協議管理措施1目標為規范本企業協議管理，避免和降低因協議管理不妥造成損失，維護經濟秩序，提升經濟效益，依據國家相關法律、法規，結合本企業實際情況，特制訂本措施。2適用范圍適適用于企業和其它法人或組織簽署經濟協議、技術合相同，企業參股、控股含有法人資格其它組織應參考本措施另行制訂協議管理措施。3規范性引用文件Q/GDCFA101.001-《質量、職業健康安全、環境管理手冊》Q/GDCFA202.002-《采購管理控制程序》4職責4.1協議管理實施業務管理標準和法律歸口管理標準，企業范圍內多種經濟活動中，金額在1萬元（含1萬元）以上，均應簽署經濟協議。4.2物資部、綜合管理部和計劃部是協議關鍵管理部門，負責組織商務談判、起草協議、組織評審及提交企業領導簽署合相同。4.3工程部或生產準備部負責提出或審核相關協議中工程技術質量要求、設備規格型號和質量要求和工程及物資驗收標準等。4.4計劃部對協議經濟條款進行審核。4.5財務部可參與關鍵協議商務談判，并進行財務審核。4.6綜合管理部（審計）或委托審計事務所對企業經濟協議條款等進行審計。4.7綜合管理部（法律事務）或委托法律顧問對協議和協議正當性、規范性進行審查。5管理內容和要求5.1計劃部、物資部和綜合管理部負責承接協議范圍：5.1.1物資部負責承接協議，包含：——設備、原輔材料購銷協議；——生產性低值易耗品采購協議；——非標設備加工承攬協議；——貨物倉儲保管協議；——貨物運輸協議；——貨物保險協議；——行政管理所包含形成固定資產低值易耗品貨物采購協議。5.1.2綜合管理部負責承接協議，包含：——勞動協議；——專業技術培訓協議；——法律咨詢協議；——審計事務采購協議；——廣告、宣傳協議；——后勤管理協議；——綠化維護協議；——行政管理包含不形成固定資產非生產性低值易耗品貨物采購協議。5.1.3計劃部負責承接協議，包含：——建設工程施工承包協議（包含勘測設計、建筑安裝等協議）；——工程監理協議；——技術引進、轉讓協議；——工程設備安裝調試協議；——技術咨詢、評定監測及科學試驗協議；——土地征用、拆遷、安置協議；——借貸協議；——房屋、財產租賃協議；——財產保險協議；——其它和工程建設相關協議。5.2協議關鍵管理部門應對協議自商約到推行全過程負責。5.3協議起草、評審及簽署5.3.1協議關鍵管理部門必需熟悉并掌握中國相關法律、法規、政策，嚴格實施各類協議法定程序，本著平等互利、等價有償、老實信用、協商一致標準，不循私情，依法進行。5.3.2協議關鍵管理部門應負責草擬協議文稿，協議內容應包含：——協議編號（協議編號規則由各協議關鍵管理部門確定）——協議各方法定名稱、地址、郵政編碼、電話、法定代表人姓名、職務、代理人姓名、職務、聯絡方法；——簽約目標和依據；——標；——數量和質量，包含檢測標準和方法；——推行期限、地點和方法；——價款或酬金及支付方法；——爭議處理方法；——違約責任；——變更或解除條件；——依據法律或協議性質必需含有條款或雙方當事人共同認為必需明確條款；——正副本份數和分配方法；——生效時間和條件；——約定聯絡方法；——附件名稱；——簽約地點、日期；——簽約各方開戶銀行及帳號；——簽約各方公章或協議專用章；——法定代表人或代理人簽字。5.3.3協議關鍵管理部門應對采購及協議內容進行下列審查：5.3.3.1可行性——屬于企業生產、經營和建設需要；——經濟效益或社會效益含有可靠性；——含有可操作性。5.3.3.2技術性——技術依據真實、可靠；——技術方法完備；——技術標準和參數科學、真實。5.3.3.3安全性——包含知識產權已采取了對應保護或限制方法；——無損本企業商譽、商業秘密及其它利益。5.3.4協議關鍵管理部門應組織商務談判，需要時邀請相關部門參與，依據談判意見對草擬協議進行修改。5.3.5協議關鍵管理部門負責組織協議評審，填寫《協議評審意見單》（見附錄B），送協議標所包含相關部門、計劃部、財務部、綜合管理部（審計、法律事務）會簽，各會簽部門應在3個工作日提出評審意見，由協議關鍵管理部門在會簽后報分管副總經理同意。企業認為關鍵或標數額較大協議，應邀請法律顧問、經濟技術等專業人員參與協議評審，召開評審會。5.3.5.1協議評審會簽部門職責5.3.5.1.1工程部或生產準備部對協議具體評審內容：——負責提供技術資料文件，設計圖紙及技術質量要求（或技術協議書）由部門主管簽字后為協議附件，和協議有相同法律效力?！獏⑴c制訂或審定各類工程協議驗收標準，驗收項目、負責編寫技術規范，由部門主管簽字后為協議附件，和協議有相同法律效力?！谑┕ぶ斜O督所使用材料、設備，以符合設計要求?！撠熤朴喕驅彾ǜ黝惞こ虆f議質量驗收標準、驗收項目，并參與驗收，對質量進行跟蹤。——提出或審定設備、材料規格型號、質量要求、生產廠家、技術參數和所需數量。——對確需增、減設備相關部件，提出書面要求和生產廠簽署補充協議，作為協議附件?！岢龌驅彾ㄔO備、材料質量驗收標準、驗收項目?！獏⑴c設備工廠監造，實施質量跟蹤。5.3.5.1.2物資部對協議具體評審內容：——負責審核協議中包含企業采購設備、材料。5.3.5.1.3計劃部對協議具體評審內容：對協議經濟條款進行審核。5.3.5.1.4財務部對協議具體評審內容：·經濟性：——符合企業經濟活動范圍；——符合企業經濟利益?！た尚行裕骸Y信可靠，資金充裕；——含有在額定權限內簽訂協議能力；——擔保方法切實、可靠。·嚴密性：——數量、價款、金額等標示標準；——計算方法正確；——財務附件齊備?！ふ斝裕骸Y金起源正當；——資金使用正當；——結算方法正當；——支付方法正當。5.3.5.1.5綜合管理部（審計）對協議評審內容：綜合管理部（審計）應對企業經濟協議條款等進行審計。5.3.5.1.6綜合管理部（法律事務）對協議評審內容：綜合管理部（法律事務）應對各類協議和協議正當性、規范性進行審查和會簽。5.3.6在《協議評審意見單》報分管副總經理同意后，協議關鍵管理部門應將協議呈送企業法定代表人或其授權人簽署協議，并加蓋企業協議章。5.3.7協議簽署后，協議關鍵管理部門應將協議送計劃部、財務部登記立案，并在MIS系統中登記。5.4協議推行5.4.1關鍵協議管理部門應負責對協議推行過程進行跟蹤，監督協議雙方嚴格根據協議文本推行協議。5.4.2在協議推行過程中，發生違約、工期、質量等爭議，以致協議不能推行時，要將情況立即和相關部門及法律事務部門進行協商，匯報企業領導，確保適時掌握權利法定時間和時效，提升協議履約率，方便立即協調、調解、仲裁、訴訟，以防因協議推行不妥造成本處經濟損失，確保企業權益不受侵害。5.5協議變更5.5.1協議推行過程中因為外部條件改變，引發協議變更，包含協議工期、協議金額和協議條款等變更，由協議關鍵管理部門附變更說明報企業領導同意，必需時辦理補充協議。5.6協議歸檔協議推行終止后，協議關鍵管理部門應將協議正本包含其它書面文件整理裝袋交檔案室存檔，具體按《檔案管理措施》實施。協議副本由協議關鍵管理部門集中保管。如因查閱歸檔協議或因調解、仲裁、訴訟需借用歸檔協議，需推行借用手續，借用后必需在要求借用期限內歸還。5.7檢驗和考評5.7.1相關部門應自覺檢驗協議簽訂、推行、管理工作，發覺問題立即糾正。5.7.2企業可對在協議管理工作中作出成績者及避免或挽回經濟損失者給予表彰和獎勵。5.7.3有下列情形之一，情節嚴重造成重大經濟損失或擴大經濟損失，對責任人給予通報批評、行政處分或經濟處罰；組成犯罪由司法機關追究刑事責任。——不按本措施簽署協議；——簽署有重大缺點或無效協議；——會簽人員無正當理由延誤會簽；——因會簽人員疏忽未發覺協議缺點；——未依法律和本措施要求變更或解除協議；——丟失協議文本及相關文件；——提供虛假資料；——超越授權或濫用授權簽約；——未按要求進行授權或委托；——發生糾紛后，隱瞞或不立即向相關部門或領導匯報或不立即采取方法；——未經會簽簽署協議；——應該或能夠追究對方違約責任而私自放棄；——在協議簽署或推行當中，和對方或第三人惡意串通或收受賄賂；——泄漏協議意向、商業秘密或相關機密；——使用非法手段簽