222021年公司董事會(huì)授權(quán)管理制度第一條為進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范董事會(huì)向經(jīng)理層授權(quán)行為，充分發(fā)揮經(jīng)理層謀經(jīng)營(yíng)、抓落實(shí)、強(qiáng)管理的積極作用，提高重大事項(xiàng)決策效率，根據(jù)《公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定制定本制度。第二條本制度所稱授權(quán)管理是指董事會(huì)在不違反法律法規(guī)的前提下，將《公司章程》賦予董事會(huì)的部分職權(quán)和重大事項(xiàng)決定權(quán)授予經(jīng)理層行使。第三條董事會(huì)向經(jīng)理層授權(quán)的基本原則：維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，提高決策和經(jīng)營(yíng)效率，保證公司經(jīng)營(yíng)管理規(guī)范化、科學(xué)化、程序化；不得將法定由董事會(huì)行使的職權(quán)授予經(jīng)理層行使。第四條本制度所稱經(jīng)理層是指總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員。制度+清單”的管理模式，在保持授權(quán)管理制度相對(duì)穩(wěn)定的前提下，通過(guò)清單動(dòng)態(tài)調(diào)整，以提高決策效率，更好地滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)際需要。第六條董事會(huì)授權(quán)管理制度經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后執(zhí)行。董事長(zhǎng)可根據(jù)《公司章程》《總經(jīng)理工作規(guī)則》及本制度制定授權(quán)清單，細(xì)化董事會(huì)授權(quán)的具體內(nèi)容。第七條董事長(zhǎng)作為公司法定代表人，在法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的權(quán)限內(nèi)，可依法授權(quán)總經(jīng)理、副總經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)代為簽署合同或其他文件。

第八條總經(jīng)理作為公司經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人，按照《公司章程》規(guī)定履行職責(zé)，主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)的決議，依董事會(huì)的授權(quán)和《總經(jīng)理工作規(guī)則》行使職責(zé)。副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員協(xié)助總經(jīng)理工作，按職責(zé)分工負(fù)責(zé)分管的工作。第九條董事會(huì)授予經(jīng)理層審議、批準(zhǔn)重大事項(xiàng)的范圍及具體權(quán)限如下：（一）與日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的采購(gòu)、銷售、工程承包、勞務(wù)合作等交易事項(xiàng)及相關(guān)合同簽署，但上述交易或合同金額達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn)之一的，必須經(jīng)董事會(huì)審議：采購(gòu)、接受勞務(wù)等合同的金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的50%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)5億元人民幣的；銷售、工程承包合同或者提供勞務(wù)等合同的金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)5億元人民幣的；公司或深圳證券交易所認(rèn)為可能對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響的合同。（二）與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額在30萬(wàn)元以內(nèi)的交易事項(xiàng)；（三）與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的金額在300萬(wàn)元以內(nèi)且占最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值0.5%以下的交易事項(xiàng)；四）對(duì)年度定投資（含技改）計(jì)劃