20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度企業(yè)并購(gòu)合同解讀及案例本合同目錄一覽1.并購(gòu)雙方及目標(biāo)公司1.1并購(gòu)方信息1.2被并購(gòu)方信息1.3目標(biāo)公司信息2.并購(gòu)方式及價(jià)格2.1并購(gòu)方式2.2并購(gòu)價(jià)格2.3支付方式及時(shí)間表3.并購(gòu)協(xié)議的主要條款3.1收購(gòu)股權(quán)比例3.2管理層留任及變更3.3員工轉(zhuǎn)移及處理3.4資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整3.5合同的生效、終止和解除4.并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理4.1經(jīng)營(yíng)管理權(quán)的轉(zhuǎn)移4.2決策機(jī)制4.3財(cái)務(wù)預(yù)算及審批4.4業(yè)務(wù)整合5.并購(gòu)后的債務(wù)處理5.1債務(wù)承擔(dān)5.2債務(wù)償還計(jì)劃5.3債務(wù)重組6.并購(gòu)后的股權(quán)結(jié)構(gòu)6.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓6.2股權(quán)鎖定6.3股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃7.并購(gòu)后的競(jìng)業(yè)禁止7.1競(jìng)業(yè)禁止條款7.2競(jìng)業(yè)禁止期限7.3競(jìng)業(yè)禁止的解除8.并購(gòu)后的信息披露8.1信息披露的內(nèi)容及方式8.2信息披露的時(shí)間表8.3信息披露的監(jiān)管9.并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施9.1交易風(fēng)險(xiǎn)9.2法律風(fēng)險(xiǎn)9.3財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)9.4經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)10.違約責(zé)任及爭(zhēng)議解決10.1違約情形及責(zé)任10.2爭(zhēng)議解決方式10.3仲裁地點(diǎn)及適用法律11.其他條款11.1合同的修訂11.2合同的解除11.3合同的繼承和轉(zhuǎn)讓12.合同的生效、終止和解除12.1生效條件12.2終止條件12.3解除條件13.附件13.1并購(gòu)雙方及相關(guān)方的法律文件13.2并購(gòu)相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表13.3并購(gòu)協(xié)議的補(bǔ)充協(xié)議14.簽署頁(yè)14.1并購(gòu)方簽署頁(yè)14.2被并購(gòu)方簽署頁(yè)14.3目標(biāo)公司簽署頁(yè)第一部分：合同如下：第一條并購(gòu)雙方及目標(biāo)公司1.1并購(gòu)方信息1.2被并購(gòu)方信息1.3目標(biāo)公司信息第二條并購(gòu)方式及價(jià)格2.1并購(gòu)方式甲方同意以現(xiàn)金支付的方式購(gòu)買乙方持有的丙方________%的股權(quán)。2.2并購(gòu)價(jià)格本次并購(gòu)的交易價(jià)格為人民幣_(tái)_______萬(wàn)元整（大寫：________元整）。2.3支付方式及時(shí)間表甲方應(yīng)在本協(xié)議簽署后________個(gè)工作日內(nèi)，向乙方支付并購(gòu)款項(xiàng)的________%，即人民幣_(tái)_______萬(wàn)元整（大寫：________元整）；剩余款項(xiàng)將在丙方完成________（具體事項(xiàng)詳見附件）后，由甲方按照________的方式支付給乙方。第三條并購(gòu)協(xié)議的主要條款3.1收購(gòu)股權(quán)比例甲方收購(gòu)乙方持有的丙方________%的股權(quán)，收購(gòu)?fù)瓿珊螅追綄⒊蔀楸降目毓晒蓶|。3.2管理層留任及變更甲方同意在并購(gòu)?fù)瓿珊螅降默F(xiàn)有管理層（包括但不限于董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等）________留任，繼續(xù)負(fù)責(zé)丙方的日常經(jīng)營(yíng)管理工作。如有需要調(diào)整的管理層人員，甲方應(yīng)與乙方協(xié)商確定。3.3員工轉(zhuǎn)移及處理并購(gòu)?fù)瓿珊螅降默F(xiàn)有員工（包括但不限于正式員工、合同工、實(shí)習(xí)生等）________轉(zhuǎn)移至甲方名下，繼續(xù)享有原有的工資、福利等權(quán)益。甲方應(yīng)確保員工的合法權(quán)益得到保障，并負(fù)責(zé)處理員工轉(zhuǎn)移過(guò)程中產(chǎn)生的相關(guān)事宜。3.4資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整并購(gòu)雙方應(yīng)共同協(xié)商確定丙方的資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整事項(xiàng)，確保丙方的財(cái)務(wù)狀況真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映在并購(gòu)后的財(cái)務(wù)報(bào)表中。3.5合同的生效、終止和解除本協(xié)議自雙方簽署之日起生效，自并購(gòu)?fù)瓿珊骭_______年內(nèi)有效。如雙方協(xié)商一致，可以提前終止或解除本協(xié)議。第四條并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理4.1經(jīng)營(yíng)管理權(quán)的轉(zhuǎn)移并購(gòu)?fù)瓿珊螅追较碛袑?duì)丙方的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)，并有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)丙方的經(jīng)營(yíng)策略、組織結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)管理等方面進(jìn)行調(diào)整。4.2決策機(jī)制并購(gòu)雙方應(yīng)共同建立有效的決策機(jī)制，就丙方的重要事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)商決策。決策機(jī)制的具體內(nèi)容由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議予以明確。4.3財(cái)務(wù)預(yù)算及審批甲方應(yīng)按照丙方的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算管理制度，制定財(cái)務(wù)預(yù)算，并按照約定的審批程序進(jìn)行審批。4.4業(yè)務(wù)整合甲方應(yīng)積極推進(jìn)對(duì)丙方的業(yè)務(wù)整合，優(yōu)化資源配置，提高經(jīng)營(yíng)效益。具體整合方案由甲方制定，并與乙方協(xié)商確定。第五條并購(gòu)后的債務(wù)處理5.1債務(wù)承擔(dān)并購(gòu)?fù)瓿珊螅降默F(xiàn)有債務(wù)由甲方承擔(dān)。甲方應(yīng)確保丙方履行債務(wù)償還義務(wù)，避免因債務(wù)問(wèn)題給丙方帶來(lái)不利影響。5.2債務(wù)償還計(jì)劃甲方應(yīng)根據(jù)丙方的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況，制定合理的債務(wù)償還計(jì)劃，并按照約定的時(shí)間表進(jìn)行償還。5.3債務(wù)重組如丙方的債務(wù)存在重組需求，甲方應(yīng)與債權(quán)人協(xié)商確定債務(wù)重組方案，并確保方案的實(shí)施不影響丙方的正常經(jīng)營(yíng)。第六條并購(gòu)后的股權(quán)結(jié)構(gòu)6.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓并購(gòu)?fù)瓿珊螅曳綄⑵涑钟械谋絖_______%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給甲方。6.2股權(quán)鎖定甲方應(yīng)在并購(gòu)?fù)瓿珊骭_______年內(nèi)，鎖定所持有的丙方股權(quán)，不得轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押或設(shè)立擔(dān)保。6.3股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃甲方應(yīng)在并購(gòu)?fù)瓿珊螅鶕?jù)丙方的實(shí)際情況和業(yè)績(jī)表現(xiàn)，制定股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，以激勵(lì)丙方管理層和核心員工的工作積極性和創(chuàng)新能力。具體方案由甲方制定，并與乙方協(xié)商確定。第八條并購(gòu)后的信息披露8.1信息披露的內(nèi)容及方式8.1.1甲方應(yīng)按照中國(guó)法律法規(guī)的要求，對(duì)并購(gòu)交易的相關(guān)信息進(jìn)行披露，包括但不限于并購(gòu)的目的、方式、價(jià)格、股權(quán)結(jié)構(gòu)等。8.1.2披露信息的方式可以是公告、新聞發(fā)布、股東大會(huì)通知等，具體方式由甲方確定。8.2信息披露的時(shí)間表8.2.1甲方應(yīng)在并購(gòu)協(xié)議簽署后______個(gè)工作日內(nèi)，向丙方股東、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和其他相關(guān)方披露并購(gòu)交易的基本情況。8.2.2甲方應(yīng)在并購(gòu)交易完成后的______個(gè)工作日內(nèi)，向丙方股東、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和其他相關(guān)方披露并購(gòu)?fù)瓿傻木唧w情況。8.3信息披露的監(jiān)管8.3.1甲方應(yīng)確保信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，不得發(fā)布任何虛假或誤導(dǎo)性的信息。8.3.2甲方應(yīng)接受中國(guó)證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管，遵守信息披露的相關(guān)規(guī)定。第九條并購(gòu)后的競(jìng)業(yè)禁止9.1競(jìng)業(yè)禁止條款9.1.1乙方和丙方的董事、高級(jí)管理人員和關(guān)鍵員工，在并購(gòu)?fù)瓿珊骭_____年內(nèi)，不得在任何與丙方業(yè)務(wù)相同或相似的領(lǐng)域從事競(jìng)爭(zhēng)性活動(dòng)。9.1.2乙方和丙方的股東，在并購(gòu)?fù)瓿珊骭_____年內(nèi)，不得直接或間接投資或經(jīng)營(yíng)與丙方業(yè)務(wù)相同或相似的領(lǐng)域。9.2競(jìng)業(yè)禁止期限9.2.1競(jìng)業(yè)禁止的期限自并購(gòu)?fù)瓿芍掌鹩?jì)算，至______年__月__日止。9.3競(jìng)業(yè)禁止的解除9.3.1如乙方和丙方遵守競(jìng)業(yè)禁止條款，甲方應(yīng)在競(jìng)業(yè)禁止期限屆滿前______個(gè)工作日內(nèi)，向乙方和丙方發(fā)出解除競(jìng)業(yè)禁止的書面通知。第十條并購(gòu)后的知識(shí)產(chǎn)權(quán)10.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)的歸屬10.1.1并購(gòu)?fù)瓿珊螅剿械闹R(shí)產(chǎn)權(quán)（包括但不限于專利、商標(biāo)、著作權(quán)等）歸甲方所有。10.1.2乙方應(yīng)協(xié)助甲方辦理知識(shí)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。10.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)的使用和保護(hù)10.2.1甲方應(yīng)繼續(xù)保護(hù)丙方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，不得侵犯丙方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。10.2.2甲方應(yīng)根據(jù)丙方的業(yè)務(wù)需要，合理使用丙方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。第十一條并購(gòu)后的員工轉(zhuǎn)移11.1員工轉(zhuǎn)移的原則11.1.1甲方應(yīng)確保丙方的員工轉(zhuǎn)移過(guò)程的順利進(jìn)行，保障員工的合法權(quán)益。11.1.2甲方應(yīng)根據(jù)丙方的實(shí)際情況，制定員工轉(zhuǎn)移的具體方案。11.2員工福利和待遇11.2.1員工轉(zhuǎn)移至甲方后，應(yīng)繼續(xù)享有原有的工資、福利和待遇。11.2.2甲方應(yīng)確保員工的工齡連續(xù)計(jì)算，并保障員工的社會(huì)保險(xiǎn)權(quán)益。第十二條并購(gòu)后的業(yè)務(wù)整合12.1業(yè)務(wù)整合的目標(biāo)12.1.1甲方應(yīng)積極推進(jìn)丙方的業(yè)務(wù)整合，提高丙方的經(jīng)營(yíng)效益和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。12.1.2業(yè)務(wù)整合的具體目標(biāo)由甲方制定，并與乙方協(xié)商確定。12.2業(yè)務(wù)整合的方案12.2.1甲方應(yīng)制定業(yè)務(wù)整合方案，包括但不限于產(chǎn)品線調(diào)整、組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化、成本控制等。12.2.2甲方應(yīng)與乙方協(xié)商確定業(yè)務(wù)整合方案的實(shí)施時(shí)間和步驟。第十三條并購(gòu)后的違約責(zé)任13.1違約情形13.1.1甲方如未按約定時(shí)間支付并購(gòu)款項(xiàng)，應(yīng)支付違約金，違約金的具體金額由雙方另行約定。13.1.2乙方如未按約定提供丙方的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)信息，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。13.2違約責(zé)任的具體規(guī)定13.2.1違約責(zé)任的具體規(guī)定由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議予以明確。第十四條合同的簽署頁(yè)14.1甲方簽署頁(yè)14.2乙方簽署頁(yè)14.3丙方簽署頁(yè)第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1第三方定義在本合同中，第三方是指除甲方、乙方和丙方之外的其他自然人、法人或其他組織。第三方不包括中介方、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和其他與并購(gòu)交易有直接利害關(guān)系的主體。1.2第三方分類第三方分為兩類：一類是與并購(gòu)交易無(wú)關(guān)的獨(dú)立第三方，另一類是參與并購(gòu)交易的關(guān)聯(lián)第三方。關(guān)聯(lián)第三方包括但不限于甲方的子公司、乙方的關(guān)聯(lián)企業(yè)以及丙方的合作伙伴等。第二條第三方介入的附加條款2.1第三方介入的情形2.1.1甲方、乙方或丙方在并購(gòu)過(guò)程中需要向第三方轉(zhuǎn)讓股權(quán)或資產(chǎn)。2.1.2甲方、乙方或丙方在并購(gòu)過(guò)程中需要向第三方借款或提供擔(dān)保。2.1.3甲方、乙方或丙方在并購(gòu)?fù)瓿珊笮枰c第三方合作開展業(yè)務(wù)。2.2第三方介入的程序2.2.1甲方、乙方或丙方在擬定與第三方的合作協(xié)議前，應(yīng)通知對(duì)方并取得對(duì)方的同意。2.2.2甲方、乙方或丙方在簽署與第三方的合作協(xié)議前，應(yīng)提交給對(duì)方審查，并在必要時(shí)與對(duì)方協(xié)商確定。2.3第三方介入的合同修正2.3.1甲方、乙方或丙方在與第三方簽訂合同時(shí)，應(yīng)確保合同內(nèi)容不與本合同相沖突，并保證本合同的履行不受影響。2.3.2如甲方、乙方或丙方與第三方的合作導(dǎo)致本合同的履行發(fā)生困難，各方應(yīng)協(xié)商確定解決方案。第三條第三方責(zé)任限額3.1第三方責(zé)任的限定第三方對(duì)甲方、乙方和丙方造成的損失，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。但甲乙方對(duì)第三方的責(zé)任承擔(dān)有約定的，從其約定。3.2第三方責(zé)任的上限第三方對(duì)甲方、乙方和丙方承擔(dān)的賠償責(zé)任，以其在并購(gòu)交易中所獲得的利益為限。如第三方未獲得利益，則以其支付的金額為限。3.3第三方責(zé)任的免除3.3.1第三方無(wú)法預(yù)見或無(wú)法避免的情況導(dǎo)致?lián)p失。3.3.2第三方已履行了合同約定的義務(wù)，但損失的發(fā)生仍無(wú)法避免。第四條第三方與各方關(guān)系的劃分4.1第三方與甲方的關(guān)系第三方與甲方之間的合作，應(yīng)遵守甲方的內(nèi)部管理制度和合同約定。甲方有權(quán)要求第三方履行其在合作協(xié)議中的義務(wù)，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。4.2第三方與乙方的關(guān)系第三方與乙方之間的合作，應(yīng)遵守乙方的內(nèi)部管理制度和合同約定。乙方有權(quán)要求第三方履行其在合作協(xié)議中的義務(wù)，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。4.3第三方與丙方的關(guān)系第三方與丙方之間的合作，應(yīng)遵守丙方的內(nèi)部管理制度和合同約定。丙方有權(quán)要求第三方履行其在合作協(xié)議中的義務(wù)，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第五條第三方介入的合同變更5.1第三方要求變更合同如第三方要求變更本合同或與本合同相關(guān)的合作協(xié)議，甲方、乙方或丙方應(yīng)與對(duì)方協(xié)商確定。5.2甲方、乙方或丙方的權(quán)益保護(hù)甲方、乙方或丙方在協(xié)商第三方變更合同時(shí)，應(yīng)確保本合同的履行不受影響，并保護(hù)自身合法權(quán)益。第六條第三方退出或合同終止6.1第三方退出如第三方因任何原因退出并購(gòu)交易或與本合同相關(guān)的合作協(xié)議，甲方、乙方或丙方應(yīng)與對(duì)方協(xié)商確定后續(xù)事宜。6.2合同終止如本合同或與本合同相關(guān)的合作協(xié)議因任何原因終止，甲方、乙方或丙方應(yīng)與對(duì)方協(xié)商確定后續(xù)事宜。第七條第三方介入的違約責(zé)任7.1第三方違約如第三方違反本合同或與本合同相關(guān)的合作協(xié)議，甲方、乙方或丙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任。7.2甲方、乙方或丙方的連帶責(zé)任如甲方、乙方或丙方因第三方違約而承擔(dān)違約責(zé)任，有權(quán)向第三方追償。第八條第三方介入的爭(zhēng)議解決8.1爭(zhēng)議解決方式如本合同或與本合同相關(guān)的合作協(xié)議發(fā)生爭(zhēng)議，各方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可提交甲方、乙方或丙方所在地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。8.2仲裁地點(diǎn)及適用法律如本合同或與本合同相關(guān)的合作協(xié)議約定仲裁，仲裁地點(diǎn)為甲方、乙方或丙方所在地，適用法律為中華人民共和國(guó)法律。第九條其他條款9第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.并購(gòu)方、被并購(gòu)方和目標(biāo)公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2.并購(gòu)方、被并購(gòu)方和目標(biāo)公司的法定代表人身份證明文件3.并購(gòu)方、被并購(gòu)方和目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表4.并購(gòu)方、被并購(gòu)方和目標(biāo)公司的審計(jì)報(bào)告5.并購(gòu)方、被并購(gòu)方和目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)許可證復(fù)印件6.并購(gòu)方、被并購(gòu)方和目標(biāo)公司的章程或公司協(xié)議7.并購(gòu)方、被并購(gòu)方和目標(biāo)公司的股東會(huì)或董事會(huì)決議8.并購(gòu)方式及價(jià)格的詳細(xì)說(shuō)明文件9.并購(gòu)協(xié)議的主要條款的詳細(xì)說(shuō)明文件10.并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理方案11.并購(gòu)后的債務(wù)處理方案12.并購(gòu)后的股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案13.并購(gòu)后的競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議14.并購(gòu)后的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬和使用協(xié)議15.并購(gòu)后的員工轉(zhuǎn)移方案16.并購(gòu)后的業(yè)務(wù)整合方案17.并購(gòu)后的信息披露計(jì)劃18.并購(gòu)后的違約責(zé)任及爭(zhēng)議解決協(xié)議19.并購(gòu)后的第三方介入?yún)f(xié)議20.并購(gòu)后的合同變更和終止協(xié)議說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.未按約定時(shí)間支付并購(gòu)款項(xiàng)：違約方應(yīng)支付違約金，違約金的計(jì)算方式為逾期支付金額的________%。2.提供虛假、不準(zhǔn)確或誤導(dǎo)性的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)信息：違約方應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失，并支付相應(yīng)的賠償金。3.未履行信息披露義務(wù)：違約方應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失，并支付相應(yīng)的賠償金。4.未遵守競(jìng)業(yè)禁止條款：違約方應(yīng)支付違約金，違約金的計(jì)算方式為違約期間所得利益的________%。5.未履行知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬和使用協(xié)議：違約方應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失，并支付相應(yīng)的賠償金。6.未按約定履行員工轉(zhuǎn)移方案：違約方應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失，并支付相應(yīng)的賠償金。7.未履行業(yè)務(wù)整合方案：違約方應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失，并支付相應(yīng)的賠償金。8.未遵守第三方介入?yún)f(xié)議：違約方應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失，并支付相應(yīng)的賠償金。9.未履行合同變更和終止協(xié)議：違約方應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失，并支付相應(yīng)的賠償金。全文完。2024年度企業(yè)并購(gòu)合同解讀及案例1本合同目錄一覽1.并購(gòu)雙方及目標(biāo)公司1.1并購(gòu)方信息1.2被并購(gòu)方信息1.3目標(biāo)公司信息2.并購(gòu)方式及價(jià)格2.1并購(gòu)方式2.2并購(gòu)價(jià)格2.3支付方式及時(shí)間表3.并購(gòu)協(xié)議主要條款3.1協(xié)議主體3.2并購(gòu)價(jià)格及支付3.3并購(gòu)后經(jīng)營(yíng)管理3.4協(xié)議的生效、終止和解除4.并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理4.1管理層架構(gòu)4.2經(jīng)營(yíng)策略及調(diào)整4.3財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)5.員工安置5.1員工轉(zhuǎn)移5.2員工薪酬福利5.3員工勞動(dòng)合同變更6.業(yè)務(wù)合并及整合6.1業(yè)務(wù)整合方案6.2業(yè)務(wù)合并后的運(yùn)營(yíng)管理6.3業(yè)務(wù)合并后的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)7.并購(gòu)過(guò)程中的保密條款7.1保密信息范圍7.2保密義務(wù)及期限7.3違約責(zé)任8.爭(zhēng)議解決方式8.1爭(zhēng)議解決方式8.2仲裁地點(diǎn)及機(jī)構(gòu)8.3適用法律9.合同的簽訂、生效、終止和解除9.1簽訂日期及地點(diǎn)9.2生效條件9.3終止和解除條件10.并購(gòu)后的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)及評(píng)估10.1財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)報(bào)告10.2財(cái)務(wù)評(píng)估方法及標(biāo)準(zhǔn)10.3財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)及評(píng)估的更新11.并購(gòu)后的交割事宜11.1交割條件11.2交割時(shí)間及地點(diǎn)11.3交割文件及資料12.并購(gòu)后的股權(quán)結(jié)構(gòu)及變更12.1股權(quán)結(jié)構(gòu)變更12.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓條件及程序12.3股權(quán)變更登記13.并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及應(yīng)對(duì)措施13.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估范圍13.2風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施13.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的更新及調(diào)整14.附則14.1合同附件14.2合同修改及補(bǔ)充14.3合同解除及終止后的義務(wù)第一部分：合同如下：第一條并購(gòu)雙方及目標(biāo)公司1.1并購(gòu)方信息1.1.1并購(gòu)方名稱：X公司1.1.2并購(gòu)方注冊(cè)地址：省市區(qū)路號(hào)1.1.3并購(gòu)方法定代表人：X1.1.4并購(gòu)方聯(lián)系電話：1.1.5并購(gòu)方營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：1.2被并購(gòu)方信息1.2.1被并購(gòu)方名稱：X公司1.2.2被并購(gòu)方注冊(cè)地址：省市區(qū)路號(hào)1.2.3被并購(gòu)方法定代表人：X1.2.4被并購(gòu)方聯(lián)系電話：1.2.5被并購(gòu)方營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：1.3目標(biāo)公司信息1.3.1目標(biāo)公司名稱：X公司1.3.2目標(biāo)公司注冊(cè)地址：省市區(qū)路號(hào)1.3.3目標(biāo)公司法定代表人：X1.3.4目標(biāo)公司聯(lián)系電話：1.3.5目標(biāo)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：第二條并購(gòu)方式及價(jià)格2.1并購(gòu)方式2.1.1并購(gòu)方將以現(xiàn)金方式購(gòu)買被并購(gòu)方持有的目標(biāo)公司%的股權(quán)2.1.2并購(gòu)方應(yīng)自本合同簽訂之日起日內(nèi)，向被并購(gòu)方支付并購(gòu)價(jià)款總額的%作為定金2.1.3并購(gòu)方應(yīng)自本合同簽訂之日起日內(nèi)，向被并購(gòu)方支付并購(gòu)價(jià)款總額的%2.1.4并購(gòu)方應(yīng)自本合同簽訂之日起日內(nèi)，向被并購(gòu)方支付并購(gòu)價(jià)款總額的%2.2并購(gòu)價(jià)格2.2.1并購(gòu)價(jià)款總額為人民幣億元（大寫：人民幣玖拾億元整）2.2.2并購(gòu)價(jià)格根據(jù)目標(biāo)公司的凈資產(chǎn)、盈利能力、未來(lái)發(fā)展?jié)摿Φ纫蛩卮_定2.2.3并購(gòu)價(jià)格的調(diào)整：如因不可抗力等特殊情況導(dǎo)致目標(biāo)公司資產(chǎn)、負(fù)債、盈利等發(fā)生重大變化，雙方可協(xié)商調(diào)整并購(gòu)價(jià)格2.3支付方式及時(shí)間表2.3.1并購(gòu)方應(yīng)按照本合同第二條規(guī)定的時(shí)間表向被并購(gòu)方支付并購(gòu)價(jià)款2.3.2并購(gòu)方未能按照約定時(shí)間支付并購(gòu)價(jià)款的，應(yīng)向被并購(gòu)方支付滯納金，滯納金計(jì)算方式為：滯納金=應(yīng)付款項(xiàng)總額×日利率×逾期天數(shù)2.3.3被并購(gòu)方應(yīng)按照約定時(shí)間向并購(gòu)方提供目標(biāo)公司的相關(guān)資料，以便并購(gòu)方進(jìn)行并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理2.3.4被并購(gòu)方未能按照約定時(shí)間提供相關(guān)資料的，應(yīng)向并購(gòu)方支付違約金，違約金計(jì)算方式為：違約金=應(yīng)提供資料的價(jià)值×日利率×逾期天數(shù)第三條并購(gòu)協(xié)議主要條款3.1協(xié)議主體3.1.1本協(xié)議主體為并購(gòu)方和被并購(gòu)方3.1.2本協(xié)議的簽訂旨在明確雙方在并購(gòu)過(guò)程中的權(quán)利和義務(wù)，確保并購(gòu)交易的順利進(jìn)行3.2并購(gòu)價(jià)格及支付3.2.1并購(gòu)方應(yīng)按照本合同第二條規(guī)定的時(shí)間表向被并購(gòu)方支付并購(gòu)價(jià)款3.2.2并購(gòu)方未能按照約定時(shí)間支付并購(gòu)價(jià)款的，應(yīng)向被并購(gòu)方支付滯納金3.3并購(gòu)后經(jīng)營(yíng)管理3.3.1并購(gòu)方應(yīng)在并購(gòu)?fù)瓿珊笕諆?nèi)，向目標(biāo)公司委派經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)3.4協(xié)議的生效、終止和解除3.4.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效3.4.2在并購(gòu)?fù)瓿珊螅珉p方同意提前終止或解除本協(xié)議，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，并經(jīng)雙方簽字蓋章確認(rèn)3.4.3在協(xié)議終止或解除后，雙方應(yīng)按照本協(xié)議約定辦理相關(guān)手續(xù)，確保并購(gòu)交易的順利完成第四條并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理4.1管理層架構(gòu)4.1.1并購(gòu)方應(yīng)在并購(gòu)?fù)瓿珊笕諆?nèi)，向目標(biāo)公司委派經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)4.1.2第八條并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理4.1管理層架構(gòu)4.1.1并購(gòu)方應(yīng)在并購(gòu)?fù)瓿珊笕諆?nèi)，向目標(biāo)公司委派經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)4.1.2經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)由并購(gòu)方的高級(jí)管理人員擔(dān)任，負(fù)責(zé)目標(biāo)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理4.1.3經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)確保目標(biāo)公司的運(yùn)營(yíng)狀況良好，提高經(jīng)營(yíng)效益4.2經(jīng)營(yíng)策略及調(diào)整4.2.1并購(gòu)方應(yīng)根據(jù)目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和市場(chǎng)狀況，制定合理的經(jīng)營(yíng)策略4.2.2并購(gòu)方應(yīng)定期對(duì)目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)策略進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整，以適應(yīng)市場(chǎng)變化4.2.3并購(gòu)方應(yīng)確保目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)策略符合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力4.3財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)4.3.1目標(biāo)公司應(yīng)按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和法規(guī)要求，定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表4.3.2并購(gòu)方應(yīng)定期對(duì)目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審查，確保財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性和準(zhǔn)確性4.3.3并購(gòu)方應(yīng)聘請(qǐng)具有資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)第九條員工安置5.1員工轉(zhuǎn)移5.1.1并購(gòu)?fù)瓿珊螅繕?biāo)公司的員工原則上應(yīng)繼續(xù)留任，繼續(xù)履行原勞動(dòng)合同5.1.2并購(gòu)方應(yīng)尊重目標(biāo)公司員工的個(gè)人意愿，對(duì)不愿繼續(xù)留任的員工，按國(guó)家法律法規(guī)和原勞動(dòng)合同的約定進(jìn)行處理5.1.3并購(gòu)方應(yīng)確保目標(biāo)公司員工的人事檔案、社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系等順利轉(zhuǎn)移5.2員工薪酬福利5.2.1并購(gòu)方應(yīng)確保目標(biāo)公司員工的薪酬福利不低于并購(gòu)前的水平5.2.2并購(gòu)方應(yīng)根據(jù)目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)狀況，適時(shí)調(diào)整員工薪酬福利5.2.3并購(gòu)方應(yīng)按照法律法規(guī)和勞動(dòng)合同的約定，為員工繳納社會(huì)保險(xiǎn)和公積金5.3員工勞動(dòng)合同變更5.3.1如并購(gòu)?fù)瓿珊螅繕?biāo)公司的組織架構(gòu)和職位設(shè)置發(fā)生變化的，并購(gòu)方應(yīng)與員工重新簽訂勞動(dòng)合同5.3.2并購(gòu)方應(yīng)確保員工勞動(dòng)合同的變更符合法律法規(guī)和雙方意愿5.3.3并購(gòu)方應(yīng)向員工解釋勞動(dòng)合同變更的原因和內(nèi)容，確保員工的理解和認(rèn)同第十條業(yè)務(wù)合并及整合6.1業(yè)務(wù)整合方案6.1.1并購(gòu)方應(yīng)制定業(yè)務(wù)整合方案，確保目標(biāo)公司業(yè)務(wù)與并購(gòu)方的業(yè)務(wù)有效融合6.1.2業(yè)務(wù)整合方案應(yīng)包括業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、組織架構(gòu)調(diào)整、人員配置等方面6.1.3并購(gòu)方應(yīng)與目標(biāo)公司共同協(xié)商，確保業(yè)務(wù)整合方案的順利實(shí)施6.2業(yè)務(wù)合并后的運(yùn)營(yíng)管理6.2.1并購(gòu)方應(yīng)確保目標(biāo)公司業(yè)務(wù)合并后的運(yùn)營(yíng)管理符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司要求6.2.2并購(gòu)方應(yīng)建立健全業(yè)務(wù)合并后的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理體系6.2.3并購(gòu)方應(yīng)定期評(píng)估業(yè)務(wù)合并后的運(yùn)營(yíng)管理狀況，及時(shí)調(diào)整和改進(jìn)6.3業(yè)務(wù)合并后的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)6.3.1并購(gòu)方應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)整合方案，制定業(yè)務(wù)合并后的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)報(bào)告6.3.2財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)報(bào)告應(yīng)包括收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)等主要財(cái)務(wù)指標(biāo)6.3.3并購(gòu)方應(yīng)定期更新財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)報(bào)告，以反映業(yè)務(wù)合并后的實(shí)際情況第十一條并購(gòu)過(guò)程中的保密條款7.1保密信息范圍7.1.1雙方在并購(gòu)過(guò)程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等，均屬于保密信息7.1.2保密信息包括但不局限于商業(yè)計(jì)劃、財(cái)務(wù)報(bào)表、客戶列表、技術(shù)文檔等7.1.3保密信息的具體范圍和內(nèi)容由雙方在保密協(xié)議中明確7.2保密義務(wù)及期限7.2.1雙方應(yīng)對(duì)保密信息承擔(dān)嚴(yán)格的保密義務(wù)，不得向第三方泄露7.2.2保密義務(wù)的期限自本合同簽訂之日起算，至并購(gòu)交易完成之日止7.2.3如雙方在并購(gòu)過(guò)程中解除或終止本合同，保密義務(wù)的期限自解除或終止之日起繼續(xù)有效7.3違約責(zé)任7.3.1如一方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致保密信息泄露的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任7.3.2違約責(zé)任包括但不限于賠償對(duì)方因此遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失、名譽(yù)損害等7.3.3雙方同意，違約責(zé)任的具體賠償金額和方式由雙方協(xié)商確定第十二條第二部分：第三方介入后的修正第十三條第三方介入13.1定義13.1.1第三方是指除甲乙方以外的其他主體，包括但不限于金融機(jī)構(gòu)、中介機(jī)構(gòu)、政府機(jī)構(gòu)、專業(yè)顧問(wèn)等。13.1.2第三方介入是指在甲乙方履行本合同時(shí)，涉及到的除甲乙方以外的其他主體，包括但不限于協(xié)助完成并購(gòu)交易的金融機(jī)構(gòu)、提供專業(yè)服務(wù)的顧問(wèn)機(jī)構(gòu)等。13.2第三方責(zé)任13.2.1第三方介入本合同事項(xiàng)的，應(yīng)向甲乙方披露其身份、職責(zé)及利益沖突等信息。13.2.2第三方應(yīng)按照甲乙方的要求，提供必要的信息、文件和協(xié)助，以確保并購(gòu)交易的順利進(jìn)行。13.2.3第三方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，勤勉盡責(zé)地履行其職責(zé)，并保護(hù)甲乙方的商業(yè)秘密和個(gè)人信息。13.3第三方責(zé)任限額13.3.1第三方對(duì)甲乙方的任何損害或損失承擔(dān)的責(zé)任限額，應(yīng)由甲乙方在合同中明確。13.3.2甲乙方應(yīng)根據(jù)第三方的職責(zé)和影響力，合理確定其責(zé)任限額，以保障甲乙方的權(quán)益。13.3.3如第三方因過(guò)失導(dǎo)致甲乙方遭受損失，甲乙方應(yīng)提供充分證據(jù)證明第三方的過(guò)失行為，并據(jù)此向第三方追償。13.4第三方與其他各方的關(guān)系13.4.1第三方與甲乙方、目標(biāo)公司及其他相關(guān)方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，應(yīng)在本合同中明確界定。13.4.2第三方應(yīng)保持獨(dú)立性，不與甲乙方、目標(biāo)公司及其他相關(guān)方產(chǎn)生利益沖突。13.4.3如第三方與甲乙方、目標(biāo)公司及其他相關(guān)方存在利益沖突，應(yīng)及時(shí)披露并采取措施予以解決。第十四條額外條款及說(shuō)明14.1本合同中未涉及第三方介入的條款，甲乙方應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，以明確第三方的權(quán)利義務(wù)。14.2甲乙方與第三方簽訂的補(bǔ)充協(xié)議，應(yīng)提交給對(duì)方審查，并經(jīng)雙方確認(rèn)后生效。14.3補(bǔ)充協(xié)議的簽訂不得違反本合同的原則和條款，不得損害甲乙方的合法權(quán)益。14.4甲乙方應(yīng)確保第三方遵守本合同及補(bǔ)充協(xié)議的約定，履行其職責(zé)和義務(wù)。14.5甲乙方應(yīng)監(jiān)督第三方履行其職責(zé)，確保并購(gòu)交易的順利進(jìn)行。14.6如第三方未能履行其職責(zé)或違反本合同及補(bǔ)充協(xié)議的約定，甲乙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任。14.7甲乙方應(yīng)根據(jù)第三方的表現(xiàn)和并購(gòu)交易的進(jìn)展，適時(shí)調(diào)整第三方的職責(zé)和報(bào)酬。14.8本合同及補(bǔ)充協(xié)議的簽訂、履行、終止和解除，不影響甲乙方根據(jù)本合同對(duì)第三方享有的權(quán)利和追究的責(zé)任。14.9甲乙方應(yīng)妥善保管與第三方簽訂的合同、協(xié)議及相關(guān)文件，以備不時(shí)之需。14.10本合同及補(bǔ)充協(xié)議的簽訂，不代表甲乙方對(duì)第三方的認(rèn)可，甲乙方仍應(yīng)對(duì)第三方進(jìn)行盡職調(diào)查和評(píng)估。14.11甲乙方應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)和本合同的約定，履行相關(guān)的審批和披露程序。14.12本合同及補(bǔ)充協(xié)議的簽訂，不得違反法律法規(guī)的規(guī)定，不得損害社會(huì)公共利益。14.13本合同及補(bǔ)充協(xié)議的簽訂、履行、終止和解除，不影響甲乙方根據(jù)本合同對(duì)其他相關(guān)方享有的權(quán)利和追究的責(zé)任。14.14本合同及補(bǔ)充協(xié)議的簽訂，甲乙方應(yīng)遵守誠(chéng)實(shí)信用原則，履行公平交易義務(wù)。14.15本合同及補(bǔ)充協(xié)議的簽訂，甲乙方應(yīng)確保第三方不享有特權(quán)，不損害其他方的合法權(quán)益。第二部分：第三方介入后的修正結(jié)束。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：并購(gòu)雙方及目標(biāo)公司信息表詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件應(yīng)包含并購(gòu)方、被并購(gòu)方及目標(biāo)公司的基本信息，包括但不限于名稱、注冊(cè)地址、法定代表人、聯(lián)系電話、營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)等。附件二：并購(gòu)方式及價(jià)格確認(rèn)書詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件應(yīng)明確并購(gòu)方式（如現(xiàn)金購(gòu)買、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等）及具體的價(jià)格，包括并購(gòu)價(jià)款的支付方式、時(shí)間表及比例。附件三：并購(gòu)協(xié)議主要條款確認(rèn)書詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件應(yīng)確認(rèn)并購(gòu)協(xié)議的主要條款，包括但不限于協(xié)議主體、并購(gòu)價(jià)格及支付、并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理、協(xié)議的生效、終止和解除等。附件四：并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件應(yīng)詳細(xì)描述并購(gòu)方在并購(gòu)?fù)瓿珊髮?duì)目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃，包括組織架構(gòu)、經(jīng)營(yíng)策略、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)等。附件五：?jiǎn)T工安置方案詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件應(yīng)包含針對(duì)目標(biāo)公司員工的安置方案，包括但不限于員工的轉(zhuǎn)移、薪酬福利、勞動(dòng)合同變更等。附件六：業(yè)務(wù)合并及整合方案詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件應(yīng)詳細(xì)描述并購(gòu)方對(duì)目標(biāo)公司業(yè)務(wù)的合并及整合方案，包括業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、組織架構(gòu)調(diào)整、人員配置等。附件七：保密協(xié)議詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件應(yīng)明確保密信息的范圍、保密義務(wù)及期限，以及違約責(zé)任等。附件八：第三方服務(wù)協(xié)議詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件應(yīng)明確第三方（如金融機(jī)構(gòu)、中介機(jī)構(gòu)等）的職責(zé)、權(quán)利及報(bào)酬，以及第三方與甲乙方的關(guān)系。附件九：盡職調(diào)查報(bào)告詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件應(yīng)包含并購(gòu)方對(duì)目標(biāo)公司的盡職調(diào)查結(jié)果，包括但不限于目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)狀況、法律風(fēng)險(xiǎn)等。附件十：財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)報(bào)告詳細(xì)要求和說(shuō)明：本附件應(yīng)包含并購(gòu)方對(duì)目標(biāo)公司未來(lái)財(cái)務(wù)表現(xiàn)的預(yù)測(cè)，包括收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)等主要財(cái)務(wù)指標(biāo)。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.甲乙雙方未按照約定的時(shí)間和方式支付并購(gòu)價(jià)款。2.甲乙雙方未按照約定履行并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理職責(zé)。3.甲乙雙方未按照約定提供必要的資料和協(xié)助。4.甲乙雙方未按照約定處理員工安置問(wèn)題。5.甲乙雙方未按照約定進(jìn)行業(yè)務(wù)合并及整合。6.甲乙雙方未按照約定履行保密義務(wù)。7.第三方未按照約定提供服務(wù)或協(xié)助。8.第三方未按照約定遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。責(zé)任認(rèn)定：1.對(duì)于甲乙雙方的違約行為，應(yīng)根據(jù)本合同的約定承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付滯納金、賠償損失等。2.對(duì)于第三方的違約行為，應(yīng)根據(jù)第三方與甲乙雙方簽訂的補(bǔ)充協(xié)議承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。3.甲乙雙方應(yīng)監(jiān)督第三方履行其職責(zé)，確保并購(gòu)交易的順利進(jìn)行。如第三方未能履行其職責(zé)或違反本合同及補(bǔ)充協(xié)議的約定，甲乙雙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任。示例說(shuō)明：假設(shè)甲乙雙方未按照約定的時(shí)間和方式支付并購(gòu)價(jià)款，根據(jù)本合同第二條規(guī)定，甲乙雙方應(yīng)向?qū)Ψ街Ц稖{金，滯納金計(jì)算方式為：滯納金=應(yīng)付款項(xiàng)總額×日利率×逾期天數(shù)。甲乙雙方還需賠償因此給對(duì)方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失。全文完。2024年度企業(yè)并購(gòu)合同解讀及案例2本合同目錄一覽第一條并購(gòu)雙方及目標(biāo)公司1.1并購(gòu)方信息1.2被并購(gòu)方信息1.3目標(biāo)公司信息第二條并購(gòu)方式及價(jià)格2.1并購(gòu)方式2.2交易價(jià)格2.3價(jià)格調(diào)整機(jī)制第三條并購(gòu)協(xié)議的履行期限3.1協(xié)議簽署日期3.2并購(gòu)?fù)瓿扇掌?.3延長(zhǎng)履行期限的條件第四條并購(gòu)雙方的義務(wù)與責(zé)任4.1并購(gòu)方的義務(wù)與責(zé)任4.2被并購(gòu)方的義務(wù)與責(zé)任第五條并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理5.1經(jīng)營(yíng)管理權(quán)轉(zhuǎn)移5.2管理團(tuán)隊(duì)留任5.3重大決策權(quán)分配第六條員工安置6.1員工轉(zhuǎn)移6.2員工薪酬福利6.3員工解雇與裁員政策第七條資產(chǎn)與負(fù)債7.1資產(chǎn)清單確認(rèn)7.2負(fù)債轉(zhuǎn)移7.3資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整第八條知識(shí)產(chǎn)權(quán)8.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬8.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)使用權(quán)8.3知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)責(zé)任第九條保密條款9.1保密信息范圍9.2保密義務(wù)期限9.3違反保密條款的后果第十條爭(zhēng)端解決10.1爭(zhēng)端解決方式10.2仲裁地點(diǎn)與機(jī)構(gòu)10.3法律適用第十一條合同的生效、變更與終止11.1合同生效條件11.2合同變更程序11.3合同終止條件第十二條違約責(zé)任12.1違約行為12.2違約責(zé)任承擔(dān)12.3違約金計(jì)算方式第十三條合同的解釋與適用13.1合同解釋原則13.2適用法律13.3合同語(yǔ)言版本第十四條其他條款14.1合同附件14.2補(bǔ)充協(xié)議14.3合同修訂記錄第一部分：合同如下：第一條并購(gòu)雙方及目標(biāo)公司1.1并購(gòu)方信息1.2被并購(gòu)方信息1.3目標(biāo)公司信息第二條并購(gòu)方式及價(jià)格2.1并購(gòu)方式并購(gòu)方將通過(guò)現(xiàn)金支付的方式購(gòu)買被并購(gòu)方持有的目標(biāo)公司的全部或部分股權(quán)。2.2交易價(jià)格交易價(jià)格為億元（大寫：人民幣玖拾億元整）。2.3價(jià)格調(diào)整機(jī)制若目標(biāo)公司在并購(gòu)?fù)瓿汕鞍l(fā)生重大不利變化，導(dǎo)致目標(biāo)公司的估值降低，雙方可協(xié)商調(diào)整交易價(jià)格。具體調(diào)整方式由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議約定。第三條并購(gòu)協(xié)議的履行期限3.1協(xié)議簽署日期本并購(gòu)協(xié)議自雙方簽署之日起生效。3.2并購(gòu)?fù)瓿扇掌陔p方應(yīng)盡最大努力確保并購(gòu)在協(xié)議簽署后六個(gè)月內(nèi)完成。3.3延長(zhǎng)履行期限的條件如因不可抗力等特殊情況導(dǎo)致并購(gòu)無(wú)法在規(guī)定期限內(nèi)完成，雙方可協(xié)商延長(zhǎng)履行期限，但應(yīng)簽訂補(bǔ)充協(xié)議并經(jīng)雙方同意。第四條并購(gòu)雙方的義務(wù)與責(zé)任4.1并購(gòu)方的義務(wù)與責(zé)任并購(gòu)方應(yīng)按照本協(xié)議的約定支付交易價(jià)格，并協(xié)助被并購(gòu)方及目標(biāo)公司完成并購(gòu)相關(guān)的法律、財(cái)務(wù)及行政手續(xù)。4.2被并購(gòu)方的義務(wù)與責(zé)任被并購(gòu)方應(yīng)向并購(gòu)方提供關(guān)于目標(biāo)公司的真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)及法律等方面的信息，并協(xié)助并購(gòu)方完成并購(gòu)相關(guān)的法律、財(cái)務(wù)及行政手續(xù)。第五條并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理5.1經(jīng)營(yíng)管理權(quán)轉(zhuǎn)移并購(gòu)?fù)瓿珊螅繕?biāo)公司的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)將轉(zhuǎn)移給并購(gòu)方。5.2管理團(tuán)隊(duì)留任被并購(gòu)方同意，并購(gòu)?fù)瓿珊螅繕?biāo)公司的現(xiàn)有管理團(tuán)隊(duì)（包括但不限于董事長(zhǎng)、首席執(zhí)行官、首席財(cái)務(wù)官等）應(yīng)繼續(xù)留任，并按照并購(gòu)方的指示履行其職責(zé)。5.3重大決策權(quán)分配并購(gòu)?fù)瓿珊螅繕?biāo)公司的重大決策權(quán)將按照并購(gòu)方的要求分配。被并購(gòu)方應(yīng)在并購(gòu)后的目標(biāo)公司董事會(huì)中占有至少一半的席位。第六條員工安置6.1員工轉(zhuǎn)移并購(gòu)?fù)瓿珊螅繕?biāo)公司的全體員工將成為并購(gòu)方的雇員。6.2員工薪酬福利并購(gòu)方承諾，并購(gòu)?fù)瓿珊螅瑢⒈Ｕ夏繕?biāo)公司員工的薪酬福利水平不低于并購(gòu)前的水平。6.3員工解雇與裁員政策并購(gòu)方應(yīng)制定合理的員工解雇與裁員政策，確保并購(gòu)?fù)瓿珊竽繕?biāo)公司的穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)。第七條資產(chǎn)與負(fù)債7.1資產(chǎn)清單確認(rèn)被并購(gòu)方應(yīng)向并購(gòu)方提供目標(biāo)公司的資產(chǎn)清單，包括固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)等，并保證該等資產(chǎn)的真實(shí)、完整、準(zhǔn)確性。7.2負(fù)債轉(zhuǎn)移并購(gòu)?fù)瓿珊螅徊①?gòu)方應(yīng)對(duì)目標(biāo)公司的負(fù)債承擔(dān)責(zé)任，并協(xié)助并購(gòu)方完成相關(guān)負(fù)債的轉(zhuǎn)移手續(xù)。7.3資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整并購(gòu)方應(yīng)根據(jù)目標(biāo)公司的實(shí)際情況，對(duì)并購(gòu)前的資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行調(diào)整，以反映并購(gòu)后的真實(shí)財(cái)務(wù)狀況。第八條知識(shí)產(chǎn)權(quán)8.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬目標(biāo)公司的所有知識(shí)產(chǎn)權(quán)（包括但不限于專利、商標(biāo)、著作權(quán)等）歸并購(gòu)方所有。8.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)使用權(quán)被并購(gòu)方同意，并購(gòu)?fù)瓿珊螅①?gòu)方有權(quán)使用目標(biāo)公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，包括但不限于產(chǎn)品設(shè)計(jì)、技術(shù)配方、商譽(yù)等。8.3知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)責(zé)任如目標(biāo)公司在并購(gòu)?fù)瓿珊笄址杆说闹R(shí)產(chǎn)權(quán)，被并購(gòu)方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第九條保密條款9.1保密信息范圍保密信息包括與目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)、技術(shù)、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)等方面的所有信息。9.2保密義務(wù)期限保密義務(wù)期限自并購(gòu)協(xié)議簽署之日起算，至并購(gòu)?fù)瓿珊笪迥曛埂?.3違反保密條款的后果如被并購(gòu)方違反保密條款，應(yīng)向并購(gòu)方支付違約金，違約金的計(jì)算方式雙方另行約定。第十條爭(zhēng)端解決10.1爭(zhēng)端解決方式雙方同意，如在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)端，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。10.2仲裁地點(diǎn)與機(jī)構(gòu)仲裁地點(diǎn)為中國(guó)北京，仲裁機(jī)構(gòu)為仲裁委員會(huì)。10.3法律適用本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。第十一條合同的生效、變更與終止11.1合同生效條件本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同變更程序如雙方同意變更本協(xié)議，應(yīng)簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。11.3合同終止條件（1）雙方達(dá)成終止協(xié)議的書面協(xié)議；（2）因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法履行，且雙方均不存在過(guò)錯(cuò)；（3）法律、法規(guī)、政策等要求終止本協(xié)議。第十二條違約責(zé)任12.1違約行為雙方同意，如任何一方違反本協(xié)議的約定，均應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。12.2違約責(zé)任承擔(dān)違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金的計(jì)算方式雙方另行約定。12.3違約金計(jì)算方式違約金的計(jì)算方式按照雙方在簽訂本協(xié)議時(shí)約定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。第十三條合同的解釋與適用13.1合同解釋原則本協(xié)議的解釋應(yīng)遵循合同的文義，符合法律法規(guī)的規(guī)定，維護(hù)雙方合法權(quán)益。13.2適用法律本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。13.3合同語(yǔ)言版本本協(xié)議的中文版本為唯一有效版本，如有英文或其他語(yǔ)言版本，以中文版本為準(zhǔn)。第十四條其他條款14.1合同附件本協(xié)議附件包括但不限于目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)務(wù)計(jì)劃、知識(shí)產(chǎn)權(quán)清單等。14.2補(bǔ)充協(xié)議本協(xié)議簽訂后，如雙方認(rèn)為有必要補(bǔ)充或修改本協(xié)議，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。14.3合同修訂記錄本協(xié)議的修訂記錄應(yīng)由雙方簽字蓋章后存檔。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1第三方定義本合同所稱第三方，是指除甲乙方之外的任何個(gè)人、法人或其他組織，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。1.2第三方分類第三方分為有利益關(guān)聯(lián)第三方和無(wú)利益關(guān)聯(lián)第三方。有利益關(guān)聯(lián)第三方指與甲乙方存在直接或間接利益關(guān)系的第三方；無(wú)利益關(guān)聯(lián)第三方指與甲乙方不存在直接或間接利益關(guān)系的第三方。第二條第三方介入方式2.1中介方介入中介方作為第三方介入本合同，負(fù)責(zé)協(xié)助甲乙方完成并購(gòu)交易，包括但不限于信息披露、談判協(xié)調(diào)、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等。2.2評(píng)估方介入評(píng)估方作為第三方介入本合同，負(fù)責(zé)對(duì)目標(biāo)公司的資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)等進(jìn)行評(píng)估，并提供評(píng)估報(bào)告。2.3審計(jì)方介入審計(jì)方作為第三方介入本合同，負(fù)責(zé)對(duì)目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，并提供審計(jì)報(bào)告。2.4監(jiān)管機(jī)構(gòu)介入監(jiān)管機(jī)構(gòu)作為第三方介入本合同，負(fù)責(zé)對(duì)并購(gòu)交易進(jìn)行監(jiān)督管理，確保交易合規(guī)合法。第三條第三方責(zé)任限額3.1第三方責(zé)任第三方應(yīng)按照本合同的約定履行其職責(zé)，并對(duì)其提供的信息、報(bào)告、意見等承擔(dān)責(zé)任。3.2責(zé)任限額除非本合同另有約定，第三方對(duì)甲乙方造成的損失承擔(dān)的責(zé)任限額為第三方收取的費(fèi)用總額。3.3例外情況如第三方明知其提供的信息、報(bào)告、意見等存在錯(cuò)誤，仍故意隱瞞或提供虛假信息，導(dǎo)致甲乙方損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，不受責(zé)任限額的限制。第四條第三方義務(wù)與責(zé)任4.1第三方義務(wù)第三方應(yīng)按照本合同的約定履行其職責(zé)，并確保其提供的信息、報(bào)告、意見等真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。4.2第三方責(zé)任第三方對(duì)其提供的信息、報(bào)告、意見等承擔(dān)責(zé)任，并對(duì)其造成的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。第五條第三方與甲乙方的關(guān)系5.1第三方與甲乙方的關(guān)系第三方與甲乙方均為獨(dú)立的合同主體，第三方對(duì)甲乙方不承擔(dān)任何形式的義務(wù)和責(zé)任。5.2第三方與目標(biāo)公司的關(guān)系第三方與目標(biāo)公司亦為獨(dú)立的合同主體，第三方對(duì)目標(biāo)公司不承擔(dān)任何形式的義務(wù)和責(zé)任。第六條第三方介入后的額外條款6.1第三方選擇與指定甲乙方應(yīng)共同協(xié)商選擇和指定第三方，并確保第三方具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力。6.2第三方費(fèi)用支付甲乙方應(yīng)按照雙方約定的方式支付第三方費(fèi)用，包括但不限于中介費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、審計(jì)費(fèi)等。6.3第三方工作進(jìn)度及成果交付甲乙方應(yīng)與第三方約定工作進(jìn)度及成果交付時(shí)間，并確保第三方按約定履行其職責(zé)。第七條第三方責(zé)任劃分7.1第三方責(zé)任劃分甲乙方與第三方之間的責(zé)任劃分，按照本合同及第三方與甲乙方簽訂的合同確定。7.2損失賠償責(zé)任如第三方造成甲乙方損失，甲乙