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文檔簡介

公司股東查閱管理制度總則目的為規范公司股東查閱公司相關文件資料的行為,保障股東的知情權,維護公司正常運營秩序,根據《中華人民共和國公司法》等法律法規及本公司章程的規定,制定本制度。適用范圍本制度適用于公司各股東以及因合法受讓股權而成為公司股東的主體。基本原則1.合法合規原則:股東查閱公司文件資料應遵守國家法律法規及本公司章程的規定,不得損害公司及其他股東的合法權益。2.誠信善意原則:股東應秉持誠信善意的態度行使查閱權,不得利用查閱權謀取不正當利益或泄露公司商業秘密。3.合理必要原則:股東查閱公司文件資料應具有合理目的,且查閱范圍應與實現該目的具有直接關聯,不得過度查閱或濫用查閱權。查閱主體及范圍查閱主體公司股東有權查閱本制度規定范圍內的公司文件資料。股東委托他人查閱的,應當出具授權委托書,明確委托事項、委托期限等內容。查閱范圍1.財務會計報告:包括資產負債表、利潤表、現金流量表、所有者權益變動表及相關附注。2.會計賬簿:包括總賬、明細賬、日記賬和其他輔助性賬簿。3.會計憑證:包括記賬憑證、原始憑證及相關附件。4.股東會會議記錄:記載股東會會議召開的時間、地點、議程、出席人員、決議內容等情況的文件。5.董事會會議決議:記載董事會會議召開的時間、地點、議程、出席人員、決議內容等情況的文件。6.監事會會議決議:記載監事會會議召開的時間、地點、議程、出席人員、決議內容等情況的文件。7.公司章程:公司現行有效的公司章程及其修訂案。8.公司重大合同:涉及公司重大資產交易、重大投資、重大擔保等事項的合同。9.其他重要文件:公司認為與股東查閱目的相關的其他重要文件資料,如公司年度審計報告、專項審計報告等。查閱程序查閱申請股東如需查閱公司文件資料,應提前[X]個工作日向公司提交書面查閱申請。查閱申請應包括以下內容:1.股東的姓名或名稱、聯系方式、持股比例。2.查閱的具體目的及所需查閱的文件資料清單。3.查閱的時間、地點及方式。申請審核公司收到股東查閱申請后,應在[X]個工作日內進行審核。審核內容包括:1.查閱主體是否為公司股東或其合法授權代表。2.查閱目的是否合理、正當。3.查閱范圍是否與查閱目的具有直接關聯。如審核通過,公司應向股東出具查閱通知,告知其查閱的時間、地點、方式及應遵守的相關規定;如審核不通過,公司應向股東說明理由。查閱實施1.股東應按照查閱通知確定的時間、地點及方式進行查閱。查閱時,股東應遵守公司的相關規定,不得影響公司的正常運營秩序。2.公司應為股東查閱提供必要的協助,如安排專人負責協助查閱、提供查閱場所及設備等。3.股東查閱公司文件資料時,不得進行摘抄、復制、拍照、錄像等行為,但經公司書面同意的除外。查閱記錄公司應建立股東查閱記錄制度,對股東查閱的時間、地點、查閱人、查閱文件資料名稱及內容等情況進行詳細記錄。查閱記錄應保存[X]年以上,以備查閱。查閱限制時間限制股東查閱公司文件資料的時間應在公司正常營業時間內,且每次查閱時間不得超過[X]個工作日。如有特殊情況需要延長查閱時間的,應經公司書面同意。范圍限制1.涉及公司商業秘密、技術秘密、財務秘密等保密信息的文件資料,股東不得查閱,但法律法規另有規定或公司書面同意的除外。2.公司為履行法定職責或基于合法利益需要而編制的內部管理文件、會議紀要等,如涉及公司戰略規劃、經營決策、人事安排等敏感信息,股東查閱可能對公司造成不利影響的,公司有權拒絕查閱。其他限制1.股東查閱公司文件資料時,不得將查閱的文件資料用于與查閱目的無關的其他用途。2.股東查閱公司文件資料時,不得泄露公司商業秘密、技術秘密、財務秘密等保密信息,不得向任何第三方披露查閱的內容。保密與責任保密義務股東在查閱公司文件資料過程中知悉的公司商業秘密、技術秘密、財務秘密等保密信息,應嚴格保密,不得向任何第三方披露。股東違反保密義務給公司造成損失的,應承擔賠償責任。責任追究1.股東如違反本制度規定的查閱程序、查閱限制等條款,公司有權拒絕其查閱申請或要求其停止查閱行為。2.股東如利用查閱權謀取不正當利益或泄露公司商業秘密,給公司及其他股東造成損失的,應依法承擔賠償責任。構成犯罪的,依法追究刑事責任。爭議解決股東與公司之間因股東查閱權產生爭議的,雙方應首先通過友好協商解決;協商不成的,任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。附則

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