院線公司流程管理制度?一、總則（一）目的為規(guī)范院線公司各項業(yè)務(wù)流程，提高工作效率，確保公司運營的順暢與高效，保障公司和員工的合法權(quán)益，特制定本流程管理制度。（二）適用范圍本制度適用于院線公司總部及下屬各分支機構(gòu)的所有部門和員工。（三）基本原則1.合法性原則：所有流程必須符合國家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求。2.高效性原則：簡化流程環(huán)節(jié)，減少不必要的審批和等待時間，提高工作效率。3.清晰性原則：流程應(yīng)清晰明確，責任分工清晰，避免模糊和歧義。4.制衡性原則：建立有效的監(jiān)督和制衡機制，防止權(quán)力濫用和流程失控。5.適應(yīng)性原則：根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和外部環(huán)境變化，及時對流程進行優(yōu)化和調(diào)整。二、流程分類與概述（一）業(yè)務(wù)流程1.影片采購流程：包括影片信息收集、篩選、談判、簽約等環(huán)節(jié)，確保采購到符合市場需求和公司定位的影片。2.影片排片流程：根據(jù)影片特點、市場需求、影院檔期等因素，制定合理的排片計劃，以提高票房收益。3.影院運營流程：涵蓋影院日常管理、放映設(shè)備維護、觀眾服務(wù)等方面，保障影院的正常運營。4.市場營銷流程：制定營銷策略、開展宣傳推廣活動、組織會員管理等，提升公司品牌知名度和市場占有率。（二）行政流程1.辦公用品采購流程：規(guī)范辦公用品的采購申請、審批、采購及發(fā)放等環(huán)節(jié)，確保辦公用品的合理使用和及時供應(yīng)。2.會議組織流程：包括會議籌備、通知、召開、記錄及后續(xù)跟進等，提高會議效率和效果。3.文件管理流程：涉及文件的起草、審核、發(fā)布、存檔及銷毀等，保證文件的規(guī)范流轉(zhuǎn)和妥善保管。（三）財務(wù)流程1.費用報銷流程：明確員工費用報銷的申請、審批、審核及支付等程序，確保費用支出的合規(guī)性和合理性。2.預(yù)算編制與執(zhí)行流程：規(guī)范公司年度預(yù)算的編制、審批、調(diào)整及監(jiān)控，保障公司財務(wù)目標的實現(xiàn)。3.資金收付流程：涵蓋公司各類資金的收入與支出管理，確保資金安全和高效流轉(zhuǎn)。（四）人事流程1.員工招聘流程：從招聘需求提出、招聘信息發(fā)布、簡歷篩選、面試到錄用，選拔合適的人才加入公司。2.員工培訓(xùn)流程：制定培訓(xùn)計劃、組織培訓(xùn)實施、評估培訓(xùn)效果，提升員工素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。3.績效考核流程：設(shè)定考核指標、組織考核實施、反饋考核結(jié)果，激勵員工積極工作，實現(xiàn)公司目標。4.員工薪酬福利流程：包括薪酬核算、發(fā)放、福利管理等，確保員工薪酬福利的準確發(fā)放和合理管理。三、流程詳細規(guī)定（一）影片采購流程1.影片信息收集市場部定期收集各類影片資訊，包括影片類型、題材、主創(chuàng)陣容、預(yù)計上映時間等。關(guān)注行業(yè)動態(tài)，參加影視展會、研討會等活動，獲取一手影片信息。與影視制作公司、發(fā)行公司、行業(yè)媒體等建立信息溝通渠道，及時掌握影片最新情況。2.影片篩選成立影片評估小組，成員包括市場部、運營部、法務(wù)部等相關(guān)人員。評估小組根據(jù)公司定位、市場需求、影片質(zhì)量、成本預(yù)算等因素對收集到的影片信息進行篩選。觀看影片樣片或預(yù)告片，分析影片市場潛力和觀眾吸引力。對影片的版權(quán)情況、發(fā)行條款等進行審查，確保影片采購的合法性和可行性。3.影片談判確定入圍影片后，由采購部門與影片版權(quán)方或發(fā)行方進行談判。談判內(nèi)容包括影片采購價格、分成比例、放映期限、宣傳推廣支持等條款。采購部門應(yīng)充分了解公司利益訴求，與對方進行充分溝通和協(xié)商，爭取有利的采購條件。談判過程中，如有需要，可邀請法務(wù)部人員參與，提供法律支持和風險評估。4.影片簽約談判達成一致后，由法務(wù)部對采購合同進行審核，確保合同條款符合法律法規(guī)和公司利益。采購合同經(jīng)審核無誤后，由公司法定代表人或授權(quán)代表簽字蓋章。合同簽訂后，采購部門負責跟進合同執(zhí)行情況，確保影片按時交付和各項條款的履行。（二）影片排片流程1.排片計劃制定運營部根據(jù)影片特點、市場需求、影院檔期等因素，制定初步排片計劃。考慮影片的類型、受眾群體、競爭情況等，合理安排影片的放映場次和時間。結(jié)合影院各影廳的設(shè)備狀況、座位數(shù)量等，優(yōu)化排片方案，提高影廳利用率。2.排片計劃審核初步排片計劃制定完成后，提交給影院經(jīng)理、市場部負責人等相關(guān)人員進行審核。審核人員從票房收益、觀眾體驗、市場宣傳等角度對排片計劃進行評估，提出修改意見。根據(jù)審核意見，運營部對排片計劃進行調(diào)整和完善，確保排片計劃的合理性和可行性。3.排片計劃發(fā)布經(jīng)審核通過的排片計劃由運營部負責發(fā)布至各影院，并通知相關(guān)工作人員做好準備工作。排片計劃發(fā)布后，如有需要進行調(diào)整，應(yīng)按照規(guī)定的流程進行審批和通知。（三）影院運營流程1.日常管理影院經(jīng)理負責影院的日常運營管理工作，包括人員安排、工作調(diào)度、安全管理等。制定影院日常工作規(guī)范和操作流程，確保員工工作的標準化和規(guī)范化。定期對影院設(shè)施設(shè)備進行檢查和維護，保證影院環(huán)境整潔、設(shè)備正常運行。2.放映設(shè)備維護建立放映設(shè)備維護檔案，記錄設(shè)備的維修、保養(yǎng)情況。按照設(shè)備維護手冊的要求，定期對放映設(shè)備進行清潔、調(diào)試、保養(yǎng)等工作。及時處理放映設(shè)備出現(xiàn)的故障，確保影片放映的質(zhì)量和穩(wěn)定性。對于重大設(shè)備維修或更換，提前制定計劃，報上級領(lǐng)導(dǎo)審批。3.觀眾服務(wù)加強員工培訓(xùn)，提高服務(wù)意識和服務(wù)水平，為觀眾提供熱情、周到的服務(wù)。優(yōu)化影院售票、檢票、賣品銷售等服務(wù)流程，減少觀眾等待時間。收集觀眾反饋意見，及時解決觀眾遇到的問題和投訴，不斷提升觀眾滿意度。（四）市場營銷流程1.營銷策略制定市場部根據(jù)公司年度目標和市場形勢，制定年度營銷策略。分析市場競爭狀況、觀眾需求變化等因素，確定營銷目標、重點和策略方向。制定具體的營銷活動計劃，包括活動主題、時間、地點、形式、預(yù)算等。2.宣傳推廣活動根據(jù)營銷策略，組織開展各類宣傳推廣活動，如影片預(yù)告片發(fā)布、海報宣傳、媒體合作、線上線下推廣等。與媒體建立良好合作關(guān)系，爭取媒體對公司影片和活動的宣傳報道。利用社交媒體平臺、網(wǎng)絡(luò)廣告等渠道進行線上推廣，擴大品牌影響力和活動覆蓋面。組織線下宣傳活動，如首映禮、粉絲見面會、路演等，吸引觀眾關(guān)注。3.會員管理建立會員制度，制定會員權(quán)益和優(yōu)惠政策，吸引觀眾成為會員。會員信息管理系統(tǒng)，記錄會員基本信息、消費記錄、積分情況等。定期向會員發(fā)送影片推薦、優(yōu)惠活動等信息，提高會員忠誠度和活躍度。開展會員專屬活動，如會員日、生日優(yōu)惠等，增強會員粘性。（五）辦公用品采購流程1.采購申請各部門根據(jù)工作需要，填寫辦公用品采購申請表，注明采購物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計金額等信息。部門負責人對采購申請進行審核，簽字確認后提交給行政部。2.采購審批行政部收到采購申請后，對申請內(nèi)容進行核實和匯總。根據(jù)公司采購預(yù)算和審批權(quán)限，報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。對于金額較大或特殊辦公用品的采購申請，需經(jīng)總經(jīng)理審批。3.采購實施行政部根據(jù)審批通過的采購申請，選擇合適的供應(yīng)商進行采購。與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確采購物品的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間等條款。跟蹤采購進度，確保辦公用品按時、按質(zhì)、按量到貨。4.驗收與發(fā)放辦公用品到貨后，行政部組織相關(guān)人員進行驗收，檢查物品的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等是否符合要求。驗收合格后，辦理入庫手續(xù)，并按照采購申請將辦公用品發(fā)放至各部門。建立辦公用品領(lǐng)用臺賬，記錄領(lǐng)用部門、領(lǐng)用時間、領(lǐng)用物品等信息。（六）會議組織流程1.會議籌備根據(jù)會議主題和目的，確定會議時間、地點、參會人員等信息。由會議組織者起草會議通知，明確會議議程、議題、要求等內(nèi)容。準備會議所需的資料、文件、設(shè)備等，如投影儀、音響設(shè)備、會議資料等。安排會議場地布置，確保會議環(huán)境整潔、舒適。2.會議通知會議通知提前發(fā)送給參會人員，確保參會人員有足夠時間準備。通知方式可采用郵件、短信、內(nèi)部辦公系統(tǒng)等多種形式。提醒參會人員按時參加會議，并告知會議相關(guān)注意事項。3.會議召開會議組織者提前到達會議場地，檢查各項準備工作是否就緒。按照會議議程組織會議，引導(dǎo)參會人員發(fā)言和討論。做好會議記錄，記錄會議討論內(nèi)容、決議事項、責任人等信息。維持會議秩序，確保會議順利進行。4.會議記錄與跟進會議結(jié)束后，及時整理會議記錄，形成會議紀要。會議紀要經(jīng)會議組織者審核后，發(fā)送給參會人員和相關(guān)部門。明確會議決議事項的責任人及完成時間，跟蹤決議事項的執(zhí)行情況。（七）文件管理流程1.文件起草根據(jù)工作需要，由相關(guān)部門或人員起草文件，確保文件內(nèi)容準確、清晰、規(guī)范。文件起草人應(yīng)注明文件的主題、目的、適用范圍、主要內(nèi)容等信息。對涉及重要事項或敏感信息的文件，需進行嚴格審核。2.文件審核文件起草完成后，提交給部門負責人進行審核。部門負責人從內(nèi)容準確性、格式規(guī)范性、邏輯合理性等方面對文件進行審核，提出修改意見。需要跨部門協(xié)作的文件，還需征求相關(guān)部門意見。3.文件發(fā)布經(jīng)審核通過的文件，由行政部按照規(guī)定的格式和渠道進行發(fā)布。文件發(fā)布可采用內(nèi)部辦公系統(tǒng)、郵件、公告欄等方式。明確文件的發(fā)布范圍和閱讀權(quán)限，確保文件傳達給相關(guān)人員。4.文件存檔文件發(fā)布后，行政部負責將文件進行存檔，建立文件檔案庫。按照文件類別、日期、編號等進行分類存儲，便于查找和管理。定期對文件檔案進行整理和備份，確保文件的安全和完整。5.文件銷毀對于已過期、作廢或不需要留存的文件，由行政部按照規(guī)定的程序進行銷毀。填寫文件銷毀申請表，注明文件名稱、數(shù)量、銷毀原因等信息。經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，采用粉碎、焚燒等方式進行銷毀，并做好銷毀記錄。（八）費用報銷流程1.報銷申請員工發(fā)生費用支出后，按照公司規(guī)定填寫費用報銷申請表。詳細注明費用發(fā)生的時間、地點、事由、金額等信息，并附上相關(guān)發(fā)票、收據(jù)等原始憑證。將報銷申請?zhí)峤唤o部門負責人進行審批。2.部門審批部門負責人對員工的報銷申請進行審核，核實費用支出的真實性、合理性和必要性。簽字確認后，將報銷申請?zhí)峤唤o財務(wù)部門。3.財務(wù)審核財務(wù)部門收到報銷申請后，對報銷憑證的合法性、合規(guī)性、完整性進行審核。檢查發(fā)票是否真實有效、內(nèi)容是否與報銷申請相符、審批手續(xù)是否齊全等。對不符合規(guī)定的報銷申請，財務(wù)部門有權(quán)要求員工補充或更正相關(guān)信息。4.報銷支付經(jīng)財務(wù)審核通過的報銷申請，按照公司財務(wù)制度進行支付。支付方式可采用現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬等。財務(wù)部門及時記錄報銷支付情況，更新員工費用報銷臺賬。（九）預(yù)算編制與執(zhí)行流程1.預(yù)算編制每年年底，各部門根據(jù)公司戰(zhàn)略目標和下一年度工作計劃，編制本部門的預(yù)算草案。預(yù)算草案應(yīng)包括收入預(yù)算、成本預(yù)算、費用預(yù)算等內(nèi)容，并詳細說明預(yù)算編制的依據(jù)和方法。各部門將預(yù)算草案提交給財務(wù)部，財務(wù)部進行匯總和審核。財務(wù)部根據(jù)公司整體情況，對各部門預(yù)算草案進行調(diào)整和平衡，形成公司年度預(yù)算草案。年度預(yù)算草案經(jīng)公司管理層審核后，提交董事會審議批準。2.預(yù)算執(zhí)行公司年度預(yù)算經(jīng)批準后，分解下達至各部門，明確各部門的預(yù)算指標和責任。各部門按照預(yù)算安排組織實施各項工作，嚴格控制費用支出，確保預(yù)算目標的實現(xiàn)。財務(wù)部定期對預(yù)算執(zhí)行情況進行監(jiān)控和分析，及時發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行過程中存在的問題。對于預(yù)算執(zhí)行偏差較大的部門，財務(wù)部及時發(fā)出預(yù)警，要求部門采取措施進行調(diào)整。3.預(yù)算調(diào)整在預(yù)算執(zhí)行過程中，如因市場環(huán)境變化、公司戰(zhàn)略調(diào)整等原因需要對預(yù)算進行調(diào)整，由相關(guān)部門提出預(yù)算調(diào)整申請。預(yù)算調(diào)整申請應(yīng)詳細說明調(diào)整的原因、內(nèi)容、金額等，并提供相關(guān)依據(jù)。財務(wù)部對預(yù)算調(diào)整申請進行審核，提出審核意見。預(yù)算調(diào)整申請經(jīng)公司管理層審批后，下達至各部門執(zhí)行。（十）資金收付流程1.資金收入公司各項收入來源，如票房收入、廣告收入、會員收入等，應(yīng)及時足額繳存到公司指定賬戶。收入部門負責將收款憑證及時傳遞給財務(wù)部，財務(wù)部進行核對和入賬。建立資金收入臺賬，記錄收入金額、來源、時間等信息，確保資金收入的準確性和完整性。2.資金支出各部門根據(jù)工作需要，填寫資金支出申請表，注明支出項目、金額、用途等信息。資金支出申請表按照公司審批權(quán)限進行審批，審批通過后提交給財務(wù)部。財務(wù)部審核資金支出申請表，確保支出的合法性、合規(guī)性和合理性。根據(jù)審核結(jié)果，安排資金支付，支付方式可采用支票、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬等。財務(wù)部門及時記錄資金支出情況，更新資金收支臺賬。3.資金監(jiān)控財務(wù)部定期對公司資金狀況進行監(jiān)控和分析，確保資金安全和合理使用。編制資金報表，向公司管理層匯報資金收支情況、資金余額等信息。對資金使用過程中出現(xiàn)的異常情況，及時進行調(diào)查和處理。（十一）員工招聘流程1.招聘需求提出各部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，填寫員工招聘申請表，注明招聘崗位名稱、崗位職責、任職要求、招聘人數(shù)等信息。部門負責人對招聘需求