公司會議議事管理制度總則一、目的為規范公司會議的組織、召開和議事流程，提高會議效率，確保公司決策的科學性和及時性，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司內部所有會議，包括董事會會議、股東會會議、高層管理會議、部門會議、專題會議等。三、會議分類1.董事會會議：由董事會成員組成，是公司的最高決策機構，負責制定公司的戰略規劃、重大決策等。2.股東會會議：由股東組成，是公司的最高權力機構，負責審議批準公司的重大事項，如公司章程的修改、公司的合并、分立等。3.高層管理會議：由公司高層管理人員組成，包括總經理、副總經理、各部門經理等，是公司的日常管理決策機構，負責制定公司的年度經營計劃、月度工作計劃、部門間協調等。4.部門會議：由各部門內部成員組成，是部門內部的工作協調和決策機構，負責制定部門的工作計劃、工作總結、部門內部管理等。5.專題會議：由公司相關人員組成，針對特定的問題或項目進行討論和決策，如新產品研發會議、市場營銷會議等。四、會議組織與召開1.會議的組織（1）董事會會議和股東會會議由董事會秘書或指定人員負責組織。（2）高層管理會議由總經理辦公室負責組織。（3）部門會議由各部門負責人負責組織。（4）專題會議由相關部門或項目組負責組織。2.會議的召開（1）會議的召開時間應提前通知參會人員，一般應提前35個工作日通知。（2）會議的召開地點應根據會議的性質和規模確定，一般應選擇在公司內部會議室或外部酒店會議室。（3）會議的召開應按照規定的議程進行，不得隨意更改議程。（4）會議的主持人應負責會議的組織和協調，確保會議的順利進行。五、會議議事規則1.會議的議事內容（1）董事會會議的議事內容包括公司的戰略規劃、重大投資、重大融資、重大資產處置、公司章程的修改等。（2）股東會會議的議事內容包括審議批準公司的年度財務預算、利潤分配方案、重大投資、重大融資、公司章程的修改等。（3）高層管理會議的議事內容包括公司的年度經營計劃、月度工作計劃、部門間協調、人力資源管理、財務管理等。（4）部門會議的議事內容包括部門的工作計劃、工作總結、部門內部管理、員工考核等。（5）專題會議的議事內容包括特定問題或項目的討論和決策。2.會議的議事程序（1）會議主持人應在會議開始前宣布會議的議程和參會人員名單。（2）會議主持人應引導參會人員圍繞會議的議事內容進行討論和發言，確保會議的高效進行。（3）會議主持人應記錄會議的討論內容和決策結果，形成會議紀要。（4）會議紀要應經參會人員簽字確認后，作為公司決策的依據。六、會議決策與執行1.會議決策（1）會議的決策應遵循少數服從多數的原則，經參會人員半數以上同意方可通過。（2）對于重要事項的決策，應進行充分的討論和論證，確保決策的科學性和合理性。（3）對于涉及公司重大利益的事項，應進行風險評估和防范，確保公司的利益不受損失。2.會議執行（1）會議決策通過后，應由相關部門或人員負責執行，并定期向會議主持人匯報執行情況。（2）對于會議決策的執行情況，應進行跟蹤和監督，確保決策的有效執行。（3）對于未按會議決策執行的部門或人員，應進行問責和處理，確保公司決策的嚴肅性。會議準備與通知一、會議準備1.會議組織者應提前確定會議的時間、地點、議程和參會人員名單，并將會議通知發送給參會人員。2.會議組織者應提前準備好會議所需的資料和文件，如會議議程、會議紀要、決策文件等，并在會議前分發給參會人員。3.會議組織者應提前安排好會議的場地和設備，如會議室、投影儀、音響設備等，并確保設備的正常運行。4.會議組織者應提前通知會議的主持人和記錄員，并確保他們按時參加會議。二、會議通知1.會議通知應包括會議的時間、地點、議程、參會人員名單等信息，并應在會議前35個工作日發送給參會人員。2.會議通知應采用書面形式，如電子郵件、傳真、短信等，并應確保通知的及時送達。3.會議通知應明確會議的重要性和緊急性，如有需要，應提醒參會人員按時參加會議。4.對于重要會議或緊急會議，會議組織者應提前與參會人員進行溝通和確認，確保參會人員的出席。會議記錄與紀要一、會議記錄1.會議記錄應包括會議的時間、地點、議程、參會人員名單、主持人、記錄員等信息。2.會議記錄應詳細記錄會議的討論內容和決策結果，包括每個議題的討論過程、發言人員、意見和建議等。3.會議記錄應采用書面形式，如會議記錄本、電子文檔等，并應確保記錄的準確性和完整性。4.會議記錄應在會議結束后及時整理和歸檔，以備后續查閱和使用。二、會議紀要1.會議紀要應在會議記錄的基礎上進行整理和提煉，包括會議的主要內容、討論結果、決策事項、責任分工等。2.會議紀要應經參會人員簽字確認后，作為公司決策的依據。3.會議紀要應及時發送給參會人員和相關部門，確保決策的有效傳達和執行。4.對于重要會議或緊急會議的紀要，應在會議結束后24小時內發送給參會人員和相關部門。會議決策的執行與跟蹤一、決策執行1.會議決策通過后，應由相關部門或人員負責執行，并制定具體的執行計劃和時間表。2.執行部門或人員應按照會議決策的要求，認真履行職責，確保決策的有效執行。3.對于涉及多個部門或人員的決策，應明確各部門或人員的責任分工，確保決策的順利執行。二、執行跟蹤1.會議組織者應定期對會議決策的執行情況進行跟蹤和監督，了解決策的執行進度和存在的問題。2.對于執行過程中出現的問題，會議組織者應及時協調解決，確保決策的順利執行。3.執行部門或人員應定期向會議組織者匯報決策的執行情況，如有需要，應提交執行報告。4.對于未按會議決策執行的部門或人員，會議組織者應及時進行問責和處理，確保公司決策的嚴肅性。會議的評估與改進一、會議評估1.公司應定期對會議的組織、召開和議事流程進行評估，了解會議的效果和存在的問題。2.會議評估應采用問卷調查、訪談、數據分析等方式，收集參會人員的意見和建議。3.會議評估結果應形成評估報告，提交給公司管理層，并作為會議管理制度改進的依據。二、會議改進1.根據會議評估報告，公司應針對會議存在的問題，制定相應的改進措施，并及時進行整改。2.會議改進措施應包括會議組織、召開和議事流程的優化、會議效率的提高、會議決策的科學性和合理