防范電信詐騙應急預案防范電信詐騙應急預案篇一：防范電話短信詐騙預案鳳山信用社防范電信詐騙預案為進一步做好防范電話短信詐騙客戶工作，提高客戶防范風險意識，保護客戶資金不受損失，根據省聯社《關于電話短信詐騙受害人起訴銀行事件的風險提示》的有關要求，結合我縣農村信用社實際，特制定本預案。一、組織領導為切實加強防范電話短信詐騙工作，我社成立防范電話短信詐騙管理領導小組，組長：劉穎斌副組長：張鐵龍員：楊哲王秀娟劉云龍宋維軍領導小組設立辦公室，負責電話短信詐騙的防范和處置并指定專人負責此項工作，加大風險提示力度，提升服務質量,有效防控電話短信詐騙風險。二、工作職責和要求對于電話短信詐騙的防范和處理，要履行下列職責：（-）受理客戶被電話短信詐騙的處置工作，對客戶反映的各項問題應詳細記錄并呈報聯社領導。（二）承辦上級領導機關和聯社領導交辦的客戶被電話電信詐騙事宜。（三）負責監督轄內各營業網點臨柜人員對客戶在匯劃款時進行風險提示。（四）承辦領導交辦的其它事宜。三、主要工作措施（-）加強臨柜人員和客戶之間的交流。在客戶辦理匯款業務時,臨柜人員要咨詢客戶是否是按電話短信內容進行的匯款，如果是要提示客戶往電話短信內容匯款的風險，及時有效的保護客戶資金不受損失。（二）加強防范電話短信虛假信息詐騙的宣傳。印制提示客戶注意防范虛假信息詐騙的宣傳資料，并張貼在營業場所明顯處，提高客戶防范風險的意識。四、應急晌應及啟動（一）如發生電話短信詐騙事件，應及時上報本單位防范電話短信詐騙管理領導小組，同時上報聯社負債業務部門，由負債業務部根據事件性質做出快速反應，降低客戶資金風險。（二）接到事件報告后，啟動本單位風險防范處理機制，在第一時間內，分析、審議詐騙事件，指導各網點采取積極補救措施，如是他行賬戶應立即聯系追索款項，如是本社賬戶應立即凍結。并及時上報市聯社負債業務部。預案人員分工主任：負責指揮坐班主任：負責溝通提示客戶柜員：負責向客戶提示風險其他職工、經警：負責穩定客戶鳳山信用社篇二：防范電信詐騙預案演練防范電信詐騙預案演練通過最近一些電信詐騙案例的學習，可以看出在信息化高速發展的時代，不法分子的詐騙手段也層出不窮，花樣百出，所以這也要求我們銀行的一線員工時刻保持高度警惕，擔負起防范電信詐騙最后一道防線的社會責任。客戶王阿姨某日來到我行辦理匯款業務，經辦柜員A嚴格按照我行〃三問兩看一核對”的相關要求進行詢問，經了解，王阿姨要將名下未到期定期存款提前支取，轉至工行開戶的一個公司名下，這一回答立馬引起了經辦柜員A的高度警覺，叫來大堂經理執行雙人詢問，后經查實，王阿姨是聽鄰居口中聽說此公司，并聽說該公司承諾投資高收益，所以王阿姨準備嘗試，聽此敘說，我行員工判定此為類似民間非法融資性質的公司，便立刻向王阿姨闡明轉款的危險性，告知此類轉賬一旦到達對方賬戶便再難追回，而且此類公司無實質性保證，近期也出現許多此類公司卷款外逃的案例，經勸說，王阿姨有些猶豫，這時大堂經理又叫來我行理財經理向其推薦我行近期理財產品，供其參考，王阿姨表示聽從建議，不再辦理此匯款業務。我行每月定期或不定期的開展防范電信詐騙案件學習活動，讓員工思想上認識上繼續保持高度的警惕，杜絕電信詐騙在我行發生，踐行銀行的社會責任感，保障客戶的資金安全。防范電信詐騙，我們責無旁貸。篇三：防范電信詐騙工作措施銀行某支行下一步防范電信詐騙工作措施為全力配合浙江省公安廳從4月中旬開始至年底的打防電信（網絡）詐騙犯罪專項工作，我行高度重視，在全轄部署了一系列工作措施。（-）領導重視，大力動員我行充認識到詐騙違法犯罪的社會危害性和嚴重性。4月全市銀行業系統聯席會議部署了打防專項工作會議后，我行立即在行內進行了傳達和部署，責成辦公室（保衛科）和營業部具體負責組織實施。我行結合本單位的工作實際和2013年員工培訓方案，將防范詐騙違法犯罪培訓I、宣傳作為今年培訓的重要內容，積極動員和督促員工尤其是一線柜臺員工切實增強工作責任心和職業道德感，因地制宜，采取有效宣傳、勸止措施，密織防范詐騙安全防護網。（二）加強培訓，提高防范我行各營業機構利用業務晨會、例會組織工作人員認真學習公安機關通報的詐騙犯罪典型手段和形式，加強對銀行網點工作人員防詐騙識別、防范技巧的學習培訓，形成長效機制，強化網點工作人員的防詐騙意識，切實提高銀行網點工作人員防范此類案件的敏感性和洞察力，積極配合公安機關有效制止詐騙案件的發生。（三）加強宣傳，營造攻勢我行整理了部分防范電信詐騙的宣傳資料。我行將利用送金融知識下鄉、進社區，金融知識萬里行等系列活動，加大對人流量大、詐騙案件易受害人群的防范詐騙宣傳力度，通過在銀行營業場所采取多種防詐騙宣傳方式相結合，讓辦理銀行業務