第一章總則 1第二章總經理職權 1第三章總經理經營班子成員組成及分工 2第四章總經理辦公會 3第一節會議說明 1910\h3第二節總經理辦公會議事程序 4第三節總經理辦公會會議記錄 4第四章總經理工作程序 5第六章附則 5第一章總則為健全和規范區域集團下屬成員企業總經理經營班子的工作、議事和決策程序，提高總經理及成員企業總經理經營班子的工作效率和科學決策水平，保證成員企業日常經營、管理工作的順利進行，根據國家有關法律、法規和區域集團的有關規定，并結合成員企業實際情況，制定本工作細則。成員企業對區域集團總經理負責，通過虛化成員企業的董事會來實現區域集團的管控。本工作細則指引適用于區域集團下屬成員企業。第二章總經理職權成員企業總經理對區域集團總經理負責，主要行使下列職權：組織實施總經辦公會有關決議，并向總經理報告工作；負責擬定成員企業年度經營計劃及預算方案，報區域集團審批后負責組織實施；組織擬訂成員企業內部管理機構設置方案，報總經辦公會審核；提請總經理聘任或者解聘成員企業副總經理、財務部經理；聘任或者解聘除上述以外的管理人員，決定成員企業職工的聘用和解聘；負責擬定成員企業職工的工資、獎金、福利、獎懲等制度，并組織實施；召集、主持成員企業總經理辦公會；主持并全面負責成員企業的日常經營管理工作；根據國家有關法律及相關規定，在董事會的授權范圍內，決定成員企業的日常生產經營管理事項；負責制訂成員企業日常管理經營的具體規章；區域集團總經理授予的其它職權。第三章總經理經營班子成員組成及分工成員企業總經理經營班子成員由總經理、副總經理、總經理助理等組成。成員企業總經理經營班子的分工原則為：總經理主持成員企業日常生產經營管理的全面工作；總經理、副總經理、總經理助理根據各自的分工分管有關部門和下屬成員企業；明確各自的分管職責，既有分工，也有合作；分工職責的確定及調整以成員企業總經理簽發的成員企業相關文件為準，報董事會備案。第四章總經理辦公會第一節會議說明成員企業總經理辦公會成員由成員企業總經理生產經營班子成員組成。以上成員為總經理辦公會成員（以下簡稱“辦公會成員”）。各部門負責人在總經理同意的情況下，可以列席會議（以下簡稱“列席成員”）。成員企業總經理辦公會設會議記錄員一名，由總經理指定。總經理辦公會的召集及通知：成員企業總經理辦公會每月至少召開一次，應于會議召開前一日以書面或電話、電子郵件等方式通知總經理辦公會成員，特殊情況下，可以在最短的時間內通知召開會議。總經理辦公會的通知包括以下內容：會議日期、地點；事由及議題；應出席會議及列席會議的人員；發出通知的日期。總經理辦公會議題由成員企業總經理決定，會議通知由成員企業總經理辦公室擬定，提請總經理批準后由成員企業總經理辦公室分送總經理辦公會成員及列席成員。總經理辦公會由總經理負責召集并主持。如總經理因特殊原因不能履行職責的，由總經理指定副總經理代為履行上述職責。總經理辦公會成員及列席成員應按會議通知的要求，由本人準時出席會議。因故不能出席的辦公會成員，應向成員企業總經理辦公室請假并在會議紀要上記錄。總經理辦公會文件根據會議討論的議題，由相關負責的部門制作，會議文件應于會議召開前送達參加會議的有關人員。出席總經理辦公會的人員應妥善保管會議文件，特殊情況下會議結束時可由成員企業有關部門收回會議文件，在會議有關內容對外正式披露前，參加會議的總經理辦公會成員和列席人員對會議文件和會議審議的全部內容負有保密的責任和義務。第二節總經理辦公會議事程序總經理辦公會對成員企業日常經營管理的重大事項實行集體討論，統一決策的議事機制，并根據責任及分工，對辦公會所決策的事項承擔相關責任。總經理辦公會召開時，首先由總經理或會議主持人宣布會議議程，并根據會議議程主持議事。總經理或會議主持人有權決定每一議題的議事時間，是否停止討論、是否進行下一議題等。總經理或會議主持人應當認真主持會議，充分聽取到會的總經理辦公會成員的意見，控制會議進程、節省時間，提高議事的效率和決策的科學性。總經理辦公會根據會議議程，可以召集與會議議題有關的其他人員到會介紹有關情況或聽取有關意見。列席的人員不介入議事，不得影響會議進程、會議審議和決策。出席會議的總經理辦公會成員在審議和決定相關事項或議案時，應本著對成員企業認真負責的態度，對所議事項充分表達意見和建議，并對其本人的表態承擔責任。第三節總經理辦公會會議記錄總經理辦公會會議應當有書面記錄，由記錄員負責。會議記錄應在當日或次日交辦公會成員審閱并簽字，并作為成員企業重要文件交成員企業總經理辦公室按照成員企業重要檔案保存。出席會議的總經理辦公會成員，有權要求在會議記錄上對其在會議上的發言作出說明性記載。成員企業總經理辦公會會議記錄，在成員企業存續期間，保存期不得少于十年。總經理辦公會會議記錄包括以下內容：會議召開的日期、地點和召集人姓名；出席總經理辦公會的成員姓名、列席人員和記錄人員姓名；會議議程；出席會議人員的發言要點；會議審議事項或議案的結果；其他應當在會議記錄中說明和記載的事項。第四章總經理工作程序生產經營決策程序：總經理組織擬訂成員企業的年度經營目標、全面預算管理指標和生產經營計劃，報董事會/區域集團審批。總經理組織實施相關決議，主持成員企業的生產經營管理工作。總經理每季度向董事會/區域集團定期匯報成員企業的生產經營情況，如生產經營中發生重大事項，應及時向董事會匯報。在授權范圍內，代表成員企業簽署日常生產經營活動中的合同等法律文件，并將執行情況定期通報。人事任免程序：成員企業所屬各職能部室、各業務部室和下屬各級成員企業的人事安排，按照人事管理程序提出人事任免方案，報請成員企業總經理辦公會批準后，由成員企業人事部門根據有關程序和規定辦理聘任或解聘手續并組織考核工作。重大貿易業務合同(協議)的決策程序總經理授權范圍內，簽署有關貿易合同。超過成員企業總經理辦公會的權限時，應由成員企業總經理上報董事會/區域集團審批后簽署。成員企業總經理及總經理辦公會在審批重大貿易業務合同(協議)授權時，應征求有關方面的意見。第六章附則成員企業總經理及總經理經營班子應當遵守國家有關法律、法規和有關規定，本著對區域集團負