工程建設公司合同管理制度—、目的為規范公司合同的管理，防范與控制合同風險，減少因合同簽訂、履行過程中有不規范行為導致的糾紛，做到管理有規章，簽約有約束，履行有檢查，偏差有改正，保證公司的合法權益；依據《合同法》、《建筑法》及相關法規，結合我公司實際情況，特制定本管理制度。二、 適用范圍本制度適用于公司簽訂和履行的所有建設工程施工合同、勞務合同、專業分包合同、買賣合同（采購合同、外銷合同）、租賃合同及其它協議等。三、 各部門在合同管理中的職責（一） 總經理負責批準建設工程施工合同、專業分包合同、項目合作合同、買賣合同（采購合同、外銷合同）、租賃合同的批準。（二） 分管副總負責對勞務合同（除項目合作合同）、機械租賃合同的批準。負責對建設工程施工合同、專業分包合同、買賣合同（采購合同、外銷合同）的審核，并出具書面審核意見。（三） 公司行政部負責公司各類合同的管理存檔工作，具體職責是：1、 負責組織宣傳、學習貫徹《合同法》、《建筑法》、《招標投標法》及其他有關法律、法規和規章；2、 負責對合同示范文本、法人授權委托書的發放和管理；3、 負責除建設工程施工合同以外所有合同的檔案管理。存檔后并將合同分發到相關部門（財務部或履行部門等）。4、 負責本制度的監督執行。（必須嚴格遵守、切實執行本制度）各有關部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。5、 合同簽訂后，由行政部留存并根據合同的需求部門做相應分發至相關部門（經營管理部、財務部、工程技術部）。（四）經營管理部職責1、 負責、省、市有關工程施工合同示范文本的推廣使用工作，負責公司有關示范文本的編制和推廣使用工作。2、 負責對各類工程施工合同的合法性、可行性、公正性審查，并出具審查意見。3、 負責公司所有工程施工合同洽談、組織評審、簽訂，負責項目合作分包、專業分包合同的洽談、報批后簽訂，如未報批自行簽訂合同的，罰款2000元，事實發生后，后補合同的罰款2000元，造成經濟糾紛及經濟損失的，全額承擔經濟損失。4、 參與相關部門對合同的評審工作（合同包括采購合同、專業分包合同、勞務合同等）。5、 負責工程分包、材料、機械設備采購招標文件的編制，并參與競爭性談判的全過程。（五） 工程技術部職責1、 負責監督、檢查各項目部施工合同、勞務合同、專業分包合同的履行情況；參與部門職責相關合同糾紛的調查。2、 參與相關部門對合同的評審工作（合同包括工程施工合同、專業分包合同、勞務合同等）。（六） 采購部職責1、 負責施工采購合同（材料采購合同、設備采購合同）的洽談、報批后簽定，如未報批自行簽訂合同的，罰款2000元，事實發生后，后補合同的罰款2000元，造成經濟糾紛及經濟損失的，全額承擔經濟損失。2、 參與相關部門對合同的評審工作（合同包括工程施工合同及其它相關合同）。3、 負責組織材料、機械采購的競爭性談判。（七） 機械部職責1、負責施工機械對外租賃合同的洽談、報批后簽定，如未報批自行簽訂合同的，罰款2000元，事實發生后，后補合同的罰款2000元，造成經濟糾紛及經濟損失的，全額承擔經濟損失。（八）分公司職責1、負責本公司的專業分包合同、勞務合同、機械租賃合同的洽談、簽訂、存檔，如未報批自行簽訂合同的，罰款2000元，事實發生后，后補合同的罰款2000元，造成經濟糾紛及經濟損失的，全額承擔經濟損失。2、 參與采購合同材料價格的洽談。3、 負責建設工程合同、采購合同的具體履行工作。其主要職責如下：（1） 負責宣傳、貫徹有關法律、法規和規章，組織學習所在工程項目的各類合同并熟悉內容，做好合同交底工作；（2） 履行建設工程合同中規定的職責，監督分包工程的進度及工程質量；（3） 負責材料、設備的驗收；（4） 負責所在項目所有合同的日常管理工作，收集、記錄、整理和保存與合同有關的協議、函件，辦理工程變更和簽證；（5） 負責索賠合同有關資料的收集、整理，提供索賠依據，書寫索賠報告；（6） 監督所在項目各類合同的履行情況，發現問題及時向公司相關部門報告。（九）所有合同評審工作，全部由合同經辦人負責根據職責劃分組織相關人員參加評審。（十）各子分公司合同簽訂執行本制度流程。四、合同的簽訂（一） 簽訂合同實行洽談權、審查權、批準權相對獨立、互相制約的原則。經辦人、審查人、批準人各負其職，分工負責。任何合同均需經過評審程序評審后，方可批準簽訂。（二） 訂立合同前，經辦人應當對對方當事人的主體資格、資信能力、履約能力進行調查并形成調查報告，不得與不能獨立承擔民事責任的組織簽訂合同，也不得與法人單位簽訂與該單位履約能力明顯不相符的經濟合同。審查對方經辦人代理權限，審查對方提供資料的真實性與合法性。（三） 公司對外簽訂的合同，有格式文本的，應使用公司內部格式文本簽約；與建設單位簽訂的建設工程施工合同，原則上采用GF19990201版本的建設工程施工合同。不具備上述條件的，也必須采用合同書形式，嚴禁口頭協議和非正規書面形式。除勞務合同外，公司不與自然人簽訂經濟合同，確有必要簽訂經濟合同，必須經總經理審批。（四） 所有合同均應加蓋公司合同專用章為合同成立要件。特殊情況經辦人應將準備簽約的合同文本及相關材料請公司法律顧問審查。有法律顧問對合同內容進行審查，并書面提出審查意見。對有異議的部分，經辦人應予全面解釋。對審查人提出的修改意見，經辦人應予重視，并協商完善。根據審查人的要求，經辦人有責任補充相關材料。批準人應當根據審查人的審查意見，決定合同的批準。（五） 合同的形式訂立合同，除即時銀貨兩訖的簡單小額經濟事務外，應當采用書面形式。〃書面形式〃是指合同書、補充協議、公文信件、數據電文（包括電報、傳真、電子郵件等），除情況緊急或條件限制外，公司要求采用正式的合同書形式，有示范文本（包括公司制定的示范文本）的應當使用示范文本。3、 違約責任根據《合同法》作適當約定，注意合同的公平性。4、 解決爭議的方式解決爭議的方式可選擇仲裁或起訴，選擇仲裁的應明確約定仲裁機構的名稱,雙方對仲裁機構不能達成一致意見的，可選擇第三地仲裁機構。五、合同的其它管理1、 有關合同履行中的書面簽證、來往信函、文書、電報等補充文件均為合同的組成部分，合同經辦人應及時整理、交于相關部門妥善保管。2、 簽訂合同時，合同各頁之間應當加蓋公司騎縫章。3、 簽訂合同份數按需要確定，其它部門根據需要復印分發，行政部、經營管理部做好發放記錄。4、 合同經辦人員出現下列情況之一，給公司造成損失的，公司將依法向責任人員追償損失：（1） 未經授權批準或超越職權簽訂合同；（2） 因工作過失致使公司被詐騙；（3） 公司履行合同未經對方當事人確認；（4） 遺失重要證據；（5） 未履行規定手續擅自在對方出具的確認書、索賠報告上簽字而給公司造成損失的；（6） 公司職員在簽訂、履行合同過程中觸犯刑法，構成犯罪的，將依法移交司法機關處理；（7） 合同專用章、蓋章的空白合同、授權委托書遺失未及時報案和報告；（8） 其他違反公司相關制度的。附：《合同簽約評審表》序號：合同名稱編號來文單位收文日期頁數簽約單位甲方辦理時限密級乙方存檔部門經辦人合同要點簽約時間履行期限交易內容標的額度付示欠方式評審意見經辦部門經理復核意見意見整改情況

副總經理批準/審查意見：總經理簽批：董事長簽批：4.2人工費的管理1、 項目部施工負責人應每天做好民工考勤工作，每天按時登記人工臺帳（字跡清晰、嚴禁涂改），以便備查，項目經理或工程負責人應于當天24小時之內對人工臺帳簽字、確認。如有虛假行為，給予相關責任人處以虛假金額的2倍罰款。2、 項目人工費截止時間為每月25號，以小段包工和零工形式上報。小段包工費，由項目部于每月30號上午8點前報經營管理部，每拖延一天對相關責任人每人每份處罰50元，經營管理部于次月1號17點前審核完成交財務部，每拖延一天對相關責任人每人每份處罰50元，財務部于當天審核完成上報經理；零工部分，由項目部于每月30號8點前上報財務部，每拖延一天對相關責任人每人每份處罰50元，財務部于當天審核完成上報經理。經理于次月1號前審批完成，由財務理賬。如有多報行為，給予相關責任人虛假金額的2倍罰款，審核人核查出問題，按承擔比例逐級前推處罰（經辦人項目負責人項目預算員項目經理分公司經理核算員財務部會計副總經理總經理）。分公司人員承擔罰款的80%，職能部門承擔罰款的20%，具體處罰辦法為：（1） 該項目部有項目負責人的，如項目負責人審查出問題，經辦人承擔罰款的20%；如項目預算員審查出問題的，經辦人承擔罰款的20%，項目負責人承擔罰款20%，如項目經理審查出問題的，經辦人承擔罰款的20%，項目負責人承擔罰款的20%，項目預算員承擔罰款的20%；如分公司經理審查出問題的，經辦人承擔罰款的20%，項目負責人承擔罰款的20%，項目預算員承擔罰款的20%，項目經理承擔罰款的10%；如核算員審查出問題的，經辦人承擔罰款的20%，項目負責人承擔罰款的20%，項目預算員承擔罰款的20%，項目經理承擔罰款的10%，分公司經理承擔罰款的10%；如副總經理審查出問題的，分公司承擔罰款的80%（按以上標準執行），財務部與經營部各承擔罰款的10%；如總經理審查出問題的，分公司承擔罰款的80%，財務部與經營部各承擔罰款的10%，副總經理承擔罰款的5%。（2） 該項目部無項目負責人的，項目經理審查出問題的，經辦人承擔罰款的40%，其他罰款同上規定。3、機械部駕駛員工資截止時間為每月25號，由機械部主管于每月30號前交財務部，每拖延一天處罰50元，財務部于當天審核完成交總經理審批，總經理于次月1號前審批完成，由財務理賬。由于機械無作業時間段停滯造成的駕駛員空閑時間，駕駛員應做好機械維護工作。4、 人工費每次價格變動由經營管理部審核通過后交副總經理審批，審批后轉經營管理部、財務部各一份存檔，由計劃經營部、財務部對人工費價格的變動進行監督。對于未經生產副總審批的超定額部分，超出部分由相關責任人承擔。5、 在工程最終核算完成時，發現所掛人工費有多報、虛報現象，總經理承擔連帶責任，給予總經理損失額的10%的罰款，其他相關責任人執行人工費的管理4.2之第2條規定罰款。4.3機械費的管理1、 項目相關人員依據機械作業施工數據于當天登記機械臺帳，項目經理在該工程直接負責時，于當天24小時之內對機械臺帳簽字、確認；項目經理不直接負責的，由工地負責人于24小時之內對機械臺帳簽字、確認。不按規定時間完成，每發現一處處罰50元。2、 機械掛賬單每月上報兩次，截止時間為每月10號和25號，項目經理依據機械臺帳開具機械作業取費單、掛賬單，經分公司經理審核簽字后于每月13號、28號下午5點前報經營管理部，每拖延一天對相關責任人每人每份處罰50元，經營管理部審核完成后于每月14號、29號下午5點前交于財務部（經營管理部審核有特殊問題的應及時處理，可延遲一天），每拖延一天對相關責任人每人每份處罰50元，財務部于當天審核完成后上報副總經理。副總經理必須在每月的16號和次月1號前審批完成，上報總經理，總經理必須在每月的17號和次月2號審批完成，不能耽誤財務理賬。3、 機械費統計要及時、準確，書寫要工整、清晰，嚴禁數據出現模糊、涂改現象。如發現多報現象，按差額部分的100%對相關責任人進行處罰，審核人核查出問題，按承擔比例逐級前推處罰（經辦人項目負責人項目預算員項目經理分公司經理核算員財務部會計副總經理總經理）。項目部承擔罰款的80%，核算員承擔罰款的20%，具體處罰辦法為：⑴該項目部有項目負責人的，如項目負責人審查出問題，經辦人承擔罰款的20%；如項目預算員審查出問題的，經辦人承擔罰款的20%,項目負責人承擔罰款20%，如項目經理審查出問題的，經辦人承擔罰款的20%，項目負責人承擔罰款的20%，項目預算員承擔罰款的20%；如分公司經理審查出問題的，經辦人承擔罰款的20%，項目負責人承擔罰款的20%，項目預算員承擔罰款的20%，項目經理承擔罰款的10%；如核算員審查出問題的，經辦人承擔罰款的20%，項目負責人承擔罰款的20%，項目預算員承擔罰款的20%，項目經理承擔罰款的10%，分公司經理承擔罰款的10%；如副總經理審查出問題的，分公司承擔罰款的80%（按以上標準執行），財務部與經營部各承擔罰款的10%；如總經理審查出問題的，分公司承擔罰款的80%，財務部與經營部各承擔罰款的10%，副總經理承擔罰款的5%。（2）該項目部無項目負責人的，項目經理審查出問題的，經辦人承擔罰款的40%，其他罰款同上規定。4、 公司租用機械價格按公司內部定額執行，如需變動的，每次價格變動前由項目部上報經營管理部審核，經營管理部附審核意見上報總經理審