潞安新疆煤化工（集團）機械制造規章制度（試行）6月22日目錄發票管理制度……………………1企業財務管理制度………………2差旅費報銷（暫行）管理措施…………………6潞新機械企業計劃指標控制管理措施…………11決算管理措施……………………12款項支付暫行管理措施…………14業務招待費管理措施……………17會議制度…………19勞動紀律管理制度………………20新設備到貨入廠驗收管理制度…………………23協議簽署管理措施………………26授權（委托）管理措施（試行）………………30實習職員管理制度及考評措施…………………32材料采購管理制度………………34辦公用具管理制度………………38車輛管理要求……………………41材料代銷程序管理措施…………47發票管理制度一、財務部門對發票實施專員管理，領取發票由專員負責，責任到人，財務部設發票管理臺帳，由領用人簽字。二、不準轉借、轉讓發票：發票只準本單位開票人按要求用途使用。三、發票啟用前，應先清點，如有缺聯、少份、缺號、錯號等問題，應整本退回。四、填開發票時，應按次序號，全份復寫，并蓋單位發票印章。各欄目內容應填寫真實、完整，包含用戶名稱、項目名稱、規格、數量、單位、單價、金額。未填寫大寫金額單位應劃上“○”符號封項；作廢發票應整份保留，并注明“作廢”字樣。五、嚴禁超范圍或攜往外市使用發票；嚴禁偽造、涂改、撕毀、挖補、轉借、代開、買賣、拆本和單聯填寫。六、開具發票后，如發生銷貨退回情況需開紅字發票，必需收回原發票，并注明“作廢”字樣或取得對方有效證實。七、使用發票部門和個人應妥善保管發票，不得丟失；如發票丟失，應于丟失當日用書面形式匯報財務部，再由財務部上報處理。八、增值稅發票相關特殊要求，按相關對應要求實施。九、如因發票管理不善而發生稅務部門罰款，企業將直接追究有部門和人員經濟責任。十、企業內部使用多種單據參考本制度管理。企業財務管理制度第一章總則第一條：為加強企業財務工作，發揮財務在企業經營管理和提升經營效益中關鍵作用，使企業各部門配合財務部進行統籌管理，依據《企業會計準則》和《企業財務通則》具體要求特制訂本制度。第二條：企業財務部由財務部負者人、會計、出納人員組成。第三條：企業各部門和職員辦理財會事務，須遵守本制度。第二章財務部職責第四條：遵照相關法規及財稅政策，制訂企業統一財務會計制度及相關規程。第五條：依據集團企業總體要求，制訂企業內部財務工作目標，并將目標分解到各部門及車間，并提出考評和管理措施，以確保目標實現。第六條：負責企業內部財會人員業務培訓、學習及管理工作。第七條：負責和企業內部重大經濟項目標論證和決議，對重大經濟項目標論證、可行性研究提出建設性提議，并對其資金起源和經濟效益情況提出決定性意見。第八條：進行企業內部財務監督，對違犯財務會計制度相關情形，應給予糾正。第九條：如實反應企業財務壯況和經濟結果，并根據相關要求進行會計核實，編制企業財務會計報表。第十條：做好財產定時清查和盤點工作，管好本單位資產，確保資產安全和完整。第十一條：加強資金管理，提升資金使用效率，制訂本單位收支計劃，計劃和平衡好貨幣資金收入和支出。第十二條：依法向國家繳納稅金，并立即向各股東分紅。第十三條：資金籌措、管理、協調和監督工作由企業財務部統一負責。流動資產管理第十四條：材料購入后，經倉庫保管員驗收入庫后連同發票一起交財務部門立即掛賬，不能出現跨年度入賬現象。第十五條：材料發出，應經本單位領導同意，經辦人蓋章后，保管方可發料。第十六條：材料采購，核實時按潞安新疆煤化工（集團）企業核實方法核實。第十七條：存貨每六個月最少盤點一次，年底前進行一次整年盤點。對于盤盈和毀損存貨，要查明原因，明確責任；存貨盤盈、盤虧和毀損按國家要求報集團企業審批處理。第十八條：強化對各項債權管理。每個月應對債權、債務進行一次根本清理。第十九條：加強對存貨出入庫基礎管理。庫房必需按要求配置基礎臺帳。存貨入庫須有數量、質量等驗收合格單據；存貨出庫，應有領用單位及相關責任人簽章。嚴禁手續及手續不齊全存貨出庫。第四章固定資產管理第二十條：企業固定資產實施統一購置、統一管理、統一核實標準。第二十一條：新進固定資產時，部門應提出申請計劃，報總經理審批及相關手續完善后方可實施。第二十二條：固定資產報廢、盤盈、盤虧，由使用部門寫明原因，經上級資產管理部門審批，財務部門方可辦理相關帳務處理事項。第二十三條：固定資產購入，在建工程項目標完工，須經決算、驗收，經驗收合格，并經領導簽批后，財務部門方可付款。第二十四條：企業應按相關財政法規要求對固定資產計提折舊。第五章成本費用管理第二十五條：企業應加強成本管理，降低多種消耗。第二十六條：各部門和車間應嚴格成本費用管理，并嚴格控制在目標成本以內。第二十七條：企業應完善成本核實基礎工作，健全原材料、在產品、半成品、成品和庫存商品管理制度，健全成本核實相關原始統計，健全材料、工時、費用定額，健全和多種計量手續，以使成本核實多種數據、資料真實可靠。第二十八條：企業應嚴格遵守國家要求成本開支范圍及多種費用收費標準。第二十九條：加強對預提費用、待攤費用、遞延資產進行管理，嚴格按財務會計制度要求進行核實。第三十條：正確計算在產品和完工產品成本，嚴格根據財務會計制度要求和方法進行核實。在產品和完工產品成本計算方法要落實一致性標準，方法一經確定，便不能隨意更改。第三十一條：管理費用、財務費用、銷售費用要按國家相關財政法規要求進行核實，期間費用要期末全部結轉，不能留有余地。第六章銷售收入管理第三十二條：按要求應將銷收入納入會計核實，不得多計或少計收入，更不呢能帳外設帳，私設小金庫。第三十三條：銷售收入和其它業務收入劃分應按相關財務會計要求實施。第三十四條：不得隨意調增調減當期收入，虛增虛減當期損益。第七章其它第三十五條：對外投資管理應加強對可行性方案、投資收益等經過討論后方可作出。第三十六條：利潤及其分配管理按企業章程和相關國家要求財務政策實施。第三十七條：財務分析及匯報管理按集團企業要求及要求實施。第八章附則第三十八條：本制度有不完善之處按國家相關財務政策實施。第三十九條：本制度自企業正式營業之日起施行。潞新機械企業旅差費報銷（暫行）管理措施

依據集團企業相關要求、結合我企業具體情況，為確保出差人職員作和生活基礎需求，特制訂本管理措施。一：出差人員旅差費包含住宿費、途中乘車費、市內交通費和出差補助。住宿費實施限額憑票報銷，按出差人實際住宿天數計算報銷費用，市內交通費、出差補助費實施包干使用，按出差人出差自然（日歷）天數計發。

依據企業工作需要，企業將定人員、定時間、定地點安排出差，出差人員因特殊情況需延長出差時間，必需報經企業領導同意，不然，其超出天數費用不予報銷。二：出差人員交通費和住宿費報銷具體要求：1、乘坐車、船、飛機等級和住宿標準（見下表）2、表列其它交通工具不包含出租汽車，表內特殊地域指京、津、滬、渝及沿海省、市特區。

項目標準職務

火

車

輪

船

飛

機

其它交通工具住宿費標準省

外省內通常地域特殊地域市地州縣區鄉鎮企業領導硬座二等艙位一般艙位按實報銷150.00

200.00150.00100.0080.00職工硬座三等艙位一般艙位按實報銷100.00150.00100.0080.0050.003、乘坐火車、從晚八時至凌晨七時之間，在車上過夜六小時以上，或連續乘車超出十二小時，可購臥鋪票。4、出差人員乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務緊急，經企業領導同意，方可乘坐。5、出差人員出差期間交通費按每人天天省外30元，省內50元包干使用，出差人員不再憑據報銷市內交通費。6、下列出差人員不報銷交通費1、在市城區內參與會議和多種培訓人員；2、企業安排交通工具或接待單位提供交通工具出差人員。7、外出人員出差住宿費，在要求限額標準內據實報銷，超額部分不予報銷。8、出差人員由接待單位無償接待或住親友家，無住宿票據，一律不予報銷住宿費。9、出差人員自駕私車出差，交通費同比相同標準實施。三：出差人員出差補助標準：夜間乘坐長途汽車、輪船最低一等艙位超出六小時，每人每夜按本條第（二）款要求標準計算外、再加發一天出差補助費。1、工作人員出差補助（含往返路途），每人天天補助標準為：省外40.00元，省內30.00元，市內各區、縣20.00元。2、工作人員到市城區或去城郊聯絡工作，不發出差補助費。因為在外聯絡工作不能回家就餐，每人天天可發給出差補助費20.00元。3、到外地參與多種專業短期培訓班、學習班，時間在30天以內每人天天發給生活補助費20.00元。4、工作人員外出參與會議，會議期間生活費、住宿費憑主辦單位實際收取票據報銷，若主辦單位義務承接，企業不發給生活費、住宿費。

本要求從發文之日起實施。

潞新機械企業計劃指標控制管理措施1、本計劃指標是在經過項目定額測算包含土建、廠房、設備等部分招投標工作結束后，經企業經理會研究確定。2、計劃指標實施統籌管理、責任到人標準。總經理對計劃指標總負責、宏觀調控。3、計劃指標第一、三、四、六項由周凌副總經理負責。4、計劃指標第五項由陶建芳副總經理負責。5、計劃指標第二、八項由周凌、陶建芳副總經理負責。6、計劃指標第七項由范文斌財務主管負責。7、財務部負責計劃指標監督和考評。8、計劃指標一經確定，必需嚴格實施。如因特殊情況，計劃指標確需調整，需經過企業經理會研究確定。因管理不到位，沒按程序辦理，出現超指標情況，對責任人處500~1000元罰款，并通報批評。9、企業各部門應嚴格按計劃實施，確保我們工程項目能夠按計劃、有步驟地往前推進，取得投資最優化，建設高效化效果。決算管理辦法為了工程決算正確、合理、立即完成，確保各項工程決算符合要求及工作程序，并做到決算資料完整，特制訂本措施。一、適用范圍：企業建設期全部工程決算。二、決算所需資料：1、工程決算人員應審查決算資料是否完整，是否含有決算條件；2、全部工程決算必需提供以下資料：工程建設相關協議、設計圖紙、設計變更、工程量變更通知書及同意文件并經分管經理簽字認可、決算書、政府調差文件、開工匯報、工程監理匯報、完工驗收證、完工匯報等相關決算資料。三、決算程序：1、負責工程決算人員應提前著手準備工程決算事宜，組織相關單位召開工程決算會，并明確要求工程決算應注意事項及質量、時間等要求，確保各項工程決算立即、正確完成。2、工程決算資料準備齊全后，工程決算人員要認真仔細對決算工程量計算、定額套用和換算、費用和費率計取是否正確合理；設計變更、工程項目及單位工程增減內容是否合理；材料設備購價是否按設計要求提供等；工程決算人員要嚴格按協議要求控制工程進度款，努力爭取做到預算不超概算、決算不超預算、整個決算不超計劃標準。3、經工程決算人員認真審核后，上報分管付總經理審查、總經理簽字認可后，方可將決算資料存檔。4、施工單位依據審核同意后決算書開出工程發票，經相關人簽批后報財務部門作為付款依據。5、財務部門審核決算，在扣除相關費用、預付款、留足質保金后，將剩下工程款支付。四、包干工程決算：除嚴格實施以上決算程序外，應關鍵確保總費用不超協議，整個工程所用材料、工程質量符合設計圖紙標準及協議約定要求。五、設備決算：嚴格按《設備驗收管理措施》要求實施。六、確保方法：1、單位領導高度重視，各相關部門通力合作，把決算工作看成目前頭等大事來抓。2、工程決算部門要高度重視工程決算工作，提前組織相關施工單位召開會議，把相關要求和注意事項安排下去，努力爭取使各項工作有條不紊按程序開展。3、努力爭取使各項工程決算文件資料完整、齊全、程序正當有效、符合國家相關法規制度要求。款項支付暫行管理措施一、付款基礎要求：企業發生每一項經濟業務，標準上必需有國家稅務局監制增值稅專用發票或一般發票，或行政機關出據財政局監制專用收據(5000元以上工程設備項目同時必需含有協議或協議書)，其它收據和空白票據，財務部門一律不作為報銷憑據。二、零星費用付款程序：零星費用報銷須經直接經辦人認真填寫費用報銷單；發票內容必需真實、數字正確、項目完整，經財務部門責任人審核、總經理簽批后，財務部門方可作為報銷憑據。三、辦公用具付款程序：購置辦公用具在辦理付款手續時，同時還應有材料驗收證，有經辦人、保管人員簽字蓋章，經財務部門責任人審核無誤、總經理簽批后，財務部門方可作為報銷憑據。四、咨詢性業務付款程序：對咨詢性、評定性等業務咨詢項目簽署協議后，標準上應在受托方出據業務匯報書、經項目責任人審核認可、總經理簽批后，財務部門方可付款。這類業務標準上不預付款。五、大型設備付款程序：1、對大型設備購置，在協議中應明確約定留取不低于設備總價款10%質量確保金。2、設備到貨后，經企業生產部門驗收合格、部門責任人簽字認可、總經理簽批后，財務部門方可付款。標準上不預付款。3、特殊情況按雙方在協議中約定實施（但預付款不準超出設備總價30%），部門責任人要對設備質量把關。4、質量確保金在質保期滿后，經生產部門人員驗收無任何質量問題、部門責任人審核認可、總經理簽批后財務部門方可付款。六、在建工程項目標付款程序：1、企業對設計、土建等大工程項目，按協議約定,在承包方提交履約確保金或銀行履約保函后方可向施工單位提供不高于履約確保金數額工程預付款。項目責任人應對工程預付款嚴格把關，并簽字認可；總經理簽批后，財務部門方可支付工程預付款。2、工程開工后,逐月按工程進度支付工程進度款。按要求工程進度款每個月支付一次，施工單位應在次月10日前出據工程進度預算書，工程預算人員、項目責任人應對工程進度正確性把關。并按合適百分比依據實際情況逐月在工程進度中扣減工程預付款。3、辦理付款時，項目責任人及工程部門驗收人員要認真負責把關，在確定工程預算書編寫真實、工程量正確、工程質量合格后，方可同意預算書。施工單位按同意工程進度預算書出據工程發票，經總經理簽批后，財務部門按協議要求方可支付工程進度款。4、工程項目完工后，施工單位要編寫工程決算書、經企業工程部門驗收合格；出據工程完工匯報書、開出工程發票。依據協議約定在留有不低于工程總價款10%質量確保金，經總經理簽批后，財務部門方可支付剩下工程款。5、質量確保金在質保期滿后，經工程部門人員驗收無任何質量問題、項目責任人審核認可、總經理簽批后，財務部門方可支付。七、其它付款程序：1、其它付款程序，嚴格按國家相關財經法規要求實施。2、此管理措施從二00八年元月一日起實施，如在實施過程中有不可預知情況，將隨時加以補充完善。業務招待費管理措施為了加強經費管理，避免鋪張浪費，發揚勤儉節省風氣，明確反應企業業務招待費使用情況和嚴格控制業務招待費支出，特制訂本制度。業務招待費使用標準：1、業務招待費使用要符合集團企業廉政建設相關要求。2、業務招待費使用必需符合財政法規和財經紀律相關要求。3、業務招待費使用必需對促進企業安全生產、經濟合作、企業形象、企業管理起到主動作用。業務招待費使用范圍：1、上級主管部門、政府部門檢驗指導工作。2、弟兄單位參觀、交流。3、大型用戶業務招待。4、本企業職員加班就餐。5、其它臨時性、應急性業務招待。業務招待費管理：財務部門是業務招待費管理部門，并依據年初核定計劃指標嚴格控制使用。四、業務招待費使用標準和申請程序：1、申請程序：由經辦人員向分管領導提出申請，到辦公室領取派餐單，經總經理同意。派餐單必需標明招待事由、陪餐人員、招待標準，無派餐單財務部門標準上不予結算。2、招待標準：（1）招待上級單位和政府部門領導，標準上控制在500—1000元標準。（2）招待其它業務人員標準上控制在300—500元標準。（3）加班就餐標準上每人20元標準。五、其它要求：1、各部門應嚴格按就餐標準實施，凡超出標準不予報銷。2、凡沒有按要求辦理申請就餐手續業務招待，財務不予報銷。3、業務招待應嚴格控制陪餐人數。六、本制度從下發之日起實施。會議制度1、月會議由徐總主持，每個月25號召開，如有特殊原因，另行通知。2、周會議由周總主持，每星期一早晨10：00按時召開，如有特殊原因，另行通知。3、參與會議人員不準遲到、早退，違者視情節輕重一次罰款20-100元。4、有特殊情況不能參與會議者要提前向領導請假，無故不參與者，罰款100元。5、會議期間，不準大聲喧嘩、交頭接耳，不得無故打斷領導講話，違者一次罰款20元。6、會議期間，應關閉手機或打在轉動上，不準在會場接聽手機，違者一次罰款20元。7、要嚴守會議秘密內容，不準外泄，違者視情節輕重，另行處理；8、月、周會議要有會議統計，統計內容要完整、正確，必需時應出會議紀要。9、本制度自下發之日起開始實施。勞動紀律管理制度為確保潞新機械企業各項工作正常進行，激勵職員敬業精神，樹立良好工作作風，嚴厲工作紀律，特制訂本制度：1、作息時間：冬季：早晨：10：00—14：00下午：15：30—19：30夏季：早晨：09：30—13：30下午：16：00—20：002、企業、部門、車間確定專員做好職員考勤，真實統計，如發覺弄虛作假，將對部門及車間責任人處以50元罰款。各部門、車間責任人每日上班實施簽到制，代簽或沒簽到者一次罰款10元。3、企業職員嚴格實施企業作息時間，凡遲到一次罰款5元，早退一次罰款5元，當月累計考評。車間、部門責任人不得對本部門、車間違反勞動紀律者進行偏護，如發覺對車間、部門責任人處以50元罰款，并在全企業通報批評。4、企業全部職員病、事假必需辦理請假手續，并經領導同意方可生效，全部請假條附在各部門考勤表上。4.1病假：病假必需有州、市醫院證實，無醫院證實均按事假處理。4.2事假：必需本人親自辦理請假條，寫明請假時間、請假原因、請假人等內容，3天以內無當日工資，3天以上10天以內無當日工資及當月獎金，整年出勤率達不到85%無年底一切獎勵。4.3產假、工傷考評遵照潞新集團企業要求實施。5、有下列情形之一者，按曠工處理：（1）事先未以書面形式請假、無故缺勤。（2）多種假期已滿，未辦理續假手續或即使申請續假，但未經相關責任人同意。（3）未經相關責任人同意，工作時間私自離崗30分鐘以上，按曠工半天計算，私自離崗2小時以上按曠工一天計算。曠工考評：曠工一天扣罰當事人3天工資，依次累計；有曠工統計職員及所在部門、車間年底均不得參與優異評選。6、工傷假：職員在工作期間因公負傷或致殘，出具醫院證實，經企業確定同意后，假期為工傷假，工傷假工資按潞新集團企業相關要求實施。7、假期審批權限：（1）職員請假1-2天（含2天）由部門、車間責任人審批，2天以上5天以下由分管經理同意，5天以上者由總經理同意。（2）部門、車間責任人請假2天內由分管經理同意，3天以上者由總經理同意，同時按要求辦理工作委托（授權）書。通常管理人員請假由部門責任人安排好工作委托事項。8、工作時間從事和生產、本職員作無關活動經發覺對當事人罰款20元/次，對部門及車間責任人罰款50元/次。8.1有下列情形之一者給予除名：（1）拒不服從部門、車間工作分配者；（2）在企業內聚眾賭博；（3）有意損壞企業公物；（4）聚眾鬧事妨礙正常工作秩序；（5）違反勞動協議或企業管理要求，情節嚴重者；（6）違反多種安全制度造成重大人身或設備事故者；（7）連續曠工15天或十二個月內累計曠工30天以上者；（8）被公、檢、法部門拘留、勞教、判刑處理者。9、本制度從下發之日起實施。新設備到貨入廠驗收管理制度為加強企業設備前期管理工作，理順驗收管理程序，把握好新設備管理第一關，立即、正確、嚴格、細致地驗收新設備，做好設備第一手資料搜集，避免設備丟失和立即正確反饋新設備量、質、價等信息，確保以后設備正常安裝使用，使新設備驗收工作正規化、系統化、制度化，特制訂本措施。適用范圍：本制度適適用于新購設備入廠入庫前量、質、價驗收工作組織、控制。成立設備驗收組織機構：組長：靳傳英成員：馮愛榮、李欽華、玉素甫、朱彥杰、王軍、設備廠商代表工作職責劃分：組長（靳傳英）：全方面負責組織、指揮和協調設備驗收工作。檔案部門（馮愛榮）：負責產品合格證、圖紙、說明書及其它相關資料搜集和分類存檔工作。負責提供設備協議復印件，幫助使用部門根據裝箱單對設備主機、附件進行數量清點。使用部門（李欽華）：負責依據設備性能技術要求和工藝要求查看設備外觀及設備出廠產品質量情況。機電部門（朱彥杰）：負責依據設備性能技術要求和工藝要求查看設備外觀、質量、數量及性能技術參數是否符合協議要求，關鍵檢驗機械和電氣性能。填寫入庫驗收單一式四份，負責各驗收部門簽字辦理工作，并分別交機電部門、使用部門各一份存檔，交財務部門兩份存檔。假如發覺設備存在缺點或缺件情況，應立即以質量反饋單形式反饋給生產廠家或供貨廠商，最終拿出處理結果，并將驗收結果存檔備查。立即建立設備登記臺帳。財務部門（王軍）：負責根據協議核實設備價格，對設備進行合理付款，建立固定資產帳目。嚴格把關，對驗收不合格、沒有驗收設備不準辦理入庫手續并不得付款。設備廠商代表：負責對各驗收技術參數、資料調整、提供，現場驗收工作配合指導和操作人員技術培訓。驗收程序要求：新設備從廠家提回企業庫房兩以后，應由組長牽頭，負責提前預約財務部門、檔案部門、使用部門和機電部門相關管理人員一同進行新設備驗收。驗收新設備時，各部門應通力合作，各自根據分管職責及協議、協議、裝箱單等認真對實物進行檢驗盤點，最終經確定無誤后方可填寫入庫驗收單（按表格內容要填寫齊全）。凡參與驗收人員均應在入庫驗收單簽字（或印章），方便明確責任。驗收內容關鍵包含：設備外觀質量、價格和組成部件數量；設備隨機配件（部件）、質量、數量和協議協議、裝箱單是否一致；設備隨機工具及數量；設備隨機文件資料：應包含說明書、圖紙、產品合格證、防爆設備還應有防爆合格證和煤安標志證。檢驗技術資料是否齊全和份數。相關設備其它附件；驗收簽字程序：在設備驗收單驗收部門欄中依次填寫。驗收工作考評：各相關部門沒有遵照本制度要求程序開展工作，一次性處罰部門責任人200元。各相關部門未根據信息傳輸渠道立即間要求，立即向相關領導、部門傳輸信息，造成驗收工作中出現問題或發生責任不清扯皮問題，經核實后處罰責任部門領導200元。設備驗收過程中，驗收人員必需嚴格根據設備性能參數、技術要求等進行驗收，對于設備驗收不負責或沒有進行設備性能了解就簽字認可，處罰驗收簽字人200元。如不合格設備驗收入庫或付款，則對相關責任人給200～300元經濟處罰，如不能退貨造成損失，視損失情況處以500元以上罰款。本制度解釋權歸屬潞新機械企業。本制度自下發之日起實施實施。潞新機械企業協議簽署管理措施1、通用管理措施：本措施適適用于機械企業對外銷售，原材料采購、機電配件采購、生產設備采購、基建工程、技術轉讓等協議簽定，覆蓋部門有銷售企業、供給企業、生產部、技術部、企管部或經總經理臨時授權部門。1.1協議簽定程序：1.1.1嚴格實施《中國協議法》。1.1.2協議簽定之前，必需由雙方簽定技術協議，技術協議由雙方業務人員及技術人員參與。1.1.3技術協議包含以下內容；所定產品性能、規格、型號、技術參數、精度要求。所定產品實施國家或行業標準。所定產品質保期、保修內容。用戶或我企業提出特殊要求。所定產品圖紙、圖法、說明書、國家對所定產品法律、法規及相關要求。明示或暗示相關部分。售后服務檢驗方法1.1.4簽定商務協議，技術協議簽完以后，進行商務協議簽定之前，進行報價，價值超出10萬元以上必需進行協議評審，評審經過以后簽定商務協議。1.1.5協議評審措施1.1.5.1銷售協議由銷售企業組織供給企業、生產部、質管部、企管部、市場部、技術中心參與。1.1.5.2原材料、機電配件由供給企業組織、生產部、企管部、銷售企業、市場部、技術中心、質管部參與。1.1.5.3設備采購協議評審由企管部組織，生產部、使用單位、質管部參與。1.1.5.4基建協議評審由生產部組織，使用單位、質管部參與。1.1.5.5技術轉讓協議評審由技術中心組織，使用單位參與。1.1.5.6協議評審以后，填寫協議評審表，并由評審人員簽定，報廠簽字同意。1.1.5.7協議評審內容：產品設計單位，圖紙起源能否滿足技術協議要求；產品質量、交貨期能否得到確保；人員和生產設備能否滿足要求；外購件、外協件質量、技術性能、交貨期能否得到確保；售后服務承諾能否實現；價格是否合理；供方資質證實，營業執照，組織機構代理證，稅務登記證；供方企業現實狀況，銀行資信證實。1.1.6商務協議簽定措施1.1.6.1協議評審經過以后，簽定商務協議，商務協議包含以下內容：標、數量、單價、總價、交貨時間。產品實施標準。質量及售后服務承諾，質保期通常情況下為十二個月，如需延長，必需經協議評審組經過并報總經理同意。包裝物供給和回收。隨機備件、配件、工具明細。合理損耗標準及計算方法。交貨方法及地點。運輸方法及運費。檢驗標準、方法、地點及期限。設備安裝和調試。擔保方法，對于距離大于200公里或用戶情況不了解，必需使用該方法。結算方法、時間、結算方法有兩種，一個是3-3-3-1，一個是3-6-1，其它方法必需有企業領導認可，方可實施。協議解除條件。違約責任。協議爭議處理措施。生效日期。其它約定事項。1.1.6.2雙方代表必需在協議上簽字并加蓋協議章（我方協議章由集團企業法顧處蓋章），在我廠簽定協議必需由分管廠長和廠長簽字。1.2協議管理措施；1.2.1協議簽定必需有兩人以上參與，其中技術協議必需有技術中心人員參與。1.2.2協議原件管理，技術協議、商務協議一式六份，對方一份、法顧處二份、財務一份、責任部門一份，信息所一份（可年底一次性移交）。1.2.3商務協議檔案要建立臺帳，由信息所存檔。1.2.4協議作廢或需要更新填寫，必需將作廢協議交回各部門并登記。1.2.5對外采購價值超出6萬元以上，必需經過招標，議標或“貨比三家”方法，對應資料必需完整。2、需要尤其說明內容：2.1銷售企業2.1.1集團企業內部各礦能夠不簽定商務協議，但必需有供貨協議或技術協議，該協議由供需雙方和集團企業主管部門參與，三方簽字。2.1.2集團企業內部單位零部件可電話、傳真等形式定貨，每個月結算一次。2.1.3大修理項目除技術協議，商務協議外，還必需有拆檢匯報，匯報一式四份，生產分廠一份，用戶一份，銷售部一份、主管部門一份。2.2供給企業2.2.1供給企業經過招標，議標協議能夠不進行協議評審，直接簽定商務協議，但資料必需保留完整。2.2.2供給企業對于供貨已達三年合格供方，進行零星采購，可累計到十萬元以上簽定正式協議，但必需附明細。2.3機電部2.3.1整機訂貨由機電部簽定協議。2.3.2零件配件，能夠按2.2.2實施，但簽字方為機電部。2.3.3設備修理由機電部負責協議簽定。2.4生產部2.4.1基建協議簽定參考1.1.6.1實施。2.4.2基建必需先編制預算，再按要求簽定協議。2.5技術部2.5.1技術部技術轉讓協議內容由雙方協商決定，并嚴格遵守格式協議要求。3、一次采購超出30萬元，修理超出10萬元以上按集團企業相關要求實施，相關部門組織實施。潞新機械企業授權（委托）（試行）管理措施第一條

為了確保潞新機械企業業務分管責任人因工作需要離開企業后，各項工作責任仍能落實到人，特制訂本（試行）管理措施。授權（委托）書申請程序：因工作需要或其它原因離開企業2天以上，需申請辦理授權（委托）書。1、經理層申請辦理授權（委托）書，要經總經理簽字。被授權（委托）人要在被授權（委托）權限范圍內，盡職盡責推行權限。2、中層管理人員申請辦理委托書5天內，要經分管經理簽字，5天以上要經總經理簽字。被委托人要在受委托權限范圍內，盡職盡責推行權。3、中層管理人員申請辦理授權書，要經分管經理簽字，被授權人要在被授權權限范圍內，盡職盡責推行權限。4、授權（委托）人必需將自己工作清楚、明了交代給被授權（委托）人，簽署授權（委托）書后方可離開。5、授權（委托）人、被授權（委托）人要二十四小時保持手機通暢，方便聯絡，確保工作正常進行。第三條企業對被授權（委托）人、授權（委托）人實施嚴格管理制度，責任連帶考評，如在被授權（委托）權限及期限內，工作出現事故，被授權（委托）人負關鍵責任，同時連帶授權（委托）人及分管經理。第四條有效授權（委托）書在文本上不得有任何修改、涂抹痕跡，不得轉授權，而且只有在記載使用期限內有效。第五條無特殊原因離開企業5天以內，而沒有申辦授權（委托）書，企業將將給和責任人50—100元/天處罰，超出5天，處罰加倍，并追究責任。有特殊原因未能辦理授權（委托）書，應該口頭授權（委托），并經分管經理同意。第六條授權（委托）書一式兩份，被授權（委托）人留壹份，企業存檔壹份。第七條

本（試行）管理措施自下發之日起實施。潞安新疆機械企業實習職員管理制度及考評措施為確保潞安新疆機械企業實習職員任務圓滿完成，提升綜合素質，塑造企業形象，培養實習職員良好行為，滿足企業發展要求，依據現場實習單位（山西潞安機械企業）職員行為準則及考評措施，結合我企業實習職員實際情況，特定以下管理制度：一、實習職員必需嚴格遵守山西潞安機械企業各項管理制度。二、實習職員在日常工作和學習過程當中，要團結友愛，互幫互助，共同進步，重視儀表風貌，言談舉止，不做有損企業形象事，努力克服實習生活中一切困難，養成良好生活習慣。三、實習職員要以一名潞安機械企業職員角色和標準投入到實習工作中，虛心請教，尊敬師長。四、進入廠區后，必需嚴格遵守山西潞安機械企業各項管理制度，服從指揮，嚴于律己。五、工作中堅守工作崗位，嚴禁脫崗、竄崗，嚴禁做和工作范圍和工作要求內容要求以外事。六、實施一周六天工作制，嚴格遵守作業時間。早晨7：40—12：00，下午2：30—6：30（冬季早晨7：40—12：00，下午2：00—6：00），不得遲到、早退、無故曠工，做到遵章守紀。七、請假實施請消假制度，需由所在分廠責任人和潞安新疆機械企業管理人員（李永、張耀炬、黃蜀民）共同簽字方可有效，假期結束簽字消假，并上報潞安新疆機械企業。八、要主動參與工作班組日常衛生清理工作，應在天天工作時間開始前和工作時間結束后做好個人工作區內衛生保潔工作，保持物品整齊、完整。九、未經師傅許可不得私自操作設備；職員操作設備時，操作者要嚴格實施設備操作規程和設備保養制度。十、工作中牢靠樹立“安全第一，預防為主”安全工作思想，做到“三不傷害”，對多種“三違”現象有權阻止，發覺安全隱患立即上報。十一、進入工作場所前，必需佩帶齊全勞保用具，對作業環境進行熟悉確定，做好生產準備，進入工作狀態。十二、按時參與多種會議，有事者需事先請假，無故缺席者按曠工處理。十三、謙虛謹慎，刻苦鉆研，勤學勤問，循序漸進，努力學習并掌握本崗位專業技能，做到“懂——會——精”，為以后步入工作崗位打下堅實技術基礎。十四、實習結束后，實施技術比武考評制，考評合格者方可回單位上崗工作；考評不合格者將繼續實習，發生一切費用自理。考評措施1．遲到、早退一次除扣發當日工資外，加扣20元/次；2．遲到、早退超出30分鐘視為曠工，扣發當日工資，并加扣30元/次；3．無故曠工除扣發當日工資外，加扣50元/次；4．月累計曠工三次者，交回潞安新疆機械企業處理；5．脫崗、竄崗發覺一次扣10元，確為工作需要，要由分廠責任人證實；6．工作現場勞動保護佩帶不齊全者，發覺一次扣10元,累計三次者，扣當月工資；7．無故不參與會議者扣10元/次，遲到扣5元/次，累計三次者，扣當月工資；8．違反安全操作規程者，經分廠責任人核實，一次扣20元，連續發生加倍扣罰；9．在廠禁煙區吸煙者，發覺一次扣20元；10.不服從實習分廠各項工作安排者，交由潞安新疆機械企業處理；11.每七天召開總結會時，通報一周違章違紀情況。以上各項考評由各分廠小組組長負責，潞安新疆機械企業管理人員將不定時進行抽查，各組長要以實事求是、認真負責態度將考評工作做好，如出現未考評、虛假考評等情況，將加倍考評各組長。每個月將考評情況上報實習單位人力資源部和潞安新疆機械企業。本考評措施和實習職員所在分廠考評同時進行，即日起實施。材料采購管理制度為了規范企業采購行為，兼顧質量和成本，在確保企業正常生產前提下，提升材料質量，降低投資成本。取得較優性價比采購物資。特制訂本制度。建立采購管理組織機構：總經理：徐向東經營經理：范文斌采購部門主管：陶建芳采購員：玉素甫、黨夏、朱彥杰、張小風二、材料計劃申報時間要求：每個月25日――28日各用料部門定時報計劃于供給科；特殊急需用料要說明原因，經總經理簽字后方可實施。三、采購申報程序：各部門做出材料需求計劃1、經費材料計劃由供給部門依據庫存情況做出購置申請；2、生產材料計劃由生產技術科依據生產計劃和庫存量填寫采購申請計劃。生成請購計劃1、經費材料計劃經供給科、經營經理審批，生成請購計劃并交由供給科計劃部門。2、生產材料計劃經生產技術科科長審核，經營經理審批后生成請購計劃，并交由供給科計劃部門。供給科接到請購計劃后，核實庫存，對所購材料在比質比價基礎上，選擇供給商，經供給科科長審核、經營經理審批后方可實施。供給科采購部門具體實施采購計劃。四、材料計劃內容規范：一律采取EXCEL電子表格，各用料部門要正確填寫材料名稱、規格、單位、數量、供貨時間及質量標準，有圖紙和特殊要求還需另附說明。材料計劃申報一式三份，供給科、財務科、用料部門各存一份。五、采購工作指導標準：材料采購堅持以“廠家為主，商貿企業為輔”標準；材料采購首選名優產品，選擇合格供貨方，全方面深入了解供貨情況，包含質量、價格、服務態度和信譽程度等；零星量少材料經過具體考察后可直接就近采購，但應首先選擇長久合作供貨方；大宗批量材料（價值在20萬元以上）采購，必需進行公開招標或議標，經過考察綜合評選，采取相對價格較低、確保質量材料。招標工作必需邀請滿足招標文件要求有資質三家以上投標單位來參與招標工作。長久友好合作合格供貨方，應做為采購首選供貨方或長久中標單位。在綜合考慮性價比前提下，首先選擇零預付款供貨方。在市場價格波動較大時期，要靈活掌握采購量，以降低對產品成本影響。材料盡可能在疆內就近采購，疆內未有優質產品，方可網上詢價貨比三家疆外購置。六、采購人員工作職則：要公開、公平、公正廉潔選擇供貨方，不以權謀私。依據材料計劃所需材料數量、規格和使用時間等立即作出采購計劃，周密布署，確保工期。對供貨方資質要進行周密審查，確保資質文件和證實材料齊全，并存檔備查。資質文件關鍵包含營業執照、稅務登記證、產品實施標準、檢測匯報或試驗合格證、產品質量證書、生產許可證、配套件廠商實施標準和檢測匯報、煤礦安全標志準用證、ISO9000質量體系認證和業績表。應建立材料采購價格搜集、比較和登記制度，利用網絡、報刊、傳真獲取材料參考價格信息，以多家供給商報價平均價做為定價依據。確定材料采購供貨方后，應簽定具體協議，內容包含產地、品牌、等級、數量、價格、型號規格和供貨時間等，根據協議要求，確保立即供貨。建立信息反饋制度。一是假如選購材料質量和供貨時間有變動，應立即將信息反饋給用料部門；二是對用料部門反應產品質量信息立即落實核查后，立即反饋給供貨方并最終監督處理問題。信息反饋單歸類存檔。材料采購到貨進場后要立即辦理驗收入庫手續，對不合格材料嚴禁辦理入庫手續，領用時辦理出庫手續，辦理后立即把材料出入庫手續送交財務部門，確保帳物相符，帳帳相符。假如采購材料不符合要求，不能使用時，必需立即辦理退貨手續。獎罰則：應充足調動群眾監督職能，建立群眾監督機制，對發覺質量問題和采購違紀行為并舉報，情況屬實，給舉報人一定物質獎勵，給相關責任人和供給商對應處罰。發覺有貪污受賄，以權謀私，以次充好采購材料現象，情節輕微，采取教育和經濟處罰相結合方法考評相關責任人；對企業生產造成嚴重損失和產生嚴重不良影響，開除相關責任人員并負擔不少于30%企業損失賠償責任；對發生違法行為相關責任人員，將依法追究其刑事責任。附則：本制度適用范圍僅限于潞新機械企業；本制度自下發之日起實施，解釋權歸屬潞新機械企業。潞安新疆煤化工（集團）機械制造二零零八年五月二十日辦公用具管理要求第一條：為使辦公文具用具管理合理化，滿足工作需求又節省費用，特制訂本要求。第二條：本要求將辦公文具分為易耗品、非易耗品兩類，分列以下：易耗品：鉛筆、刀片、膠水、膠帶、大頭針、回形針、橡皮筋、橡皮擦、筆記本、復寫紙、復印紙、便條紙、信紙、夾子、印油、圓珠筆、釘書針、水筆芯、報銷單、出差申請單等表格。非易耗品：簽字筆、白板筆、熒光筆、涂改液、墨盒、文件夾、檔案袋。剪刀、美工刀、釘書機、削筆刀、鋼筆、水筆殼、計算器、米尺、印泥、印臺、文件框、筆筒、移動存放硬盤、軟盤。第三條：文具用具分為個人領用和部門領用兩種。“個人領用”系應由個人使用保管并登記上帳，如計算器、米尺、訂書機等。“部門領用”系本單位共同使用用具，如鉛筆、刀片、膠水、膠帶、簽字筆等。第四條：各部門辦公用具依據工作性質、工作量及辦公人員多少來確定指標，暫定為辦公人員10元/人、月，指標確定后，必需嚴格實施，無特殊情況，指標超支從工資中扣除。第五條：非易耗品應限額使用，自第二次發放起，必需以舊換新。第六條：非易耗品應由各使用單位造冊登記，建立保管人和移交手續，如有損壞，能夠舊換新，如遺失應由責任人或部門自購賠償。第七條：每個月25——30日由各部門提出“辦公用具使用計劃”標明用途、使用時間，交辦公室統一匯總，交總經理同意后集中采購；各部門依據實際情況到辦公室領用。如遇緊急情況或臨時性采購物品數額、金額大，可由各部門直接呈報總經理審批。第八條：由辦公室為每部門設置“辦公用具領用表”，統一裝訂成冊，于領用時分別登記，以控制及考評辦公用具消耗情況。第九條：辦公用具系為公務活動提供，嚴禁浪費、損壞。第十條：辦公用具由辦公室采購。有采購不易或耗用量大者，可酌量庫存。特殊用具經辦公室同意，可由使用部門自行采購。第十一條：新進人員到職時由各部門向辦公室提出辦公用具申請表申領，并署名。人員離職時，應將辦公用具上繳辦公室，如有丟失照價賠償。第十二條：印刷品由應用部門領用后，其保管均由應用部門負擔。本管理要求解釋權歸辦公室。本管理要求自頒布之日起實施。潞安新疆煤化工（集團）機械制造二00八年六月八日車輛管理要求一、車輛管理要求5x)_${&n#|7R0@-l

第一條：為使車輛有效使用，特制訂本要求。7T!_(V$t'y!W9O8A

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第二條：本措施所指車輛系潞新機械企業行政辦公用車及貨車。*f8m$X$[4x.K0x3T'E

第三條：本企業辦公用車及貨車由辦公室集中管理。4H7u-Y!A5n(U*i

第四條：車輛由專職司機駕駛，專職司機每七天定時對車輛檢驗及保養，以維持機件壽命，確保行車安全。

第五條：車輛相關證件及保險資料統一由辦公室保管，按車建立資料、費用檔案。:B&X0B3})T)t#K8n

第六條：各部門需要使用車輛時，應事先填妥“派車單”，經部門經理簽字后交辦公室審批調派。

第九條：無辦公室主任出具“派車單”，門衛不準放行。私自出車，應予懲處。)Y)[:`"M*v4r!J

第十條：各部門派車交貨、洽談業務時，應依下列要求辦理：

(一)車輛為運輸企業商品及公務物品專用車輛。

(二)車輛不得運載任何和業務無關職員或物品。

(三)車輛行前應尤其注意安全檢驗。

(四)車輛行車途中應尤其注意安全行駛及遵守交通規則，若有違規罰款，由駕駛員負擔。

第十一條：司機每日填報“行車日報表”呈主管部門領導審核并查對實際里程。7a.m$`0E8A/M

第十二條：“行車日報表”所載里程數應和車輛里程表相符，不符數額應由司機負責繳納差數里程汽油費。6Z(]#w5[5x1|

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第十三條：節假日或業余時間車輛使用應呈請辦公室主任核準后方可調派。

第十四條：車輛工作任務結束后和節假日應停放在企業指定場所，并將車門鎖妥。'B#P-f!l

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第十五條：本要求依據實施情況將加以完善。

第十六條：本要求自公布之日起實施。

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二、司機管理要求

第一條：企業司機必需遵守《中國道路交通管理條例》及相關交通安全管理規章規則，安全駕車。并應遵守本企業各企業其它相關規章制度。

第二條：司機應珍惜企業車輛，平時要注意車輛保養，常常檢驗車輛關鍵機件。每個月至少用半天時間對自己所開車輛進行檢修，確保車輛正常行駛。%z%R"k;t9t#F9i*V

第三條：

司機應天天抽合適時間擦洗自己所開車輛，常常保持車輛清潔(包含車內、車外和引擎清潔)。

第四條：出車前，要例行檢驗車輛水、電、機油及其它機件性能是否正常，發覺不正常時，要立即加補或調整。出車回來，要檢驗存油量，發覺存油不足一格時，應立即加油，不得出車時才臨時去加油。#['z5\*s2|7Q5v

第五條：司機發覺所駕車輛有故障時要立即檢修。不會檢修，應立即匯報辦公室主任，并提出具體維修意見(包含維修項目和大致需要經費等)。未經同意，不許私自將車輛送廠維修。

第六條：出車在外或出車歸來停放車輛，一定要注意選擇停放地點和位置，不能在不準停車路段或危險地段停車。司機離開車輛時，要鎖好保險鎖，預防車輛被盜。1H,w5{

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第七條：司機對自己所開車輛多種證件有效性應常常檢驗，出車時一定確保證件齊全。

第八條：晚間司機要注意休息，不準開疲憊車，不準酒后駕車。9l%]3H6[#?5v

第九條：司機駕車一定要遵守交通規則，文明開車，不準危險駕車。-`$t7j0J3e+E

第十條：司機因有意違章或證件不全被罰款，費用不予報銷。違章造成后果由當事人負責。

第十一條：企業職員乘車時在車內不準吸煙。企業外客人在車內吸煙時，可婉轉通知本公司陪同人，但不能直接阻止。

第十二條：司機對乘車人要熱情、禮貌，說話應文明。車內客人談話時，除非客人主動搭話，不準隨便插嘴。

第十三條：接送職員上下班司機，要按時出車，不得誤點。:k6r7x8w%o4J

第十四條：上班時間內司機未被派出車，應隨時在司機室等候出車。不準隨便亂竄其它辦公室。有要事確需離開司機室時，要通知辦公室主任去向和所需時間，經同意后方可離開；出車外出回來，應立即到辦公室報到。

第十五條：司機對辦公室主任工作安排，應無條件服從，不準借故拖延或拒不出車，有公事應隨叫隨到。

第十六條：司機出車實施任務，遇特殊情況不能按時返回，應立即設法通知辦公室主任，并說明原因。

第十七條：不管什么時間，司機手機必需保持開機狀態。+?/A3j;w9l"U*b

第十八條：下班后，應將車輛停放要求地點保管，不準私自用車。+j

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第十九條：

司機未經領導同意，不得將自己保管車輛隨便交給她人駕駛或練習駕駛；嚴禁將車輛交給無證人員駕駛；任何人不得利用企業車輛學開車。/}9`.T4S%?%V!R1M

第二十條：司機整年安全行車，未出交通事故，可給一定安全行車獎勵。

第二十一條：小車司機對各級領導在車內談話要保密。$J6['X,Y/`8f5[:P;G

第二十二條：辦公室每個月負責對司機進行考評，對于工作勤奮、遵守制度、表現突出，可視具體情況給嘉獎、記功、晉級等獎勵；對工作怠慢、違反制度、發生事故者，視具體情節給警告、記過、降級直至除名處理。$x+}&r4~:n1C6Q&i)O

第二十三條：本要求依據實施情況將加以完善。

第二十四條：本要求自公布之日起實施。三、車輛油耗管理要求第一條：企業車輛出行要嚴格控制消耗，在確保完成任務、行車安全情況下，將多種消耗降低到最低。第二條：車輛加油實施統一管理、集中購票、定點加油，長途出車可依據情況臨時加油。第三條：每次出車前，司機應檢驗車輛安全情況、油箱情況，油箱不滿要立即加油。第四條：辦公室要制訂出多種類型車輛油耗標準并嚴格實施。第五條：車輛油耗要同司機工資掛鉤，油耗低于要求標準要按百分制增加一定獎金系數，不然將降低一定獎金系數。第六條：依據現有出車統計及油價情況，暫按0.65元/公里實施。第七條：辦公室要對車輛油耗情況加以統計、考評，并嚴格按標準實施。第八條：在實施過程依據具體情況加以完善。第九條：本要求自公布之日起實施。潞安新疆煤化工（集團）機械制造二00八年六月八日材料代銷程序管理措施第一條：企業本著鍛煉銷售隊伍、增加銷售收入、擴大企業影響，制訂本材料代銷程序管理措施。第二條：代銷業務實質是一個承上啟下業務，要真正做好橋梁溝通作用。第三條：企業要和銷售方和購貨方簽署嚴謹細致銷售協議，不能因為銷售方或購貨方原所以影響本企業聲譽。第四條：在代銷過程中，標準上不低于5％利潤點，特殊情況可協商，但不能出現賠本代銷。第五條：在代銷過程中，材料質量要求以購貨方要求為準，不特殊說明情況下以國家標準為準。第六條：在代銷過程中，材料銷售價格在三方共同協商后，以共贏為目標，不能影響任何一方利益。第七條：企業和銷售方或購貨方簽署代銷協議后，要立即向銷售方追貨；貨到后，要派專員督促購貨方組織人員驗貨。第八條：貨物驗收合格后，購貨方要出具驗收證。第九條：依據購貨方出具驗收證，企業立即通知銷售方開出材料銷售增值稅專用發票，企業同時給購貨方開出代銷增值稅專用發票。第十條：企業派材料銷售人員拿著發票及驗收證經購貨單位主管領導簽字后，到購貨方財務立即掛賬、追款，企業依據回款情況立即向銷售方支付材料款。第十一條：在整個銷售過程中，銷售方要確保材料質量合格，購貨方要確保貨款支付立即。第十二條：其它未盡事項，經三方協商處理。招標管理措施第一章總則第一條為了確保潞安新疆煤化工（集團）機械制造所需招標設備順利采購及所需招標項目標順利進行，結合潞新集團企業設備招標管理措施及所處地理位置和企業實際情況，制訂本管理措施。第二條企業成立招標領導組。組長：企業分管領導組員由分管業務人員及財務人員組成（因為職能部門不健全暫定）。領導組下設設備招標辦公室，辦公室設在潞新機械企業辦公室，辦公室電話：。第三條招標工作必需遵照公開、公平、公正、擇優和信用標準。招標工作不受上級部門行政指定廠商限制，不受行業、地域限制，不受建設單位和設計單位提議廠商限制。第二章招標范圍、職責第四條列入企業投資計劃設備，單臺估算價在50萬元及以上，成套（批）估算價在100萬元及以上設備應招標。第五條每次招標全部應成立對應招標工作組，標估價500萬元及以上由集團企業派監督組進行監督，不達500萬元由組織單位領導擔任招標工作組組長。第三章招標條件、方法第六條招標必備條件1、已列入企業投資計劃，所需資金有確保。2、設備、數量、技術規格及相關圖紙資料等正確、齊全，基礎建設項目成套設計圖紙資料合格、完整。3、所招設備含有三家及以上滿足投標資格制造廠商。第七條達成招標范圍和限額要求，符合下列情況之一，可視為不宜招標設備：1、獨家生產經營設備。2、采取特定專利或專業技術設備。3、和原進口設備配套，進口購置其部件設備。4、集團內部市場提供產品設備。5、緊急搶險設備。6、包含壟斷行業部門或單位，有和項目或單位關聯性強又無法協調事宜，而不宜招標設備。7、包含國家安全、國家機密、企業秘密不宜招標設備。8、直接影響或制約技術改造進度，制約生產步驟急需設備。9、潞安礦業（集團）企業長久使用設備。10、其它不宜招標設備。不宜招標設備購置時，由機械企業分管經理把關，會同相關責任人審核同意，報請機械企業總經理審批后實施。第八條招標方法1、公開招標。2、邀請招標。3、委托有資質中介機構招標。通常采取邀請招標方法。第九條對于單價低、市場價格改變不大、制造商多、使用數量較大、在一定時期內技術水平不會有很大改變常見小型設備，為便于使用過程中維護管理和降低配件貯備，經過招標確定中標價格后，使用單位依據本單位使用情況選擇供貨廠商。第四章招標程序及要求第十條招標程序通常為：編制招標文件；公布招標信息；對投標人資格預審；出售招標文件，接收投標；成立評標委員會；公開開標；評標；定標、發中標通知書；協議商談和簽署。第十一條編制招標文件招標文件通常包含以下內容，投標邀請書或招標公告、投標人須知、協議條件、設備及配套設備一覽表、設備規格及技術要求(含圖紙資料)、各類附件。第十二條公布招標信息采取邀請招標方法，由招標工作組向被邀請單位發投標邀請書。如公開招標，招標公告在國家要求媒體上或招標網上進行公告。第十三條投標人資格預審投標人資格由招標工作組和企業招標監督組預審。投標人投標時須出示近三年內資產負債表和損益表，并持投標法人委托書正本，包含煤安標志設備必需提供煤安標志原件。不含有投標條件，不得參與投標。假如參與投標單位過多，能夠在預審中擇優挑選一部分單位進行投標。第十四條招標文件招標文件加蓋招標辦公室公章(或招標單位公章)后，由招標工作組出售。通常情況投標人來招標單位購置，特殊情況投標人匯交標書費后，由招標工作組以郵寄、傳真或電子郵件形式發送。招標文件編制成本費，按物價局相關要求實施。第十五條投標文件投標文件通常由投標人派專員直接送達開標地點，投標文件必需密封，在可能打開密封口均應加蓋投標人公章，在包裝物外應寫明招標文件編號、投標人名稱、地址、設備名稱、正本或副本及“在開標前不準啟封”字樣。第十六條評標委員會自行組織招標工作，對各投標人投標文件評審應成立評標委員會。評標委員會最少由5人以上單數組成，其中技術教授人數不得少于三分之二。重大項目標評標委員會應聘用企業外部教授參與。第十七條公開開標在招標工作組組織開標會上，投標人依據符合密封標準投標書公開唱標，工作人員具體填寫開標一覽表，投標人委托代理人確定無誤后在開標一覽表上簽字。第十八條評標由評標委員會進行評標。首先依據要求去除無效標，再用綜合評分法進行評標。1、評標標準(1)堅持技術優異、質量可靠、經濟合理、交貨立即標準。(2)堅持科學性、公正性、實事求是標準。2、下列情況之一標書屬無效標(1)未在投標截止時間內送達標書。(2)未按標書要求編寫和招標文件有較大實質性差異投標書。(3)因多種原因造成投標人串通作弊、哄抬標價投標書。3、評標人員應遵守評標紀律(1)評標人員應公平對待全部有資格投標人，從技術、質量、經濟、服務等方面，以數字和事例實事求是地評審投標書，要克服個人感情、主觀、片面原因對評標影響。(2)評標人員在定標之前不得向外泄漏評委評議情況。(3)評標人員應為投標人保守技術和商務秘密或投標人要求保密內容。4、評標匯報評標完成后，評標委員會以書面形式寫出評標匯報，并經每個評委簽字。評標匯報關鍵內容有開標一覽表、評委評分匯總表、評標情況簡述、中標人次序及授標提議。第十九條定標、發中標通知書招標工作組依據評標匯報確定中標人，并向中標人發中標通知書。對于重大項目或有爭議項目，招標工作組依據中標人次序及授標提議，可首先和中標候選人進行技術談判和商務談判，并可進行實地考察。若第一中標次序人不能滿足設備使用單位要求，可按中標人次序依次談判，從中選出最滿意中標候選人，報招標領導組同意后，最終確定中標人。并向中標人發中標通知書，同時通知全部投標人。第二十條協議商談中標通知書發出后，由設備使用單位和中標人商談簽署技術協議。協議除載明設備名稱、規格型號、數量、價格、交貨期、運輸方法、交貨地點外，還應載明質保金、質保期、履約保函或保金金額和提交時間、付款方法、售后服務及協議推行過程中違約責任、協議爭議處理等內容。招投標雙方正當代表人對協議及協議附件每頁全部要小簽，修改地方也要小簽。第五章其它第二十二條招標全過程受集團企業招標監督組或對應監督部門監督。第二十三條本細則自下發之日起實施，解釋權歸潞新機械企業辦公室。安全生產管理制度一總則第一條、為了加強企業安全生產監督管理，保障職員生命和財產安全，保障企業經營順利進行，制訂本制度。第二條、潞安新疆煤化工(集團)機械制造日常安全生產、經營、消防保衛等活動均適用本制度。第三條、安全生產、經營、消防保衛工作，堅持“安全第一、預防為主”方針，必需遵守本制度和《安全生產法》和其它相關安全生產法律、法規，加強安全生產管理，建立、健全安全生產責任制度，完善安全生產條件，確保安全生產。第四條、企業任何單位和個人全部有義務參與安全生產活動。二安全管理機構及其職責第五條、企業成立安全生產管理委員會，由企業總經理任組長，副總經理、總工程師、工會主席任副組長，各部門責任人任委員。安全生產管理委員會下設安全生產管理辦公室。第六條、總經理為單位安全生產第一責任人。安委辦是負責企業安全生產工作職能部門，行使相關安全管理工作指揮、協調、處理權力，并將相關安全信息反饋至企業領導、相關車間、部門。第七條、企業生產辦負責企業安全生產、相關具體工作；后勤辦負責企業廠區車輛、供暖、消防、安全保衛等具體工作。第八條、各經營部門生產車間主任是本車間安全生產第一責任人，車間應設置專職或兼職安全員，負責全車間安全生產管理工作。第九條、各經營部門還應該在車間班組設置專職或兼職安全員，負責班組安全生產管理工作。第十條、生產經營單位關鍵責任人、安全生產管理委員會、各生產經營部門關鍵安全職責：（一）、生產經營單位關鍵責任人對本單位安全生產工作負有下列職責：

1、建立、健全本單位安全生產責任制；

2、組織制訂本單位安全生產規章制度和操作規程；

3、確保本單位安全生產投入有效實施；

4、督促、檢驗本單位安全生產工作，立即消除生產安全事故隱患；

5、組織制訂并實施本單位生產安全事故應搶救援預案；

6、立即、如實匯報生產安全事故。（二）安全生產管理委員會關鍵職責：1、認真落實實施國家安全生產方針、政策、法律、法規，定時召開專題會議聽取安全管理部門工作匯報，立即研究處理相關安全生產中重大問題。2、負責企業安全生產管理制度制訂、修訂和完善。3、監督檢驗各生產經營單位、安全生產管理工作實施情況，組織定時到各生產經營單位進行安全生產聯合檢驗，并立即下達整改通知單。4、幫助各經營單位建立健全安全生產管理制度，完善安全生產管理工作。5、對各生產經營單位安全生產管理工作實施考評。（三）、各生產經營部門安全生產管理職責：1、建立健全安全生產責任制；2、建立健全安全管理細則；3、建立健全安全教育制度和三級安全教育制度；4、建立健全安全檢驗及整改制度；5、其它特殊安全制度：易燃易爆、危險品和劇毒品管理制度、高處作業管理制度、鍋爐壓力容器檢驗管理制度、各工種安全技術操作規程、傷亡事故管理制度、安全獎懲制度、職業病防治及勞動用具防護管理制度、安全用火管理制度等。三安全管理工作基礎要求第十一條、各生產經營單位嚴格遵守國家及地方相關安全生產工作法律、法規，規程、標準等，并依據此建立本單位安全管理制度，落實“安全第一、預防為主”方針。第十二條、各生產經營單位應建立設備安全操作規程，并使操作者能方便、立即獲取；在危險區域設置“嚴禁煙火”、“有電危險”等顯著安全警示標志。第十三條、各生產經營單位應建立勞動紀律，要求工人進入生產作業場所必需穿戴多種勞動保護用具，在有毒有害場所還應佩戴符合防護要求防護用具；保持工作場所文明整齊；確保安全通道通暢；嚴禁吸煙；工藝中廢油、廢液、廢渣不得隨便傾倒，應由車間集中統一處理。第十四條、各生產經營單位必需進行安全生產教育，不停提升各級人員安全生產思想認識。第十五條、各生產經營單位必需配置必需安全設施，連同特種設備、關鍵設備、重大危險源等，一并登記建檔，對其定時檢驗、維護，作好統計，并由相關人員簽字。第十六條、各生產經營單位經營、運輸、儲存、使用危險物品或處理廢棄危險物品，必需實施相關法律、法規和國家標準或行業標準，采取可靠安全方法。第十七條、企業和各生產經營單位必需定時組織安全生產檢驗，對檢驗中發覺問題，應該立即處理；不能立即處理，應該立即匯報單位相關責任人。檢驗及處理情況應該統計在案。第十八條、后勤辦要監督檢驗職員餐廳衛生情況和原料采購渠道，并定時組織檢驗，維護職員權益。第十九條、在進行設備、關鍵項目大修，和進行危險性作業之前，檢修或施工單位必需按制訂好安全方法和要求對檢修和施工人員進行現場安全技術交底及安全教育，不然不得作業。第二十條、發生安全生產事故后，各生產經營單位必需立即無條件組織救護，并認真調查事故原因，嚴格按“四不放過”標準進行事故處理，并限期整改。四安全教育培訓及安全活動第二十一條、安全教育培訓（一）職員應該接收安全生產教育和培訓，掌握本職員作所需安全生產知識，提升安全生產技能，增強事故預防和應急處理能力。各生產經營單位每十二個月必需確保全體職員接收最少二次安全教育培訓，每次培訓時間不少于12課時，安全培訓統計及試卷要齊全并立即入檔案。（二）新職員上崗前必需進行廠級、車間級、班組級三級安全教育，三級安全教育時間不得少于二十課時。新職員應按要求經過三級安全教育并經考評合格后方可上崗。（三）三級安全教育內容：1、廠級安全培訓內容包含：國家相關安全生產法律法規、通常安全知識和安全守則，本企業相關安全管理制度、勞動紀律管理制度和生產特點、應注意事項；2、車間級安全培訓內容包含：安全生產規章制度和安全技術操作規程、車間生產特點和需要注意事項；3、班組級安全培訓內容包含：崗位相關安全操作規程、安全裝置、個人防護用具使用及安全預防方法等。（四）特種作業人員必需根據國家相關要求經專門安全作業培訓，取得特種作業操作資格證書，方可上崗作業。特種作業人員范圍由國家相關法律法規確定。1、特種工作操作人員調出本企業，需要操作證，必需交納特種作業培訓費或復證費。2、各單位不得安排無證人員從事特種作業，對私自安排無證人員進行特種作業而造成各類事故，首先要追究領導責任，并負擔一定經濟損失。3、外單位調入特種作業人員，應該對其有效操作證進行查驗并收繳統一保管。（五）企業職員調整工作崗位或離崗6個月以上重新上崗，必需進行對應車間級、班組級安全教育，培訓時間不得少于12課時，培訓統計及安全考試試卷要齊全并立即入檔。（六）企業采取新工藝、新技術、新材料或使用新設備時，必需了解、掌握其安全技術特征，并對相關人員進行專門安全生產教育和培訓。第二十二條安全活動（一）企業每十二個月最少舉行一次安全知識競賽、安全演講等活動，每六個月最少開展一次以車間為單位安全板報評選活動。（二）班組長或班組安全員每個月