經(jīng)偵總論試題一.填空題1、對于國家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實(shí)施的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，應(yīng)由人民檢察院管轄。2、對于自訴案件，由人民法院直接受理。3、按照有關(guān)規(guī)定，涉稅走私犯罪案件由走私犯罪偵查機(jī)關(guān)管轄。7、如果對于經(jīng)濟(jì)犯罪案件管轄權(quán)發(fā)生爭議時(shí)，或者對于情況特殊的案件，由其(協(xié)調(diào)或者指定)管轄。外國人犯罪的經(jīng)濟(jì)案件，由(地市級)以上的公安機(jī)關(guān)立案偵查.8、外國人犯罪的經(jīng)濟(jì)案件，由地(市)級以上的公安機(jī)關(guān)立案偵查。9、大金融、財(cái)稅案件原則上由地(市)級以上公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門負(fù)責(zé)偵破。10、經(jīng)濟(jì)犯罪案件的立案、破案、或者銷案等，須經(jīng)縣(市)級以上批準(zhǔn)。11、合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在（簽訂,履行合同）過程中，騙取對方當(dāng)事人的財(cái)物，數(shù)額較大的行為。12、騙取出口退稅罪是指違反國家出口退稅管理法規(guī)，以（假報(bào)出口）或者其他欺騙手段，騙取國家出口退稅款，數(shù)額較大的行為。13、破案應(yīng)具有以下三個(gè)條件：（犯罪事實(shí)已有證據(jù)證明）；有證據(jù)證明犯罪事實(shí)是犯罪嫌疑人實(shí)施的，犯罪嫌疑人或者主要犯罪嫌疑人已經(jīng)歸案。14、經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查工作需要注意的問題是準(zhǔn)確界定、及時(shí)控制、（注意證據(jù)）、要人贓并重、（注意善后）。15、立案的條件是有犯罪事實(shí)存在、（需要追究刑事責(zé)任）并且屬于自己管轄。16、對管轄不明的刑事案件，可以由有關(guān)公安機(jī)關(guān)（協(xié)商）確定管轄。17、“經(jīng)濟(jì)犯罪”一詞最早是由英國學(xué)者（希爾）于（1872）年提出的。二.選擇題單項(xiàng)選擇題1.依法扣留外國國籍犯罪嫌疑人護(hù)照，應(yīng)當(dāng)經(jīng)（B）公安機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。A.縣級；B.地（市）級；C.省級；D.部級。2.偵查終結(jié)案件的處理，對重大、復(fù)雜、疑難的案件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過（A）討論決定。A.集體；B.全體；C.群眾；D.局領(lǐng)導(dǎo)。3.開具《發(fā)還扣押物品清單》應(yīng)一式（B）份。A.二；B.三；C.四；D.五。4.下列案件中屬于告訴才處理的是（C）。A.挪用資金；B.侵占；C.假冒注冊商標(biāo)；D.職務(wù)侵占。5.偽造貨幣罪的犯罪對象一般不包括（C）。A.美元；B.日元；C.港幣；D.秘魯幣。7.公司、企業(yè)或者其他單位違反國家規(guī)定，擅自將外匯存放在境外，數(shù)額較大的應(yīng)定（C）。A.無罪；B.騙購?fù)鈪R罪；C.逃匯罪；D.洗錢罪。8.行為人違反國家出口退稅管理法規(guī)，以假報(bào)出口或者其他詐騙手段，騙取國家出口退稅，數(shù)額較大的行為應(yīng)定（C）。A.偷稅罪；B.詐騙罪；C.騙取出口退稅罪；D.逃避追繳欠稅罪。9.行為人以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過程中，騙取對方當(dāng)事人的財(cái)物，數(shù)額較大的行為應(yīng)定（B）。A.詐騙罪；B.合同詐騙罪；C.違約行為，不是犯罪；D.簽訂、履行合同失職罪。10.對于“有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)”的理解錯(cuò)誤的是（C）。A.有證據(jù)證明發(fā)生了犯罪事實(shí)；B.有證據(jù)證明犯罪事實(shí)是犯罪嫌疑人實(shí)施的；C.證明犯罪嫌疑人實(shí)施的所有犯罪行為的證據(jù)已經(jīng)全部查證屬實(shí)；D.證明犯罪嫌疑人實(shí)施犯罪行為的證據(jù)已經(jīng)查證屬實(shí)。11.下列關(guān)于公安機(jī)關(guān)與檢察機(jī)關(guān)互涉刑事案件的管轄劃分錯(cuò)誤的是（C）。A.涉嫌主罪屬于公安機(jī)關(guān)管轄的，由公安機(jī)關(guān)為主偵查；B.涉嫌主罪屬于人民檢察院管轄的，由人民檢察院為主偵查；C.分不清主次罪的，由公安機(jī)關(guān)和檢察機(jī)關(guān)共同管轄；D.分不清主次罪的，由先受理的機(jī)關(guān)管轄。12．公安機(jī)關(guān)經(jīng)過偵查，發(fā)現(xiàn)情節(jié)顯著輕微、危害不大，不認(rèn)為是犯罪情形的，應(yīng)當(dāng)（A）。A．撤銷案件；B．不予立案；C．移送審查起訴；D．繼續(xù)偵查。13．下列哪項(xiàng)是訊問犯罪嫌疑人的輔助方法（A）。A．測謊法；B．說服教育法；C．使用證據(jù)法；D．利用矛盾法。14．經(jīng)濟(jì)犯罪案件中，勘驗(yàn)、檢查的主要對象是(A)。A．會(huì)計(jì)資料；B．與犯罪有關(guān)的物品、場所；C．人身；D．尸體。15．會(huì)計(jì)資料勘驗(yàn)、檢查的方法有很多，其中根據(jù)經(jīng)濟(jì)案件已有的線索資料，到有關(guān)單位的相關(guān)會(huì)計(jì)資料中去核查和驗(yàn)證的查賬方法是（B）。A．審閱法；B．核對法；C．復(fù)算法；D．盤點(diǎn)法。16．訊問犯罪嫌疑人的主要方法是（C）。A．獄內(nèi)偵查法；B．看守人員配合法；C．使用證據(jù)法；D．社會(huì)規(guī)勸法17．公安機(jī)關(guān)對已被凍結(jié)的存款或匯款處理方法不正確的是（C）。A．解除凍結(jié)；B．依法予以沒收或返還被害人；C．直接上繳國庫；D．隨案移送18．辦理經(jīng)濟(jì)案件，通常不需要進(jìn)行哪項(xiàng)鑒定（B）。A．價(jià)格鑒定；B．指紋鑒定；C．司法會(huì)計(jì)鑒定；D．印章鑒定20.已經(jīng)辦理了刑拘、逮捕等手續(xù)的在逃人員要在（D）以內(nèi)上網(wǎng)。A.一年；B.半年；C.三個(gè)月；D.一個(gè)月。多項(xiàng)選擇題2.在對經(jīng)濟(jì)案件進(jìn)行初查時(shí)，下列哪些行為是正確的（ABE）。A．認(rèn)真審閱線索材料；B．詢問、核實(shí)線索材料的提供人；C．使用偵查措施、手段；D．初步認(rèn)定犯罪嫌疑人；E.查證線索材料中反映的主要涉嫌犯罪事實(shí)。4.下列哪些人不可以作為證人（BCDE）。A．未成年人；B．法人；C．承辦本案的審判人員；D．共同犯罪中同案犯嫌疑人；E.辯護(hù)人。5.下列哪些情況下可以進(jìn)行無證搜查（ABCD）。A．可能隨身攜帶兇器的；B．可能隱匿其他犯罪嫌疑人的；C．可能隱藏爆炸物的；D．可能隱匿、毀棄、轉(zhuǎn)移犯罪證據(jù)的；E.犯罪嫌疑人不予配合的。三.簡答題1.試簡述經(jīng)濟(jì)犯罪的構(gòu)成特征答:（1）經(jīng)濟(jì)犯罪的客體經(jīng)濟(jì)犯罪所侵犯的客體是社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序。2)經(jīng)濟(jì)犯罪的客觀方面a、犯罪的復(fù)雜性。b、犯罪的隱蔽性。c、犯罪的法定性。d、犯罪的智能性。（3）經(jīng)濟(jì)犯罪的主體a、既有一般主體，又有特殊主體。b、法人或者非法人單位（單位犯罪）作為犯罪主體（4）經(jīng)濟(jì)犯罪的主觀方面絕大多數(shù)表現(xiàn)為故意，還有一些可以是故意，也可以是過失。2.經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查的基本原則有哪些？答:（一）主動(dòng)出擊的原則（二）依法辦案的原則（三）注重證據(jù)的原則（四）協(xié)作配合的原則（五）人贓并重的原則（六）打擊保護(hù)并重的原則4.偵查終結(jié)有哪些條件？答:1）案件事實(shí)、情節(jié)清楚。（2）證據(jù)確實(shí)、充分（3）準(zhǔn)確認(rèn)定案件性質(zhì)（4）法律手續(xù)完備5.初查的處理結(jié)果通常有哪幾種？答:（一）立案偵查（二）不予立案（三）移交案件四.論述題1．如何加強(qiáng)和改進(jìn)經(jīng)偵工作？答:(1)更新觀念，準(zhǔn)確定位，充分認(rèn)識(shí)推進(jìn)經(jīng)偵基礎(chǔ)工作的必要性(2)情報(bào)主導(dǎo)，服務(wù)先行，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)犯罪防控工作的能力(3)加強(qiáng)溝通，協(xié)作配合，建立防范打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的會(huì)商協(xié)調(diào)機(jī)制(4)高標(biāo)定位，積極創(chuàng)新，探索適合經(jīng)偵特點(diǎn)的偵查手段和方法五.案例分析題1.【簡要案情】2001年8月，A市戴某自稱是瑞典阿特拉斯科普液壓配件華東公司代理，來B市推銷阿特拉斯科普液壓臺(tái)車配件，找到B市蓮花山釬具銷售處的李某，讓李作B市地區(qū)銷售代理，并在2001年8月30日，從A市寄給李某授權(quán)委托書，李收到委托書后，掛牌銷售該產(chǎn)品。9月底，王某自稱是水利水電部第八工程局第五工程處物資科的業(yè)務(wù)員，來B市找到李某，要購買阿特拉斯液壓配件，雙方談妥了價(jià)格，并簽訂了購銷合同，貨物總價(jià)值254萬元，合同約定在B市一次性付款提貨。李隨即給戴某打電話，要求進(jìn)貨。戴某提出要交30萬元的保證金才能提貨，李某遂帶上30萬元于10月7日到A市提貨，在A市與戴簽訂了購銷合同并把30萬元合同保證金交給戴某后，于10月8日把貨押回B市。貨到B市后，王某忽然“失蹤”，始終無法聯(lián)絡(luò)。4天后，戴某按照合同約定借機(jī)把貨拉走，并沒收了李某的30萬元保證金。李某發(fā)現(xiàn)上當(dāng)，遂于10月15日到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。根據(jù)以上情況，回答下列問題：1.就現(xiàn)有情況來看，能否立案，如果能立案，應(yīng)立為什么案件？請簡述理由。2.本案應(yīng)當(dāng)歸哪個(gè)市的公安機(jī)關(guān)管轄？為什么？3.請簡述本案的偵查要領(lǐng)答:1、根據(jù)以上情況，能立案，應(yīng)當(dāng)立為合同詐騙案件。因?yàn)閺耐跄撑c戴某的行為來看，有騙的行為、有