2025年借殼上市協議評估專家任命合同/協議編號：____________

本合同/協議由以下雙方簽訂：

甲方：（公司名稱）

乙方：（專家姓名）

鑒于甲方擬于2025年進行借殼上市，為保障上市工作的順利進行，提高上市評估的準確性和專業性，經雙方友好協商，達成如下協議：

一、合同目的

本合同/協議旨在明確乙方作為甲方借殼上市協議評估專家的職責、權利和義務，確保借殼上市評估工作的順利進行。

二、合同背景

甲方作為一家擬上市企業，為提高上市評估工作的質量和效率，特聘請乙方擔任借殼上市協議評估專家，以對甲方擬進行的借殼上市協議進行專業評估。

三、合同期限

本合同/協議自雙方簽字之日起生效，至甲方借殼上市完成之日止。

四、專家職責

1.乙方應嚴格按照國家相關法律法規、上市規則及甲方要求，對借殼上市協議進行全面、客觀、公正的評估。

2.乙方應獨立、客觀、公正地提出評估意見，對評估過程中發現的問題提出整改建議。

3.乙方應積極配合甲方工作，及時向甲方提供評估所需資料，確保評估工作的順利進行。

4.乙方應保守甲方商業秘密，不得泄露評估過程中獲取的任何信息。

五、權利義務

1.甲方有權要求乙方按照合同約定履行職責，并對乙方的工作質量進行監督。

2.乙方有權要求甲方提供評估所需資料，并對甲方提供資料的真實性、完整性負責。

3.甲方應按照合同約定支付乙方評估費用。

4.乙方應按照合同約定，按時完成評估工作。

六、違約責任

1.甲方未按合同約定支付乙方評估費用，應向乙方支付違約金。

2.乙方未按時完成評估工作，應向甲方支付違約金。

3.任何一方違反合同約定，給對方造成損失的，應承擔相應的法律責任。

七、爭議解決

本合同/協議履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決；協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

八、其他

本合同/協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：

乙方（簽字）：

主要條款內容：

一、服務內容

1.乙方作為甲方借殼上市協議評估專家，負責對甲方擬進行的借殼上市協議進行專業評估，包括但不限于以下工作內容：

a.對借殼上市協議的合法性、合規性進行審核；

b.對借殼上市協議的交易結構、交易條件進行評估；

c.對借殼上市協議涉及的財務、法律、稅務等問題進行專業分析；

d.對借殼上市協議的風險因素進行識別和評估；

e.提供借殼上市協議的評估報告，并對評估結果進行解釋。

二、質量標準

1.乙方應確保評估工作的質量，遵循國家相關法律法規和上市規則，保證評估意見的客觀、公正、準確。

2.乙方應使用專業的評估方法和工具，對借殼上市協議進行全面、細致的分析。

3.乙方應確保評估報告的格式規范，內容完整，邏輯清晰，便于甲方理解和決策。

三、價格支付

1.甲方應按照雙方協商一致的價格支付乙方評估費用。

2.評估費用包括但不限于乙方的人工費用、差旅費用、資料費用等。

3.甲方應在乙方完成評估工作后，根據評估報告的質量和完成時間，支付相應的費用。

四、保密條款

1.乙方應嚴格保守甲方商業秘密，不得向任何第三方泄露評估過程中獲取的任何信息。

2.保密義務自本合同簽訂之日起至評估工作完成且甲方借殼上市完成之日止。

3.乙方違反保密義務，導致甲方遭受損失的，乙方應承擔相應的法律責任。

五、違約責任

1.若甲方未按時支付乙方評估費用，應向乙方支付逾期付款的違約金，違約金按每日千分之五計算。

2.若乙方未按時完成評估工作，應向甲方支付違約金，違約金按每日千分之五計算。

3.若任何一方違反保密義務，泄露甲方商業秘密，應承擔相應的法律責任，包括但不限于賠償甲方因此遭受的損失。

六、爭議解決

1.本合同履行過程中發生的爭議，雙方應首先通過友好協商解決。

2.協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。

七、合同解除

1.任何一方違反本合同約定，嚴重損害對方利益的，對方有權解除本合同。

2.合同解除后，雙方應按照合同約定處理未履行完畢的義務。

八、其他

1.本合同未盡事宜，雙方可另行協商補充。

2.本合同經雙方簽字（或蓋章）后生效。

3.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：

乙方（簽字）：

雙方權利與義務詳細說明：

一、甲方權利與義務

1.權利：

a.享有乙方提供的借殼上市協議評估服務；

b.要求乙方在規定時間內完成評估工作；

c.對乙方的工作質量進行監督；

d.在乙方完成評估工作后，有權根據評估報告做出決策。

2.義務：

a.按照合同約定支付乙方評估費用；

b.提供乙方評估工作所需的相關資料和信息；

c.為乙方提供必要的協助，包括但不限于提供訪問相關人員的權限；

d.對乙方在評估過程中提出的合理要求予以支持；

e.對乙方在評估過程中保守的商業秘密予以保護。

二、乙方權利與義務

1.權利：

a.收取甲方支付的評估費用；

b.要求甲方提供評估工作所需的相關資料和信息；

c.要求甲方配合其完成評估工作；

d.在評估過程中，有權對甲方提供的資料和信息進行核實。

2.義務：

a.按照合同約定的時間、質量標準完成評估工作；

b.對借殼上市協議進行全面、客觀、公正的評估；

c.保守甲方商業秘密，不得向任何第三方泄露評估過程中獲取的任何信息；

d.在評估過程中，如發現甲方提供的信息存在重大錯誤或遺漏，應及時通知甲方；

e.在評估過程中，如發現借殼上市協議存在重大風險或問題，應及時向甲方報告；

f.在評估完成后，向甲方提交評估報告，并對評估結果進行解釋。

三、合作方式

1.雙方應建立有效的溝通機制，確保在評估過程中信息傳遞的及時性和準確性。

2.甲方應確保乙方在評估過程中所需的所有資料和信息真實、完整、及時地提供給乙方。

3.乙方應定期向甲方匯報評估工作的進展情況，并及時解決評估過程中出現的問題。

4.雙方應在評估過程中保持密切合作，共同推動評估工作的順利進行。

5.評估工作完成后，雙方應共同參與評估報告的討論和修改，直至達成一致意見。

四、合同履行與監督

1.雙方應嚴格按照合同約定履行各自的權利和義務。

2.甲方有權對乙方的評估工作進行監督，確保評估工作符合合同要求。

3.乙方應接受甲方的監督，并及時糾正評估工作中的錯誤或不足。

五、合同變更與終止

1.雙方如需變更合同內容，應書面通知對方，并經雙方協商一致后，簽訂補充協議。

2.如一方違反合同約定，另一方有權終止合同，并要求對方承擔相應的違約責任。

3.合同終止后，雙方應按照合同約定處理未履行完畢的義務。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細說明：

一、合同有效期限

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至甲方借殼上市完成之日止，但最長不超過兩年。

2.若甲方借殼上市未能在兩年內完成，經雙方協商一致，本合同可予以延長，延長期限由雙方另行約定。

二、合同的變更

1.本合同在履行過程中，如需變更合同內容，包括但不限于服務內容、價格、期限等，雙方應書面協商一致，并簽訂書面變更協議。

2.任何變更協議均應視為本合同的一部分，具有同等法律效力。

三、合同的解除

1.任何一方在合同履行過程中，如發現對方存在重大違約行為，有權通知對方解除合同。

2.以下情況視為重大違約：

a.乙方未能在合同約定的時間內完成評估工作；

b.乙方泄露甲方商業秘密，給甲方造成重大損失；

c.甲方未按合同約定支付評估費用，經催告后仍不支付的。

3.合同解除后，雙方應按照合同約定處理未履行完畢的義務。

四、合同終止

1.本合同在以下情形下終止：

a.合同約定的有效期限屆滿；

b.雙方協商一致解除合同；

c.任何一方違約，合同被解除；

d.合同因不可抗力而無法履行。

2.合同終止后，雙方應按照合同約定處理未履行完畢的義務。

五、爭議解決機制

1.本合同履行過程中發生的爭議，雙方應首先通過友好協商解決。

2.協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。

六、法律適用和管轄法院

1.本合同的簽訂、效力、解釋、履行、終止和爭議解決均適用中華人民共和國法律。

2.任何因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，均應提交合同簽訂地有管轄權的人民法院解決。

七、合同效力

1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，具有法律約束力。

2.本合同未盡事宜，按照中華人民共和國相關法律法規執行。

法律名詞及解釋：

法律名詞及解釋：

1.合同：指當事人之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協議。

2.保密義務：指合同當事人一方對另一方所提供的秘密信息負有保守秘密的義務。

3.違約責任：指合同當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定時，應當承擔的法律責任。

4.爭議解決：指當事人之間因合同履行發生的糾紛，通過協商、調解、仲裁或訴訟等方式解決。

5.法律適用：指在合同履行過程中，應當適用的法律規則。

6.管轄法院：指有權對合同爭議案件進行審判的人民法院。

7.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、戰爭等。

8.重大違約：指合同當事人一方違反合同主要義務，給對方造成重大損失的行為。

9.書面形式：指以文字、符號或電子數據等可以證明其內容的形式。

10.補充協議：指對原合同內容進行補充的協議，具有與原合同同等法律效力。

11.法院訴訟：指當事人通過人民法院解決合同爭議的一種法律程序。

12.仲裁：指當事人根據仲裁協議，將爭議提交仲裁機構進行裁決的一種爭議解決方式。

13.訴訟時效：指權利人在法定期間內不行使權利，喪失請求人民法院保護其民事權利的權利。

14.民事權利義務：指民事主體在民事活動中享有的權利和承擔的義務。

15.民事法律行為：指民事主體為實現一定民事法律效果而實施的合法行為。

相關問題、注意事項及解決辦法：

1.問題：乙方評估過程中發現甲方提供的信息存在重大錯誤或遺漏。

注意事項：及時溝通，確保信息準確性。

解決辦法：乙方應立即通知甲方，要求甲方核實并補充相關信息，必要時可要求甲方承擔相應責任。

2.問題：甲方未按時支付乙方評估費用。

注意事項：明確支付方式和期限，防止拖欠。

解決辦法：甲方應在合同中明確支付期限，如遇拖欠，乙方有權暫停工作，并要求甲方支付逾期付款違約金。

3.問題：乙方泄露甲方商業秘密。

注意事項：強化保密意識，制定保密措施。

解決辦法：合同中應明確保密條款，乙方違反保密義務，應承擔法律責任，包括賠償損失。

4.問題：合同履行過程中出現不可抗力事件。

注意事項：合同中應明確不可抗力條款，減少風險。

解決辦法：根據合同約定和不可抗力事件的具體情況，雙方可協商調整合同履行期限或解除合同。

5.問題：合同變更或解除后的權利義務處理。

注意事項：明確變更或解除后的權利義務，防止爭議。

解決辦法：在合同變更或解除協議中，明確雙方的權利義務，包括但不限于費用結算、資料移交等。

6.問題：爭議解決過程中，雙方難以達成一致意見。

注意事項：提前約定爭議解決方式，確保效率。

解決辦法：在合同中約定爭議解決方式，如協商、調解、仲裁或訴訟，并明確管轄法院。

7.問題：合同履行過程中，一方當事人變更。

注意事項：合同主體變更需遵守相關法律法規。

解決辦法：合同主體變更需經雙方同意，并簽訂書面協議，明確變更后的權利義務。

8.問題：合同履行過程中，一方當事人出現破產或清算。

注意事項：合同履行應考慮破產或清算的影響。

解決辦法：合同中可約定破產或清算情況下的權利義務處理，如優先權、清算費用承擔等。

9.問題：合同履行過程中，法律法規發生變化。

注意事項：關注法律法規變化，及時調整合同內容。

解決辦法：合同履行過程中，如遇法律法規變化，雙方應協商調整合同內容，確保合法性。

10.問題：合同履行過程中，一方當事人出現重大違約行為。

注意事項：嚴格履行合同，防止違約行為發生。

解決辦法：合同中明確違約責任，一旦發生違約行為，守約方有權要求違約方承擔相應責任。

本合同/協議適用場景：

1.擬上市企業進行借殼上市時，聘請外部專家進行上市協議評估。

2.企業在并購、重組等重大交易中，需要專業評估交易協議的合法性、合規性和風險。

3.企業在制定或審查重大合同或協議時，需要外部專家提供專業評估意見。

4.企業內部審計或外部審計過程中，需要專家對特定協議或交易進行專業評估。

5.企業在面臨法律糾紛或潛在法律風險時，需要專家對相關協議或文件進行評估。

6.企業在制定或調整內部管理制度時，需要專家對相關協議或文件進行合規性評估。

7.企業在參與政府項目或公共招標時，需要對相關協議或文件進行專業評估。

8.企業在對外合作或合資時，需要對合作協議或合資協議進行風險評估。

9.企業在處理知識產權、商業秘密等涉及法律問題的協議時，需要專家提供專業意見。

10.企業在面臨行業監管變化或政策調整時，需要對相關協議或文件進行合規性評估。

11.企業在處理跨境交易或國際合同時，需要專家提供跨國法律和商業風險評估。

12.企業在內部管理或外部合作中出現分歧時，需要專家對相關協議或文件進行調解和評估。

所需附件列表：

1.乙方資質證明文件，包括但不限于執業資格證書、專業評估師證書等。

2.甲方