反_監管工作計劃第1篇反_監管工作計劃第1篇在開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關規定審查開戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進行核查，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法提供相關證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續。在以開立賬戶等方式與客戶建立業務關系，為不在本機構開立賬戶的客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付等一次性金融服務且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進行客戶身份識別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件。在為客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現金存取業務的，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。

在代售基金、保險業務時都能嚴格執行客戶身份識別制度。

當客戶的身份信息變更時，嚴格重新識別客戶。我行嚴格按照規定的要求，對客戶身份資料，自業務關系結束當年或者一次_易記賬當年計起至少保存5年。對于交易記錄，自交易記賬當年計起至少保存5年。

反_監管工作計劃第2篇為增強對反_工作的認識，我們首先從自身做起，加強了對反_知識的學習。一是深刻領悟反_工作的重要性。首先我們注重中層干部、支局長、所長的反_知識學習，提高管理人員的覺悟，為在開展反_工作中起到帶頭作用做好準備。二是強化臨柜人員反_方面知識的培訓。為確保切實履行好這項重要職責，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反_專業隊伍的建設工作。三是認真選配工作人員。xx要求，各網點將一些文化程度較高、業務能力強、熟悉經濟金融及法律等方面知識的人員安排到反_工作崗位上來，擔任反_報告工作。四是通過與其他銀行及_門的合作，強化反_意識，初步形成了一支反_工作隊伍。本年度共舉行反_培訓6次，參加人次163人。主要學習了《中國人民銀行反_調查實施細則》、《_反_法》、《金融機構客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構反_規定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》及《廣東省xxxx反_工作規定》等。

反_監管工作計劃第3篇XX支行XXX年反_工作計劃為了預防和杜絕_行為在我行發生,確保我行支...

關于反_年度工作計劃篇一:關于反_年度工作計劃為了預防和杜絕_行為在我行發生,確保我行支付結算的穩定。全面推進我行反_工作,打擊一切涉及_、貪污賄賂等犯罪活動和非法轉移資金活動,純潔社會風氣為保證反_工作......

篇一:XX銀行反_工作計劃XXXX農商行xx年度反_工作措施為全...

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保險公司反_工作計劃總結【2篇】_工作總結/匯報_總結/匯報_實用文檔。保險公...

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反_監管工作計劃第4篇XX銀行支行銀行反_工作計劃xx年反_工作計劃為進一步推進我支行反...

年初,公司制定了20XX年合規工作計劃,把反_工作列為重要工作,將反_管理進行全面覆蓋,同時,公司還建立了各業務部門和兼職合規員參加的季度合規工作會議,及時總結通報季度合規管理及反_工作開展情況,協調解決反_工作......

反_工作計劃_工作計劃_計劃/解決方案_實用文檔。**年為了預防和杜絕_行為...

FromthepscivfJangZ'lbu_,保險公司反_年度工作計劃篇一:保險公司反_年度工作總結保險公司反_年度工作總結今年,我司反_工作緊緊圍繞市公司反_工作要求及工作重,充分認識到反_工作的重心,認真學習、貫徹......

檢查計劃如下:一、檢查要求反_內部檢查工作在領導小組領為了做好反_工作,防止涉嫌_或被犯罪分子利用進行_,確保各項反_措施和辦法落到實處,防范我行發生法律風險和經濟損失,針對人行下發的“商銀發【ⅩⅩ】45號......

XX反_工作計劃為進一步提高全社會對反_工作的認識,普及反_知識,營...

商業銀行反_工作計劃篇一:銀行信用社反_工作計劃為了全面推進農村信用社反洗...

二、反_工作要求(一)按照分公司及當地人民銀行要求,制定本機構xx年度反_工作計劃,并于xx年2月底通過oa系統上報至分公司。(二)各機構結合公司實際情況,認真做好反_工作領導小組及反_專員調整工作,進一步......

教學計劃（課程計劃）是課程設置的整體規劃，它規定不同課程類型相互結構的方式，也規定了不同課程在管理學習方式的要求及其所占比例，同時，對學校的教學、生產勞動、課外

工作總結就是把一個時間段的工作進行一次全面系統的總檢查、總評價、總分析、總研究，并分析成績和不足，從而得出引以為戒的經驗。在這學期，我負責一年級一班和一年級二班

工作計劃是對一定時期的工作預先作出安排和打算時，工作中都制定工作計劃，工作計劃實際上有許多不同種類，它們不僅有時間長短之分，而且有范圍大小之別。從計劃的具體分類

工作計劃是對一定時期的工作預先作出安排和打算時，工作中都制定工作計劃，工作計劃實際上有許多不同種類，它們不僅有時間長短之分，而且有范圍大小之別。從計劃的具體分類

反_監管工作計劃第5篇銀行信用社反_工作計劃

為了全面推進農村信用社反_工作，打擊一切涉及_、走私、貪污賄賂等犯罪活動和非法轉移資金活動，純潔社會風氣，預防和杜絕_行為在xx縣農村信用社系統內發生案件，確保信用社信用支付的穩定。為保證反_工作措施得到全面落實，做到反_工作有組織、有安排、有落實，針對我縣農信社的實際情況，對20xx年度反_工作做出如下安排：

一、強化內控制度，建立反_獎懲激勵機制。

按照反_方面有關法律、法規，聯系實際建立反_考核、獎懲激勵約束機制，將反_工作同績效掛鉤，將反_處罰同管理層、直接責任人薪金收入掛鉤，調動反_工作的積極性，充分發揮員工自身的潛能。

二、完善組織架構，整合反_管理部門。

為進一步理順反_組織架構，逐步形成自上而下的統一管理體系，20xx年xx縣農聯社擬按照省聯社有關文件要求，重新整合反_管理部門，將目前設在監察稽核部的反_辦公室歸口合規部或財務會計部負責，并報有關部門備案。一是分管合規工作的聯社領導必須同時分管反_工作;擬設立反_報告員專崗，同時配備懂政策、懂法規、懂業務、懂管理的人員負責轄內的反_管理工作，提高反_隊伍的專業水平。

反_監管工作計劃第6篇為了全面推進我支行反_工作，打擊一切涉及_、走私、貪污賄賂等犯罪活動和非法轉移資金活動，純潔社會風氣，預防和杜絕_行為，確保我支行支付的穩定。為保證反_工作措施得到全面落實，做到反_工作有組織、有安排、有落實，針對我支行的實際情況，對2015年度反_工作做出如下安排：

一、強化內控制度，建立反_獎懲激勵機制。

按照反_方面有關法律、法規，聯系實際建立反_考核、獎懲激勵約束機制，將反_工作同績效掛鉤，將反_處罰同管理層、直接責任人薪金收入掛鉤，調動反_工作的積極性，充分發揮員工自身的潛能。

二、完善組織架構，整合反_管理部門。

為進一步理順反_組織架構，逐步形成自上而下的統一管理體系，2xx年xx縣農聯社擬按照省聯社有關文件要求，重新整合反_管理部門，將目前設在監察稽核部的反_辦公室歸口合規部或財務會計部負責，并報有關部門備案。一是分管合規工作的聯社領導必須同時分管反_工作;擬設立反_報告員專崗，同時配備懂政策、懂法規、懂業務、懂管理的人員負責轄內的反_管理工作，提高反_隊伍的專業水平。

三、加強反_法規、政策和技能培訓工作。

聯社將反_業務培訓作為法律法規學習的一項重要內容，并納入全員業務培訓計劃中，由反_工作領導小組統一部署、分級落實，并繼續針對不同崗位、不同業務，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反_業務培訓，形成全轄聯動的反_培訓、宣傳良好局面。計劃在2xx年5月份聯社將召開全轄農信社反_工作會議暨業務培訓。會議內容主要是總結、研究、交流反_工作情況、學習當前國內反_形勢和任務及反_工作的操作技術和方法，并從理論上講解反_工作的必要性，明確_風險的控制和預防是農信社風險管理的重要內容。保證參加培訓人員深刻領會反_的重要性，并將培訓內容、操作技術和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握反_基礎知識和基本技能，提高識別可疑交易的能力，履行好這一項重要職責。

四、切實做好反_的宣傳工作。

每年11月是人民銀行規定的反_宣傳月，屆時我社將統一懸掛反_橫幅和張貼宣傳標語，每個基層社做到設點發放宣傳資料工作和向社會宣傳反_工作，柜臺一線人員也要做好發放宣傳資料工作和向社會宣傳反_工作，使大家認識到反_對社會的危害性，自覺遵守和配合金融機構的反_工作。

五、開展定期或不定期、現場或非現場的稽核檢查。

加強稽核檢查，將反_工作納入日常稽核檢查范圍，為反_工作保駕護航。計劃在2xx年1月份對各營業網點反_工作情況進行一次檢查，對以前檢查的存在問題整改情況進行跟蹤；2xx年4月份對轄內信用社（部）進行一次反_工作專項檢查，特別是要將帳戶管理、現金支付和票據業務結合起來，對臨柜人員操作反_業務程序進行認真檢查，發現問題及時查處，防止_犯罪活動的發生，履行好反_的法定義務，維護國家的經濟繁榮。

xxxx年xx月xx日

反_監管工作計劃第7篇銀行年度反_工作總結明年反_工作計劃

人民銀行市中心支行:

今年，我行的反_工作，根據省分行、人民銀行漳州市中心支行反_工作部署，在抓反_組織機構建設、反_內控制度建設、客戶身份識別及客戶盡職調查報告、規范大額和可疑交易報告情況、宣傳培訓等方面做了一定的工作，現工作總結匯報如下：

一、今年反_工作開展情況

（一）組織機構建設方面

1、及時調整反_工作領導小組。今年2月，調整分行反_工作領導小組成員，增加法律事務部經理為反_領導小組辦公室副主任。今年12月，機構整合，反_工作領導小組辦公室設在法律合規部，分行重新調整反_工作領導小組，確實加強對反_工作的領導。

今年以來共有9個支行因人事變動，相應調整了反_工作領導小組。

2、召開專題會議，研究布置反_工作。今年，分行按季召開反_領導小組成員會議，及時通報季度反_工作開展情況，協調解決反_工作中存在的困難和問題，形文下發專題會議紀要，跟蹤督辦會議精神的落實。

各支行結合本行實際，定期召開反_工作會議，落實市分行反_專題會議精神。

（二）內控制度建設方面

1、及時落實上級行精神。反_是一項長期的任務，在收到總行、省行及人行、監管部門反_相關文件、規定后，我們都及時把反_工作精神傳達到各部門、支行、網點員工，并結合我行實際，提出具體工作要求，落實上級行、當地人行反_工作布置。

反_監管工作計劃第8篇2014年，我司反_工作的總體思路是：繼續深入的開展反_監管，強化反_非現場監管，加大反_監督檢查力度，全面提高反_工作在預防和打擊_犯罪方面的有效性。

（一）繼續加強對《反_法》的宣傳和培訓工作。將《反_法》的宣傳與培訓作為貫徹落實反_法律法規、做好反_工作的基礎，繼續廣泛深入開展反_相關知識宣傳培訓活動，提高全社會對反_的認識。以宣傳促認識，營造更加濃厚的反_氛圍。

（二）加大對重點可疑交易的分析、識別力度。努力提高主動識別涉嫌_線索的能力和水平，積極尋找可疑交易線索，加大對重點可疑交易的分析、審查，若有涉嫌_的案件發生，則責無旁貸的配合司法機關嚴厲打擊_犯罪活動。

（三）強化反_非現場監管。按照《反_非現場監管辦法（試行）》及相關文件要求，切實執行非現場報告制度，并依照有關評估規定，對市公司發送的信息資料和履行反_義務情況進行評估和等級劃分登記，實行等級管理制度。對存在問題和等級較低的問題，進行通報，并作為重點對象實施反_監管。

反_工作是一項長期而艱巨的工作，為保證此項工作正常有序開展，營業部將繼續強化組織領導，明確工作職責，確保公司反_工作的順利開展；在新一年反_工作中，營業部會一如既往的對相關崗位人員進行反_知識技能的培訓，不斷提升對_行為的判斷處理能力；加大對業務員及客戶反_法規的宣傳教育，使其能自覺支持和配合營業部反_工作；不斷總結營業部反_工作的問題和不足，不斷尋求解決問題的新辦法新思路，確保營業部反_工作正常有序的開展，切實履行反_義務。

反_工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法_犯罪活動的舉措，是純潔社會風氣，保持社會安定，提高xx信譽，促進xx業務的快速健康發展的保證。根據中國人民銀行制定的《中國人民銀行反_調查實施細則》、《_反_法》、《金融機構客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構反_規定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》及《廣東省xxxx反_工作規定》(粵xx[xx]106號)的要求，我市xx在過去的一年里通過采取一系列行之有效的舉措，扎實有效開展反_工作，取得了較好的成效。現將二○xx年反_工作總結如下：

反_監管工作計劃第9篇XX銀行XX支行20xx年度

反_宣傳計劃

為了深入貫徹落實《_反_法》及各項規章制度要求，進一步提高我行及社會公眾對反_工作的認識，營造濃厚的反_社會氛圍，加強全行各級員工反_意識，提高我行反_工作水平，特制定年度宣傳計劃如下：

一、支行不定期的組織反_宣傳。

做到設點發放宣傳資料工作和向社會宣傳反_工作，同時柜臺一線人員也要做好發放宣傳資料工作和向社會宣傳反_工作，使大家認識到反_對社會的危害性，自覺遵守和配合金融機構的反_工作。

二、通過人民銀行規定的反_宣傳月，開展宣傳活動。

（一）宣傳方式：外部宣傳和內部宣傳相結合。

外部宣傳：懸掛標語、擺放宣傳材料、制作宣傳展板、海報等。

內部宣傳：市行將在本月開展反_培訓以及反_測試等活動。

（二）組織具體的宣傳內容如下：

1、《反_知識一點通》、《反_知識26問》等；

2、反_工作重要意義；

3、金融機構反_的義務和公民反_的社會責任、義務；

4、呼吁加強社會輿論監督。

三、對反_宣傳工作相關要求：

1、要高度重視反_宣傳活動，做好安排，確保宣傳活動順利開展。并利每次反_宣傳工作，加強內部員工反_知識培訓及反_操作規定的執行力度，并結合我行宣傳活動，歸納前期在反_工作中存在的問題，制定整改方案，加強監督落實，切實將支行反_工作落到實處。

反_監管工作計劃第10篇為全面推進反_工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法_犯罪活動，純潔社會風氣，保持社會安定，提高信用社信譽，保證信用支付的穩定，促進信用社業務的快速健康發展，使社會公眾廣泛知曉和了解反_知識，夯實反_工作的社會基礎，根據區聯社要求，我社于20_年10月24日—31日開展了“金融機構反_宣傳周”活動，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。

一、加強學習，提高對反_工作的認識。

為增強對反_工作的認識，我們首先從自身做起，加強了對反_知識的學習。

1.深刻領悟反_工作的重要性。我們注重了全體人員的學習，并每季進行集中學習一次有關反_知識，提高了對反_工作的認識。

2.有組織地開展業務培訓。首先，聯社充分認識到金融機構是控制_的第一道屏障，要確保金融領域反_工作措施得到全面落實，就必須充分發揮金融機構“了解客戶”的優勢，提高其反_的積極性和主動性。其次，強化了臨柜人員反_方面的培訓。為確保切實履行好這項重要職責，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反_專業隊伍的建設工作，通過與_門的合作，強化了反_意識，初步形成了一支反_工作隊伍。

二、精心組織，確保反_宣傳周活動的有序開展。為確保反_宣傳周活動有序開展

一是精心構建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進行了安排，并成立了相應的反_宣傳活動領導小組。接通知后，迅速成立了以主任為組長，全體員工為成員的反_工作領導小組，與此同時，還積極爭取地方政府對反_工作的支持，全面加強與公安、其他金融機構等部門反_工作的溝通、協調和配合，增進共識，形成合力。

二是通過現場及信息化手段展開專項檢查，并以此進一步推動反_工作。針對在檢查中暴露出的一些問題，及時提出整改措施并及時進行整改。通過檢查摸清情況，積累經驗，鍛煉了隊伍，增強了做好反_工作責任意識;

三、周密實施，做到了宣傳活動形式與內容統一。

一是在所轄網點懸掛反_宣傳周活動橫幅和張貼標語。主要向社會公眾宣傳反_知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“_”的社會公眾對反_有了進一步的認識，更使他們認識了_對社會的危害以及反_的重要性和必要性。

二是組織轄網點工作人員走上街頭開展反_宣傳活動。我們以散發宣傳材料等形式，向社會公眾開展反_、打擊_犯罪活動的法律法規宣傳，解答疑問，普及反_知識，受到了廣大市民的好評。三是組織臨柜人員系統地了解了反_的操作程序。在加強對外宣傳的同時，掌握了可疑資金的識別和分析，學習了反_相關的法律法規，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反_工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展_犯罪活動。

四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時報告，組織職工了解和掌握反_的操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，加強柜面宣傳，熟悉相關的法律、法規及各級人行的有關規定，提高了員工的遵紀守法意識和反_工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展_犯罪活動，使本次“金融機構反_宣傳周”活動取得了實效并獲得了圓滿成功。

總之，通過反先錢_活動的宣傳，使反_工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了_是經濟領域一種常見的犯罪現象，不僅影響一國的政治、經濟和社會安全，也威脅國際政治經濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊_犯罪已成為共識。舉辦這次“反_知識宣傳周”活動開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現在工作和一些民眾對此項工作認識不夠、使命感不強，公眾在辦理業務時，不積極配合反_工作等。

反_監管工作計劃第11篇為進一步提高全社會對反_工作的認識，普及反_知識，營造有利于反_工作的外部環境，加大對_風險的防范和打擊力度，宣傳反_活動的危害和反_工作的重要意義，結合我行的實際情況，制訂我行20XX年度反_宣傳工作計劃：

一、宣傳目的

通過開展反_宣傳活動，發揮金融機構反_作用，提高金融機構反_人員的業務素質，增強金融機構反_意識和履行反_義務的自覺性，起到防范_風險，維護金融穩定的作用;加強金融機構之間的溝通協調，為進一步優化反_工作營造良好的外部環境;增強市民反_意識，使反_工作家喻戶曉、深入人心，讓他們懂得反_是每個公民應盡的責任和義務。

二、宣傳內容：

(一)反_相關法律法規：包括《反_法》、《金融機構交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料集交易記錄保存管理》等。

(二)反_基本常識：包括什么是_，_犯罪手段有哪些，客戶身份識別應具備什么條件等。

(三)_犯罪的社會危害性，對社會、機構和個人會產生哪些不良影響。

(四)宣傳橫幅：“預防_犯罪，營造和諧社會”、“維護金融秩序，遏制_犯罪”、“打擊_、人人有責”。

二、宣傳時間：根據每年中國人民銀行的具體安排組織反_宣傳活動1—2次。如中國人民銀行沒有組織由我行自行安排在每年3—10月份進行宣傳。

三、宣傳方式：

1、利用橫幅及板報進行宣傳。內容主要是以反_標語口號，對社會公眾普及宣傳，讓社會公眾易于接受，使社會公眾樹立“反_人人有責”的意識。橫幅由總行反_工作領導小組統一制作，各網點必須在營業場所前懸掛反_宣傳橫幅;

2、宣傳折頁和板報。宣傳折頁應詳盡地闡釋社會公眾應該了解的反_知識，宣傳折頁應放置在網點柜臺前，方便客戶了解反_知識;各營業網點定期更換宣傳板報內容，宣傳總部下發的宣傳板報內容。

3、開展網點柜面宣傳。要求各網點營業廳通過電子宣傳屏24小時不間斷宣傳反_口號;各網點在營業廳外懸掛宣傳橫幅、營業廳內張貼宣傳標語及板報。

四、宣傳總結：

對反_宣傳活動進行總結，主要總結前些階段宣傳工作的經驗與成果，找尋工作中存在的問題和不足，并提出改進意見和建議，為今后反_宣傳工作的進一步開展作好準備。

反_監管工作計劃第12篇為了預防和杜絕_行為在我行發生，確保我行支付結算的穩定。全面推進我行反_工作，打擊一切涉及_、走私、貪污賄賂等犯罪活動和非法轉移資金活動，純潔社會風氣為保證反_工作措施得到全面落實，做到反_工作有組織、有安排、有落實，現針對我行的實際情況，成立了反_領導工作小組，由主任王佳碧任組長，徐禹昆、高燦、陳武為成員，系統的對2018年度反_工作做出如下安排：

一、完善反_內控制度。

按照我行反_內控制度的要求，做好日常工作，定期報告，嚴格帳戶管理，加強柜面監督。

二、監督大額及可疑數據的報送。

指導監督對公業務中大額和可疑人民幣資金交易的識別及報送工作，柜面人員每日按時對交易數據進行數據補錄以及對案例篩查。同時設立了反_報告員專崗負責每日的反_系統的操作，按時向上級部門報送反_有關月報，季報、年報的報表。

三、學習及鞏固反_法規、政策和技能培訓工作。

將反_業務培訓作為法律法規學習的一項重要內容，并納入全員業務培訓計劃中，由反_工作領導小組統一部署、分級落實，并繼續針對不同崗位、不同業務，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反_業務培訓，宣傳良好局面。

四、嚴格執行反_的宣傳工作。

2018年我行將在反_宣傳月開展宣傳活動，屆時我行將懸掛反_橫幅和張貼宣傳標語，做到設點發放宣傳資料工作和向社會宣傳反_工作，柜臺人員也要做好發放宣傳資料工作和向社會宣傳反_工作，使大家認識到反_對社會的危害性，自覺遵守和配合金融機構的反_工作。

五、接受定期不定期的稽查工作，做好自查工作。

強稽核檢查，將反_工作納入日常稽核檢查范圍，為反_工作保駕護航。定期對反_工作進行檢查，特別是要將帳戶管理、現金支付和票據業務結合起來，