股權(quán)融資合同書轉(zhuǎn)讓方（下列簡稱甲方)：注冊地址/住所:法定代表人：電話：郵編:開戶銀行：

賬號：轉(zhuǎn)讓方經(jīng)紀人:

電話：轉(zhuǎn)讓方擔(dān)保人：

電話:開戶銀行：

賬號:受讓方（下列簡稱乙方):注冊地址/住所：法定代表人:

電話:郵編：開戶銀行:賬號：受讓方經(jīng)紀人：電話：受讓方保薦人：電話:開戶銀行：

賬號：鑒于：1．甲方為于【】年【】月【】日依國法律設(shè)立并正當存續(xù)公司法人，注冊證號：【

】;2．本合同所涉及之標的公司（下列簡稱“標的公司”）是正當存續(xù)的、并由甲方正當持有

%股權(quán)的公司法人，含有獨立的公司法人資格，注冊證號：【

】；3．乙方為根據(jù)國法律依法設(shè)立并正當存續(xù)的公司或機構(gòu)屬性），注冊證號【

】；/或：乙方為國正當公民，身份證或護照號碼：【

】。4．甲方擬轉(zhuǎn)讓其正當持有的標的公司的部分股權(quán)，乙方擬收購甲方轉(zhuǎn)讓的上述股權(quán)。根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定,甲乙雙方遵照自愿、公平、誠實信用的原則，經(jīng)和諧協(xié)商，就甲方向乙方轉(zhuǎn)讓其擁有的（公司名稱)的股權(quán)有關(guān)事宜達成一致，訂立本股權(quán)交易合同（下列簡稱“本合同”）以下：第一條定義與釋義除非本合同中另有商定，本合同中的有關(guān)詞語含義以下：1。1轉(zhuǎn)讓方，是指（公司名稱），即甲方；1.2受讓方，是指(公司名稱),即乙方；1。3XX交易所,是指承當股權(quán)交易的場合及其主體產(chǎn)權(quán)交易全部限公司；1.4轉(zhuǎn)讓價款:本合同下甲方就轉(zhuǎn)讓所持有的股權(quán)自乙方獲得的對價。1.5評定基準日,指甲方委托含有正當資質(zhì)的會計師事務(wù)所進行評定并出具《資產(chǎn)評定報告書》的基準日,指【】年【】月【】日。1。6確保金,指在本合同訂立前,乙方按照甲方和交易所的規(guī)定,支付至交易所指定賬戶的、作為乙方提出受讓意向的擔(dān)保，并表明其資信狀況及履約能力的元人民幣交易確保金；1。7審批機關(guān)：指中華人民共和國商務(wù)部或其地方授權(quán)機關(guān);1.8登記機關(guān)：指中華人民共和國工商行政管理總局或其地方授權(quán)機關(guān)；1.9產(chǎn)權(quán)交易費用：指轉(zhuǎn)讓方和/或受讓方或標的公司就轉(zhuǎn)讓股權(quán)或談判、準備、訂立本合同和/或本合同下的任何文獻、或推行、完畢本合同下交易而發(fā)生的，涉及獲得必要或適宜的任何政府部門或第三方的豁免、同意或同意而發(fā)生的費用及支出；以及產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)、經(jīng)紀人或中間人費用等全部現(xiàn)款支出和費用的總額。1。10產(chǎn)權(quán)交易憑證，指交易所就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項制訂并出具的用于表明股權(quán)交易完畢的文獻.

其它除非另有明確規(guī)定,在本合同中，應(yīng)合用以下解釋規(guī)則：

1。11期間的計算：如果根據(jù)本合同擬在某一期間之前、之中或之后采用任何行動或方法，在計算該期間時，應(yīng)排除計算該期間時作為基準日的日期。如果該期間最后一日為非營業(yè)日，則該期間應(yīng)順延至隨即的第一種營業(yè)日終止。1。12貨幣:在本合同中，凡提及RMB或人民幣時均指中國法定貨幣，凡提及＄或美元時均指美國法定貨幣.1。13涉及：指涉及但不限于。1.14擔(dān)保人和保薦人：指在股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易中起擔(dān)保和居間作用的自然人或法人。

第二條轉(zhuǎn)讓標的2.1甲方持有標的公司的%股權(quán)，擬將標的公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方。%2。2轉(zhuǎn)讓標的上未作過任何形式的擔(dān)保,涉及但不限于在該股權(quán)上設(shè)立質(zhì)押、或任何影響股權(quán)轉(zhuǎn)讓或股東權(quán)利行使的限制或義務(wù)。轉(zhuǎn)讓標的也未被任何有權(quán)機構(gòu)采用查封等強制性方法。/或：轉(zhuǎn)讓標的已于【】年【】月【】日，因*＊**＊＊＊＊***＊質(zhì)押給***＊**＊**＊＊*（公司或其它主體）并在工商行政管理部門辦理登記；/或記載于標的公司股東名冊。上述轉(zhuǎn)讓行為已經(jīng)獲得質(zhì)權(quán)人的書面同意或承認。

第三條

標的公司3。1本合同所涉及之標的公司＊＊**＊＊*＊＊＊＊*＊＊*＊＊＊＊是正當存續(xù)的、并由由甲方正當持有其％股權(quán)的*＊＊***＊＊（公司屬性)，含有獨立的公司法人資格.3.2標的公司經(jīng)擁有評定資質(zhì)的會計師事務(wù)全部限公司評定，出具了以【】年【】月【】日為評定基準日的****＊*****＊＊＊號《資產(chǎn)評定報告》。(見附件【】)3。3標的公司不存在《資產(chǎn)評定報告》中未予披露或遺漏的、可能影響評定成果，或?qū)说墓炯捌涔蓹?quán)價值產(chǎn)生重大不利影響的任何事項.3.4甲乙雙方在標的公司《資產(chǎn)評定報告》評定成果的基礎(chǔ)上達成本合同各項條款。

第四條股權(quán)轉(zhuǎn)讓的前提條件4.1甲方就本合同項下股權(quán)交易已在XX交易所完畢公開掛牌和/或競價程序。4。2乙方依本合同的商定受讓甲方所擁有的轉(zhuǎn)讓標的事項，已依法和章程的規(guī)定推行了同意或授權(quán)程序。第五條股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式5。1本合同項下股權(quán)交易已于【】年【】月【】日經(jīng)XX產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌，掛牌期間只產(chǎn)生乙方一種意向受讓方，由乙方依法受讓本合同項下轉(zhuǎn)讓標的./或:本合同項下股權(quán)交易已于【】年【】月【】日經(jīng)XX產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌,掛牌期間產(chǎn)生個意向受讓方，并于【】年【】月【】日以拍賣方式/或招投標、網(wǎng)絡(luò)競價、其它方式組織實施,由乙方依法作為買受人/或中標人受讓本合同項下轉(zhuǎn)讓標的.

第六條股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款及支付6。1轉(zhuǎn)讓價格根據(jù)公開掛牌成果/或公開競價成果，甲方將本合同項下轉(zhuǎn)讓標的以人民幣(大寫）萬元【即：人民幣（小寫）萬元】(下列簡稱“轉(zhuǎn)讓價款”）轉(zhuǎn)讓給乙方.乙方按照甲方和交易所的規(guī)定支付的確保金，折抵為轉(zhuǎn)讓價款的一部分。6.2計價貨幣上述轉(zhuǎn)讓價款以人民幣作為計價單位。以外幣支付轉(zhuǎn)讓價款的，以乙方所支付轉(zhuǎn)讓價款結(jié)匯當天中國人民銀行公布的人民幣與外幣買入價和賣出價的中間價為匯兌牌價，擬定乙方應(yīng)向甲方支付的外幣金額。乙方逾期支付轉(zhuǎn)讓價款的，應(yīng)付轉(zhuǎn)讓價款日與逾期支付日的匯率風(fēng)險,由乙方承當。6.3轉(zhuǎn)讓價款支付方式乙方采用一次性付款方式，將轉(zhuǎn)讓價款在本合同生效后五日內(nèi)匯入交易所指定的結(jié)算賬戶；/或：乙方采用分期付款方式，將轉(zhuǎn)讓價款中的％即:人民幣（小寫)萬元，在本合同生效后五日內(nèi)匯入交易指定結(jié)算賬戶；剩余價款人民幣（小寫)萬元，應(yīng)按同期銀行貸款利率計算延期付款期間的利息且在內(nèi)一并付清。對于剩余價款應(yīng)以的方式提供擔(dān)保。（具體見擔(dān)保合同）第七條股權(quán)轉(zhuǎn)讓的審批及交割7.1本次轉(zhuǎn)讓依法應(yīng)報審批機構(gòu)審批的，甲、乙雙方應(yīng)推行或協(xié)助推行向?qū)徟鷻C關(guān)申報的義務(wù)，并盡最大努力，配合解決任何審批機關(guān)提出的合理規(guī)定和質(zhì)詢，以獲得審批機關(guān)對本合同及其項下股權(quán)交易的同意。7.2本合同項下的股權(quán)交易獲得交易所出具的產(chǎn)權(quán)交易憑證后三十個工作日內(nèi)，甲方應(yīng)召集標的公司股東會作出股東會決策、修改章程,并促使標的公司到登記機關(guān)辦理標的公司的股權(quán)變更登記手續(xù),乙方應(yīng)予以必要的協(xié)助與配合。第八條股權(quán)交易費用的承當8。1本合同項下股權(quán)交易過程中所產(chǎn)生的交易費用，根據(jù)有關(guān)規(guī)定由甲、乙雙方各自承當。/或：本合同項下股權(quán)交易過程中，甲方應(yīng)承當下列費用：；乙方應(yīng)承當下列費用：。第九條未繳納出資的責(zé)任承當9。1甲方就其轉(zhuǎn)讓的股權(quán)在標的公司所認繳出資元人民幣（或其它幣種）,已經(jīng)全部繳清。或：甲方就其轉(zhuǎn)讓的股權(quán)在標的公司所認繳出資元人民幣（或其它幣種),尚有元人民幣（或其它幣種）未繳足,根據(jù)出資人合同及章程規(guī)定，應(yīng)于【】年【】月【】日繳納。就此，甲方已如實披露。乙方受讓甲方所轉(zhuǎn)讓的股權(quán)的同時,即繼受在章程規(guī)定的將來時日繳足上述出資的義務(wù)。9.2本合同商定之轉(zhuǎn)讓價款是在乙方承當繳足出資義務(wù)的基礎(chǔ)上擬定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款。

第十條甲方的聲明與確保10.1甲方對本合同下的轉(zhuǎn)讓標的擁有正當、有效和完整的處分權(quán);10。2為訂立本合同之目的向乙方及北交所提交的各項證明文獻及資料均為真實、精確、完整的；10.3訂立本合同所需的涉及但不限于授權(quán)、審批、公司內(nèi)部決策等在內(nèi)的一切手續(xù)均已正當有效獲得,本合同成立和股權(quán)轉(zhuǎn)讓的前提條件均已滿足；10.4轉(zhuǎn)讓標的未設(shè)立任何可能影響股權(quán)轉(zhuǎn)讓的擔(dān)保或限制,或就轉(zhuǎn)讓標的上設(shè)立的可能影響股權(quán)轉(zhuǎn)讓的任何擔(dān)保或限制，甲方已獲得有關(guān)權(quán)利人的同意或承認.

第十一條乙方的聲明與確保11.1乙方受讓本合同項下轉(zhuǎn)讓標的符正當律、法規(guī)的規(guī)定，并不違反中國境內(nèi)的產(chǎn)業(yè)政策；11。2為訂立本合同之目的向甲方及交易所提交的各項證明文獻及資料均為真實、完整的；11.3訂立本合同所需的涉及但不限于授權(quán)、審批、公司內(nèi)部決策等在內(nèi)的一切同意手續(xù)均已正當有效獲得，本合同成立和受讓股權(quán)的前提條件均已滿足.第十二條違約責(zé)任12。1本合同生效后，任何一方無端提出終止合同，應(yīng)按照本合同轉(zhuǎn)讓價款的%向?qū)Ψ揭淮涡灾Ц哆`約金,給對方造成損失的，還應(yīng)承當賠償責(zé)任。12。2乙方未按合同商定時限支付轉(zhuǎn)讓價款的，應(yīng)向甲方支付逾期付款違約金。違約金按照延遲支付期間應(yīng)付價款的每日萬分之計算.逾期付款超出日，甲方有權(quán)解除合同,規(guī)定乙方按照本合同轉(zhuǎn)讓價款的％承當違約責(zé)任，并規(guī)定乙方承當甲方及標的公司因此造成的損失。12。3甲方未按本合同商定推行有關(guān)的報批和股權(quán)變更登記義務(wù)的，乙方有權(quán)解除本合同，并規(guī)定甲方按照本合同轉(zhuǎn)讓價款的％向乙方支付違約金。12.4標的公司的資產(chǎn)、債務(wù)等存在重大事項未披露或存在遺漏，對標的公司可能造成重大不利影響，或可能影響股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格的，乙方有權(quán)解除合同，并規(guī)定甲方按照本合同轉(zhuǎn)讓價款的％承當違約責(zé)任。乙方不解除合同的，有權(quán)規(guī)定甲方就有關(guān)事項進行賠償.賠償金額應(yīng)相稱于上述未披露或遺漏的資產(chǎn)、債務(wù)等事項可能造成的標的公司的損失數(shù)額中轉(zhuǎn)讓標的所對應(yīng)部分.

第十三條合同的變更和解除13。1當事人雙方協(xié)商一致，能夠變更或解除本合同。13。2發(fā)生下列狀況之一時,一方能夠解除本合同。（1）由于不可抗力或不可歸責(zé)于雙方的因素致使本合同的目的無法實現(xiàn)的;（2)另一方喪失實際履約能力的；（3)另一方嚴重違約致使不能實現(xiàn)合同目的的；（4）另一方出現(xiàn)本合同第十五條所述違約情形的.13.3變更或解除本合同均應(yīng)采用書面形式，并報交易所備案。

第十四條管轄及爭議解決方式14.1本合同及股權(quán)交易中的行為均合用中華人民共和國法律。14.2有關(guān)本合同的解釋或推行，當事人之間發(fā)生爭議的，應(yīng)由雙方協(xié)商解決；協(xié)商解決不成的，按下列第種方式解決：（任選一種)(1）提交仲裁委員會仲裁；（2)依法向人民法院起訴。

第十五條

合同的生效15。1本合同自甲乙雙方的授權(quán)代表簽字或蓋章之日起生效。/或：本合同自甲乙雙方授權(quán)代表簽字或蓋章,并依法律、行政法規(guī)規(guī)定報審批機構(gòu)同意后生效。