中天實業有限責任公司私人訂制果業商業計劃書中天實業有限責任公司概況1、公司簡介：中天實業有限責任公司是集果品的生產、加工、貯運、銷售為一體的股份制企業。主營“蘋果妹妹”品牌陜西渭北綠色食品蘋果、有機蘋果。具有獨立的進出口經營權。被陜西省政府認定為省級農業產業化重點龍頭企業，為中國果品流通協會蘋果分會副理事長單位、中國農學會葡萄分會理事單位。公司注冊的“宏碩”果品，多次榮膺中國北京農博會金獎和楊凌農高會“后稷”金獎等諸多榮譽，2007年被陜西省消協評定為“陜西省消費者信得過品牌”，2010獲得第八屆中國國際農產品交易會金獎；公司有機蘋果示范與應用研究技術2008年被****市人民政府評為“科學技術一等獎”、公司先后被評為“農業產業化龍頭企業先進單位”，“果業先進企業”等。公司注冊資金1100萬元，實行董事會領導下的總經理負責制。公司設立子公司****綠色果業和宏碩良種苗木繁育中心和長武示范園基地。公司具有高素質的管理團隊和一流的技術人才，科研力量雄厚、基礎設施完善。經過多年發展，公司在長武縣建有貯藏量8000噸的果品保鮮庫和高標準的果品加工車間，依托長武縣區位優勢自建紅地球葡萄650畝，是國家綠色食品發展中心頒證的綠色食品生產基地。目前，公司在世界上唯一符合蘋果優生七項氣候指標條件的渭北高原地區，建設有17044畝有機蘋果生產基地，成為世界面積最大的有機果品生產種植基地，公司在旬邑縣建設的3200畝有機蘋果生產種植基地成為陜西省唯一通過了歐盟和國家有機果品“雙認證”的蘋果基地。公司以西北農林科技大學、****職業技術學院等單位為主要技術依托力量，進行國內外新技術引進、示范和推廣，完成了有機蘋果質量標準及生產技術規程的制定、并依靠技術專家推進基地規劃、果農培訓、質量監測以及指導有機果生產等。公司堅持“以工業化為基礎、以標準化為手段、以品牌建設為先導、以整合資源為策略”的經營理念，定位高端消費群體，以安全、營養和一流品質贏得市場。公司已建立了成熟的銷售網絡，目前宏碩有機蘋果已成功開拓上海、深圳、廣州、杭州、西安、重慶等國內高端水果市場，在沃爾瑪、家樂福、樂購等大型連鎖超市都設有宏碩蘋果專柜，在國內高端蘋果市場上，占據了一定位置，成為中國有機蘋果第一品牌。公司概況企業名稱宏碩果業營業執照注冊號61040010001****注冊住所****市技術開發區濱河路7號組織機構代碼71973***2辦公地址****市金鑫大廈11樓法定代表人***注冊資本1100萬元實收資本1100萬元成立時間2005年9月1日企業類型有限責任公司營業期限10年所屬行業農業產業果品行業經營范圍農產品、林產品生產、加工、銷售及進出口貿易（國家專項控制除外），非標設備、自動化工程控制系統的開發、設計、生產。主要業務蘋果的生產、加工、貯藏、銷售；果品的出口貿易；良種果樹苗木的繁育、組培及銷售。主導產品“宏碩”牌有機蘋果、普通蘋果、紅地球葡萄、蘋果脆片等。公司組織機構部門設置：行政部、生產技術部、銷售部、發展規劃部、財務部；分支機構：****宇豐綠色果業（控股公司）；宏碩良種果樹苗木繁育中心（下屬實體）；長武蘋果、葡萄生產示范園區（下屬實體）。4、公司發展沿革1998年，***等人創辦西安宇達電子設備公司；2000年，西安**電子設備公司更名為陜西**自動控制系統；2002年，以陜西**公司為主要股東（股份88%），成立****果業，在**縣昭仁鎮柳樹嘴村、丁家鎮孟家嘴村有兩處土地，進行紅提葡萄生產；2004年，**公司長武基地被國家綠色食品發展中心認證為“綠色食品生產基地”；2005年1月，陜西宇達更名為宏碩果業，公司完全轉入果品行業；2006年5月，宏碩果業被陜西省農業廳等二十六家單位認定為陜西省農業產業化重點龍頭企業；同年，公司產品榮獲第三屆中國國際農產品交易會“暢銷產品獎”、第十屆楊凌農高會“稷金獎”；2007年9月,正式通過歐盟有機農業標準EU2092/91和國家有機農業標準“雙認證”，成為陜西省首家也是唯一一家通過有機“雙認證”的企業；2007年，在****城區建立了果樹良種苗木繁育中心；2007年9月，獲得“全國蘋果經營優秀企業”稱號；2007年12月，有機蘋果批量進入沃爾瑪等超市；2008年5月，有機蘋果生產技術示范成果通過省級技術成果鑒定；2008年6月，開發出“宏碩”牌蘋果脆片投放市場；2009年4月，承接農業廳渭南市澄城縣水洼村有機基地建設項目；2010年10月，“宏碩”有機蘋果獲得第八屆中國國際農產品交易會金獎。5、股東及股權結構目前，集團注冊資本為人民幣1100萬元，由三名自然人股東共同出資構成。各股東的出資額、占注冊資本的比例及在公司的任職情況見下表：股東姓名出資額（萬元）占注冊資本比例（%）在甜果集團任職***852.7277.52董事長兼法定代表人***176.6616.06董事***70.626.42監事會主席合計1100.00100.006、管理團隊A、法定代表人：***基本信息姓名***性別男年齡46歲民族漢籍貫陜西省**縣長期居住地陜西省****市工作經歷起止時間工作單位名稱擔任職務19861997199820042004至今彩*集團陜西宇**果集團董事會秘書董事長董事長教育背景起止時間教育機構名稱學歷與專業19821986成都電子科技大學無線電專用設備個人特長曾參與**股份的籌備、改制及上市工作，具有豐富的企業管理和資本運作經驗。2004年帶領公司轉入果品行業，對該行業具有獨到的認知與見解。其個人擅長戰略規劃與管理，并與相關政府部門、業界等保持著良好的人脈關系。兼任的社會職務及所獲榮譽中國果品流通協會蘋果分會副理事長；****市工商聯總商會副會長；****民營企業家協會常務副會長；B其他管理團隊成員姓名職務年齡最高學歷專長簡介***副總經理54大專資深職業經理人，主管公司生產工作，曾任****麗彩集團副總經理，在生產管理、設備管理等方面具有豐富工作經驗。***副總經理50大專管理專業畢業，經濟師、律師，主管公司行政、項目等工作。曾任陜西**實業、******工貿副總經理，對企業管理、法律、融資等較為熟悉。**副總經理36本科大學文化程度，2005年加盟公司,主管公司銷售及財務工作，在產品營銷、財務管理等方面具有較豐富知識和操作經驗。徐**總技術顧問60本科農業推廣研究員，在農業、果業、園藝技術等方面有著極高的理論造詣和豐富的實踐經驗。7、業務與產品甜果集團目前的業務，分兩大類：1、果品的種植、深加工、貯運、銷售及出口貿易；2、良種果樹苗木的繁育、組培及銷售。甜果集團的產品，分蘋果、葡萄等品種。以下為公司產品的明細分類表：分類具體品種普通蘋果紅富士、嘎啦、秦冠、紅星等有機蘋果紅富士紅提葡萄美國紅提葡萄其它水果石榴、獼猴桃等蘋果脆片“宏碩”牌蘋果脆二、生產基地介紹1、蘋果生產基地（共計17044畝）：A、**車村基地：位于陜西省**縣車村，是于2007年9月通過歐盟和國標“雙認證”的有機蘋果基地，也是目前陜西唯一一家通過“雙認證”的有機蘋果基地。該基地占地3200畝，獲得認證的面積為3200畝。該基地采取“公司+協會+農戶”的種植管理模式。B、**水洼村基地：位于陜西省**縣水洼村，2010年6月進行了歐盟有機認證，取得有機認證轉換證書。該基地蘋果種植面積3329畝。該基地采取“公司+協會+農戶”的種植管理模式。其他蘋果基地（含近期計劃建設的基地）見附表。4、****宇豐綠色果業該公司注冊資本人民幣100萬元，由3名股東組成。其中，*果集團出資88萬元，占88%股權；沈**、張**各出資6萬元，各占6%股權。該公司注冊于****市，目前主要從事果品分選、儲存等業務。該公司目前在長武縣擁有兩個冷庫和一條蘋果分選線。5、宏碩良種果樹苗木繁育中心該中心位于****市城區周陵鎮，面積136畝。主要從事良種果樹苗木的繁育、引進和銷售。經營范圍如下：種類品種蘋果商品果種類有：弘田富士、粉紅女士、秦陽、紅蓋露、蜜脆、富紅早嘎、長富2號、富士冠軍等。優良加工品種：紅克普、綠寶、魯佳1號、魯佳2號等。櫻桃布魯克思、紅燈、拉賓斯、早大果、先鋒、意大利早紅、抉擇、紅艷、天帝1號、秦櫻2號等。蘋果矮化優系M9、M26、MM106、SH40、TM7、TM8等。櫻桃砧木馬哈利、吉賽拉等其他葡萄、梨、桃、柿子等各種名優雜果。6、長武果業生產示范園區該示范園區位于****市長武縣，面積650畝。公司擁有該園區土地使用權由公司通過拍賣取得，年限為70年。該園區主要進行葡萄、蘋果等果品的生產及種植技術、病蟲害防治技術的示范和推廣，同時發展經營業務。三、行業及企業優勢（一）有機蘋果生產的技術領先優勢：有機生態農業，這是一種建立在現代生物學、環境學、物理學、園藝學基礎之上的生態循環農業。相對于依賴化學農藥和化肥的近代化學農業，完全是一場農業革命。有機種植模式生產出的水果基本做到了“0農殘”，且營養豐富，口感自然。但有機種植又是一項國際領先的高科技，其復雜程度更超過了工業生產中的“ISO9000質量保證體系”。因國內企業和農戶都不愿在科技上投入太多，有機農業在我國推廣難度很大。****果業集團敏感的發現了有機種植這一潮流性的現代農業發展趨勢，在我國涉農企業中率先投巨資引進有機種植技術、組建有機基地部、請農科院和農林科技大學的專家、教授到基地普及先進的有機種植技術。終于在2007年首家獲得歐盟有機蘋果認證。為出口國際高端市場和占領國內高端市場拿到了通行證，使企業發展建立在扎實的科技基礎之上。（二）產業優勢：國家“十二五”發展綱要在首篇“政策導向”一章明確提出把推動農業現代化和改善宏觀調控、優化產業結構等放在主要位置。在第二篇“農業專篇”又提出加快轉變農業生產方式、提高農業綜合生產能力。發展高產、優質、高效、生態、安全農業，推進蔬菜、水果、茶葉、花卉等園藝作物標準化生產?？傊?，將農業產業放在優先發展和重點支持的戰略層面。蘋果是我國最具競爭力的農產品之一，也是國家和我省重點扶持發展的優勢農產品。目前，我國蘋果出口量和出口額分別居世界第一、第五位。根據《全國優勢農產品區域布局規劃（2008—2015年）》，今后國家將著力建設“黃土高原蘋果優勢區”和“渤海灣蘋果優勢區”：黃土高原蘋果優勢區包涵區域：陜西渭北和陜北南部地區、山西晉南和晉中、河南三門峽地區和甘肅的隴東及隴南地區，包括陜西、甘肅、山西、河南4省的69個縣發展方向：著力發展鮮食品種；加快發展加工鮮食兼用品種渤海灣蘋果優勢區包涵區域：膠東半島、泰沂山區、遼南及遼西部分地區、燕山、太行山淺山丘陵區，包括山東、遼寧、河北3省的53個縣發展方向：著力發展鮮食品種（三）陜西蘋果得天獨厚的區位優勢與獨特品質及良好的產業基礎，使得做強做大該產業存在著巨大機會。黃土高原區是我國乃至世界公認的蘋果最佳優生區，是全球唯一符合蘋果優生七項生態指標的地區，也受到了國家和我省原產地域保護。區名稱主要指標符合最適指標數年平均氣溫℃年降水量㎜1月中旬均溫℃年極端最低氣溫℃夏季68月均溫℃>35℃日數夏季平均最低氣溫最適宜區812560750>14>271923<615187黃土高原區8124906601816－261923<615187渤海灣區近海亞區912580840220－13－2422240319216內陸亞區121358074031518272526201820214西南高原區11157501100075131921015176北部寒冷區47410650<15304021240216184黃河故道區24256409402215232627102521233陜西目前擁有1200萬畝水果種植面積，其中蘋果900萬畝，居全國之首。但在市場運作方面，至今仍存在著生產規模過小、成本較高等問題，還沒有形成強勢企業和強勢品牌引領市場消費、壟斷相關資源的局面。因此，市場空間與容量仍比較大，存在著深入挖掘與滲透的巨大市場機會。（四）消費者對食品安全的不斷重視，將會給建立在工業化、標準化等基礎上的有機果品及其深加工產品市場帶來新的與不斷增長的需求。中國政府愈來愈關注食品的立法與監管，這將有利于“催熟”有機食品市場――一方面，消費者將關注更安全、更健康的有機食品，從而帶動有機食品市場的快速增長；另一方面，政府將采取更多的措施鼓勵與扶持健康食品企業的發展。作為有機食品的重要構成部分，未來有機果品市場將會以較快速度增長，前景將十分樂觀。（五）甜果集團在果品行業已進行了積極有效的探索，并形成了一定的產業積累，目前處于快速發展成長期。甜果集團成立至今，立足陜西蘋果這一自然資源和工業企業培養的良好人力資源，經過近五年的發展，目前已經形成了“基地、品牌、網絡、管理”等優勢，具備了快速發展的基礎和能力。甜果集團現已基本完成了初創期的資本、人力及經驗等的積累，最大的收獲是搞清楚了如何發展蘋果產業、怎樣進行果業經營。如何合理規劃企業“二次騰飛”的戰略選擇，甜果集團的考慮結果是：以產業經營為基礎，以資本經營為手段，通過建立“基于互信、長期合作”的新型戰略聯盟關系，逐步實現“國內果品行業主要龍頭企業――國內果品行業代表性企業和產業整合領導企業――國際知名果品提供商”等戰略目標。（六）品牌優勢：****果業集團從開始起就把品牌建設作為公司的經營戰略，其“宏碩”品牌經過幾年的市場檢驗深的廣大消費者的青睞。先后榮膺中國北京農博會金獎和楊凌農高會“后稷”金獎等諸多榮譽，2007年被陜西省消協評定為“陜西省消費者信得過品牌”，2010年10月，“宏碩”有機蘋果獲得第八屆中國國際農產品交易會金獎。(七)項目優勢：****果業集團“年處理10000噸果蔬休閑食品綜合深加工及冷鏈配送項目”經過公司多年的積累和充分準備，已經****市涇渭新區管委會批準立項，該項目為涇渭新區經過考察調研、目前批準立項為數不多優質項目，也是蘋果產業唯一進入這個國家級開發區的項目。該項目定位“國內領先、國際一流”，建成后將形成3萬噸鮮果貯存能力和57萬噸的周轉能力，并采用最先進氣調保鮮技術，基本滿足鮮果的全年供應。該項目還將形成1萬噸果蔬的深加工能力，輻射帶動項目地及陜西蘋果產業的發展，并有著極為樂觀的經濟效益。四、投資要點1、國內領先的有機蘋果生產技術和經營實踐：A、2007年公司率先通過有機蘋果生產的歐盟和國家雙認證；B、2008年公司“有機蘋果生產技術應用研究與示范”技術通過陜西省科技局科技成果鑒定，同年獲得****市人民政府科學技術一等獎；C、有機蘋果生產投入比普通蘋果略有增加（510%），但有機蘋果銷售價格高于普通蘋果30100%，經濟效益良好；D、有機食品是未來消費方向，公司“宏碩”有機蘋果在大型超市受到青睞，并先后獲得國際農產品交易會暢銷產品獎、金獎等。2、獨具特色的經營模式和經營理念A、公司采用“企業+合作社+農戶”生產種植方式，讓果農以企業的標準和規范進行精細生產，企業負責農資供應和產品收購，與果農建立起長期、穩固和合作關系。以相對較低、推廣較快的方式進行規范化、標準化的果品生產。B、經過多年的積累和探索，甜果集團形成了“以工業化為基礎，以標準化為手段，以品牌建設為先導，以整合資源為策略”的經營理念，注重以大工業化的手段從事果品的生產和加工，注重產品質量和過程控制、注重品牌建設和資源整合。不做簡單的果品經銷或單純進行果品深加工，而是注重全方位打造果品生產經營的全產業鏈。C、科學合理的營銷模式：精準定位：世界最好的精品蘋果、有機蘋果第一品牌差異化營銷：作為有機蘋果的“宏碩”蘋果，以“黃土風情”的原生態風格表現自己的自然、天然、綠色、有機的本質，以大、中型超市專柜為主，與普通蘋果的銷售模式明顯區分。品質保障：嚴格遵守執行國際農業領域最先進的“良好農業操作規范”（CPA)和“有機種植體系”，保障了“宏碩”果品的高品質。品牌引領：注重品牌推廣和宣傳。全程立體營銷：標準規范的基地建設+國際標準的儲存及深加工體系+精品標準終端。3、商機無限的陜西蘋果產業：A、陜西的蘋果資源得天獨厚，是國內、也是世界上最大的蘋果適生區和優生區，陜西蘋果的優勢、品質已經、還將進一步被越來越多的人所認識；B、國家“十二五”發展綱要將農業放在優先發展、重點投資的突出位置，而蘋果在陜西、****已經成為農業的支柱產業，各級政府非常關注，并從政策、資金等多方面給予大力扶持。C、蘋果產業利潤空間較大，據近兩年的分析及公司經營實踐，普通蘋果的毛利潤約21%，有機蘋果的毛利潤約38%；深加工的利潤則更好（宏碩蘋果脆片毛利潤達60%以上）；D、較低的投資風險：自然災害方面：從多年實踐和陜西地區氣候情況看，基本沒有較大范圍的災害，局部的一般面積較小。同時政府正在計劃出臺農業相關保險政策；市場方面：鑒于陜西蘋果的持續增產和市場走紅，銷售方面總體無大的風險。4、前景廣闊的綜合深加工及冷鏈物流建設項目：A、主要建設內容：12噸/日果蔬休閑食品生產線三條；1萬噸氣調庫；2萬噸冷藏庫；20t/h果品光電分選線、包裝線各一條；68萬噸的物流系統。企業技術中心一個。B、項目主要指標：項目實際投資預計約1.5億元人民幣；項目投資回收期：3年項目建成后形成的綜合能力：年加工10000噸鮮果、生產1000噸果蔬（主要是蘋果干和蘋果脆片）休閑食品；3萬噸鮮果的儲存能力。C、經濟效益：預計項目建成后年總收入3億，實現利潤4500萬元。D、項目進展情況：項目已經于2011年3月16日與涇渭新區管委會簽訂投資協議，被正式批準立項；設備調研考察工作已經完成；建設方案初步確定。五、投資合作方案（一）、經營目標1、完善法人治理，科學規范運作；2、利用各方優勢，實現快速發展；3、迅速占領資源，打造果業名牌；4、穩步提升業績，早日實現上市。（二）、運作方案1、由****果業集團完成注冊新公司****宏碩果業（以下簡稱宏碩公司，已經于2010年12月完成）。2、甜果集團以經過評估的經營性資產對宏碩公司進行增資，****果業集團擬向宏碩公司增資的資產總值約為3000萬元；3、投資人以現金方式認購宏碩公司股份,投資人認購的股份約為2000萬股，增資后的宏碩公司注冊資金約為人民幣5000萬元（暫定）；4、投資人認購股份的價格為2.0元/股；5、甜果集團現有“宏碩”商標、各種認證、生產加工技術、營銷網絡等無形資產無償轉讓或提供給宏碩公司使用。6、增資后的宏碩公司注冊地址變更為陜西****涇渭新