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行維護(hù)和檢查，確保設(shè)備的正常運(yùn)行。同時(shí)，采取必要的安全防護(hù)措施，如設(shè)置訪問權(quán)限、安裝殺毒軟件等，防止電子檔案被非法訪問、篡改或丟失。（三）保管期限1.短期保管部分信息文檔的保管期限為13年，如一般性的業(yè)務(wù)報(bào)表、會(huì)議紀(jì)要等。短期保管的文檔在保管期限屆滿后，經(jīng)檔案管理部門審核確認(rèn)無保留價(jià)值的，可按照規(guī)定程序進(jìn)行銷毀。2.中期保管一些重要的業(yè)務(wù)文檔、人事檔案等保管期限為310年。中期保管的文檔應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行管理，確保文檔的完整性和可追溯性。3.長(zhǎng)期保管涉及公司重大決策、核心業(yè)務(wù)、商業(yè)秘密等重要信息文檔的保管期限為10年以上，甚至永久保存。長(zhǎng)期保管的文檔應(yīng)采取更加嚴(yán)格的保管措施，確保文檔的絕對(duì)安全。六、信息文檔的查閱與借閱（一）查閱權(quán)限1.內(nèi)部查閱公司內(nèi)部員工因工作需要查閱信息文檔的，應(yīng)填寫《信息文檔查閱申請(qǐng)表》，注明查閱文檔的名稱、編號(hào)、查閱目的等信息，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審批后，到檔案管理部門查閱。檔案管理部門應(yīng)按照規(guī)定提供查閱服務(wù)，并做好查閱記錄。2.外部查閱因工作需要，外部單位或個(gè)人需查閱公司信息文檔的，應(yīng)提前向公司提出書面申請(qǐng)，說明查閱的目的、范圍、時(shí)間等情況，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由檔案管理部門安排專人陪同查閱，并對(duì)查閱過程進(jìn)行監(jiān)督。查閱人不得擅自摘抄、復(fù)制、拍照或傳播所查閱的信息文檔。（二）借閱規(guī)定1.借閱申請(qǐng)公司內(nèi)部員工因工作需要借閱信息文檔的，應(yīng)填寫《信息文檔借閱申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明借閱文檔的名稱、編號(hào)、借閱期限、借閱用途等信息，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人和檔案管理部門負(fù)責(zé)人審批后，方可辦理借閱手續(xù)。2.借閱期限一般情況下，信息文檔的借閱期限不得超過[X]個(gè)工作日。如需延長(zhǎng)借閱期限，應(yīng)提前向檔案管理部門提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可延期。3.借閱歸還借閱人應(yīng)在規(guī)定的借閱期限內(nèi)歸還所借閱的信息文檔，不得轉(zhuǎn)借他人。歸還時(shí)，檔案管理部門應(yīng)對(duì)文檔進(jìn)行檢查，確保文檔完好無損。如發(fā)現(xiàn)文檔有損壞、丟失等情況，借閱人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。七、信息文檔的保密與安全（一）保密措施1.人員管理加強(qiáng)對(duì)涉及信息文檔管理工作人員的保密教育，簽訂保密協(xié)議，明確保密責(zé)任和義務(wù)。工作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，不得泄露公司信息文檔的內(nèi)容。2.訪問控制對(duì)信息文檔的訪問進(jìn)行嚴(yán)格控制，根據(jù)工作需要設(shè)定不同的訪問權(quán)限，確保只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能訪問相應(yīng)的信息文檔。3.存儲(chǔ)加密對(duì)于涉及公司機(jī)密的信息文檔，無論是紙質(zhì)還是電子形式，都應(yīng)采取加密存儲(chǔ)等措施，防止信息泄露。（二）安全管理1.防火防盜檔案保管場(chǎng)所應(yīng)配備必要的消防器材和防盜設(shè)施，定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保設(shè)施的正常運(yùn)行。2.數(shù)據(jù)備份定期對(duì)電子信息文檔進(jìn)行備份，并將備份數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在不同的物理位置，防止因自然災(zāi)害、設(shè)備故障等原因?qū)е聰?shù)據(jù)丟失。3.應(yīng)急處理制定信息文檔安全應(yīng)急預(yù)案，明確在發(fā)生火災(zāi)、水災(zāi)、網(wǎng)絡(luò)攻擊等緊急情況下的應(yīng)急處理措施，確保能夠及時(shí)有效地保護(hù)信息文檔的安全。八、信息文檔的銷毀（一）銷毀條件1.保管期限屆滿對(duì)于已達(dá)到保管期限且無保留價(jià)值的信息文檔，經(jīng)檔案管理部門審核確認(rèn)后，可按照規(guī)定程序進(jìn)行銷毀。2.內(nèi)容失效因公司業(yè)務(wù)調(diào)整、政策變化等原因，導(dǎo)致某些信息文檔已失去實(shí)際使用價(jià)值的，可進(jìn)行銷毀。3.其他原因因不可抗力等其他特殊原因，導(dǎo)致信息文檔無法繼續(xù)保存或已無保存必要的，經(jīng)公司批準(zhǔn)后可進(jìn)行銷毀。（二）銷毀流程1.申請(qǐng)審批檔案管理部門提出信息文檔銷毀申請(qǐng)，填寫《信息文檔銷毀申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明銷毀文檔的名稱、編號(hào)、數(shù)量、銷毀原因等信息，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，方可進(jìn)行銷毀。2.銷毀實(shí)施銷毀工作應(yīng)在檔案管理部門的監(jiān)督下進(jìn)行，可采用粉碎、焚燒等方式進(jìn)行銷毀，確保信息文檔無法恢復(fù)。銷毀過程中應(yīng)做好記錄，包括銷毀時(shí)間、地點(diǎn)、方式、參與人員等信息。3.銷毀記錄銷毀工作完成后，檔案管理部門應(yīng)將銷毀記錄整理歸檔，作為信息文檔管理工作的重要資料保存。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.定期檢查公司定期對(duì)各部門信息文檔管理工作進(jìn)行檢查，重點(diǎn)檢查信息文檔的收集、整理、歸檔、存儲(chǔ)、保管、查閱、借閱、銷毀等環(huán)節(jié)的工作情況，確保信息文檔管理工作符合本制度要求。2.不定期抽查檔案管理部門不定期對(duì)各部門信息文檔管理情況進(jìn)行抽查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。對(duì)于抽查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。（二）考核機(jī)制1.考核指標(biāo)建立信息文檔管理工作考核指標(biāo)體系，包括信息文檔的完整性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性、安全性、及時(shí)性等方面的指標(biāo)。2.考核方式考核采用自評(píng)與上級(jí)評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式，每年定期進(jìn)行一次。各部門應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交自評(píng)報(bào)告，上級(jí)部門根據(jù)日常檢查和抽查情況對(duì)各部門進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定考核結(jié)果。