防詐騙管理制度?一、總則（一）目的為有效預防詐騙事件的發生，保護公司及員工的財產安全，維護公司正常的生產經營秩序，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工、合作單位人員以及與公司有業務往來的相關人員。（三）基本原則1.預防為主原則通過加強宣傳教育、完善防范機制等措施，提高全體人員的防詐騙意識和能力，從源頭上預防詐騙事件的發生。2.快速響應原則一旦發現疑似詐騙事件，應立即啟動應急響應機制，采取有效措施進行處置，最大限度降低損失。3.責任追究原則對因工作不力導致詐騙事件發生或造成公司財產損失的相關責任人，依法依規追究其責任。二、防詐騙宣傳教育（一）宣傳內容1.常見詐騙手段介紹電信詐騙：如冒充公檢法機關、銀行客服、電商客服等進行詐騙；網絡貸款詐騙；網絡游戲詐騙等。社交詐騙：如交友詐騙、兼職刷單詐騙、網絡賭博詐騙等。其他詐騙：如街頭詐騙、冒充領導詐騙等。2.防詐騙知識與技巧如何識別詐騙信息和電話，不輕易相信陌生人的承諾。遇到可疑情況時的應對方法，如及時與公司相關部門或警方聯系。保護個人信息安全的重要性及方法，避免個人信息泄露導致詐騙風險增加。（二）宣傳方式1.定期組織防詐騙培訓邀請公安機關反詐專家或專業講師進行現場授課，講解最新的詐騙案例和防范要點。制作防詐騙培訓課件，通過內部培訓平臺供員工自主學習。針對不同崗位特點，開展有針對性的防詐騙培訓，如財務人員重點培訓與資金相關的詐騙防范知識。2.發布防詐騙宣傳資料在公司內部辦公區域、食堂、電梯間等顯著位置張貼防詐騙宣傳海報，內容包括常見詐騙手段、警示標語等。定期向員工發送防詐騙宣傳短信，提醒員工注意防范各類詐騙。制作防詐騙宣傳手冊，發放給員工、合作單位人員等，詳細介紹防詐騙知識和應對方法。3.利用公司內部媒體宣傳在公司官網、微信公眾號、內部刊物等平臺發布防詐騙相關文章和案例分析，提高員工的關注度和防范意識。制作防詐騙短視頻，通過內部視頻平臺播放，以生動形象的方式宣傳防詐騙知識。（三）培訓與宣傳要求1.新員工入職培訓必須包含防詐騙相關內容，確保新員工在入職初期就了解防詐騙知識。2.各部門應定期組織內部防詐騙學習交流活動，分享防詐騙經驗和案例。3.宣傳資料應定期更新，確保內容準確、及時反映最新的詐騙動態。三、詐騙事件監測與預警（一）監測渠道1.建立公司內部詐騙事件監測機制，鼓勵員工積極舉報疑似詐騙線索。2.關注各類媒體報道的詐騙信息，及時了解本地區及行業內的詐騙動態。3.與公安機關、金融機構等建立信息共享機制，獲取相關詐騙預警信息。（二）預警信息發布1.對于獲取的詐騙預警信息，由公司安全管理部門進行分析評估，確定可能對公司造成影響的信息。2.根據預警信息的緊急程度和影響范圍，通過公司內部辦公系統、微信群、短信等渠道及時向全體員工、合作單位人員發布預警通知，告知預警信息的內容、可能面臨的風險以及防范措施。（三）預警響應措施1.各部門接到預警通知后，應立即組織員工學習預警信息，加強對相關業務環節的風險排查。2.對于涉及資金交易、信息安全等關鍵領域的業務，應暫停相關操作，待風險解除后再恢復。3.人力資源部門應及時提醒員工注意個人信息安全，避免因詐騙導致個人權益受損。四、詐騙事件應急處置（一）事件報告1.員工發現疑似詐騙事件后，應立即向所在部門負責人報告。2.部門負責人接到報告后，應在第一時間向公司安全管理部門報告，并詳細說明事件的發生時間、地點、涉及人員、事件經過及初步判斷的詐騙類型等信息。3.安全管理部門接到報告后，應立即啟動應急處置程序，并向公司分管領導報告。（二）應急處置流程1.現場保護在詐騙事件發生現場，相關人員應盡量保持現場原狀，避免破壞證據，以便后續調查。2.信息收集安全管理部門組織人員對事件相關信息進行收集，包括與詐騙分子的通話記錄、聊天記錄、交易憑證、銀行賬戶信息等。與涉及的員工、合作單位人員等進行溝通，了解事件詳細情況，配合調查工作。3.與警方協作及時向當地公安機關報案，并提供收集到的相關信息，協助警方開展調查工作。安排專人與警方保持密切聯系，及時了解案件進展情況，并按照警方要求提供相關協助。4.內部調查公司內部成立調查小組，對詐騙事件進行深入調查，分析事件發生的原因，查找公司內部管理漏洞和防范措施存在的不足。調查小組應與警方調查工作同步進行，確保信息的一致性和互補性。5.損失評估與追損財務部門會同相關部門對公司因詐騙事件造成的財產損失進行評估，確定損失金額。積極配合警方開展追贓挽損工作，提供必要的支持和協助，爭取最大限度挽回公司損失。6.事件后續處理根據調查結果，對涉及的相關責任人進行責任認定和處理，嚴肅追究責任。總結經驗教訓，完善公司防詐騙管理制度和防范措施，防止類似事件再次發生。（三）應急處置保障1.人員保障公司成立防詐騙應急處置工作小組，由安全管理部門負責人擔任組長，成員包括財務、法務、人力資源等相關部門人員。定期組織應急處置培訓和演練，提高工作小組成員的應急處置能力和協同配合能力。2.物資保障配備必要的應急處置設備和物資，如錄音錄像設備、應急通訊工具等，確保在事件發生時能夠及時有效地開展工作。3.經費保障設立防詐騙應急處置專項經費，用于支付與應急處置相關的費用，如調查費用、追贓挽損費用、宣傳培訓費用等。五、責任追究（一）對員工的責任追究1.因員工個人疏忽、違規操作或輕信詐騙信息導致公司財產損失的，公司將視情節輕重給予相應的紀律處分，包括警告、記過、記大過、降職、撤職、解除勞動合同等。2.如員工的行為涉嫌違法犯罪，公司將依法移交司法機關處理，并配合司法機關追究其法律責任。（二）對合作單位的責任追究1.對于因合作單位原因導致公司遭受詐騙損失的，公司將根據合作協議追究其違約責任，要求其承擔相應的賠償責任。2.如合作單位的行為嚴重違反合作協議或相關法律法規，公司將視情況終止合作關系，并依法追究其法律責任。（三）對相關管理人員的責任追究1.部門管理人員對本部門員工防詐騙教育和管理工作不力，導致發生詐騙事件的，公司將對其進行批評教育，并責令其采取措施整改。如造成公司財產損失的，將根據情節輕重給予相應的行政處分。2.公司高層管理人員對公司整體防詐騙工作領導不力，導致公司多次發生重大詐騙事件的，公司將對其進行問責，視情況調整其工作崗位或給予其他相應處