億利資源集團(tuán)公司招標(biāo)治理方法一、招標(biāo)的組織治理〔一、本方法適用于集團(tuán)公司、億利化學(xué)、五大實(shí)體產(chǎn)業(yè)體系。〔二、對(duì)億利化學(xué)、億利科技、金威建設(shè)集團(tuán)、煤炭事業(yè)部、沙產(chǎn)業(yè)事業(yè)部的工程工程及經(jīng)營(yíng)性原輔材料選購(gòu)招標(biāo)：1、工程工程的招標(biāo)按管控權(quán)限實(shí)施〔1〕500業(yè)與煤炭事業(yè)部100萬(wàn)元以上工程的招標(biāo)，由實(shí)施單位提出招標(biāo)申請(qǐng)，報(bào)備集團(tuán)公司督審委、財(cái)務(wù)中心、工程工程治理部后，由工程實(shí)程跟進(jìn)監(jiān)視。〔2〕億利化學(xué)500炭事業(yè)100務(wù)治理中心隨時(shí)抽查。2、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需原輔材料選購(gòu)招標(biāo)原則上由各五大經(jīng)營(yíng)實(shí)體自1000300100心全程跟進(jìn)督查。3、集團(tuán)公司負(fù)責(zé)實(shí)施的工程工程的招標(biāo)選購(gòu)由工程組〔或?qū)嵤﹩挝弧硡⒄丈鲜隽鞒虉?zhí)行。4、集團(tuán)公司工程工程治理部組織的工程工程招〔議〕標(biāo)，邀請(qǐng)督審委、財(cái)務(wù)治理中心全程參與。5中各類重大事項(xiàng)。6、招標(biāo)方式界定〔如下表〕招標(biāo)分類辦公用品

招標(biāo)金額界定5550

招標(biāo)〔選購(gòu)〕方式比價(jià)選購(gòu)招 標(biāo)議標(biāo)或詢價(jià)比價(jià)工程工程〔含大修〕

單項(xiàng)工程合同估算價(jià)重要設(shè)備、主要材料等物資的選購(gòu)，單項(xiàng)合同估算價(jià)勘測(cè)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等技術(shù)效勞事項(xiàng)單項(xiàng)合同估算價(jià)

5030302020

招 標(biāo)議標(biāo)或詢價(jià)比價(jià)招 標(biāo)議標(biāo)或詢價(jià)比價(jià)招 標(biāo)〔注：經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)定的不宜招標(biāo)的特別工程可實(shí)行議標(biāo)或其它方式進(jìn)展〕7、現(xiàn)場(chǎng)工程治理部及各實(shí)體產(chǎn)業(yè)體系不得將應(yīng)招標(biāo)的工程化整為零或者以其它任何方式回避招標(biāo)。8、工程工程治理部〔五大實(shí)體產(chǎn)業(yè)體系相關(guān)部門(mén)〕應(yīng)依據(jù)集團(tuán)公司各企業(yè)使用的設(shè)備、配件、原輔材料等的品種，建立詢價(jià)系統(tǒng)和比價(jià)系統(tǒng)，建立信息庫(kù)二、招標(biāo)的實(shí)施1、招標(biāo)分為公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)和議標(biāo)。2、投標(biāo)人按規(guī)定時(shí)間內(nèi)購(gòu)置招標(biāo)文件。投標(biāo)人在規(guī)定的投標(biāo)截止日前可以對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)展補(bǔ)充、修改或撤回，補(bǔ)充、修改內(nèi)容為投標(biāo)文件組成局部。3標(biāo)書(shū)的投標(biāo)人。4布中標(biāo)。如因特別狀況未能當(dāng)即定標(biāo)，待確定中標(biāo)人后，要向各投標(biāo)單位發(fā)函，或以其它方式告知。552/3。評(píng)標(biāo)委員會(huì)的專家成員實(shí)行不固定方式，在招標(biāo)前從專家?guī)斓暮蜻x專家名單中通過(guò)抽簽的方式確定。6、在招〔議〕標(biāo)的全過(guò)程中，督審委、財(cái)務(wù)治理中心部全過(guò)程以邀請(qǐng)公證機(jī)關(guān)對(duì)招標(biāo)活動(dòng)進(jìn)展監(jiān)視。三、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)程序1、在招標(biāo)文件中規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)組織公開(kāi)開(kāi)標(biāo)，開(kāi)標(biāo)時(shí)需有投標(biāo)人代表參與，參與開(kāi)標(biāo)的代表應(yīng)簽到報(bào)到以證明其出席。23〔特別狀況除外〕3、開(kāi)標(biāo)時(shí)，首先由主持人宣布招標(biāo)會(huì)議開(kāi)頭，宣讀投標(biāo)單位名單，宣布會(huì)議招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組〔含督查〕和評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單，宣布招標(biāo)規(guī)章、紀(jì)律等。招標(biāo)工作人員開(kāi)頭預(yù)備開(kāi)標(biāo)會(huì)議記錄。4、當(dāng)眾檢驗(yàn)并啟封標(biāo)書(shū)。工作人員幫助投標(biāo)人檢查投標(biāo)書(shū)的完好狀況，當(dāng)眾宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)價(jià)格、工期、供貨時(shí)間、質(zhì)量等級(jí)、付款方式、投標(biāo)人是否按要求供給了投標(biāo)保函或保證金，是否正關(guān)要求剔除無(wú)效的投標(biāo)書(shū)。假設(shè)招標(biāo)文件中內(nèi)容遺漏或者規(guī)定不明確，開(kāi)標(biāo)以后可以承受協(xié)商全都的方法允許投標(biāo)人其次次報(bào)價(jià)。5、公布評(píng)標(biāo)方法。評(píng)標(biāo)過(guò)程中不以最低報(bào)價(jià)作為中標(biāo)的唯一依據(jù)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)在權(quán)衡價(jià)格、性能質(zhì)量、交貨〔工〕期、施工方法、技術(shù)措施、信譽(yù)、售后效勞等諸多因素后進(jìn)展合議，經(jīng)過(guò)合議后，既可采取獨(dú)立打分，去掉一個(gè)最高分和一個(gè)最低分后，取其中平均分?jǐn)?shù)按其排名推舉1-3家中標(biāo)單位，也可由評(píng)委各自發(fā)表意見(jiàn)，由評(píng)委會(huì)主任依據(jù)評(píng)委意見(jiàn)推舉中標(biāo)單位。由評(píng)標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審定，報(bào)集團(tuán)總裁批準(zhǔn)。6、按抽簽挨次，各投標(biāo)人向評(píng)標(biāo)委員會(huì)作投標(biāo)介紹，主要內(nèi)容包括工期、供貨時(shí)間、組織生產(chǎn)施工方案以及本企業(yè)的資質(zhì)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及社會(huì)信譽(yù)。7、投標(biāo)人對(duì)其投標(biāo)文件進(jìn)展澄清，由評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員對(duì)投標(biāo)書(shū)的問(wèn)題8、評(píng)標(biāo)確定中標(biāo)人。評(píng)標(biāo)過(guò)程中，投標(biāo)當(dāng)事人要全部回避。9、邀請(qǐng)招標(biāo)的工程，評(píng)標(biāo)委員會(huì)與投標(biāo)人單獨(dú)談判，屢次磋商，談判狀況。10投標(biāo)，并重招標(biāo)。11、整個(gè)招標(biāo)過(guò)程要作好紀(jì)要〔招標(biāo)狀況匯報(bào)字后報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)。備好檔案，以備查驗(yàn)。四、招標(biāo)工作的后續(xù)治理1、招標(biāo)完畢后，組織部門(mén)會(huì)同工程實(shí)施單位，督審委、財(cái)務(wù)中心共同與中標(biāo)人進(jìn)展具體的商務(wù)洽談，簽訂合同。2、商務(wù)合同簽訂后，組織部門(mén)要跟蹤監(jiān)視合同的執(zhí)行狀況，包括參與驗(yàn)收貨物、財(cái)務(wù)付款監(jiān)視等工作。3、工程建成后，工程工程治理部等有關(guān)部門(mén)要參與工程驗(yàn)收并跟五、招標(biāo)當(dāng)事人的責(zé)任和違規(guī)懲罰1、評(píng)標(biāo)委員會(huì)、招標(biāo)工作人員以及進(jìn)展工程預(yù)算的有關(guān)人員不準(zhǔn)泄露標(biāo)底，不準(zhǔn)透露須對(duì)投標(biāo)人保密的相關(guān)內(nèi)容，違者視情節(jié)輕重賜予1%~2%的經(jīng)濟(jì)懲罰或移交司法機(jī)關(guān)查處。2、評(píng)標(biāo)委員會(huì)要有評(píng)分記錄，評(píng)委對(duì)評(píng)審意見(jiàn)擔(dān)當(dāng)個(gè)人責(zé)任。3、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員如與投標(biāo)人有利害關(guān)系，要申請(qǐng)回避。4、招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組和評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員及招標(biāo)工作人員，不準(zhǔn)承受投標(biāo)人的任何贈(zèng)品，違者視情節(jié)輕重賜予合同標(biāo)1%~2%的罰款。5、各企業(yè)沒(méi)有依據(jù)本方法實(shí)行招標(biāo)，擅自進(jìn)展工程建設(shè)和物資選購(gòu)的，要責(zé)令其停頓履行合同并依據(jù)情節(jié)輕重處以責(zé)任人中標(biāo)額造成損失的要擔(dān)當(dāng)相應(yīng)責(zé)任。億利資源集團(tuán)〔全資或確定控股公司〕重大投資工程立項(xiàng)審批制度本制度適用全部50技改建項(xiàng)必需上報(bào)集團(tuán)公司按有關(guān)流程審核批準(zhǔn)。10萬(wàn)元以下的工程進(jìn)入當(dāng)期本錢(qián)。書(shū)?或?可研報(bào)告?或?實(shí)施方案?，報(bào)工程工程治理部。第三條工程初審：工程工程治理部組織有關(guān)部門(mén)或人員對(duì)所提的?工程建議書(shū)?或?可研報(bào)告?或?實(shí)施方案?進(jìn)展初審，提出初審意見(jiàn)，經(jīng)財(cái)務(wù)治理中心會(huì)簽或復(fù)審，上報(bào)分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)。第四條工程復(fù)審及分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審核后，由主管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)部門(mén)及專家進(jìn)展復(fù)審〔如必要100工程，經(jīng)復(fù)審不行行，主管領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)拒絕。假設(shè)可行，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)立項(xiàng)，實(shí)施單位組織實(shí)施。假設(shè)投資額在100100-10001000論證意見(jiàn)上報(bào)集團(tuán)董事會(huì)，由集團(tuán)董事會(huì)批準(zhǔn)是否立項(xiàng)。第五條假設(shè)工程均批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部門(mén)籌集資金，需上報(bào)主管部門(mén)立項(xiàng)審批的由物產(chǎn)資源部報(bào)審，工程實(shí)施單位組織實(shí)施。第六條工程未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自開(kāi)工的，懲罰工程負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)1%的罰款。附圖1：重大投資工程立項(xiàng)審批流程〔全資或確定控股公司〕相關(guān)單位提出工程工程申請(qǐng)或?qū)嵤┓桨腹こ坦こ讨卫聿砍鯇彿止茇?cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)/財(cái)務(wù)治理中心會(huì)簽主管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)部門(mén)及專家復(fù)審〔如必要〕劃分100否

100萬(wàn)元以下

投資額度 100 萬(wàn)元以上劃分 1000萬(wàn)元以下董事會(huì)

總裁辦公會(huì)否批準(zhǔn)與否

物產(chǎn)資源部報(bào)審財(cái)務(wù)治理中心籌 工程工程部存檔實(shí)施單位執(zhí)行億利資源集團(tuán)〔全資或確定控股公司〕重大投資工程實(shí)施流程制度第一條適用范圍：本流程適用于集團(tuán)公司批準(zhǔn)立項(xiàng)后的工程實(shí)其次條托付設(shè)計(jì)及概〔預(yù)〕公司擔(dān)當(dāng)?shù)墓こ蹋罁?jù)《億利資源集團(tuán)招標(biāo)治理方法》由工程工程治理部或五大產(chǎn)業(yè)體系組織托付設(shè)計(jì)。最終提交工程工程部對(duì)概〔預(yù)〕算初審，簽字認(rèn)定。第三條概〔預(yù)〕算審核及分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)組織財(cái)務(wù)治理中心及內(nèi)外部專家對(duì)上報(bào)的概〔預(yù)〕算造價(jià)進(jìn)展審核，假設(shè)審核概〔預(yù)〕算超過(guò)±20%，則由編制單位重編制概〔預(yù)〕算，重審定。投資100-10001000上報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。第四條工程實(shí)施單位依據(jù)批準(zhǔn)的概〔預(yù)〕算把握投資，由工程經(jīng)理組織實(shí)施。第五條工程的跟進(jìn)監(jiān)視：各實(shí)施單位要有進(jìn)度實(shí)施打算，及分5變更、及“招投標(biāo)”以外的材料認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)單，要通知集團(tuán)公司工程工51010集團(tuán)公司總裁簽批。財(cái)務(wù)部門(mén)依據(jù)確認(rèn)的形象進(jìn)度支付工程進(jìn)度款。第六條工程驗(yàn)收：工程完工后，由現(xiàn)場(chǎng)工程部或工程實(shí)施單位收?qǐng)?bào)告。50元以下的工程，工程決算由實(shí)施單位負(fù)責(zé)，集團(tuán)公司督審委、財(cái)務(wù)治理50最終工程決算數(shù)量。第八條每一個(gè)工程工程必需請(qǐng)外審機(jī)構(gòu)進(jìn)展審計(jì)，費(fèi)用按審減額確實(shí)定比例〔依據(jù)審計(jì)概算額大小和招邀標(biāo)狀況確定〕計(jì)提。第九條非集團(tuán)公司立項(xiàng)的投資工程集團(tuán)公司依據(jù)狀況將請(qǐng)第三方抽查審計(jì)。第十條11%的罰款。附圖2：億利資源集團(tuán)〔全資或確定控股公司〕重大投資工程實(shí)施流程工程部或二級(jí)單位組織托付設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)并編制概〔預(yù)〕算工程部初審概〔預(yù)〕算分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)組織財(cái)務(wù)治理中心對(duì)概〔預(yù)〕算審20%

劃分

1000

1001000萬(wàn)元以上

1001000萬(wàn)元以下總裁辦公會(huì)

或集團(tuán)主管否 批準(zhǔn)與否工程實(shí)施單位實(shí)施工程部組織驗(yàn)收

財(cái)務(wù)治理中心跟進(jìn)實(shí)施單位編制決算報(bào)告投資50萬(wàn)元以下工程 投資50萬(wàn)元以上工程工程實(shí)施單位負(fù)責(zé)

財(cái)務(wù)治理中心牽頭或托付工程造詢問(wèn)單位審核總裁批準(zhǔn)附件三：工程立項(xiàng)審批流程表工程名稱目工程提出單位工程投資金額工程初審意見(jiàn)工程工程治理部:項(xiàng)工程初審意見(jiàn)證財(cái)務(wù)治理中心:分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn):主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn):立項(xiàng)批董事會(huì)意見(jiàn):〔注：審批后交工程工程治理部存檔〕附件四：工程概〔預(yù)〕算審批流程表項(xiàng)項(xiàng)目資料工程名稱位工程提出時(shí)間見(jiàn)工程工程治理部:工程復(fù)審意見(jiàn) 財(cái)務(wù)治理中心:項(xiàng)目概︵預(yù)︶算審核分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn):主管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：總裁辦公會(huì)意見(jiàn):董事會(huì)意見(jiàn):〔注：審批后交工程工程治理部存檔億利資源集團(tuán)〔億利化學(xué)〕重大投資工程立項(xiàng)審批制度300。其次條工程提出：由億利化學(xué)對(duì)擬上工程提出《工程建議書(shū)》或《可研報(bào)告》報(bào)集團(tuán)公司工程工程治理部。第四條工程復(fù)審：主管領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)部門(mén)及專家進(jìn)展不行行性論證。將論證意見(jiàn)上報(bào)總裁辦公會(huì)，由總裁辦公會(huì)審批，如需要，上報(bào)集團(tuán)董事會(huì)批準(zhǔn)。第五條批復(fù)反響：由億利資源集團(tuán)總裁辦公會(huì)或董事會(huì)批準(zhǔn)立項(xiàng)的工程，億利化學(xué)方可進(jìn)入億利化學(xué)上報(bào)至董事會(huì)的審批流程。第六條未執(zhí)行該制度的按“億利資源集團(tuán)重大投資工程立項(xiàng)審批制度”第六條進(jìn)展懲罰附圖一：億利資源〔億利化學(xué)〕重大工程立項(xiàng)審批流程《可行性爭(zhēng)論報(bào)告》集團(tuán)公司工程工程治理部初審集團(tuán)公司財(cái)務(wù)治理中心會(huì)簽主管領(lǐng)導(dǎo)組織進(jìn)展不行行性論證集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)集團(tuán)公司董事會(huì)否批準(zhǔn)與否億利化學(xué)上報(bào)董事會(huì)審批流程億利資源集團(tuán)〔億利化學(xué)〕重大投資工程實(shí)施流程制度300工程。其次條托付設(shè)計(jì)及概〔預(yù)〕算初審：億利化學(xué)要托付設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)，并提交概〔預(yù)〕算，報(bào)集團(tuán)公司工程工程治理部初審。第三條分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)組織財(cái)務(wù)中心對(duì)概〔預(yù)〕算進(jìn)展復(fù)審，復(fù)審由主管領(lǐng)導(dǎo)審定，報(bào)總裁辦公會(huì)，需要時(shí)上報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。第四條批復(fù)反響：經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)概〔預(yù)〕可進(jìn)入億利化學(xué)上報(bào)其董事會(huì)的工程預(yù)算審批流程。第五條工程實(shí)施：億利化學(xué)組織實(shí)施的工程過(guò)程中，集團(tuán)公司監(jiān)控督察中心、工程工程治理部、財(cái)務(wù)治理中心全過(guò)種跟進(jìn)、監(jiān)視。第六條工程驗(yàn)收：億利化學(xué)組織的工程驗(yàn)收，要有集團(tuán)公司工程工程部及督審委參與。第七條工程決算：億利化學(xué)組織的決算要有集團(tuán)公司工程工程治理部、財(cái)務(wù)治理中心及督審委參與。第八條未執(zhí)行該制度的按“億利資源集團(tuán)重大投資工程實(shí)施流程制度”第八條進(jìn)展懲罰。附件二：億利資源集團(tuán)〔億利化學(xué)〕重大投資工程實(shí)施流程億利化學(xué)組織托付設(shè)計(jì)億利化學(xué)組織托付設(shè)計(jì)〔或?qū)嵤﹩挝弧尘幹聘潘銜?shū)集團(tuán)公司工程工程治理部初審概〔預(yù)〕算概〔預(yù)〕算審核總裁辦公會(huì)董事會(huì)批準(zhǔn)與否億利化學(xué)報(bào)董事會(huì)預(yù)算審批流程億利化學(xué)組織實(shí)施治理中心跟進(jìn)督審委、工程工程治理部參與驗(yàn)收參與決算億利資源集團(tuán)公司合同治理方法實(shí)際把握的公司的合同治理，應(yīng)當(dāng)遵照本方法執(zhí)行。其次章合同的訂立其次條提出簽訂合同的部門(mén)〔經(jīng)辦部門(mén)〕在簽訂合同之前，必需認(rèn)真了解合同相對(duì)方及市場(chǎng)等狀況。的法律、法規(guī)及《集團(tuán)公司招標(biāo)治理制度實(shí)行詢價(jià)、比價(jià)的方式選擇合同相對(duì)方。經(jīng)辦部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì)詢價(jià)、比價(jià)過(guò)程作具體記錄，并隨合同草案流轉(zhuǎn)審批。第四條合同除即時(shí)清結(jié)者，一律承受書(shū)面格式。原則上應(yīng)當(dāng)使用統(tǒng)一的合同范本，合同范本由經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)制作，律師或法務(wù)工作人員審核。沒(méi)有合同范本的，由公司經(jīng)辦部門(mén)起草合同草案，律師或法務(wù)工作人員審核。如系由對(duì)方供給合同草案，則經(jīng)辦部門(mén)需進(jìn)展必要的修改，律師或法務(wù)工作人員審核。第五條簽訂合同必需持有授權(quán)托付書(shū)〔除法定代表人。合同簽訂應(yīng)由經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)人簽發(fā)合同草案，由企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、律師或法務(wù)工作人員審核，同時(shí)依據(jù)以下權(quán)限報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審準(zhǔn)：15萬(wàn)元以下的，由經(jīng)辦部門(mén)經(jīng)理審批。25萬(wàn)元以上，20萬(wàn)元以下的，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批。320萬(wàn)元以上的，由總裁/總經(jīng)理或其授權(quán)人審批。4/總經(jīng)理或其授權(quán)人審批。人資質(zhì)、履約力氣、合同的標(biāo)的物、質(zhì)量及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)款、交貨時(shí)的合法性、嚴(yán)密性負(fù)責(zé)；財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)合同付款方式、付款期限等進(jìn)展審核并負(fù)責(zé)。據(jù)之一。15日內(nèi)，將生效的合案。第三章合同的履行公司領(lǐng)導(dǎo)。合同履行過(guò)程中的貨物〔材料、工程〕交接、合同變更等必需有書(shū)面資料。第十條合同發(fā)生重大變更時(shí)，應(yīng)報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審定備案。第四章糾紛的處理辦案人員工作。第五章合同檔案治理第十二條集團(tuán)公司二、三級(jí)企業(yè)應(yīng)當(dāng)確立合同歸口治理部門(mén)，并配備專職或兼職的合同治理員，業(yè)務(wù)上受集團(tuán)公司督審委領(lǐng)導(dǎo)。做好《合同簽訂狀況臺(tái)帳》和《合同履行狀況臺(tái)帳書(shū)、變更協(xié)議、變更簽證、授權(quán)托付、合同履行狀況的說(shuō)明、付款憑證的復(fù)印件等。同治理及合同履行狀況進(jìn)展抽查。定辦理手續(xù)。第六章合同專用章的使用和治理用其它印章代替。特別狀況需加蓋企業(yè)公章的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審準(zhǔn)。第十七條合同專用章由指定專人負(fù)責(zé)保管。第七章罰則51萬(wàn)元以下2千元5〔一〕未經(jīng)授權(quán)或未履行授權(quán)手續(xù)簽訂合同的；〔二合同未承受書(shū)面形式的；〔三〕未按本制度規(guī)定履行合同審批手續(xù)或履行程序走形式的；〔四〕合同治理員未按本制度規(guī)定履行相關(guān)職責(zé)的；〔五相對(duì)方履行合同力氣差給公司造成損失的；〔六〕在招標(biāo)或比價(jià)過(guò)程中弄虛作假，或在招標(biāo)過(guò)程中，承受投標(biāo)單位禮品、其他好處與投標(biāo)單位串通損害公司利益的；〔七〕因合同經(jīng)辦人員或?qū)徍巳藛T履職過(guò)失造成合同糾紛的；〔八它影響公司權(quán)利行使后果的；〔九〕違反本制度其它規(guī)定造成嚴(yán)峻后果的。合同審批流程表部門(mén)：部門(mén)：經(jīng)辦人：送交日期：合同名稱：合同編號(hào)：合同主要事項(xiàng)：經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人〔簽字：〔簽字：律師或法務(wù)工作人員〔簽字：分管領(lǐng)導(dǎo)簽批：日期日期日期簽字〕備注：1、本流轉(zhuǎn)表流轉(zhuǎn)程序?yàn)椋孩俳?jīng)辦人填寫(xiě)并按流程送審；②經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)人就合同涉及的事《合同治理制度》所規(guī)定的權(quán)限審批；⑥印章保管人依據(jù)審核最終意見(jiàn)蓋章。2、本流轉(zhuǎn)表為財(cái)務(wù)付款的必要依據(jù)之一。3、合同簽訂生效后，經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)將本流轉(zhuǎn)表復(fù)印件、授權(quán)托付書(shū)、生效合同文本各一份交合同審核部門(mén)備案。23億利資源集團(tuán)公司內(nèi)部督查審計(jì)制度第一章 總則實(shí)際把握的公司依照本制度規(guī)定承受審計(jì)監(jiān)視。其次章機(jī)構(gòu)設(shè)置其次條集團(tuán)公司設(shè)督審委，在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下獨(dú)立開(kāi)展內(nèi)部督查審計(jì)工作，不受其他部門(mén)和個(gè)人干預(yù)。順當(dāng)進(jìn)展及督審內(nèi)容的真實(shí)客觀。把握度。務(wù)受集團(tuán)公司督審委領(lǐng)導(dǎo)。第三章督查審計(jì)范圍第六條督查范圍〔一〕重大工程〔建工程、技改工程〕實(shí)施狀況。〔二〕大宗原輔材料的招投標(biāo)選購(gòu)狀況、比價(jià)及砍價(jià)狀況。〔三〕違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題及職工反映比較猛烈的問(wèn)題。〔四〕制度流程執(zhí)行狀況。24〔五派出專職監(jiān)事對(duì)集團(tuán)公司參控股企業(yè)的經(jīng)營(yíng)治理狀況進(jìn)展督查。第七條審計(jì)范圍〔一〕二級(jí)公司的經(jīng)營(yíng)治理〔重點(diǎn)是：預(yù)算及制度流程執(zhí)行、選購(gòu)四季度主要對(duì)三級(jí)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)治理治理狀況進(jìn)展抽查審計(jì)。〔二〕集團(tuán)公司本部財(cái)務(wù)治理〔特別是資金使用〕狀況每季度審計(jì)一次。〔三〕集團(tuán)公司部門(mén)經(jīng)理以上人員及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的離任審計(jì)。〔四〕依據(jù)董事會(huì)的要求進(jìn)展專項(xiàng)審計(jì)。〔五〕依據(jù)董事會(huì)的要求對(duì)集團(tuán)公司參股企業(yè)進(jìn)展審計(jì)。投標(biāo)活動(dòng)或其他重要的經(jīng)營(yíng)決策活動(dòng)，要準(zhǔn)時(shí)通知督審委列席參與。第九條督查審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)遵守以下督查審計(jì)紀(jì)律：〔一職行為，按集團(tuán)公司相關(guān)制度進(jìn)展懲罰。〔二〕不得與被督查審計(jì)單位串通，編造虛假督查審計(jì)報(bào)告。〔三〕不得干預(yù)被督查審計(jì)單位正常的經(jīng)營(yíng)治理活動(dòng)。〔四〕不得承受被督查審計(jì)單位的饋贈(zèng)、酬勞、福利待遇，不得在被督查審計(jì)單位報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用。〔五〕不得泄漏督查審計(jì)涉及到被督查審計(jì)單位的隱秘。25第五章督審檔案治理檔案的立卷工作應(yīng)實(shí)行“誰(shuí)督審，誰(shuí)立卷成卷后交部門(mén)專人治理。第十一條督審檔案的借閱必需經(jīng)督審委負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。第六章 審計(jì)結(jié)果應(yīng)用及懲罰方法直接報(bào)送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門(mén)知悉。55050010報(bào)批判、調(diào)離工作崗位、降級(jí)、降薪、解除勞動(dòng)合同的行政處分，構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。〔一〕拒絕供給會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、治理制度、內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)分工、董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要、經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議等，或毀棄、轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改有