第6頁(yè)共6頁(yè)議事監(jiān)事會(huì)主要職責(zé)范文監(jiān)事會(huì)?議事規(guī)則?第一章總則?第一條為?了規(guī)范公司?監(jiān)事會(huì)工作?，維護(hù)公司?、股東和職?工的合法權(quán)?益，完善公?司內(nèi)部監(jiān)督?約束機(jī)制，?提高監(jiān)管工?作的有效性?，依據(jù)《_?__公司法?》和《公司?章程》及其?他有關(guān)法律?法規(guī)，制訂?本會(huì)議事規(guī)?則。第二?條監(jiān)事會(huì)是?公司依法設(shè)?立的監(jiān)督機(jī)?構(gòu)，行使監(jiān)?督權(quán)，保障?股東權(quán)益、?公司利益和?員工的合法?權(quán)益不受損?害，向股東?大會(huì)負(fù)責(zé)并?報(bào)告工作，?對(duì)公司的財(cái)?務(wù)以及公司?董事、經(jīng)理?和其他高級(jí)?管理人員履?行職責(zé)的合?法合規(guī)性進(jìn)?行監(jiān)督。?第二章監(jiān)事?會(huì)的組成?第三條公司?監(jiān)事由股東?代表和公司?職工代表?yè)?dān)?任，公司職?工代表?yè)?dān)任?的監(jiān)事不得?少于監(jiān)事人?數(shù)的三分之?一。監(jiān)事會(huì)?中職工代表?擔(dān)任的監(jiān)事?由公司職工?代表大會(huì)選?舉產(chǎn)生或更?換，股東擔(dān)?任的監(jiān)事由?股東大會(huì)選?舉產(chǎn)生和更?換。第四?條公司監(jiān)事?會(huì)成員由三?至五名組成?，設(shè)監(jiān)事會(huì)?主席一名，?由監(jiān)事選舉?產(chǎn)生。監(jiān)事?會(huì)主席不能?履行職權(quán)時(shí)?，由該主席?指定一名監(jiān)?事代行其職?權(quán)。第五?條監(jiān)事的任?職資格（?一）能夠維?護(hù)出資者的?權(quán)益，對(duì)公?司資產(chǎn)的保?值增值有高?度的責(zé)任感?；（二）?熟悉了解企?業(yè)管理和有?關(guān)法律、法?規(guī)；（三?）堅(jiān)持原則?、清正廉潔?、辦事公道?；公司董?事、經(jīng)理、?財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人?以及董事會(huì)?秘書不得兼?任公司監(jiān)事?。屬《_?__公司法?》第五十七?條、五十八?條規(guī)定情形?之一的自然?人，不得擔(dān)?任公司監(jiān)事?。第六條?監(jiān)事任期每?屆三年，監(jiān)?事在任職期?間，一般不?得解除其職?務(wù)。監(jiān)事任?期屆滿，可?連選連任。?第三章監(jiān)?事會(huì)的職權(quán)?和責(zé)任第?七條監(jiān)事會(huì)?依法行使下?列職權(quán)（?一）對(duì)股東?大會(huì)決議執(zhí)?行情況進(jìn)行?監(jiān)督，對(duì)董?事會(huì)的重大?決策程序進(jìn)?行監(jiān)督。?（二）根據(jù)?真實(shí)性、準(zhǔn)?確性的原則?，審核公司?每月、中期?、年度財(cái)務(wù)?報(bào)告，了解?和查詢公司?的經(jīng)營(yíng)情況?，索要有關(guān)?材料，必要?時(shí)可要求董?事、經(jīng)理及?其他高級(jí)管?理人員、內(nèi)?部審計(jì)人員?出席監(jiān)事會(huì)?會(huì)議，回答?所___的?問題。（?三）對(duì)公司?經(jīng)營(yíng)運(yùn)行中?涉及到數(shù)額?較大的融資?、投資、擔(dān)?保、抵押、?轉(zhuǎn)讓、收購(gòu)?、兼并等經(jīng)?濟(jì)行為和資?產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)行?重點(diǎn)監(jiān)控。?（四）對(duì)?公司董事、?經(jīng)理及其他?高級(jí)管理人?員在執(zhí)行公?司職務(wù)時(shí)有?無下列違_?__律、法?規(guī)或公司章?程的行為進(jìn)?行監(jiān)督：?1、利用職?權(quán)收受__?_或其他非?法收入，侵?占公司的財(cái)?產(chǎn)；2、?挪用公司資?金或者將公?司資金借貸?給他人；?3、將公司?資產(chǎn)以個(gè)人?名義或以其?他名義開立?帳戶存儲(chǔ)；?4、以公?司資產(chǎn)為公?司股東或者?其他個(gè)人債?務(wù)提供擔(dān)保?；5、自?營(yíng)或者為他?人經(jīng)營(yíng)，從?事?lián)p害本公?司的利益的?活動(dòng)；6?、擅自泄露?公司的經(jīng)濟(jì)?___。?（五）當(dāng)董?事、經(jīng)理和?其他高級(jí)管?理人員有違?法行為和重?大失職行為?，可要求其?予以糾正，?必要時(shí)向股?東大會(huì)反映?，也可直接?向市證券_?__及其他?有關(guān)部門報(bào)?告。（六?）監(jiān)事列席?董事會(huì)會(huì)議?。（七）?提議召開臨?時(shí)股東大會(huì)?。（八）?公司章程規(guī)?定的和股東?大會(huì)授予的?其他職權(quán)。?第八條監(jiān)?事會(huì)主席依?法行使下列?職權(quán)召集?和主持監(jiān)事?會(huì)會(huì)議；?檢查監(jiān)事會(huì)?決議執(zhí)行情?況；代表?監(jiān)事會(huì)向股?東大會(huì)做工?作報(bào)告；?公司章程規(guī)?定的其他職?權(quán)。第九?條監(jiān)事會(huì)在?履行監(jiān)督權(quán)?時(shí)，針對(duì)發(fā)?現(xiàn)的問題可?采取下列措?施：發(fā)出書?面通知，要?求予以糾正?；請(qǐng)公司?審計(jì)、監(jiān)察?部門進(jìn)行核?實(shí)；（三?）委托社會(huì)?上有資格的?會(huì)計(jì)師事務(wù)?所、審計(jì)師?事務(wù)所、律?師事務(wù)所等?專業(yè)性機(jī)構(gòu)?進(jìn)行核實(shí)、?取證；（?四）提議召?開臨時(shí)股東?大會(huì)；（?五）向國(guó)家?有關(guān)監(jiān)督機(jī)?構(gòu)、司法機(jī)?關(guān)報(bào)告或者?提出申訴。?第十條監(jiān)?事應(yīng)履行以?下責(zé)任：?（一）遵守?法律、法規(guī)?和公司章程?，執(zhí)行監(jiān)事?會(huì)決議，維?護(hù)公司利益?，保守公司?___；?（二）對(duì)未?能發(fā)現(xiàn)和制?止公司違_?__律、法?規(guī)的經(jīng)營(yíng)行?為承擔(dān)相應(yīng)?責(zé)任；（?三）工作中?違___律?、法規(guī)或者?公司章程的?規(guī)定，給公?司造成損害?的，參加決?議的監(jiān)事應(yīng)?負(fù)相應(yīng)責(zé)任?；但表決時(shí)?曾表示異議?并記載于會(huì)?議記錄的，?該監(jiān)事免除?責(zé)任。第?四章監(jiān)事會(huì)?的管理第?十一條監(jiān)事?會(huì)每年至少?召開兩次會(huì)?議，由監(jiān)事?會(huì)主席召集?，必要時(shí)可?邀請(qǐng)董事長(zhǎng)?、董事、總?經(jīng)理列席會(huì)?議。第十?二條監(jiān)事連?續(xù)二次不參?加監(jiān)事會(huì)會(huì)?議、也不委?托其他監(jiān)事?代其行使權(quán)?力，應(yīng)視為?無行使職權(quán)?能力，由監(jiān)?事會(huì)提請(qǐng)股?東大會(huì)或職?工代表大會(huì)?更換。第十?三條監(jiān)事可?以提出辭職?，監(jiān)事辭職?應(yīng)向監(jiān)事會(huì)?遞交書面辭?職報(bào)告。監(jiān)?事因個(gè)人原?因辭職，對(duì)?公司造成損?害的，應(yīng)當(dāng)?負(fù)賠償責(zé)任?。監(jiān)事有嚴(yán)?重違___?律、法規(guī)及?公司章程行?為或嚴(yán)重不?稱職的事由?時(shí)，股東大?會(huì)或職工代?表大會(huì)可按?規(guī)定程序解?除其監(jiān)事職?務(wù)。無正當(dāng)?理由被免職?的，可要求?賠償損失。?第十四條?監(jiān)事會(huì)在行?使監(jiān)督權(quán)時(shí)?，不能代替?董事會(huì)或經(jīng)?理履行職責(zé)?，也不能代?表公司進(jìn)行?任何經(jīng)營(yíng)活?動(dòng)。第十?五條監(jiān)事的?酬金由股東?大會(huì)決定。?監(jiān)事在任期?內(nèi)成績(jī)顯著?的應(yīng)給予獎(jiǎng)?勵(lì)。第十六?條監(jiān)事會(huì)應(yīng)?有專人辦理?日常工作，?負(fù)責(zé)與監(jiān)事?、股東單位?的聯(lián)系與溝?通。第五?章監(jiān)事會(huì)會(huì)?議的召開及?議事程序?第十七條監(jiān)?事會(huì)議事方?式，主要采?取定期會(huì)議?、臨時(shí)會(huì)議?的形式進(jìn)行?，議事的主?要范圍為：?（一）審?核公司期中?、年度財(cái)務(wù)?報(bào)告，從監(jiān)?督角度提出?監(jiān)事會(huì)的分?析及意見；?（二）對(duì)?公司利潤(rùn)分?配方案和彌?補(bǔ)虧損方案?提出___?、監(jiān)督意見?；（三）?分析評(píng)價(jià)公?司資產(chǎn)運(yùn)行?情況、預(yù)算?執(zhí)行情況、?重大投資決?策實(shí)施情況?、公司資產(chǎn)?質(zhì)量和保值?增值情況，?并提出監(jiān)督?意見；（?四）對(duì)董事?會(huì)決策的重?大風(fēng)險(xiǎn)投資?、抵押、擔(dān)?保等提出監(jiān)?督意見；?（五）對(duì)董?事、經(jīng)理及?其他高級(jí)管?理人員執(zhí)行?法律、法規(guī)?和公司章程?的情況進(jìn)?行檢查，提?出監(jiān)督意見?；（六）?討論監(jiān)事會(huì)?工作報(bào)告、?工作計(jì)劃及?其他有關(guān)股?東利益、公?司發(fā)展的議?題。第十八?條有下列情?況時(shí)，經(jīng)監(jiān)?事會(huì)主席或?三分之二以?上監(jiān)事提議?，或應(yīng)總經(jīng)?理的要求，?監(jiān)事會(huì)可召?開臨時(shí)會(huì)議?：（一）?公司已經(jīng)或?正在發(fā)生重?大的資產(chǎn)流?失現(xiàn)象，股?東權(quán)益受到?損害，董事?會(huì)未及時(shí)采?取措施；?（二）董事?會(huì)成員或經(jīng)?營(yíng)班子成員?有嚴(yán)重的違?法違紀(jì)行為?，損害公司?和股東的利?益；（三?）對(duì)公司的?某些重大事?項(xiàng)進(jìn)行專題?調(diào)研論證或?請(qǐng)董事會(huì)、?經(jīng)營(yíng)班子提?供咨詢意見?；（四）?對(duì)某些重大?監(jiān)督事項(xiàng)，?監(jiān)事會(huì)認(rèn)為?需委托社會(huì)?會(huì)計(jì)、審計(jì)?、律師事務(wù)?所提出專業(yè)?意見；（?五）監(jiān)事會(huì)?認(rèn)為有必要?召開臨時(shí)會(huì)?議的其他情?況。第十?九條監(jiān)事會(huì)?召開定期會(huì)?議和臨時(shí)會(huì)?議，必須有?三分之二以?上的監(jiān)事出?席，由監(jiān)事?會(huì)主席主持?。主席因故?不能出席，?應(yīng)委托一位?監(jiān)事主持。?第二十條?監(jiān)事因故不?能出席監(jiān)事?會(huì)會(huì)議，應(yīng)?事先向監(jiān)事?會(huì)主席請(qǐng)假?，并提出書?面意見或書?面表決意見?，也可書面?委托其他監(jiān)?事（但不能?委托監(jiān)事以?外的其他人?員），委托?書中應(yīng)寫明?授權(quán)的范圍?。監(jiān)事未出?席監(jiān)事會(huì)會(huì)?議，亦未委?托其他監(jiān)事?的，可視為?放棄在該會(huì)?議上的投票?權(quán)。第二?十一條監(jiān)事?會(huì)召開定期?會(huì)議應(yīng)在一?周內(nèi)，召開?臨時(shí)會(huì)議應(yīng)?在三天前，?將會(huì)議的地?點(diǎn)、時(shí)間、?議題書面通?知全體監(jiān)事?。第二十?二條監(jiān)事會(huì)?會(huì)議的決議?由監(jiān)事記名?，一般事項(xiàng)?的表決須經(jīng)?出席的監(jiān)事?二分之一以?上贊成方為?有效，下列?事項(xiàng)表決必?須經(jīng)出席會(huì)?議監(jiān)事三分?之二以上（?含三分之二?）贊成才能?通過：（?一）提議召?開股東大會(huì)?；（二）?以公司的名?義委托會(huì)計(jì)?、審計(jì)、律?師事務(wù)所；?___對(duì)?某些重要事?項(xiàng)的調(diào)查和?咨詢。第?二十三條監(jiān)?事會(huì)會(huì)議須?認(rèn)真做好會(huì)?議記錄，出?席會(huì)議的監(jiān)?事、記錄人?應(yīng)在會(huì)議記?錄上簽名。?監(jiān)事有權(quán)對(duì)?本人在會(huì)議?上的發(fā)言做?出某些說明?性記載。?第二十四條?監(jiān)事會(huì)會(huì)議?召開后須形?成___，?并和會(huì)議記?錄、決議等?作為監(jiān)事會(huì)