1、 母子公司管控體系制度匯編之*股份公司下屬子公司高管人員任免制度服務(wù)單位: 上海*管理咨詢有限公司*年五月目 錄 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc132192598 第一章總 則 PAGEREF _Toc132192598 h 0 HYPERLINK l _Toc132192599 第二章任用 PAGEREF _Toc132192599 h 0 HYPERLINK l _Toc132192600 第三章任期 PAGEREF _Toc132192600 h 2 HYPERLINK l _Toc132192601 第四章離任 PAGEREF _Toc132192601

2、h 2 HYPERLINK l _Toc132192602 第五章附則 PAGEREF _Toc132192602 h 4 總 則 為了提高公司管理人員的綜合素質(zhì)，保證公司戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)，保障股東利益，根據(jù)公司章程有關(guān)條款，特制定本制度。本制度中的公司總部是指*股份公司，子公司是指*股份下屬的控（參）股公司。 本制度適用范圍：子公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理子公司財務(wù)負責人 任用 任職人員應(yīng)符合相應(yīng)職位“職務(wù)說明書”的要求。 人員任用應(yīng)按照任務(wù)需求，以核定的定編人數(shù)為限。 任用程序：子公司總經(jīng)理由公司總部總經(jīng)理提名，董事會聘任；子公司副總經(jīng)理由子公司總經(jīng)理提名，公司總部總經(jīng)理聘任，報董事會備案；子公司財

3、務(wù)負責人由公司總部財務(wù)中心總監(jiān)提名，子公司總經(jīng)理審核，公司總部總經(jīng)理聘任，報董事會備案；選拔： 選拔本著“提名競崗”、“先內(nèi)后外”、公平競選、多方位測評的基本原則。 選拔可通過多種渠道開展，主要渠道有以下兩種：內(nèi)部招聘：各級用人單位的負責人根據(jù)專業(yè)經(jīng)驗從公司內(nèi)部現(xiàn)有的人員中選出適當人選作為空缺職位的候選人，提交上級直屬單位進行審議。根據(jù)審議結(jié)果，由任免程序中所規(guī)定的相關(guān)負責人進行任免；外部招聘：如果公司內(nèi)部人員難以滿足公司空缺職位的人員需求，可采用外部招聘方式。外部招聘的候選人可有以下幾種來源：發(fā)布招聘信息征集；通過公司員工、朋友、相識人員介紹、推薦；委托獵頭公司物色等等； 有下列情況之一者，

4、不得予以任用：剝奪公民權(quán)利，尚未恢復(fù)者；曾犯刑事案件，經(jīng)判刑確定者；受禁治產(chǎn)(禁止治理自身資產(chǎn))宣告，尚未撤銷者；通緝在案，尚未撤銷者；吸食毒品者；原在其他公私機構(gòu)服務(wù)，未辦清離職手續(xù)者；經(jīng)其他公私機構(gòu)開除者；身體有缺陷，或健康情況欠佳，難以勝任工作者。其他經(jīng)董事會認定不予任用的情況。 任期子公司總經(jīng)理每屆任期 年。任期已滿，可以續(xù)聘。子公司副總經(jīng)理和子公司總經(jīng)理任期相同，任期已滿，可以續(xù)聘。子公司財務(wù)負責人和子公司總經(jīng)理任期相同，任期已滿，可以續(xù)聘，但是在一個單位至多可以連任 屆。 離任本制度所稱離任包括調(diào)任他職、辭職、解聘。離任必須經(jīng)過離任審計。若審計結(jié)果正常，準予離任；若審計結(jié)果異常，將

5、追究其有關(guān)責任。在任人員若因業(yè)務(wù)發(fā)展等原因需予調(diào)任，應(yīng)征得其所在單位直接上級同意，按照任免的程序辦理調(diào)任手續(xù)。被調(diào)任人員應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成手續(xù)交接工作，方可到新任部門就職。被調(diào)任人員在接任者未到任之前離任的，其職務(wù)由其直接上級或直接上級指定的人員代理，并通報公司總部董事會或子公司董事會。被調(diào)任人員薪資按其到任新職位之日起采用新職位相應(yīng)的薪資待遇。子公司總經(jīng)理辭職，應(yīng)提前三個月向公司總部總經(jīng)理提出離任申請報告和相關(guān)事項說明，由董事會審批。其他子公司副總經(jīng)理和財務(wù)負責人辭職，應(yīng)提前三個月向公司總部總經(jīng)理或直接上級財務(wù)負責人提出離任申請報告和有關(guān)事項說明，征求本單位總經(jīng)理意見后，由公司總部總經(jīng)理作出審批，并報董事會備案。有以下情形之一者，公司將對其作出免職和解聘：由于工作能力和其他原因，不能勝任現(xiàn)職者；違反公司章程和有關(guān)規(guī)章制度，情節(jié)嚴重者；觸犯法律，由司法機關(guān)受理者 免職和解聘需按國家有關(guān)規(guī)定提前通知。離任審批程序與任命程序相同。 附則本辦法經(jīng)公司總部總經(jīng)理辦公會批準后發(fā)布執(zhí)行，公司總部人力資源中心負責制訂、修改