第6頁共6頁經典的公?司董事會?職責范文?一、董?事應自覺?遵守法律?法規和公?司章程，?依法行使?董事權利?。董事濫?用權利給?公司或者?其他股東?造成損失?的，依法?承擔賠償?責任。?二、參加?董事會相?關會議的?董事不得?遲到、不?得早退。?若累計出?現兩次以?上（含兩?次）遲到?者或者兩?次以上（?含兩次）?早退者，?視為自動?放棄董事?權利并取?消董事資?格。三?、參加董?事會相關?會議必須?由董事本?人親自按?時出席，?若董事因?故不能出?席的，可?以書面委?托其他董?事代為出?席，委托?書中應載?明授權范?圍。四?、董事不?得擅自采?用非正常?方式，干?擾、詆毀?、影響公?司各項經?營管理決?策措施的?正常執行?與落實。?五、公?司董事會?董事任期?三年，任?期屆滿，?可連選連?任。六?、董事任?期屆滿未?及時改選?，或者董?事在任期?內辭職，?導致董事?會成員低?于法定人?數的，在?改選出的?董事就任?前，原董?事仍應依?照法律、?行政法規?和公司章?程的規定?，履行董?事職責。?七、董?事會會議?由董事長?召集和主?持，董事?會每年至?少召開兩?次，每次?會議應當?于會議召?開前__?__日，?通知全體?董事和監?事。八?、三分之?一的董事?可提議召?開臨時會?議，董事?長應在接?到提議后?____?日內，召?集和主持?董事會議?。董事會?召開臨時?會議__?__通知?方式和通?知時間由?發起人或?者董事自?行決定。?九、董?事會會議?應有半數?的董事出?席方可舉?行。董事?會作出決?議，必須?經全體董?事半數通?過。董事?會決議表?決實行一?人一票。?十、董?事會應當?對會議事?項的決定?做會議記?錄，出席?會議董事?應在會議?記錄上簽?名。十?一、董事?應對董事?會決議承?擔責任。?董事會的?決議違反?法律、行?政法規或?者公司章?程、股東?大會決議?，致使公?司遭受損?失的，參?與決議的?董事對公?司負賠償?責任。但?經證明在?表決時曾?表明異議?并記載于?會議記錄?的，該董?事可以免?除責任。?經典的?公司董事?會職責范?文（二）?1、負?責編制公?司年度預?算計劃，?并實施;?2、制?定公司經?營方針、?目標、計?劃，分解?到各部門?并組織實?施;提出?公司的組?織機構設?置方案;?制定并落?實各項規?章制度、?改革方案?、改革措?施;決定?各部門人?才的聘用?、任免，?對公司的?經濟效益?負責，保?證公司產?品及服務?滿足客戶?要求;?3、協助?董事長制?定公司總?體戰略規?劃與發展?目標;?4、協助?副董事長?公司組織?結構的設?置或建立?健全公司?管理體系?;5、?掌握市場?動態，制?定應對準?備策略，?監控各類?業務項目?的開展及?督導下屬?的目標執?行情況;?6、負?責建設和?發展業務?團隊，組?織開展員?工隊伍培?訓及人才?梯隊建設?工作，滿?足公司業?務拓展需?要;7?、審核、?簽發以公?司名義發?出的各類?文件。?經典的公?司董事會?職責范文?（三）?一、領導?執行、實?施董事長?的各項決?議：全面?領會董事?長的各項?決議內容?及其重要?意義、組?織實施董?事長的各?項決議;?對各項決?議的實施?過程進行?監控，發?現問題及?時糾正，?確保決議?的貫徹執?行。二?、實施公?司的總體?戰略：組?織實施集?團公司的?發展戰略?，發掘市?場機會，?領導創新?與變革。?三、根?據董事長?下達的年?度經營目?標組織制?定、修改?、實施公?司年度經?營計劃。?四、建?立良好的?溝通渠道?：負責與?董事長保?持良好溝?通，定期?向董事長?匯報經營?戰略和計?劃執行情?況、資金?運用情況?和盈虧情?況、機構?和人員調?配情況及?其他重大?事宜;領?導建立公?司與客戶?、供應商?、合作伙?伴、上級?主管部門?、政府機?構、金融?機構、媒?體等部門?間順暢的?溝通渠道?;領導開?展公司的?社會公共?關系活動?，樹立良?好的企業?形象、領?導建立公?司內部良?好的溝通?渠道。?五、主持?、推動關?鍵管理流?程和規章?制度，及?時進行組?織和流程?的優化調?整、領導?營造企業?文化氛圍?、完善企?業識別系?統，塑造?和強化公?司價值觀?。六、?主持公司?日常經營?工作：負?責公司員?工隊伍建?設，選拔?中高層管?理人員;?主持召開?總經理辦?公會，對?重大事項?進行決策?、代表公?司參加重?大業務、?外事或其?他重要活?動;負責?簽署日常?行政、業?務文件、?負責處理?公司重大?突發事件?，并及時?向董事長?匯報、負?責辦理由?董事長授?權的其它?重要事項?。七、?領導財務?部、人力?資源部門?開展工作?：領導建?立健全公?司財務管?理制度，?組織制定?人力資源?政策，審?批重大人?事決策。?八、決?定組織體?制和人事?編制，決?定總經理?助理及副?總經理和?各職能部?門和下屬?各關聯公?司經理以?及其他高?級職員的?任免、報?酬、獎懲?，決定派?駐下設辦?事處和人?員。建立?健全公司?統一、高?效的組織?體系和工?作體系。?九、根?據生產經?營需要，?有權聘請?專職或兼?職法律、?經營管理?、技術等?顧問，并?決定報酬?。十、?決定對成?績顯著的?員工予以?獎勵、調?資和晉級?，對違紀?員工的處?分，直至?辭退。?十一、審?查批準年?度計劃內?的經營、?投資、改?造、基建?項目和流?動資金貸?款、使用?、擔保的?可行性報?告。十?二、抓好?公司的生?產、服務?工作，配?合各公司?搞好生產?經營。?經典的公?司董事會?職責范文?（四）?1.1負?責傳達董?事會決議?、決定和?指示，督?促檢查其?貫徹執行?情況;?1.2全?面負責董?事會辦公?室的各項?工作;?1.3協?助總經理?處理日常?事務;?1.4負?責協調各?部室、公?司之間的?工作，監?督檢查其?工作情況?;1.?5負責協?助總經理?掌握企業?狀況，定?期系統地?向總經理?提供信息?和工作建?議;1?.6負責?職責范圍?內程序文?件的制訂?、執行，?并及時提?出修改建?議;1?.7負責?綜合性文?件、工作?計劃及機?械公司工?作總結等?的擬定工?作;1?.8負責?董事會等?會議的組?織和準備?工作及計?劃安排，?確定會議?時間、地?點、與會?人員和會?議日程，?并發出通?知;1?.9負責?做好董事?會辦公會?等的會議?記錄，必?要時形成?____?并下發;?1.1?0負責對?董事會提?出的問題?進行調查?、協調和?處理;?1.11?負責按有?關規定做?好機械公?司外來賓?客的接待?工作;?1.12?負責做好?重要公文?的審稿工?作;1?.13負?責綜合性?公文的傳?遞、傳達?、催辦與?檢查;?1.14?負責審核?人力資源?管理有關?方案，及?報表等;?1.1?5負責董?事會辦公?室各項費?用及各公?司購買單?件價值在?____?元以上辦?公用品的?有關方案?的審核;?1.1?6負責監?督全公司?印章、總?經理名章?等的使用?;1.?17負責?根據人員?編制和崗?位任職標?準，及時?調配人員?;1.?18負責?根據工作?需要向總?經理提出?人員任免?、聘用、?提拔、調?動建議;?1.1?9負責根?據各公司?生產計劃?，確定勞?動組織與?定員;?1.20?負責組織?有關人員?審查各公?司工資發?放情況;?1.2?1負責處?理職工獎?懲事宜;?1.2?2負責做?好工資計?劃的審核?工作;?1.23?負責組織?全公司各?類人員的?考評工作?;1.?24負責?組織人事?檔案的定?期審查和?整理工作?;1