公司二級制度有限公司文件編號：DS-RZ-2-02共18頁第二章制度建設標準化管理生效日期：2016.07.19版號：1.8文件發放范圍總經理J戰督委J營銷部J農林部J人資部J財務部J文件修改記錄版次號修改前頁碼修改后頁數修改章節或內容提要修改提議人生效日期1.0/新版首次發布2016.07.191.115頁17頁5.5.3修改；5.5.5新增；5.5.6新增；5.6新增；5.7新增；5.8新增。2016.12.141.217頁17頁修改5.3.3條款；5.10.4條款；5.5.6B條款2017.02.271.317頁17頁修改5.10.3條款、5.10.4條款、5.12.2條款等相關內容、5.23條款中第五條與第六條對調。2017.09.201.417頁17頁修改5.22條款、5.23條款，新增獎懲類別、監督類別等條款。2018.04.041.517頁17頁增加5.5.6條款的D條款，數據圖表分析2018.06.201.617頁17頁第5.4.4中大點1.1用四號宋體字（主題加粗加三號下劃線）2018.08.151.717頁18頁第5.23公司一級制度版本模式增加“安全、控制、禁止”“數據化”“成本分析與節約”、“流程高效化”。2018.08.231.818頁18頁第5.22、5.23公司一、一級制度版本模式中數據化，增加管理要求，增加5.1、規劃與預算2018.08.31審批責任部門編寫人資部審核總經理審核：受控章日日期年月日日期年月日日期：共18頁第1頁第一條目的建立本公司有關質量/環境/職業健康安全活動的制度和資料控制方法，使所用的相關制度和資料均得以有效控制，以達到一致性、可追溯性、適宜性及規范化和標準化的要求，防止使用失效或作廢的制度和資料。第二條適用范圍本程序適用于公司所有與全面管理體系有關內部及外來制度和文件資料的控制。第三條定義正本：所有相關人員在編制、審核、批準等方面親自簽署姓名的原件為正本文件，由人資部存檔保管。副本：正本文件的復制件。第四條職責一人資部職責：負責管理手冊的編寫及其修訂更新版本；負責公司體系有關的制度、資料文件及檔案的管理和受控文件的收發管理;各部門職責:負責組織編寫所屬工作范圍內的程序文件及二、三級制度及崗位作業指導書；負責本部門制度和資料文件的接收管理。文件審批：各部門負責本部門所主導制度的編制及審核，人資部經理、總經理負責審核、批準。第五條內容按授控文件分類受控文件：是指受更改的控制,本公司管理體系文件和與管理體系相關的外來文件；非受控文件：是指不受更改控制的文件，如為經營管理的需要而分發的管理文件。按文件來源分類內部文件：公司管理體系文件，包括一級公司經營管理制度、二級部門管理制度、三級崗位工作制度及記錄外來文件：與管理體系相關的外來文件，包括政府部門和行業發布的各類強制性法律、法規、條例、引用和參考的標準、合同及顧客提供的圖樣、技術質量要求文件等。文件的編寫文件首頁編寫:公司LOGO、制度級別、制度章節、公司名稱、制度標題、文件編號、生效日期、頁次、版本、文件發放范圍、文件修改記錄、審核批準簽署欄等。共18頁第2頁

制度起草審批、\核準制度級別、起草部門會審審核審批會議通過一級戰督委總助關聯部門人資部總經理主管會議二級各部門經理關聯部門人資部總經理專題會議三級各崗位本部門人資部部門會議文件的編號類別公司制度歸口部門制度級別制度章節部門XX（公司拼音縮寫）XX（部門拼音縮寫）X（級別流水號）XX（章節流水號）戰督委DSZD101人資部DSRZ201財務部DSCW201營銷部DSYX201砂石部DSSS201備注：例：DS-RZ-2-01,表示公司拼音縮寫；RZ表示部門拼音縮寫；2表示制度級別流水號，依此類推；01表示制度章節流水號，依此類推。版次/修訂號A、版本：版次用1,2,3,……表示，即1表示第一版，2表示第二版，以此類推，整個章節修改30%以上的內容，為改版本。B、版次：修訂號用0，1，2表示，0表示未修改過，1表示第一次修改，以此類推，整個章節修改30%以下或只修改部份條、大點、小點的內容，為改版次。制度設定標準條款設定級一章一條一|大點（1.1、1.2…）|f|小點1.1.1、1.1.2???）aA、B、C…一＞a、b、c…條款關系條款名稱使用順序上下級關系上級本級下級級/級章章T級章條條章條大點大點1.1、1.2、…條大點小占小點1.1.1、1.1.2…大點小占A、B、C…A、B、C…1小占A、B、C…a、b、c…a、b、c…A、B、C…a、b、c…/主題排版標準共18頁第3頁

例如主題說明條、大點、小點樣板例1條卜.不設大點第XX條XXXX：XXXXXXXXXXXXXXXX。例2設大點不設小點時第XX條XXXX1.1XXXX：XXXXXXXXXXXXXXXX。例3設小點不設下級闡述時第XX條XXXXXXXXXXXX：XXXXXXXXXXXXXXXXXo例4設小點下級闡述時第XX條XXXXXXXXXXXX：XXXXXXXXXXXXXXXXoA、XXXX：XXXXXXXXXXXXXXXoa、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo說明每個主題字量控制在6個字以內字體大小序號條款名稱是否使用主題主題字體大小1公司X級制度J小四號宋體字2第XXX章J小四號宋體字3廈門泰綠生態農業有限公司J小四號宋體字4制度名稱J四號宋體字（加粗）5文件編號：DS-XX-X-XXJ小四號宋體字6共X頁J小四號宋體字7生效日期：XXXX.XX.XXJ小四號宋體字8版次號：1.0J小四號宋體字9第XX條J四號宋體字（主題加粗）10大點“1.1、1.2…”J四號宋體字（主題加粗加三號下劃線）11小點“1.1.1、1.1.2…”J四號宋體字（主題加粗）12A、B、C…J四號宋體字（主題加粗）13a、b、c…X四號宋體字14正文X四號宋體字15以上正文如□設有表格可按小四號宋體字。說明：上圖中有“^”的為必須使用主題，有“J”和“X”的為分開闡述是必須有主題且必須加粗，如沒有分開闡述即可不設主題。字體間隙條款名稱間隔要求主題第XX條個字符空格表示XXXX大點“1.1、1.2…”個字符空格表示XXXX小點“1.1.1、1.1.2…”個字符空格表示XXXXA、B、C…個字符“、”表示A、a、b、c…個字符“、”表示a、文本：頁面設置:頁邊距上下1.5厘米，左右1.8厘米。正文：段落設置：常規：對齊方式：兩端對齊；縮進：左右側為：0字符；間距：段前、段后：0行；行距：固定值；設置值：22磅。共18頁第4頁管理標準化制度化：是指公司在經營中，強調“依制度管企”的原則，建立、健全各項制度，確保在工作中都有“制度”執行依據。表格化：是指在制度建設、應用、工作流程中對重點事件應使用《表格》方式進行管控，員工在工作中所有工作表格必須在公司表格體系內（含試運行表格）開展工作。流程化：是指公司在經營中依《客戶》、《產品》、《公司組織機構》等經營需要為導向建立《一級公司經營管理制度》、《二級部門管理制度》、《三級崗位工作制度》等三類制度；在制度建設中應以《制度流程化》為導向，流程化的管理，就是通過優化流程，提高組織及個人工作效率，通過提高效率，借此提升效益，制度流程化標準是：A、主題明確：建立各管理條款按大小順序建立大、中、小等主題；B、條款明確：以級、章、條、大點、小點、大A、小a等明確有關條款；C、順序明確：以流程推進的實施步驟先后順序來明確，對所做的工作，為了節省時間，提高效率，而講究的先后順序，即一件事情我們“先做什么、接著做什么、最后做什么”，怎么樣的工作順序，最有效率。三級崗位工作制度以章節為單位，每個章節應以《流程圖》為管理標準，其他制度視管理需要也應建立《流程圖》為管理標準；D、時間明確：以流程發生的時間先后順序來明確。標準化：是指公司《制度標準化》、《表格標準化》、《流程標準化》、《系統標準化》。系統化A、系統化范圍：《公司制度一、二、三級》、《公司工作表（含崗位）》、《公司OA管理系統》、《公司ERP管理系統》。B、系統化功能：是指公司管理資源整合、控制與指令、發展、改進等。C、系統化分類：按品牌分類、客戶分類、區域分類、產品分類、時間分類、規格分類、經濟數據分類等。D、系統化分享：按數據內部分享、客戶內部分享、標準內部分享等。數據化：將日常工作中的基本狀況，通過工作表進行數據統計直觀的展現并通過適當分析，明確經營基本狀況數據，為管理者提供準確的數據作為分析或決策依據。A、數據分類：數據化共分經濟類數據（簡稱“經濟數據”）和安全類數據（簡稱“安全數據”）；B、數據年限分類：依據1年、3年、5年、10年為數據年限分類，具體年限共18頁第5頁分類以部門起草、跨部門監管和審核為準；C、數據化體現：公司各章節、工作表、ERP、OA中已經體現數據化并明確標注“經濟數據”“安全數據”，數據數量與規模依實際需要而定。D、數據分析：對公司各章節、工作表體現的數據進行評估，屬于控制管理的數據類別，需進行數據圖表分析,按照《—數據分析圖標準表公司通用-人表-02-10》實施。制度建設或修改（含工作表）：公司制度建設：公司一、二級制度建設（含工作表）由本部門三級（含）以上員工及該三級員工的直接上級依公司“經營需要”、本部門組織機構隸屬關系及工作類別、內容、范圍等工作需要，共同負責建設或修改相應的《制度》與《表格》。崗位制度建設：指公司三級制度建設（含工作表）由“本崗位員工”的“直接上級”依本部門組織機構隸屬關系及工作類別、內容、范圍等工作需要，共同負責建設或修改相應的《制度》與《表格》。制度修改：公司制度修改必需以符合公司利益為宗旨，修改條件包括在公司經營中出現工作流程可以更加合理優化、降低成本、安全問題、財產損失，現狀與公司管理目標、方向不一致等均可修改制度。修改分類：分為二類：A為經濟類、B為安全名譽形象類。經濟類修改起點為：年開源節流1000元以上；安全、名譽形象修改起點為除輕微以外均可修改，認定輕微或輕微以外的標準在事件發生后7天內以書面上報分管部門認定，最終以分管部門書面批復日為準。制度建設或修改時限：新制度醞釀：部門負責人及部門主管在50天內依本制度規定，對新增制度和表格進行醞釀與磨合，并出臺制度和表單的草案。新制度生成：部門負責人及部門主管在90天內依本制度規定，對新增制度和表格的《草案》組織會審、修訂、簽批，并出臺制度和表單正式文件，交付使用。制度修改報備：制度修改相關責任人在工作中符合本制度相關規定，需修改制度應在60天內完成制度草案起草工作，并將草案簽字后上報上級主管備案，開源、節約、損失在5000元以上或涉及公司嚴重安全的事件應在15天內完成草案起草報備工作。上級審核：接到下級上報修改制度草案時，相關管理人員應在10天內完成批復工作，并將修改草案依公司規定組織相關部門會審。制度建設責任：共18頁第6頁公司制度責任：公司制度建設（指公司一、二級制度）由制度起草人（含修改）及部門負責人承擔制度建設的“主要責任”間接上級承擔制度建設的“連帶責任工崗位制度責任：崗位制度建設（指公司三級制度）由本“崗位員工”的“直接上級”承擔制度建設的“主要責任”，“間接上級”承擔制度建設的連帶責任。違規處理：A、制度未執行處罰：依《第五十五章獎懲制度》第四條第6點第⑵點規定處理；B、制度改進違規：依《第五十五章獎懲制度》第四條第7點第⑵點規定處理；C、制度建設超期：a、制度建設未按本規定每次扣獎金50元。主要責任人承擔100%，間接上級承擔連帶責任50%。b、未安排制度會審處罰10元/次。制度起草規范順序標準：制度起草按前后順序，從左到右的順序起草；（例如：營銷部：客戶洽談一合同簽定一定單下達一送貨一簽收單回收一結算一收款）。模塊標準：先分大模塊，在分中、小模塊；（例如：大模塊：中國：分華南、華東、華北；中模塊：華東區域：上海、福建、浙江、江蘇、安徽；小模塊：福建：閩南、閩東、閩北、閩西等）。制度起草導向公司制度起草:依據公司管理實際需要，在每個章節對過程中重點工作使用《公司工作表》或《崗位工作表》進行管控。崗位制度起草A、以《公司制度》為導向，依公司制度的《每個章節》對應《崗位制度》中每一條或一大點為對應設置管理條款。B、制度內容起草制度級別崗位起草制度內容三級制度經理本崗位實際操作流程及下級工作崗位管理導向主管本崗位實際操作流程及下級工作崗位監督檢查員工本崗位實際操作流程5.10.3主題設置A、主題設置權限準部門主題名稱、起草部門人資部關聯部門總經理公司例會級JJJJJ章節JJJJJ共18頁第7頁條款JJJ1.1及1.1.1JJAJJB、主題設置操作流程：制度起草部門應依據《主題設置權限》規定、并依據《制度主題預審表-公司通用-人表-02-01》執行。^、C、:條款兀整度標識.制度大點及“小點、小款而標識已兀整條款或禾兀整條款。A、OK表示該條款已結束到此為止；B、?表示該條款未結束需進一步描述。C、制度條款主題寫“略”表示通用部份已描述，不在重復說明。5.10.4制度內容預審：制度起草部門依本制度的相關規定起草制度草案并填寫《制度內容預審表-公司通用-人表-02-02》，制度內容會審時，主導部門主管需打開《制度建設標準化管理DS-RZ-2-02》宣讀制度建設標準的主要條款，供會審人員閱覽5-10分鐘后，方可進行制度內容預審。工作表起草:依《表格制度DS-RZ-2-03》的制度執行。制度改進一常態提案A、提案上報：公司員工擁有對公司制度提出修改提案的權利與義務；制度在執行過程中，若與實際操作不符，員工應做出書面修改并使用《員工提案（建議）表-公司通用-人表-02-03》提案上報部門負責人。B、提案獎勵：依《獎懲制度DS-RZ-2-09》的制度執行。定期評審A、部門評審：各部門經理于每年4月30日前召集本部門全體人員依據《制度管理評審表-公司通用-人表-02-04》共同評審本部門的相關制度和表格，探討是否有改進空間，然后依提案或請示報告上報公司審核。B、公司評審：由人資部負責人主導，公司各主管人員參加，在每年5月30日內依據《制度管理評審表-公司通用-人表-02-04》對公司所有制度和表格進行全面的定期評審，著重于制度和表格的簡化與優化工作。C、主營業務評審：每年二次對主營業務制度及相關表單進行評審，主營業務流程如發生變化或需修改時，應修改制度內容及流程圖含相關表單，主營業務評審由各部門負責人于每年4-5月300,9-10月30日前完成。草案草案:部門負責人依據提案，結合實際情況，對現有制度（含工作表）執行情況進行評估，對需要修訂的制度，做出書面草案依據修改與驗收流程辦理。《公司一級、二級制度》修改與驗收流程共18頁第8頁《三級制度與流程》、《公司工作表》、《崗位表》修改與驗收流程制度例會討論：公司一級、二級制度及公司通用工作表須召開“專題會議”，討論通過，經總經理批準后由人資部發文公布。其它制度、工作表由部門召開“專題會議”討論并經總經理簽署后公布實施。修改標識：人資部對已定稿的文書草案依據“修改確認章”的流程進行編號。修改部份應使用“下劃線”加“紅色字體”做標識。排版與裝訂：各部門對已驗收的文書草案（包括電子版）按公司制度相關規定進行排版與裝訂。公布：人資部負責對修訂后的制度予以公布。紙質文件發放:文件分發：將審批后的文件填寫《文件和資料分發登記表公司-人表-02-05》進行分發，每份發放的文件須加蓋“受控”印章，且需標明受控號；發放給相關部門的文件，由收文部門負責人簽收，人資部保存公司一級、二級、三級整套電子版及紙質版制度，各部門保存本部門二級、三級整套紙質版制度，員工保留本崗位紙質版制度。外發文件：向公司外部提供的一級、二級制度必須經該文件原批準人批準。對外提供的文件為非受控文件，只進行發文登記，不蓋“受控”章。文件受控管理：公司內部不得使用未加蓋“受控”章的文件，一經發現立即由各部門經理回收，交人資部銷毀處理。電子文件發放A、文件更改替換：電子版體系文件存放在局域網服務指定的文件夾中，設定訪問權限閱讀，當電子文件更新版本時，由人資專員負責操作更換。更換下來的舊文件存入電子檔舊文件夾內，失效母本紙質文件由人資專員蓋“作廢”章，作廢文件的原稿保留1年，超過1年予以報廢處理。B、電子拷貝規定：電子文件設定為不能更改，不能打印功能，同時規定該文件為公司財產，在未經總經理批準的情況下，不得通過電子郵件或拷貝等方式對非規定權限人員傳送文件。共18頁第9頁文件的更改:文件更改：文件需更改時，由文件原編制部門/人填寫“文件修改記錄”，說明更改原因、更改項目，同時對更改部分內容使用“紅色字體或下劃線“加以識別；文件更改由該文件主導部門編寫或修改、人資部審核、總經理批準。文件發放：人資專員依據“文件修改記錄”欄更改記錄，按照該文件的原發放范圍發放新版文件。文件的保存、使用、作廢管理:文件保存:管理體系相關的正本文件都必須分類存放在安全的地方，且編制“文件清單”由人資專員統一保管。文件使用：發放到相關部門的文件在簽收后應及時送達至部門相關人員，同時編制“文件清單”進行管理，任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。文件作廢：作廢文件由人資專員負責按原發放記錄全部回收，并在發文登記表作回收記錄，原文件必須蓋“作廢”章并保存1年，收回的作廢文件如數銷毀。制度條款起草標準:公司一、二級制度：公司一、二級制度起草標準是：制度內容的規定適用于全體員工，含涉及全體員工或二個部門以上業務流程的相關規定均要求在公司一、二制度中體現。公司三級制度：公司三級制度起草標準是：制度內容的規定適用于具體的一個崗位。A、指導性條款：涉及《公司一、二級已規定的制度》在崗位制度起草中以“依‘一、二級制度’或‘三級制度’《第XX章XXXXX（條、大點、小點）的管理規定》”執行，崗位制度不再詳細規定。B、重點條款：特別重要的管理條款或管控點已在《一、二級制度》已規定或不夠詳細，可在《崗位制度》中再次規定。C、崗位條款：除本規定第5.18.2點A、B小點規定以外的，并且在崗位應執行的工作內容都需在崗位制度條款中予以規定。制度起草指導A、制度指導性：公司一、二、三級制度（第5.18.2點A、B小點）的起草標準為指導性方向：即主要規定量化管理。共18頁第10頁

B、制度量化指導：公司三級制度（第5.18.2點C小點）的起草標準為量化的指導方向；量化指導方向是指某一個《工作流程》所產生出多個相關及下級流程中應使用《條、大點、小點、大A、小a》并以《一步一動》的方式給予細分并在《條款中給予規定》，在《二級制度》中未能《詳細規定》的細分流程應在《三級制度XX崗位制度與流程》中加以細分規定。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■受控章制度首頁樣版 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■受控章7r公司X級制度廈門XXXXXX有限公司文件編號：XX-XX-X-XX共X頁第X章XXXXXX制度生效日期：XXXX.XX.XX版號：1.0文件發放范圍總經理J戰督委J營銷部J農林部J人資部J財務部J文件修改記錄版次號修改頁碼修改后頁數修改章節或內容提要修改提議人生效日期1.0/新版首次發布XXXX.XX.XX審批責任部門編寫人資部審核總經理審核日期年月日日期年月日日期年月日共18頁第11頁

公司一級制度版本模式第一條目的（闡述本制度規定的哪些要求，以達到什么目的。）XXXXX：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo（字不超過三行）。第二條范圍（對本制度有影響的組織、功能、條款、適用范圍進行描述。）XXXXX：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo第三條定義（解釋制度中特定的名詞、條款、符號。）XXXXX：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo第四條職責（明確職責，確保任務執行的責任。）XXXXX:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXoXXXXX:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo第五條內容（闡述本制度所做的事情：誰去做，在何時何地、用何種方法去做；如何控制，達到何標準；如何記錄等內容。）5.1XX規劃與預算：XXXXXXXXXXXXXXo5.2XXXXX:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo5.2.1XXXXX：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXoA、XXXXX：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXoa、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo提取本章節最核心管理內含選1-2項“，作為核心管理條款，每項條款總行數提取本章節最核心管理內含選1-2項“，作為核心管理條款，每項條款總行數控控制在三行以內。\ J5.X數據化：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo 5.X成本分析與節約：XXXXXXXXXXXXXo 5.X流程高效化：XXXXXXXXXXXXXXXXXo第六條獎懲條款設置：是指每個章節制度在起草時應首先確定《制度獎懲條款設置比例》的方向，簡稱《獎懲條款設置》；獎懲條款設置共分三類：A類10%以上，B類1%-10%,C類0%以下。獎懲條款設置說明：C類適用于崗位制度；AB類適用公司一、二級制度，本章節經評估后獎懲條款設置為：類別。第七條制度監督條款：（管控包括①內部分權監督；②跨部門監督）。第八條引用文件（確定與本制度有關系的特定的文件、資料。《XXXX制度DS—XX—X—XX》。《XXXX制度DS—XX—X—XX》。第九條相關法規（確定與本制度有關系的法律法規。）7.1《XXXXXXXXXXXX相關法律法規》。第十條相關表單（列出與本制度有關的所有記錄表單。）《XXXXXX表公司通用一X表一XX—XX》。《XXXXXX表公司一X表一XX—XX》。第十一條流程圖（略）。（用符號及箭頭來敘述工作程序的流程（必要時）。）備注：1、制度起草規范：依本制度5.5點執行。共18頁第12頁3公司二級制度版本模式第一條目的（闡述本制度規定的哪些要求，以達到什么目的。）XXXXX：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo（字不超過三行）。第二條范圍（對本制度有影響的組織、功能、條款、適用范圍進行描述。）XXXXX：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo第三條定義（解釋制度中特定的名詞、條款、符號。）XXXXX：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo第四條職責（明確職責，確保任務執行的責任。）XXXXX：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXoXXXXX：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo第五條公司通用規定XX規劃與預算：XXXXXXXXXXXXXXoXXXXX:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo安全、控制、禁止：XXXXXXXXXXXo——彳提取本章節最核心管理內含選1-2項］5.X數據化：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo ＞作為核心管理條款，每項條款總行數5.X成本分析與節約：XXXXXXXXXXXXXo +控制在三行以內。 k J5.X流程高效化：XXXXXXXXXXXXXXXXXo第六條部門業務流程（闡述本制度所做的事情：誰去做，在何時何地、用何種方法去做；如何控制，達到何標準；如何記錄等內容。）XXXXX：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXoXXXXX:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXoXXXXX：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXoA、XXXXX：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXoa、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXoXXXXX:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXoXXXXX:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo第七條獎懲條款設置：是指每個章節制度在起草時應首先確定《制度獎懲條款設置比例》的方向，簡稱《獎懲條款設置》；獎懲條款設置共分三類：A類10%以上，B類1%-10%,C類0%以下。獎懲條款設置說明：C類適用于崗位制度；AB類適用公司一、二級制度，本章節經評估后獎懲條款設置為：類別。第八條制度監督條款：（管控包括①內部分權監督；②跨部門監督）。第九條引用文件（確定與本制度有關系的特定的文件、資料。《XXXX制度DS—XX—X—XX》。《XXXX制度DS—XX—X—XX》。第十條相關法規（確定與本制度有關系的法律法規。）7.1《XXXXXXXXXXXX相關法律法規》。第十一條相關表單（列出與本制度有關的所有記錄表單。）共18頁第13頁《XXXXXX表公司通用一X表一XX—XX》。《XXXXXX表公司一X表一XX—XX》。第十二條流程圖（略）。（用符號及箭頭來敘述工作程序的流程（必要時）。）備注：1、制度起草規范：依本制度5.5點執行。4公司三級制度版本模式第一條主題1、主題；2、職責說明；3、工作流程（公司通用工作）；4、工作流程（部門專業工作）；5、監督。第二條職責說明隸屬關系直接上司、下屬：依公司組織機構隸屬關系執行。工作職責遵守公司相關制度和執行本崗位《制度與流程》。工作權限管理權：依《公司制度》、《崗位制度與流程》及公司組織機構隸屬關系執行。處罰權：依《公司制度》及公司組織機構隸屬關系執行。資金審批權：依《第四十四章財務制度》規定執行。第三條工作流程（公司通用工作）公司會議：依據公司二級制度《會議制度DS-RZ-2-06》規定執行，貫徹會議精神。制度完善制度修改：依據公司制度及工作表、部門制度及工作表相關規定并根據公司實際經營需要不斷修改、完善制度。員工提案：依據《員工提案（建議）表公司通用-人表-XX-XX》積極提議修改公司制度、跨部門《制度與流程》及工作表。資料建檔：依據公司二級制度《文檔管理制度DS-RZ-2-04》及《資料建檔表公司通用-人表-XX-XX》規定執行。工作量化：嚴格執行公司一級制度《人力資源規劃制度DS-GS-1-06》的相關規定及不斷完善工作量化標準表并及時更新《工作量化標準表公司通用-人表-XX-XX》。工作要求工作時限：每個具體工作需有具體的時限，按要求在時限內完成，時限的具體時間界定為10分鐘、30分鐘、60分鐘、4小時、8小時、天、周、月等，如在規定時限內未能按時完成的應及時向上級反饋，并按新規定的時限繼續完成工作。工作上報A、日常工作：日常工作有規定按規定上報，沒規定的按日上報；B、外出工作：外出工作需向直接上級說明辦理的具體事項，回司后第一時間向直接上級匯報工作情況。工作驗收：主管對下屬上報的資料及工作進行檢查驗收，有規定按規定簽字審核驗收，未規定的在主要資料正面或背面簽字以確認驗收。工作安排日常安排：根據《會議紀要公司通用-人表-XX-XX》、《每月工作計劃與落實表公司通用-人表-XX-XX》、《筆記本》和上級領導臨時交辦事項等，逐級分解并下達工作任務予以執行；工作計劃：每月25日前編制下月《每月工作計劃與落實表公司通用-人表-XX-XX》；工作備忘：每月依據《每月工作備忘落實表X（部）-XX表-XX》按表中規定的時間對本職工作固定設置的備忘項目進行完成落實，并可記錄、跟蹤與落實臨時備忘項目。服從性：遵守公司和部門各項規章制度，服從上級工作安排，完成公司賦予的各項共18頁第14頁工作任務；協調關系內部協調：為更好地完成工作目標，應協調好與各部門和部門上下級關系；（適用三級以上員工）外部協調：根據工作需要協調好XX（相關部門）、XX（相關部門）、XX（相關部門）等外部關系。（適用三級以上員工）工作表：依據公司二級制度《表格制度DS-RZ-2-03》及《電子版目錄公司通用-人表-XX-XX》執行。第四條工作流程（部門專業工作）XXXXXXXX：XXXXXXXXXA、XXXX：XXXXXXXXXa、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:XXXXXXXXXXXXX：XXXXXXXXXA、XXXX：XXXXXXXXXa、XXXXXXXXXXXXXXXXX第五條監督：如違反本制度各條款，則按公司二級制度《獎懲制度DS-RZ-2-09》具體規定條款執行處罰。備注：1、制度起草規范：依本制度5.5點執行。5.25業務流程版本模式共18頁第15頁第一條、主題：xxxx、xxxx、xxxx第二條、流程圖項目不符退回項目流程圖關聯部門關聯表單項目1關聯11、XXXX表公司-X表-XX-XX2、XXXX表公司-X表-XX-XX3、XXXX表公司-X表-XX-XX審批：相關責任人—XXXXV