1、優選文檔優選文檔.XXXX制度建設治理制度第一章 總 則制度建設治理制度第一章 總 則第一條 為強化XX 規章制度建設，不斷提高規章制度的系統化、科學化、標準化，適應XX 開展需要，特制定本制度。第二條 本制度適用于XX 及其控股公司的制度建設工作，投資參股公司參照執行。第三條 程、作業指導書等。第四條 XX 制度建設實行分類分級治理原則。、平安治理、工程治理、招商治理、健康醫療治理等類別。按照制度級別，分為四個級次：公司章程；有全局性或重要性的制度，統一以“制度作為制度文體名稱；稱；實施細則、具體流程和標準：指專項規定之下對制度某一方面的第二章 工作職責以“作業指導書“規程或“實施細則作為制

2、度文體名稱。第二章 工作職責第五條 公司綜合治理部負責公司制度建設的統籌及牽頭治理工作。第六條 公司各職能部門負責本部門職能范圍內的制度建設和執行監督工作。第七條 第八條 制度建設工作小組全面負責制度建設和執行情況監督的具體工 作。第三章 制度的起草制度建設工作小組辦事機構設在綜合治理部，組長由綜合治理部部門負責人兼任，成員由各職能部門選派相關人員組成。第三章 制度的起草第九條 根據制度的結構，一個完整的可操作的制度應包含三局部內容：制度根本內容：制度制定的目的、適用范圍、工作職責、工作流程、正文約束條例、考核、附則等內容。制度操作流程：依據根本內容繪制出制度操作的流程圖。制度操作表單：依據制

3、度根本內容與操作流程所涉及的表單。第十條 向各相關業務部門征求意見。第十一條 制度的起草工作具體包含：對制度編制的需求進行識別與確認、前期調研、起草初稿、研討并征詢各部門意見等。第四章 制度的審議第四章 制度的審議第十二條 制度起草部門根據征詢意見情況對規章制度做進一步修改完善后，提交制度建設工作小組進行初審。第十三條 級、編寫格式、用詞是否標準，有無相應的流程與表單，有無檢查方案和培訓方案表，與其它制度的銜接情況，與治理要求是否存在沖突等方面。第十四條 草部門負責將規章制度草案會同審核意見，根據各制度的層級提交各權力部門進行審議。公司章程：提交公司董事會、股東大會審議通過。根本制度、專項規定

4、：提交公司公司董事會審議通過。過。第五章 制度的公布、修訂和廢止凡未向各相關業務部門征求意見或未經制度建設工作小組初審的制度，不得提交公司行政領導班子辦公會議審議。第五章 制度的公布、修訂和廢止第十五條 不具有效力。第十六條 制度適用部門應根據相關法律、法規、政策、上級部門治理要求、公司自身改革開展需要，以及執行中存在的問題等情況及時對制度或其中個別條款進行修訂。第十七條 面申請或建議，并按制度審議審批流程完成制度修訂。第十八條 制度的廢止。因制度修訂需廢止原有制度，在修訂后的制度附則中予以明確。根據該項制度的層級及通過權限進行審批。第十九條 經批準廢止的制度由公司正式發文通知。第六章 制度的

5、培訓、執行第六章 制度的培訓、執行第二十條 資源部制訂培訓方案，制度公布后一個月內，由制度起草部門根據制度的適用范圍對相關人員進行培訓。第二十一條 培訓是員工入職培訓的必要組成局部。第二十二條 圍對執行情況進行檢查，對未能嚴格執行制度的情況提出整改意見并監督落實。第二十三條 制度落實的監督檢查。每次檢查都需將結果填入制度檢查制度評審匯報單交給制度建設工作小組。么問題。第二十四條 制度執行中特別情況的處理。度起草部門或各部門分管領導進行書面溝通。的執行部門或相關部門必須履行請示報批程序，經審議批準制度的部門同意前方可靈敏處理，并要對此過程存檔備查。各部門不能以上述理由拒絕或不完全執行生效的制度。

6、第七章 制度的評審第七章 制度的評審第二十五條 部組織公司各制度相關部門對公司的制度進行一次評審，并將評審結果第二十六條 制度體系或有關制度的評審活動。發生變化等影響公司經營環境改變時；公司資源配置、經營方向和領域、組織機構等發生重大變化時；公司對本公司的經營、治理策略進行重大調整時；第二十七條 制度評審結果的運用。實施措施。12月底，應根據制度定期和不定期的評審結果，結合制度一般檢查和有關數據與信息的情況，編制公司制度治理和建設的綜合評價匯報，并提交公司行政領導班子辦公會。將制度評審的結果作為公司各部門進行年終評比的主要依據。第八章 制度的檔案治理第八章 制度的檔案治理第二十八條 用特意的檔

7、案盒袋存放各類制度。1制度初稿2審核單1制度初稿2審核單制度編制過程 3會簽頁4發文通知宣傳貫徹 5制度下發一個月內組織培訓的記錄檢查執過修訂過程1份執行檢查匯報份執行檢查匯報份評審匯報提出制度修改申請建議單重復1-7項內容第九章 附 則第九章 附 則第三十條 本制度由董事會制定、修改。第三十一條 本制度解釋權歸董事會。第三十二條 本制度自公布之日起生效實施。附件：1.制度編寫格式規定2.制度流程圖繪制的要求附表：1.制度審核表制度檢查制度評審匯報單制度修改申請建議單1：制度編寫格式規定第一條 制度名稱實在定。文體名稱構成，如“ 制度建設治理制度。施細則。第二條 制度編寫的內容要求。用范圍、具

8、體規定涉及的專用名詞的解釋等內容。件假設有。治理要求等主體內容。年*月*次董事會*月*日公布實施等字樣。廢止。第三條 制度編寫的格式要求。制度正文按照章、節、條、款的格式編寫。正文的章、節、條用“ 、節，采納連續順序號表示；正文的“條下設“款以第一條第一、二、三款為例用阿拉伯數字“1.1，1.2,1.3表示，假設有下123表示。頁面設置。全部制度均用A4下頁邊距分別為3.4厘米、2.4厘米，左、右頁邊距分別為3厘米、2.6厘1.5倍行間距。字體及字號。5號字。4號仿宋加粗。的字號，標題和其它文字均用仿宋字體。流程均居于頁面中間，其它文字兩端對齊。第四條 制度編寫格式規定適用范圍二級、三級制度必

9、須嚴格執行制度編寫格式規定；四級制度可以另行執行其他統一的制度編寫格式規定。2：制度流程圖繪制的要求第一條 制度流程圖，采納圖形符號和“二維坐標的方法進行繪制。第二條 WORD、EXCEL、PPT連接線符號，或使用VISIO制度名稱制度名稱制度分類新增修訂廢止1.說明制度的背景、依據、主要內容。情況說明請以下部門會簽： 制度起草部門負責人簽字：日期：第三條 第四條 流程圖繪制的要求。簡明的圖形描述。d對于“推斷事項，必需要表達明確的意思，并在“推斷連線上，用“Y(“同意或“是)和“N(“不是或“不同意)表示。第五條 流程圖常用符號規定過程文檔多文檔決策打算終止附表 1：制度審核表制度審核表部門

10、會簽部門會簽意見會簽意見采納情況說明制度起草部門負責人簽字：日期：制度建設建議本制度最終審批人為：董事會行政領導班子會內容與法律法規、公司章程、公司規定相抵觸是否不符合制度文件格式規定是否有關方面意見分歧大，需做較大調整是否制度建設工作小組組長簽字：日期：行政領導班子意見董事長意見注：本表一式三份，由制度起草部門填寫。制度治理部門和制度起草部門各留一份備案，余下一份作為發文會簽附件。如會簽意見或人員較多，可另附頁。2：制度檢查制度評審匯報單制度檢查制度評審匯報單制度名稱制度分類起草部門新增修訂廢止公司章程根本制度專項規定實施細則、具體流程和標準情況題制度培訓是否如期完成是否是否需要修訂執行中止廢止是否有新制度編制需求或其他創新需求是否初審意見是否繼續實施是否制度檢查評審部門小組負責人簽字：日期：行政領導班子意見董事長意見注：1.制度檢查匯報單一式二份，由制度起草部門填寫。制度治理部門和制度起草部門各留一份備案。2.制度評審匯報單一式兩份，由制度建設工作小組填寫，制度治理部門留一份備案，余下一份給新制度起草部門。附表 3：制度修改申請建議單制度修改申請建議單申請部門制度名稱申請內容修訂 廢止申請時間審批人申請理由如修訂