1、寧波xx電子科技有限公司管理手冊文件編號HJ/QEM-01-2006A修訂狀態0PAGE PAGE 96寧波xx電子科技有限公司質量*環境境管理體系手手冊 (依據標標準:IISO990011:20000,ISOO140001:20004編制制)編 制: 審 核: 批 準: 版本狀態: 受控狀態: 發放編號: 2006年年6月228日發發布 20006年年6月228日實實施目 錄0前言0.1公司簡介0.2任命書0.3發布令0.4手冊管理辦辦法0.5Q/EMSS管理方方針0.6Q/EMSS管理目目標1范圍2引用標準3術語和定義義4管理體系要要求4.1總要求4.2文件要求4.2.11總則4.2.22

2、文件要求4.2.33記錄控制5管理職責5.1管理承諾5.2以顧客為關關注焦點點5.3Q/EMSS管理方方針5.4策劃5.4.11Q/EMSS管理目目標和指指標5.4.22管理體系策策劃5.4.33環境因素的的識別與與評價5.4.44法律和其他他要求5.4.55環境管理方方案5.5職責、權限限與溝通通5.5.11職責和權限限5.5.22管理者代表表5.5.33內部溝通5.6管理評審5.6.11總則5.6.22評審輸入5.6.33評審輸出6資源管理6.1資源的提供供6.2人力資源6.2.11總則6.2.22能力、意識識和培訓訓6.3基礎設施6.4工作環境7產品實現7.1產品實現的的策劃7.2與顧客

3、及其其他相關關方有關關的過程程7.2.11與產品有關關的要求求的確定定續上表7.2.22與產品有關關的要求求的評審審7.2.33顧客溝通7.2.44與相關方的的信息交交流7.3設計和開發發7.4采購7.4.11采購過程7.4.22采購信息7.4.33采購產品的的驗證7.5生產和服務務提供7.5.11生產和服務務提供的的控制7.5.22生產和服務務提供過過程的確確認7.5.33標識和可追追溯性7.5.44顧客財產7.5.55產品防護7.6監視和測量量裝置的的控制7.7環境行為和和活動控控制7.8應急準備和和響應8測量、分析析和改進進8.1總則8.2監視和測量量8.2.11顧客滿意8.2.22管理

4、體系內內部審核核8.2.33過程的監視視和測量量8.2.44產品的監視視和測量量8.2.55環境、職業業健康安安全監測測8.3不符合控制制8.4數據分析8.5改進8.5.11持續改進8.5.22糾正措施8.5.33預防措施附錄：附錄一組織機構圖圖附錄二職能分配表表附錄三生產工藝流流程圖附錄四程序文件清清單公司簡介寧波xxx電子子科技有有限公司司創建于于地址：浙江江省寧波波市保稅區區南區郵編：電話: 傳真: E-maiil: 1.2 前前言本公司質質量/環環境管理理體系手手冊（即即質量、環環境一體體化管理理體系手手冊）是是依據GGB/TT190001-20000 iidt ISOO90001：2

5、20000標準、GGB/TT240001-19996 iidt ISOO140001：20004標準準要求結結合公司司的實際際情況而而制定的的。手冊闡闡述了公公司的質質量/環環境方針針和目標標，概括括描述了了公司的的質量/環境管管理體系系，以及及改進其其有效性性時采用用“PDCCA”的方法法。覆蓋蓋了公司司所應控控制的質質量/環環境管理理體系要要求，并并就涉及及到的與與質量/環境管管理有關關的職責責、權限限、相關關活動作作了明確確規定。手冊中中的質量量/環境境方針及及目標同同公司的的宗旨相相適應，是是公司對對滿足顧顧客和相相關方要要求的承承諾，是是對持續續改進和和污染預預防的承承諾，是是對遵守

6、守適用的的法律、法法規和其其他要求求的承諾諾。手冊是是公司實實施質量量/環境境管理體體系的法法規性、綱綱領性文文件，是是全體員員工的行行動準則則。此外，作為為手冊冊的支支持性文文件，編編制了程程序文件件和相相關的作作業文件件（包括括設定的的記錄）。手冊由由管理部部負責組組織編寫寫，管理理者代表表審核，總總經理批批準發布布實施。公公司全體體員工必必須作到到認真到到位、職職責到位位、措施施到位、落落實到位位，確保保公司質質量/環環境管理理體系有有效運行行并持續續改進。手冊由由管理者者代表負負責組織織實施，管管理部負負責管理理和解釋釋。手冊的的發放：手冊冊分為為“受控”和“非受控控”兩種版版本狀態態

7、。受控控版本在在封面上上加蓋“受控”章，因因需要提提供給外外部的為為非受控控版本，均均按文文件控制制程序的的規定執執行。手冊發發放對象象為：公公司最高高管理層層成員、有有關職能能部門負負責人和和其他獲獲準人員員。具體體發放數數量由公公司管理理部確定定，管理理者代表表批準。手冊對對外發放放必須經經總經理理批準。手冊發發放和回回收工作作，由公公司管理理部負責責統一辦辦理。每每本手冊冊均有統統一編排排的分發發號，對對內發放放時加蓋蓋受控狀狀態印章章，發放放、回收收時按規規定辦理理簽字、登登記手續續。手冊限限定在公公司范圍圍內使用用，未經經總經理理批準，任任何部門門和個人人不得將將手冊冊提供供給公司司

8、以外人人員。手冊持持有者應應對其妥妥善保管管，不得得損壞、丟丟失、隨隨意涂改改。當手手冊持有有者調離離公司或或不再擔擔任相應應職務時時，要及及時將手手冊交交還公司司管理部部。手冊使使用期間間如有修修改建議議，應及及時反饋饋到管理理部，管管理部應應定期對對手冊冊的適適應性、有有效性進進行評審審，必要要時對手手冊予予以修改改，執行行文件件控制程程序的的有關規規定。1.3范圍圍1.3.11目的質量/環環境管理理體系手手冊證證實本公公司有能能力穩定定地提供供滿足顧顧客和有有關法律律、法規規要求的的服務；通過質質量/環環境管理理體系的的有效運運行，持持續改進進，滿足足顧客和和相關方方要求，增增強顧客客和

9、相關關方滿意意。1.3.22適用范范圍本手冊適用用于為顧顧客提供供液晶顯顯示器外外殼的生生產、銷銷售服務務過程中中的質量量/環境境管理，是是向顧客客展示產產品質量量保證能能力和實實施環境境污染防防治控制制、節能能降耗、“安全第一、預防為主”、不斷提高質量/環境管理的綱領性文件，并為第三方提供審核的依據。1.3.33刪減說說明無。1.4手冊冊發布令令質量/環環境管理理體系手手冊發發布令寧波明盛電電子有限限公司質質量/環環境管理理體系手手冊，即即質量量、環境境一體化化管理體體系手冊冊符合合GB/T1990011-20000iidtIISO990011：20000標標準、GGB/TT240001-2

10、0004iddtISSO1440011：20004標標準的規規定和要要求。本手冊是是公司質質量、環環境管理理活動綱綱領性文文件和行行動準則則，適用用公司各各職能部部門。現批準A版版質量量/環境境管理體體系手冊冊自220066年8月月15日日實施。請公司全體體員工必必須認真真學習、堅堅決貫徹徹落實各各項規定定要求；各職能能部門嚴嚴格履行行職責，強強制實施施A版質質量/環環境管理理體系手手冊，保保證體系系持續有有效運行行，以實實現公司司的質量量、環境境方針和和目標。總經理： 2006年年8月115日 1.5管理理者代表表任命書書管理者代表表任命書書為了貫徹執執行GBB/T1190001-22000

11、0 iddt IISO990011：20000質質量管理理體系 要求標標準和GGB/TT240001-20004 iidt ISOO140001：20004環環境管理理體系 要求及及使用指指南標標準，加加強對質質量/環環境一體體化管理理體系運運行的領領導，推推動公司司質量/環境管管理體系系的正常常有效運運行和持持續改進進，及時時處理影影響質量量/環境境管理有有關問題題，確保保公司體體系有效效實施和和保持，特特任命 李升民民 為我公公司的管管理者代代表。管理者代表表職責：1、確保按按照以上上二個標標準的要要求建立立、實施施與保持持質量、環環境一體體化管理理體系。2、向最高高管理者者匯報質質量、環

12、環境一體體化管理理體系的的運行情情況以供供評審，并并為質量量/環境境管理體體系的改改進提供供依據。3、確保在在整個公公司內提提高滿足足顧客要要求的意意識。4、負責體體系運行行有關事事宜的外外部聯絡絡。5、行使和和履行公公司總經經理規定定的其他他質量、環環境管理理職責和和權限。公司各級人人員必須須服從管管理者代代表的領領導，積積極配合合，共同同履行質質量、環環境管理理職責，以以確保公公司質量量/環境境管理體體系有效效運行和和持續改改進。總經理： 20066年8月月15日日 質量/環境境管理體體系方針針遵守環境法法規，規規范誠信信經營；保護生態環環境，預預防環境境污染；確保品質優優良，增增強顧客客

13、滿意；實施持續改改進，造造福人類類社會。質量/環境境目標顧客滿滿意率為為90%以上年顧客客重大投投訴事件件為零固體廢廢棄物做做到分類類管理做好設設備的維維護保養養，降低低運行中中的能耗耗年重大大火災事事故發生生率為零零（顧客滿意意率包括括：質量量滿意率率、環境境滿意率率、售后后服務滿滿意率、安安全滿意意率、顧顧客對投投訴處理理的滿意意率等）內涵：公司為顧客客提供的的各類電電子產品品均通過過了質量量/環境境進行科科學規范范的管理理，堅持持“質量可可靠、安安全環保保”的方針針、遵守守國家相相關法律律、法規規，實施施環境污污染防治治控制、節節能降耗耗，注重重安全、減減少事故故，不斷斷提高產產品質量量

14、和環境境績效，持持續改進進，滿足足顧客和和相關方方要求，增增強顧客客和相關關方滿意意。本公司承諾諾：虛心聽聽取每位位顧客的的意見，全全心全意意服務于于各位顧顧客、以以持續改改進獲得得滿意；員工實實行先培培訓、后后考核、再再上崗，確確保上崗崗人員具具有相應應的能力力和水平平；品質優優良，保保證產品品符合國國家有關關法律法法規的要要求，符符合顧客客的要求求；奉公守守法，遵遵守國家家相關法法律、法法規的規規定；保護環環境、防防治污染染，節約約能源、改改進績效效；本公司以高高效率的的工作，保保持其生生命力，以以顧客為為關注焦焦點，以以科學的的管理和和優質的的產品，來來實現我我們對顧顧客的承承諾。文件修

15、改頁頁序號修 訂 內內 容 提 要修訂日修訂頁修訂碼批準人12345678910 1112131415161718192021222324252627282 引引用標準準2.1 GGB/TT19000020000 iidt ISOO90000：220000質量量管理體體系 基礎礎和術語語2.2 GGB/TT19000120000 iidt ISOO90001：220000質量量管理體體系 要求求2.3 GGB/TT24005020000 iidt ISOO140050：19998環環境管理理 術語2.4 GGB/TT24000119996 iidt ISOO140001：20004環環境管理理

16、體系 要求求及使用用指南 3 術語語和定義義3.1 本本手冊冊采用用GB/T199000020000 iidt ISOO90000：220000質量量管理體體系 基礎礎和術語語、GGB/TT24005020000 iidt ISOO140050：19998環環境管理理體系 術術語中中給出的的術語和和定義。3.2 本本手冊冊根據據公司服服務項目目特點還還采用下下述術語語和定義義：3.2.11 部門門指公司各直直屬職能能部門。包包括：管管理部、生生產部、采采購部、財財務部、業業務部、品品保部、研研發部等等。3.2.22 員工工代表指公司各級級部門工工會組織織成員代代表。3.2.33 產品品本公司產

17、品品指經本本公司生生產的為為提供給給顧客的的電子產產品及相相關服務務。3.2.44 Q/EMSS方針 組織對其全全部質量量和環境境績效的的意圖與與原則的的聲明，它它為組織織的行為為及目標標和指標標的建立立提供了了框架。3.2.55 Q/EMSS目標組織依據其其Q/EEMS方方針規定定自己所所要實現現的總體體質量和和環境目目的。如如可行應應予以量量化，使使其具有有可測量量性。3.2.66 服務務質量反映質量滿滿足相關關標準或或合同約約定的要要求，包包括其在在產品及及服務質質量、安安全、使使用功能能、及時時性、環環境保護護等方面面所有明明確和隱隱含能力力的特性性總和。3.2.77 環境境污染是指有

18、害物物質或因因子進入入環境，并并在環境境中擴散散、遷移移、轉化化，使環環境系統統的結構構與功能能發生變變化，對對人類以以及其他他生物的的生存和和發展產產生不利利影響的的現象。3.2.88 污染染源是造成環境境污染的的污染物物發生源源，通常常是指向向環境排排放有害害物質或或對環境境產生有有害影響響的場所所、設備備和裝置置的總稱稱。3.2.99 污染染物是指進入環環境后能能使環境境的組成成、結構構、性質質、狀態態乃至功功能發生生直接或或間接有有害于人人類生存存和發展展的物質質，是造造成環境境污染的的重要物物質組成成。3.2.110 固固體廢物物是指生產和和生活活活動中丟丟棄的固固體和泥泥狀物質質。

19、3.2.111 清清潔生產產對產品和產產品的生生產過程程采取預預防污染染的策略略來減少少污染物物的產生生。3.2.112 “三同時時”制度是指新建、改改建、擴擴建、技技術改造造和引進進的工程程項目，其其環境保保護和勞勞動安全全衛生設設施必須須與主體體工程同同時設計計 v v、同同時施工工、同時時投入使使用。3.2.113 三三級安全全教育是指公司級級教育、部部門教育育、班組組教育。公公司級教教育：是是指新員員工在分分配到工工作崗位位之前，由由公司管管理部進進行初步步的安全全教育；部門教教育：是是指新員員工從公公司分配配到部門門后，由由部門進進行的安安全教育育；班組組教育：是指新新員工在在進入工

20、工作崗位位之前，由由班組進進行的崗崗位安全全教育。3.2.114三定定三不準準三定：指對對事故隱隱患定措措施、定定負責人人、定整整改時間間；三不準：指指班組能能解決的的 v不不推給部部門，部部門能解解決的不不推給公公司，公公司能解解決的不不推給上上級。3.2.115 “四不放放過”原則1) 原因因不查明明不放過過2) 員工工不受教教育不放放過3) 責任任人不查查處不放放過4) 不采采取措施施不放過過 4 質量/環境管管理體系系組織在質量量/環境境方面實實施控制制的管理理體系，包包括：為為制定、實實施、實實現、評評審和保保持質量量方針、環環境方針針所需的的組織結結構、規規劃活動動、職責責、慣例例

21、、程序序、過程程和資源源。通過過體系的的建立實實施和保保持，預預防和控控制服務務不合格格、環境境污染等等。本公司按照照GB/T199001120000 iidt ISOO90001：220000標準、GGB/TT240001-20004 iidt ISOO140001：20004標準準要求建建立質量量/環境境管理體體系。4.1 總要要求本公司從自自身的實實際情況況出發，按按照GBB/T1190001-220000 iddt IISO990011：20000標標準、GGB/TT240001-20004 iidt ISOO140001：20004標準準要求，建建立系統統化、結結構化、文文件化的的質

22、量/環境管管理體系系（以GGB/TT190001-20000標準準為主線線，以“過程方方法”為基礎礎，融入入GB/T2440011-20004標標準要求求，簡稱稱Q/EEMS管管理體系系）。明明確了文文件的范范圍以及及對文件件和記錄錄的控制制；明確確了公司司內部組組織結構構設置以以及各部部門的職職責和權權限，確確定了QQ/EMMS管理理體系所所需的過過程、活活動及相相互關系系，確定定了過程程的順序序和相互互作用（接接口關系系）以及及過程有有效運行行和控制制所需的的準則和和方法。這這些過程程包括與與管理活活動、資資源提供供、服務務實現和和測量、分分析和改改進及環環境績效效等有關關的過程程。通過過

23、在運行行過程中中持續改改進，從從而使QQ/EMMS管理理體系得得到有效效實施和和保持。本公司采用用PDCCA的方方法識別別和控制制過程的的有效性性，使每每一個過過程都可可以通過過“策劃、實實施、檢檢查、總總結”達到持持續改進進體系有有效性的的目的。本公司針對對任何影影響產品品質量和和環境績績效符合合性的外外包過程程和勞務務供方，按按手冊77.4.6.22和7.5條款款實施控控制，并并執行相相應的二二、三級級文件。 4.2 文件要要求4.2.11 總則則本公司質量量/環境境管理體體系文件件包括：1) 形成成文件的的質量方方針、質質量目標標、環境境方針、環環境目標標；2) 質量量/環境境管理體體系

24、手冊冊；3) 程序序文件（本本公司按按質量/環境管管理體系系標準要要求，結結合公司司實際情情況編制制的程序序文件）；4) 三級級文件：管理制制度、作作業文件件（為確確保其過過程有效效策劃、運運作和控控制所需需的操作作規程、規規范、作作業指導導書）；5) 記錄錄；6) 與質質量/環環境有關關的外來來文件。注：文件可可采用任任何形式式或類型型的媒介介（紙或或電子版版）4.2.22 質量量/環境境管理體體系手冊冊本公司依據據GB/T1990011-20000 idtt ISSO90001：20000、GGB/TT240001-20004 iidt ISOO140001：20004標準準的要求求，結合

25、合公司實實際情況況，制定定了質質量/環環境管理理體系手手冊，該該手冊確確定了公公司質量量/環境境管理體體系的范范圍，規規定了所所應控制制Q/EEMS管管理體系系要求，包包括刪減減的理由由，對形形成文件件的程序序的引用用，描述述了過程程順序及及相互作作用，反反映了公公司Q/EMSS管理體體系方案案等內容容的描述述，展示示了公司司Q/EEMS管管理體系系的總的的原則和和意圖，并并明確規規定了公公司各層層次的職職責和權權限。質量/環環境管理理體系手手冊的的管理，見見本手冊冊1.22條款的的規定，具具體執行行文件件控制程程序。4.2.33 文件件控制4.2.33.1 總則本公司為確確保Q/EMSS管理

26、體體系所要要求的文文件得到到有效控控制，建建立并保保持文文件控制制程序，此此程序使使公司QQ/EMMS管理理體系文文件從批批準發布布直至失失效的全全過程都都得到有有效的控控制，確確保在使使用處可可獲得適適用文件件的有效效版本，確確保外來來文件得得到識別別，并控控制其分分發。4.2.33.2 文件的的控制范范圍本公司Q/EMSS管理體體系所要要求的所所有文件件均屬控控制范圍圍。見本本手冊44.2.1條款款規定，記記錄是一一種特殊殊類型的的文件，依依據本手手冊4.2.44的條款款要求進進行控制制。公司司管理部部為文文件控制制程序的的主管部部門，負負責對文文件控制制的執行行情況予予以監督督、檢查查和

27、管理理，其他他相關部部門予以以配合。4.2.33.3 文件的的批準和和發布1) 所有有文件發發布前應應得到授授權人批批準，以以確保文文件的充充分性和和適宜性性（內容容正確完完整，與與其他文文件協調調一致，且且易于理理解）；確保文文件清晰晰，易于于識別；2) 管理理部每年年年底組組織相關關人員對對現有的的體系文文件進行行全面評評審，因因評審或或其他原原因對文文件進行行修改時時，修改改文件發發布前應應再次批批準；3)質量量/環境境管理體體系手冊冊、程程序文件件經管管理者代代表審核核后由公公司總經經理批準準、發布布；4) 三級級文件由由相關職職能部門門負責人人審核，管管理者代代表批準準、發布布。4.

28、2.33.4 文件的的更改1) Q/EMSS管理體體系文件件的更改改應由該該文件的的原審批批部門進進行審批批，作出出相應的的修改，若若由其他他部門進進行修改改時，該該部門應應獲得審審批所需需依據的的有關背背景的文文件資料料；2) 文件件更改應應在文文件修改改申請/通知單單上記記錄文件件的修改改內容、更更改日期期和原因因、更改改生效時時間，同同時對更更改文件件作出現現行修訂訂狀態標標識；3) 更改改后的文文件、資資料，按按規定的的發布范范圍及時時發放到到位。4.2.33.5 文件的的發放1) 所有有本公司司制定和和發布的的與Q/EMSS管理體體系有關關的文件件和資料料，按照照文件和和資料的的層次

29、分分類，經經相應的的授權人人員審核核、批準準發布；2) 對QQ/EMMS管理理體系有有效運行行的各個個場所，文文件和資資料均應應發放到到位，保保證有關關人員使使用現行行有效的的文件；3) 文件件發放填填寫文文件收/發記錄錄表，并并注明受受控狀態態和分發發號；4) 作廢廢文件要要及時從從發放和和使用場場所收回回，并登登記造冊冊，定期期銷毀；5) 因特特殊需要要所保留留的任何何作廢文文件，蓋蓋“作廢留留用”章，防防止誤用用；6) 應確確保相關關適用的的外來文文件在使使用前得得到確認認，按規規定范圍圍分發并并記錄；管理部部負責相相應外來來文件的的識別，管管理部負負責分發發，對于于外來的的法律、法法規

30、及各各類標準準文件，要要識別最最新版本本，確保保現行有有效；7) 所有有文件的的保存要要便于查查找，標標識明確確、妥善善保管，防防止霉爛爛損壞；8) 管理理部為文文件保存存的歸檔檔部門，并并負責其其發放。4.2.44 記錄錄的控制制4.2.44.1 總則建立并保持持記錄錄控制程程序，通通過對記記錄的標標識、儲儲存、保保護、檢檢索、保保存期限限和處置置的有效效控制，證證實服務務質量、環環境績效效，同時時為相關關活動、產產品或服服務的可可追溯性性和質量量、環境境狀況改改進提供供分析依依據。來自供方或或相關方方的記錄錄也應成成為本公公司質量量和環境境管理記記錄的組組成部分分。4.2.44.2 記錄的

31、的設置1) 記錄錄的設置置應易于于識別和和檢索；要有足足夠的記記錄憑證證、圖表表、報告告，以證證明Q/EMSS管理體體系運行行有效和和產品符符合要求求；2) 記錄錄的種類類包括：培訓記記錄、驗驗收報告告、內審審報告、評評審報告告、不合合格品報報告、有有關法律律、法規規信息、QQ/EMMS管理理體系運運行記錄錄等；3) 記錄錄的媒介介有文字字記載、磁磁盤、相相片、光光盤和錄錄像帶等等。4.2.44.3 記錄的的管理1) 分級級管理：管理部部負責QQ/EMMS管理理體系記記錄的管管理和保保存，各各職能部部門負責責服務過過程中質質量/環環境管理理運行過過程中形形成的專專業性記記錄的管管理和保保存，定

32、定期將本本部門相相關記錄錄歸檔管管理部統統一管理理；2) 標識識：以記記錄或表表格的名名稱、編編號或代代碼來標標識；3) 儲存存和保護護：Q/EMSS管理體體系記錄錄保存期期一般為為3年；產品質質量、環環境控制制記錄保保存期按按公司有有關規定定執行。所所有記錄錄要有適適宜的存存儲條件件，防潮潮、防火火、防蟲蟲蛀、防防鼠害；4) 檢索索：所有有匯總到到管理部部統一管管理的記記錄由管管理部負負責進行行登記，建建帳或建建卡歸檔檔，并建建立索引引目錄；5) 處理理：保存存期滿記記錄的處處理、銷銷毀應造造冊登記記，加以以鑒定，經經主管領領導批準準實施銷銷毀；6) 記錄錄的收集集與填寫寫：記錄錄的收集集由

33、各職職能部門門負責；記錄的的填寫由由該項活活動的具具體執行行人按要要求填寫寫；記錄錄應清晰晰、標識識明確、內內容完整整、真實實、簡單單明了、日日期準確確、簽名名齊全；7) 查閱閱：合同同要求時時，在雙雙方商定定期限內內，記錄錄可提供供給顧客客、相關關方，或或其代表表查閱，并并做好登登記；8) 提供供：根據據合同規規定或顧顧客的要要求，及及時提供供相關記記錄。管管理部和和各相關關部門應應妥善保保存本部部門的記記錄，以以防止由由環境造造成的損損壞、變變質和丟丟失。4.2.55 支持持文件1)文件件控制程程序2)記錄錄控制程程序5 管理理職責明確最高管管理者的的職責，以以利于質質量/環環境管理理體系

34、的的建立、實實施和改改進（包包括管理理承諾和和持續改改進承諾諾及污染染預防承承諾的證證據，以以顧客為為關注焦焦點的原原則、方方針、目目標、組組織結構構、管理理者代表表的確定定、一體體化管理理體系的的策劃、管管理評審審的組織織等相關關內容）。5.1 管管理承諾諾公司總經理理通過以以下活動動，對其其建立和和實施質質量/環環境管理理一體化化體系并并持續改改進其有有效性、環環境控制制成效、遵遵守有關關法律法法規和其其他要求求的承諾諾提供證證據。1) 采取取培訓、印印發宣傳傳資料或或會議等等方式向向員工傳傳達滿足足顧客、相相關方和和法律、法法規要求求的重要要性，樹樹立和增增強全員員的質量量/環境境意識；

35、2) 制定定質量方方針、環環境方針針，確保保質量目目標、環環境目標標的實現現；3) 確定定組織結結構，規規定其職職責權限限；4) 任命命管理者者代表，指指定其負負責質量量/環境境管理體體系的建建立、實實施和保保持的具具體事宜宜；5) 為一一體化管管理體系系的建立立、實施施和持續續改進提提供人力力、財務務、物力力、設備備、設施施、原材材料、技技術等資資源支持持并確保保資源的的獲得；6) 定期期主持管管理評審審 5.2 以以顧客為為關注焦焦點公司應以顧顧客為關關注焦點點，實施施預防控控制方案案，確保保顧客的的要求和和法律法法規要求求予以滿滿足，增增強顧客客滿意。建建立和保保持與與顧客有有關的過過程

36、控制制程序。全面理解顧顧客的需需求和期期望，在在法律、法法規、國國家或行行業標準準規定的的范圍內內，將顧顧客的需需求和期期望轉化化為組織織的要求求，予以以滿足。5.2.11 職責責5.2.11.1 公司總總經理應應以增強強顧客滿滿意為目目的，確確保顧客客要求得得到確定定并予以以滿足。5.2.11.2管管理部1) 負責責制訂并并執行顧顧客滿意意度測量量程序，對對顧客滿滿意度進進行測量量；2) 負責責建立與與顧客溝溝通渠道道，確定定顧客要要求；3) 負責責收集和和整理有有關顧客客反饋信信息、保保管相關關資料，予予以確定定顧客要要求，負負責解答答、跟蹤蹤、評審審及記錄錄所采取取措施的的結果等等并定期

37、期歸檔。4) 負責責組織采采購部、生生產部、品品保部、業業務部、財財務部等等相關部部門對合合同行評評審，確確認并報報總經理理批準。5.2.22 使顧顧客的要要求得到到滿足1) 公司司必須滿滿足適用用的法律律、法規規及國家家或行業業標準等等強制性性的規定定；2) 隨著著顧客要要求，法法律、法法規及國國家標準準、行業業標準的的變化和和提高，公公司應不不斷改進進，持續續滿足顧顧客要求求，并爭爭取超越越顧客期期望。公公司應將將已確定定的顧客客要求及及已建立立的質量量/環境境管理體體系進行行更新，并并執行文文件控制制程序和和管理理評審控控制程序序；3) 顧客客對環境境、安全全方面的的要求也也應予以以滿足

38、；4) 顧客客要求和和期望通通過本手手冊7.1，77.2，88.2條條款的實實施結果果予以證證實。5.2.33 對顧顧客滿意意度進行行測量建立并執行行信息息交流和和溝通管管理程序序和顧顧客滿意意度測量量控制程程序，保保持與顧顧客的日日常溝通通，了解解顧客滿滿意度，認認真分析析和處理理顧客信信息反饋饋和抱怨怨，以采采取相應應的糾正正、預防防或改進進措施達達到顧客客滿意。也也包括顧顧客所涉涉及的對對環境方方面的滿滿意程度度。5.2.44 公司司總經理理通過管管理評審審等活動動掌握顧顧客要求求的實施施和預防防控制的的狀態，提提出持續續改進的的措施，確確保顧客客的要求求得到確確定并予予以滿足足。5.3

39、.55 支持持性文件件1)文件件控制程程序2)管理理評審程程序3)信息息交流和和溝通管管理程序序4)與顧顧客有關關的過程程控制程程序5)顧客客滿意度度測量控控制程序序 5.3 質質量/環環境方針針（Q/EMSS方針）公司總經理理以質量量管理原原則為基基礎，結結合公司司實際情情況，并并考慮相相關方的的要求，制制定質量量方針、環環境方針針并形成成文件，傳傳達到全全體員工工。5.3.11 質量量/環境境方針應應確保：1) 與公公司的宗宗旨相適適應； 2) 適合合公司的的行業性性質、規規模、與與環境影影響；3) 包括括滿足顧顧客要求求的承諾諾、持續續改進和和污染預預防的承承諾以及及對遵紀紀守法的的承諾

40、；4) 為公公司制定定和評審審質量目目標和環環境目標標提供框框架和基基礎；5) 在公公司全體體員工范范圍內進進行宣傳傳貫徹，以以達到充充分溝通通、理解解一致；并能為為公眾所所獲取；6) 在管管理評審審時，對對其實施施情況及及持續適適宜性方方面進行行評審；7) 應體體現公司司的質量量宗旨，也也要同時時體現顧顧客的期期望和要要求，也也是公司司對顧客客的承諾諾。5.3.44公司質質量和環環境方針針見管理手手冊11.6條條款。5.3.55 方針針的傳達達和實施施5.3.55.1 傳達途途徑公司通過培培訓、信信息交流流、板報報、小冊冊子等方方式傳達達到全體體員工。5.3.55.2 實施公司通過制制定質量

41、量目標、環環境目標標、管理理方案的的實施，在在過程控控制和運運行控制制中得到到貫徹實實施。5.3.66 方針針的評審審當出現以下下情況時時，應對對方針進進行評審審：1) 管理理評審時時；2) 組織織的活動動、產品品或服務務發生變變化；3) 公司司的規模模、性質質發生變變化；4) 法律律、法規規及有關關標準發發生變化化；5) 外部部環境、形形勢發生生變化；6) 相關關方提出出新要求求。5.3.77 方方針的修修訂和改改進按文件控制制程序要要求執行行5.3.88支持性性文件無5.4 策劃5.4.11 質量量/環境境目標5.4.11.1 公司總總經理負負責制定定公司質質量/環環境目標標并確保保在公司

42、司的相關關職能和和層次上上進行分分解，盡盡可能量量化，形形成文件件。5.4.11.2 質量/環境目目標的內內容可涉涉及產品品的具體體特性及及滿足產產品要求求所需的的資源、過過程和活活動，并并反映其其持續改改進的承承諾。5.4.11.3 質量/環境目目標應與與質量/環境方方針保持持一致，經經分解后后，質量量/環境境目標應應是可檢檢查、可可測量或或能判定定的。5.4.11.4 公司的的質量/環境目目標（見見手冊冊1.6條款款）。5.4.22 質量量/環境境管理體體系策劃劃5.4.22.1 公司總總經理應應對一體體化管理理體系進進行策劃劃，以滿滿足質量量/環境境目標及及體系的的總要求求。1) 確定定

43、公司一一體化管管理體系系所需的的過程，明明確對QQ/EMMS管理理體系要要求所進進行的刪刪減并保保持其合合理性；2) 確定定為實現現質量/環境目目標要求求需要投投入的資資源；3) 不斷斷提高一一體化管管理體系系運行的的有效性性及效率率，定期期評審，尋尋找改進進的機會會，以使使體系得得到持續續改進；4) 應對對公司相相關的組組織結構構、體系系文件、過過程和資資源等變變化作出出判斷，必必要時按按策劃進進行適當當地調整整或更改改，并采采取相應應措施，保保持一體體化管理理體系的的完整性性。5.4.22.2 一體化化管理體體系策劃劃后形成成輸出文文件，由由管理部部組織各各部門編編制，經經相關領領導審核核

44、、批準準后，以以受控文文件形式式發放到到相關部部門實施施；管理理部負責責對一體體化管理理體系策策劃的執執行情況況進行監監督、檢檢查及驗驗證。5.4.22.3 公司一一體化管管理體系系策劃輸輸出的結結果為質質量/環環境管理理體系手手冊、程程序文件件以及及各部部門工作作手冊，如如有變化化，應確確保其完完整性。5.4.33支持性性文件環境目標標、指標標管理方方案 5.5 職職責、權權限與溝溝通5.5.11 職責責和權限限公司總經理理根據公公司實際際情況，確確定各部部門職責責和權限限，形成成文件，由由管理部部下發到到各部門門。各部部門負責責人根據據本部門門的職責責和權限限，確定定本部門門的崗位位設置和

45、和各崗位位的職責責和權限限，總經經理批準準后，由由管理部部以文件件形式下下發，公公司總經經理確保保上述職職責和權權限的規規定在全全公司得得到溝通通，充分分利用組組織的資資源（人人力資源源、人才才配置、資資金投入入、基礎礎設施、材材料購入入、技術術方案的的策劃等等），確確保公司司質量/環境一一體化體體系的有有效運行行。5.5.11.1 總經理理1) 制定定并批準準本公司司的質量量/環境境方針、目目標、指指標和管管理方案案，審定定批準質質量/環環境管理理體系手手冊并并對一體體化管理理體系的的運行作作整體策策劃；2) 任命命管理者者代表，決決定組織織機構設設置，對對與體系系運行的的有關人人員，用用文

46、件形形式規定定其職責責、權限限以及相相互關系系；3) 調動動公司員員工積極極性，增增強公司司的凝聚聚力和提提高服務務質量、環環境保護護、職業業健康安安全意識識，促進進各項方方針、目目標的實實現；4) 按策策劃和規規定的時時間主持持管理評評審會議議，評審審一體化化管理評評體系的的適宜性性、充分分性、有有效性，并并持續改改進；5) 確定定并提供供體系有有效運行行所需的的資源。5.5.11.2 管理理者代表表1) 確保保按照三三個標準準的要求求建立、實實施與保保持一體體化管理理體系；2) 向最最高管理理者匯報報體系的的業績和和任何改改進的需需求等運運行情況況以供評評審，并并為體系系的改進進提供依依據

47、；3) 確保保在整個個公司內內提高顧顧客要求求的意見見；4) 負責責Q/EEMS體體系運行行有關事事宜的外外部聯系系；5) 行使使和履行行公司總總經理規規定的其其他質量量/環境境的職責責和權限限；6) 負責責組織體體系內部部審核，負負責組織織管理評評審，組組織實施施糾正、預預防措施施及驗證證；7) 負責責體系文文件和記記錄的控控制，組組織編寫寫、修改改Q/EEMS管管理體系系文件；8) 負責責公司的的內部質質量/環環境的監監督檢查查，對各各部門QQ/EMMS體系系的運行行效果進進行監視視測量及及考核；9) 負責責加強公公司各職職能部門門內部其其與外部部的信息息溝通、數數據分析析，以提提高體系系

48、的有效效性；10) 負負責公司司財務工工作的督督導和檢檢查。11) 負負責監督督采購產產品的檢檢驗和驗驗證工作作；12) 負負責Q/EMSS體系中中重大不不合格及及事件、事事故的調調查、分分析及處處理，并并組織相相關部門門制定應應急準備備和響應應計劃劃； 5.5.11.3管管理部1)負責責Q/EEMS管管理體系系的具體體策劃和和組織管管理工作作2)負責責組織內內部審核核和管理理評審及及輸入與與輸出文文件的編編制；3)組織織管理體體系手冊冊、程序序文件、各各部門工工作手冊冊的編寫寫、發布布、評審審、更改改及記錄錄控制管管理；4) 負責責對各職職能部門門質量/環境目目標指標標的分解解、實施施及管理

49、理方案的的制定、實實施及監監督、檢檢查；5) 負負責對管管理評審審和內部部審核出出現的不不符合項項的糾正正和預防防措施跟跟蹤驗證證；6) 負負責對公公司內部部信息溝溝通、數數據分析析與應用用管理；7) 負負責對各各部門服服務提供供過程實實施監視視和測量量；8) 負負責本部部門員工工培訓、績績效考核核、督察察等管理理工作；9) 負負責體系系運行過過程的環環境保護護測量及及環境標標識；10) 負負責環境境績效的的測量和和評審，以以確保體體系的持持續適宜宜性、充充分性和和有效性性；11) 負負責環境境管理體體系的環環境因素素識別、評評價和監監督檢查查；12) 負負責公司司外圍清清潔衛生生和園林林綠化

50、工工作；13) 負負責對公公司的接接待情況況進行統統計、分分析和整整理。14）負責責法律法法規及相相關要求求的識別別、獲得得與更新新；15) 負負責組織織進行顧顧客滿意意度的調調查、統統計分析析；16) 負負責顧客客信息的的溝通和和顧客投投訴的處處理工作作；18）協助助公司領領導負責責組織安安排公司司級行政政、業務務活動；19）協調調督辦各各部門工工作；20）文書書檔案、文文印管理理工作。5.5.11.5 財務部部1) 根據據本公司司需要，綜綜合分析析，確保保資源、能能源的合合理利用用；以最最低成本本，求得得最好的的經濟效效益； 2) 加強強財務監監督，定定期編制制報表及及作出經經濟分析析報告

51、，及及時反映映公司的的財務狀狀況；3) 根據據公司實實際情況況，負責責編制財財務預算算計劃；4) 定期期對財務務人員財財經紀律律的執行行情況進進行檢查查、考核核；5) 定期期作出財財務分析析，為QQ/EMMS體系系的正常常運行提提供財力力保障。5.5.11.6采采購部1) 負責責收集市市場上原原材料的的信息及及市場動動態；2) 負責責公司日日常運營營所需物物資的采采購管理理；3) 負責責公司日日常運營營所需物物資供應應商的選選擇、評評定與管管理工作作； 4) 負責責本部門門環境因因素的控控制； 6) 負責責本部門門節約能能源工作作的具體體執行與與檢查工工作；5.5.11.7 品保部部負責公司原

52、原材料來來料的進進貨檢驗驗；負責公司生生產過程程中半成成品的檢檢驗工作作；負責公司生生產過程程中的巡巡視檢驗驗；負責全公司司產品成成品的檢檢驗工作作；全公負責編編制公司司的產品品質量檢檢驗文件件；負責公司計計量器具具的管理理，及時時進行校校準與檢檢定工作作;負責本部門門環境因因素的識識別與控控制。5.5.11.8業業務部負責編制公公司的產產品的銷銷售，收收集產品品的市場場動態和和相關信信息；負責與顧客客聯絡，組組織與客客戶進行行溝通，了了解客戶戶的需求求；負責公司顧顧客信息息的收集集，按規規定的時時間間隔隔進行顧顧客滿意意度調查查；負責及時處處理客戶戶的投訴訴、意見見和建議議；負責處理客客戶的

53、問問詢，對對客戶的的詢價等等應及時時進行答答復；負責組織相相關部門門對特殊殊合同、合合同變更更進行評評審，確確認并報報總經理理批準；負責產品的的售后服服務，對對客戶的的要求應應及時進進行妥善善的處理理；負責本部門門環境因因素的識識別與控控制。5.5.11.9生生產部一一部負責生產部部的日常常工作，確確保生產產正常運運行，直直接向總總經理匯匯報。負責合理實實施公司司的生產產計劃，跟跟蹤生產產物料采采購到位位狀況，協協調各工工序生產產并對本本部門生生產安全全負責。負責公司各各類生產產設備的的采購、管管理、維維修和技技術改造造，確保保設備在在良好狀狀態下運運行。負責制定工工藝技術術標準和和修正操操作

54、規程程，并監監督實施施。負責生產過過程現場場質量檢檢查及考考核。負責半成品品、成品品的管理理及產品品標識工工作。負責相關生生產崗位位人員培培訓及考考核。負責產品運運輸，負負責搬運運、儲存存、保存存和交付付各階段段品質控控制。協調市場供供銷部處處理客戶戶之抱怨怨投訴。負責本部門門環境因因素的控控制。負責公司應應急準備備和響應應方案的的實施。負責公司各各類生產產設備的的采購、管管理、維維修和技技術改造造；負責設備的的日常維維護和保保養，確確保設備備在良好好狀態下下運行。5.5.11.100生產部部二部負責生產部部的日常常工作，確確保生產產正常運運行，直直接向總總經理匯匯報。負責合理實實施公司司的生

55、產產計劃，跟跟蹤生產產物料采采購到位位狀況，協協調各工工序生產產并對本本部門生生產安全全負責。負責公司各各類生產產設備的的采購、管管理、維維修和技技術改造造，確保保設備在在良好狀狀態下運運行。負責制定工工藝技術術標準和和修正操操作規程程，并監監督實施施。負責生產過過程現場場質量檢檢查及考考核。負責半成品品、成品品的管理理及產品品標識工工作。負責相關生生產崗位位人員培培訓及考考核。負責產品運運輸，負負責搬運運、儲存存、保存存和交付付各階段段品質控控制。協調市場供供銷部處處理客戶戶之抱怨怨投訴。負責本部門門環境因因素的控控制。負責公司應應急準備備和響應應方案的的實施。負責公司各各類生產產設備的的采

56、購、管管理、維維修和技技術改造造；負責設備的的日常維維護和保保養，確確保設備備在良好好狀態下下運行5.5.11.111研發部部。負責產品的的設計與與開發工工作。負責組織本本部的技技術交流流和業務務培訓，并并負責本本部員工工的考核核工作。參與合格供供應商的的評定及及合同評評審工作作。監督有關技技術資料料的建檔檔工作，并并對技術術資料進進行保密密。協助處理公公司產品品在生產產、倉儲儲、流通通、使用用等環節節的有關關質量問問題。協調市場供供銷部處處理客戶戶之抱怨怨投訴。負責本部門門環境因因素的識識別與控控制。5.5.22 管理理者代表表總經理在公公司的管管理人員員中任命命一名管管理者代代表，并并授予

57、其其代表總總經理按按照GBB/T1190001-220000標準、GGB/TT240001-19996標準準主持公公司質量量/環境境管理體體系的建建立、實實施、保保持和持持續改進進工作，具具體職責責見本手手冊5.5.11.2。5.5.33 內部部溝通公司應采取取多種信信息交流流方式，保保持在相相關職能能部門和和層次之之間進行行有效的的溝通，確確保質量量和環境境管理體體系的有有效運行行。控制要求：1) 管理理部負責責公司內內部溝通通過程的的策劃和和管理；2) 信息息來源分分為內部部信息和和外部信信息兩類類；3) 信息息的收集集和整理理。管理部負責責體系運運行信息息的收集集和整理理，并記記錄存檔檔

58、。各職職能部門門負責所所管轄范范圍內有有關內部部信息和和外部信信息的收收集管理理，重要要視與外外部相關關方的交交流，為為公司樹樹立良好好形象。正正常信息息由相關關部門每每季度向向管理部部交送一一次，緊緊急安全全信息及及重大事事故信息息應及時時向營運運部和公公司主管管領導報報告；4) 信息息的傳遞遞和處理理。信息可以采采取書面面資料、內內部交流流、召開開會議等等方式傳傳遞；正正常信息息由管理理部在每每季一次次的辦公公會上予予以傳達達，重大大事故信信息公司司應在事事故發生生后盡快快適時召召開事故故報告會會，通報報事故及及發生原原因，初初步處理理意見以以吸取教教訓，防防止類似似事故的的發生；相關方方

59、的質量量、環境境及安全全信息應應及時通通過班前前會傳達達給每一一個員工工；5) 應保保持信息息溝通過過程的記記錄；6) 管理理者代表表定期檢檢查內部部溝通情情況，確確保體系系運行的的有效性性。5.5.44 支持持性文件件1)信息息交流和和溝通管管理程序序5.6 管理評評審5.6.11 總則則最高管理者者為確定定Q/EEMS管管理體系系達到規規定目標標的適宜宜性、充充分性、有有效性，應應按策劃劃的時間間間隔定定期對公公司的體體系現狀狀及適用用性進行行管理評評審，以以確保其其持續的的適宜性性、充分分性和有有效性，保保證Q/EMSS管理體體系有效效運行和和持續改改進。5.6.22 管理理評審的的頻次

60、、時時間和方方法1) 管理理評審每每年進行行一次（時時間間隔隔不超過過12個個月），時時間定于于內審完完成后，外外審前；2) 特殊殊情況需需要時（組組織結構構、體系系、方針針目標、市市場形勢勢或法律律、法規規有重大大變異時時），可可適時增增加評審審次數；3) 管理理評審一一般采用用會議形形式進行行，應進進行簽到到并作會會議記錄錄，會議議由總經經理主持持，形成成管理評評審次數數；4) 管理理評審的的過程應應形成記記錄，管管理部負負責保存存管理評評審的記記錄及評評審后糾糾正、預預防措施施以及跟跟蹤驗證證等資料料的保存存。5.6.33 管理理評審的的內容管理評審的的內容包包括評價價質量/環境管管理體