企業(yè)合同管理制度及流程?一、總則1.目的為加強公司合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風(fēng)險，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門對外簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務(wù)合同、技術(shù)合同、借款合同等。3.基本原則合同管理遵循依法合規(guī)、誠實守信、審慎審查、全程監(jiān)控的原則。二、合同管理機構(gòu)及職責(zé)1.合同管理委員會組成：由公司總經(jīng)理擔(dān)任主任，各副總經(jīng)理擔(dān)任副主任，各部門負(fù)責(zé)人為成員。職責(zé)：審議合同管理制度、流程和重大合同；協(xié)調(diào)解決合同管理中的重大問題；監(jiān)督合同管理制度的執(zhí)行情況。2.合同管理部門部門設(shè)置：公司設(shè)立專門的合同管理部門，配備專業(yè)的合同管理人員。職責(zé)：負(fù)責(zé)合同管理制度的制定、修訂和解釋；審核合同文本，提出修改意見；建立合同臺賬，跟蹤合同履行情況；參與合同糾紛的處理；定期對合同管理工作進(jìn)行總結(jié)和分析。3.合同承辦部門職責(zé)：負(fù)責(zé)合同的洽談、起草、送審、簽訂、履行等具體工作；向合同管理部門報送合同相關(guān)資料；及時解決合同履行中出現(xiàn)的問題。三、合同簽訂流程1.合同立項合同承辦部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，填寫《合同立項申請表》，詳細(xì)說明合同的名稱、標(biāo)的、金額、對方當(dāng)事人、簽訂時間等基本情況，并提交相關(guān)背景資料。合同立項申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.合同起草合同承辦部門負(fù)責(zé)合同文本的起草工作。起草合同應(yīng)遵循公平、公正、合法的原則，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同文本應(yīng)使用規(guī)范的語言文字，條款清晰、準(zhǔn)確、完整，避免歧義。3.合同審核合同起草完成后，由合同承辦部門將合同文本及相關(guān)資料提交合同管理部門審核。合同管理部門應(yīng)在收到合同文本后的[X]個工作日內(nèi)完成審核，并提出審核意見。審核內(nèi)容包括合同主體資格、合同條款合法性、合同風(fēng)險評估等。合同承辦部門根據(jù)審核意見對合同文本進(jìn)行修改完善，再次提交合同管理部門審核，直至審核通過。4.合同審批審核通過的合同，由合同承辦部門將合同文本及相關(guān)資料報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在收到合同文本后的[X]個工作日內(nèi)完成審批，并簽署意見。重大合同或涉及金額較大的合同，需報總經(jīng)理審批。總經(jīng)理應(yīng)在收到合同文本后的[X]個工作日內(nèi)完成審批，并簽署意見。5.合同簽訂經(jīng)審批同意簽訂的合同，由合同承辦部門負(fù)責(zé)與對方當(dāng)事人簽訂。簽訂合同應(yīng)使用公司統(tǒng)一印制的合同文本，并加蓋公司合同專用章或公章。合同簽訂過程中，應(yīng)確保雙方當(dāng)事人當(dāng)面簽字或蓋章，不得由他人代簽。合同簽訂后，合同承辦部門應(yīng)及時將合同副本送合同管理部門備案。四、合同履行管理1.合同交底合同簽訂后，合同承辦部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行合同交底，明確合同的標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價款、履行期限、履行地點、履行方式、違約責(zé)任等條款，確保相關(guān)人員熟悉合同內(nèi)容。合同交底應(yīng)形成書面記錄，由參與交底的人員簽字確認(rèn)。2.履行跟蹤合同承辦部門應(yīng)定期跟蹤合同履行情況，及時掌握合同履行進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。合同履行過程中，如需要變更合同條款，應(yīng)按照合同簽訂流程重新進(jìn)行審批和簽訂。3.資料歸檔合同履行過程中產(chǎn)生的各種資料，如發(fā)票、送貨單、驗收報告、對賬單等，合同承辦部門應(yīng)及時收集、整理，并歸檔保存。合同履行完畢后，合同承辦部門應(yīng)將合同及相關(guān)資料移交合同管理部門歸檔。五、合同變更與解除1.變更條件合同履行過程中，因下列原因可變更合同：雙方當(dāng)事人協(xié)商一致；不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。2.變更程序合同變更應(yīng)簽訂書面協(xié)議，并按照合同簽訂流程進(jìn)行審批。合同變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、時間、雙方的權(quán)利和義務(wù)等條款。3.解除條件合同履行過程中，因下列原因可解除合同：雙方當(dāng)事人協(xié)商一致；一方當(dāng)事人嚴(yán)重違約，導(dǎo)致合同目的無法實現(xiàn)；不可抗力導(dǎo)致合同無法履行；法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。4.解除程序合同解除應(yīng)簽訂書面協(xié)議，并按照合同簽訂流程進(jìn)行審批。合同解除協(xié)議應(yīng)明確解除的原因、時間、雙方的權(quán)利和義務(wù)等條款。合同解除后，雙方應(yīng)按照協(xié)議約定進(jìn)行結(jié)算和清理。六、合同糾紛處理1.糾紛防范合同承辦部門應(yīng)加強合同履行過程中的管理，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，避免糾紛的發(fā)生。合同管理部門應(yīng)定期對合同履行情況進(jìn)行檢查和分析，提出防范糾紛的建議和措施。2.糾紛處理流程合同履行過程中發(fā)生糾紛，合同承辦部門應(yīng)及時向分管領(lǐng)導(dǎo)報告，并會同合同管理部門共同研究解決方案。對于糾紛事項，應(yīng)收集相關(guān)證據(jù)，如合同文本、往來函件、發(fā)票、送貨單、驗收報告等。根據(jù)糾紛的性質(zhì)和情況，可選擇協(xié)商、仲裁、訴訟等方式解決。如需提起訴訟或仲裁，由公司法律顧問負(fù)責(zé)處理。合同承辦部門應(yīng)積極配合，提供相關(guān)證據(jù)和資料。糾紛處理完畢后，合同承辦部門應(yīng)將處理結(jié)果及時報告分管領(lǐng)導(dǎo)，并將相關(guān)資料移交合同管理部門歸檔。七、合同監(jiān)督與檢查1.監(jiān)督檢查內(nèi)容合同管理制度的執(zhí)行情況；合同簽訂、履行、變更、終止等環(huán)節(jié)的合規(guī)性；合同臺賬的建立和管理情況；合同糾紛的處理情況。2.監(jiān)督檢查方式定期檢查：合同管理部門每年定期對合同管理工作進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果報合同管理委員會。不定期抽查：合同管理委員會不定期對合同管理工作進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。3.責(zé)任追究對于違反合同管理制度的行為，合同管理委員會應(yīng)責(zé)令相關(guān)部門或人員限期整改，并視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的