天海防務重整投資協議書?甲方：名稱：[甲方公司全稱]統一社會信用代碼：[甲方公司代碼]法定代表人：[甲方公司法人姓名]地址：[甲方公司注冊地址]聯系方式：[甲方聯系電話]乙方：名稱：[乙方公司全稱]統一社會信用代碼：[乙方公司代碼]法定代表人：[乙方公司法人姓名]地址：[乙方公司注冊地址]聯系方式：[乙方聯系電話]鑒于天海防務（以下簡稱"目標公司"）目前正在進行重整程序，甲方作為目標公司的相關利益方，乙方有意參與目標公司的重整投資，雙方經友好協商，依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，就乙方對目標公司進行重整投資事宜達成如下協議：一、投資標的及投資方式1.投資標的：乙方本次投資的標的物為目標公司的股權及相關資產（具體資產清單見附件一）。目標公司目前的股權結構為[詳細說明目標公司現有股權結構]。2.投資方式：乙方以[具體投資金額]人民幣的現金方式對目標公司進行投資，投資款將專項用于目標公司的重整計劃實施、債務清償、業務發展及其他與重整相關的合法用途。乙方投資后，將持有目標公司[X]%的股權（具體股權比例根據重整計劃及相關法律法規確定）。二、雙方權利與義務（一）甲方權利與義務1.權利有權按照本協議的約定要求乙方按時足額支付投資款。在乙方按照協議約定履行義務的前提下，有權要求乙方配合目標公司的重整工作，包括但不限于提供必要的信息、協助辦理相關手續等。對乙方的投資行為及在目標公司重整過程中的表現進行監督，如發現乙方存在違反協議約定或損害目標公司利益的行為，有權采取相應措施維護目標公司及自身權益。2.義務向乙方如實披露目標公司的財務狀況、經營情況、債權債務情況、重大合同履行情況等與目標公司重整相關的重要信息（以截至本協議簽署日的最新情況為準，且應持續更新至重整計劃執行完畢），保證所提供信息的真實性、準確性和完整性。如因甲方故意隱瞞或提供虛假信息導致乙方遭受損失的，甲方應承擔賠償責任。協助乙方辦理本次投資所涉及的各項手續，包括但不限于工商登記變更手續、股權交割手續等，并確保辦理手續過程合法合規。在目標公司重整過程中，按照重整計劃和本協議的約定，積極履行相關義務，推動重整工作順利進行，保障乙方的合法權益。協調目標公司內部各部門及相關利益方，為乙方參與目標公司重整提供必要的支持和便利條件，確保乙方能夠順利行使股東權利。（二）乙方權利與義務1.權利有權按照本協議約定的條件和方式，對目標公司進行投資，并在投資后依法享有相應的股東權利，包括但不限于參與公司決策、分紅權、剩余財產分配權等。在目標公司重整過程中，有權了解重整工作的進展情況，查閱相關資料，并提出合理的意見和建議。如發現甲方違反本協議約定或存在損害乙方利益的行為，有權要求甲方承擔違約責任并賠償損失。2.義務按照本協議約定的時間和金額，將投資款足額支付至甲方指定的賬戶。投資款支付方式為：[具體支付方式，如銀行轉賬，注明收款賬戶信息]。乙方應在本協議簽署后[X]個工作日內支付第一期投資款人民幣[X]元；在完成目標公司股權及相關資產的盡職調查且乙方對調查結果無異議后的[X]個工作日內，支付剩余投資款人民幣[X]元。對甲方提供的目標公司相關信息予以保密，未經甲方書面同意，不得向任何第三方披露。但法律法規另有規定或因履行法定職責需要披露的除外。積極配合甲方及目標公司的重整工作，按照重整計劃和本協議的要求，提供必要的支持和協助，包括但不限于參與重整方案的制定、協助解決重整過程中出現的問題等。在成為目標公司股東后，遵守目標公司章程及相關法律法規的規定，履行股東義務，不得從事損害目標公司及其他股東利益的行為。三、重整計劃相關事宜1.雙方同意共同推動目標公司重整計劃的制定和執行。重整計劃應符合《中華人民共和國企業破產法》及其他相關法律法規的規定，充分保障各方利益。2.甲方應在本協議簽署后的[X]個工作日內，向乙方提供目標公司重整計劃草案（初稿），乙方應在收到草案后的[X]個工作日內提出書面意見和建議。雙方應根據對方意見對重整計劃草案進行修改完善，確保重整計劃符合雙方利益及目標公司的實際情況。3.在重整計劃提交債權人會議表決前，甲方應提前通知乙方，并向乙方提供債權人會議的相關資料，以便乙方了解情況并發表意見。乙方應積極參與債權人會議相關工作，按照本協議及重整計劃的要求行使權利、履行義務。4.若重整計劃獲得法院批準并生效，雙方應嚴格按照重整計劃的規定履行各自的義務，確保重整計劃順利執行。如因一方違反重整計劃導致另一方遭受損失的，違約方應承擔賠償責任。四、股權交割1.在乙方按照本協議約定足額支付投資款且目標公司重整計劃執行進展達到雙方約定條件后，雙方應共同辦理股權交割手續。股權交割的具體時間和地點由雙方另行協商確定，但最遲應在乙方支付全部投資款后的[X]個工作日內完成。2.股權交割前，目標公司的債權債務、資產狀況等以本協議約定及經雙方認可的審計報告、評估報告為準。股權交割后，乙方即成為目標公司的股東，按照其持有的股權比例享有相應的權利和承擔相應的義務。3.股權交割過程中，雙方應簽署股權交割協議，明確股權交割的具體事宜，包括但不限于股權變更登記手續的辦理、相關文件資料的交接等。股權變更登記手續由甲方負責辦理，乙方應提供必要的協助，辦理股權變更登記所需的費用按照法律法規及相關規定由雙方各自承擔。五、公司治理與運營1.目標公司重整完成后，乙方有權按照本協議及公司章程的規定，提名[X]名董事候選人參與目標公司董事會的選舉，董事會成員人數為[X]人。經合法程序選舉產生的乙方提名董事，應按照乙方的意愿及公司利益行使董事權利，參與公司重大決策。2.目標公司應建立健全的公司治理結構，完善內部管理制度，加強財務管理和風險控制。雙方應共同推動目標公司提高經營管理水平，優化業務結構，提升盈利能力。3.在目標公司運營過程中，甲方應繼續發揮其在行業內的經驗和資源優勢，為目標公司的發展提供支持和幫助；乙方應利用自身的資金、技術、市場等優勢，積極參與目標公司的業務拓展和戰略規劃，共同促進目標公司的可持續發展。六、保密條款1.雙方應對在本協議簽訂及履行過程中知悉的對方商業秘密、技術秘密、財務信息等予以保密，未經對方書面同意，不得向任何第三方披露或使用。2.本條款的保密期限為自本協議生效之日起[X]年。但法律法規另有規定或因履行法定職責需要披露的除外。3.如一方違反保密條款，應向對方支付違約金人民幣[X]元，并賠償對方因此遭受的全部損失。如違約行為給對方造成的損失超過違約金金額的，違約方還應繼續賠償對方超出部分的損失。七、違約責任1.若甲方未按照本協議約定履行義務，如未如實披露目標公司信息、未協助乙方辦理投資手續、違反重整計劃相關約定等，每逾期一日，應按照乙方已支付投資款金額的[X]%向乙方支付違約金；逾期超過[X]日的，乙方有權解除本協議，并要求甲方返還已支付的投資款，同時按照投資款總額的[X]%向乙方支付違約金。甲方還應賠償乙方因甲方違約行為所遭受的全部損失。2.若乙方未按照本協議約定履行義務，如未按時足額支付投資款、違反保密條款等，每逾期一日，應按照未支付投資款金額的[X]%向甲方支付違約金；逾期超過[X]日的，甲方有權解除本協議，并沒收乙方已支付的投資款。乙方還應賠償甲方因乙方違約行為所遭受的全部損失。3.如因不可抗力或法律法規政策調整等不可預見、不可避免、不可克服的原因導致一方無法履行本協議約定的義務，該方不承擔違約責任，但應及時通知對方并提供相關證明文件。雙方應根據實際情況協商解決方案，盡量減少損失。八、爭議解決1.本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在本協議履行過程中如發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。3.在爭議解決期間，除涉及爭議的部分外，雙方應繼續履行本協議其他無爭議的條款。九、其他條款1.本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式[X]份，甲乙雙方各執[X]份，目標公司留存[X]份，具有同等法律效力。2.本協議未盡事宜，雙方可另行協商并簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效