工程合同簽訂管理制度總則目的為加強公司工程合同簽訂管理，規范合同簽訂流程，防范合同風險，維護公司合法權益，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司所有工程合同的簽訂、履行、變更、解除等相關活動。基本原則1.依法合規原則：合同簽訂應遵守國家法律法規及相關政策規定。2.平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎上簽訂合同，任何一方不得將自己的意志強加給對方。3.公平公正原則：合同條款應公平合理，不得損害國家利益、社會公共利益和他人合法權益。4.誠實守信原則：合同雙方應誠實守信，全面履行合同約定的義務。合同簽訂流程合同立項1.項目發起部門根據公司業務需求，填寫《工程合同立項申請表》，詳細說明項目名稱、內容、預算、工期等信息，并提交相關部門審核。2.相關部門對申請表進行審核，重點審查項目的必要性、可行性、預算合理性等，提出審核意見。3.經審核通過的立項申請，由項目發起部門負責人簽字確認后，報公司領導審批。合同起草1.立項申請獲批后，由項目發起部門負責起草工程合同文本。合同文本應明確雙方的權利義務、工程內容、質量標準、價款支付方式、工期、違約責任等條款。2.合同文本起草過程中，應參考公司標準合同模板，并結合項目實際情況進行修改完善。如無標準合同模板，應確保合同條款合法合規、表述清晰、邏輯嚴謹。3.合同文本起草完成后，起草部門應組織內部審核，審核內容包括合同條款的合法性、完整性、準確性、可行性等，對審核中發現的問題及時進行修改。合同評審1.合同起草部門完成內部審核后，將合同文本及相關資料提交合同評審小組進行評審。合同評審小組由法務部門、財務部門、工程管理部門等相關人員組成。2.法務部門負責審查合同條款的合法性，對可能存在的法律風險提出意見和建議；財務部門負責審核合同價款支付方式、結算方式等財務條款的合理性；工程管理部門負責審查工程內容、質量標準、工期等條款的可行性。3.合同評審小組應在規定時間內完成評審工作，并出具評審意見。評審意見應明確合同是否可以簽訂，如不可以簽訂，應說明理由及修改建議。4.根據合同評審意見，合同起草部門對合同文本進行修改完善，直至合同評審小組通過評審。合同審批1.經合同評審小組通過的合同文本，由合同起草部門提交公司領導審批。公司領導根據合同評審意見及項目實際情況進行審批。2.合同審批通過后，由合同起草部門負責打印合同文本，并加蓋公司公章。合同簽訂1.合同簽訂前，合同承辦人員應核實對方當事人的主體資格、資質等級、經營范圍、信用狀況等信息，并要求對方提供相關證明文件。2.合同承辦人員應與對方當事人就合同條款進行詳細洽談，確保雙方對合同內容達成一致意見。3.合同簽訂時，雙方當事人應在合同文本上簽字（蓋章），并注明簽訂日期。合同一式多份，雙方當事人各執一份，公司相關部門留存一份。合同履行管理合同交底1.合同簽訂后，合同承辦部門應組織相關人員進行合同交底，將合同的主要內容、雙方權利義務、履行要求等告知相關人員。2.合同交底應形成書面記錄，由參加交底人員簽字確認。履行跟蹤1.合同承辦部門應建立合同履行跟蹤臺賬，及時記錄合同履行情況，包括工程進度、質量驗收、價款支付、變更簽證等信息。2.合同承辦人員應定期對合同履行情況進行檢查，發現問題及時與對方當事人溝通協調，并采取有效措施解決問題。3.如遇合同履行過程中出現重大問題或風險，合同承辦部門應及時向公司領導報告，并提出應對措施建議。價款支付1.工程價款支付應嚴格按照合同約定執行。合同承辦部門應根據工程進度、質量驗收等情況，填寫《工程價款支付申請表》，提交財務部門審核。2.財務部門應審核《工程價款支付申請表》的真實性、準確性、完整性，以及合同約定的價款支付條件是否滿足。審核通過后，報公司領導審批。3.公司領導審批通過后，財務部門按照合同約定的支付方式和時間進行價款支付。變更管理1.工程實施過程中，如因各種原因需要對合同內容進行變更，合同承辦部門應填寫《工程合同變更申請表》，詳細說明變更的原因、內容、金額等信息，并提交相關部門審核。2.相關部門對《工程合同變更申請表》進行審核，重點審查變更的必要性、合理性、可行性等，提出審核意見。3.經審核通過的變更申請，由合同承辦部門與對方當事人協商一致后，簽訂《工程合同變更協議》。《工程合同變更協議》作為原合同的補充文件，與原合同具有同等法律效力。解除管理1.工程合同履行過程中，如因各種原因需要解除合同，合同承辦部門應填寫《工程合同解除申請表》，詳細說明解除合同的原因、依據等信息，并提交相關部門審核。2.相關部門對《工程合同解除申請表》進行審核，重點審查解除合同的合法性、合理性、必要性等，提出審核意見。3.經審核通過的解除申請，由合同承辦部門與對方當事人協商一致后，簽訂《工程合同解除協議》。《工程合同解除協議》應明確雙方的權利義務、解除合同的日期、結算方式等內容。合同風險管理風險識別1.公司應建立合同風險識別機制，定期對合同簽訂、履行過程中的風險進行識別和評估。2.合同風險識別應涵蓋合同條款風險、對方當事人信用風險、法律風險、財務風險、不可抗力風險等方面。風險評估1.根據合同風險識別結果，對風險發生的可能性和影響程度進行評估。風險評估可采用定性評估和定量評估相結合的方法。2.風險評估結果應形成風險評估報告，明確風險等級和應對策略建議。風險應對1.根據風險評估結果，制定相應的風險應對措施。風險應對措施可包括風險規避、風險減輕、風險轉移、風險接受等。2.對于重大合同風險，公司應成立專項風險應對小組，制定詳細的應對方案，并跟蹤實施情況。合同檔案管理檔案收集1.合同簽訂過程中形成的各類文件資料，包括合同立項申請表、合同文本、合同評審意見、合同審批文件、合同變更協議、合同解除協議等，均應作為合同檔案進行收集。2.合同承辦部門應指定專人負責合同檔案的收集工作，確保文件資料的完整性和準確性。檔案整理1.合同檔案收集完成后，應按照檔案管理的有關規定進行整理。整理內容包括分類、編號、裝訂、編目等。2.合同檔案應按照項目類別、合同簽訂時間等進行分類，編號應具有唯一性，便于查詢和管理。檔案保管1.合同檔案應妥善保管，存放于專門的檔案柜或檔案室，并確保檔案的安全、完整。2.檔案管理人員應定期對合同檔案進行檢查和清點，發現問題及時處理。檔案查閱1.公司內部人員因工作需要查閱合同檔案，應填寫《合同檔案查閱申請表》，經所在部門負責人批準后，到檔案管理部門查閱。2.檔案管理人員應按照規定提供查閱服務，并做好查閱記錄。查閱記錄應包括查閱日期、查閱人、查閱內容等信息。3.涉及商業秘密、國家機密等重要合同檔案，未經公司領導批準，不得對外提供查閱。監督與考核監督檢查1.公司審計部門應定期對工程合同簽訂、履行情況進行監督檢查，重點檢查合同簽訂流程是否規范、合同條款是否執行、價款支付是否合規等。2.監督檢查過程中發現的問題，審計部門應及時下達整改通知書，要求相關部門限期整改，并跟蹤整改情況。考核評價1.公司應建立合同簽訂管理考核評價機制，對合同承辦部門及相關人員的合同簽訂管理工作進行考核評價。2.考核評價指標應包括合同簽訂流程執行情況、合同履行情況、合同風險控制情況、合同檔案管理情況等方面。3.考核評價結果應與部門及個人的績效掛鉤，對合同簽訂管理工作表